上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-064 重要内容提示： 会议召开时间：2023年11月3日(星期五)下午13:00-14:00 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月26日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023年第三季度报告》。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度的经营成果和财务状况， 公司计划于2023年11月3日下午13:00-14:00举行2023年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2023年第三季度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023年11月3日下午13:0 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-062 上海复洁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年10月25日以现场与通讯表决方式召开，本 次会议通知已于2023年10月18日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次 会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事 11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上 海复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《2023年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 出席会议的董事对本议 ...

上海复洁环保科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见 我们作为上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及 《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求， 基于独立客观的立场，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关议案进行了审 查，并发表独立意见如下： 经核查，我们一致认为： 1、经审阅牛炳晔先生、陈莉佳先生、倪明辉先生的个人履历，被提名人具 备专业知识和决策、执行能力，符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管 理人员的任职资格和条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，也不存在 被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 2、我们认为，本次聘任公司副总经理的提名、表决程序均符合相关法律、 行政法规和中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损 害公司及股东利益的情形。 综上所述，我 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系股东执行前期已披露的股份减持计划，不涉及资金来源， 不触及要约收购。 本次权益变动后，上海邦明科兴创业投资中心（有限合伙）（以下简称 "邦明创投"）持有上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 8,904,564股，占公司总股本的比例由7.0406%减少至6.0289%。 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的实际控制 人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 公司于2023年10月19日收到持股5%以上股东邦明创投出具的《关于权益变动 比例超过1%的告知函》，据悉邦明创投自2023年8月21日至2023年10月18日期间， 通过集中竞价方式合计已减持1,046,341股，股份变动比例累计达到1.0117%，持 股比例由7.0406%下降到6.0289%。现将有关权益变动情况公告如下： | | 企业名称 | 上海邦明科兴创业投资中心（有限合伙） | | --- | --- | --- | | 信息披 露义务 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-060 上海复洁环保科技股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资暨关联交易概述 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"复洁环保"）于 2023年3月30日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议 通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司及公司关联方上 海铂瑞创联新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"铂瑞创联"）及其他 投资人与北京铂陆氢能科技开发有限公司（以下简称"北京铂陆"）签署《股权 投 资 协 议 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 （www.sse.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告 编号：2023-016）。 公司于2023年7月10日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于与关联方签署股权投 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-059 上海复洁环保科技股份有限公司 关于2023年半年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股份回购事项概述 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易的方式回购公司 股份，回购的资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元 （含），回购价格不超过32元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回 购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年8月22日、2023年8月26日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-042）、《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-044 ...

技术优势与创新 - 低温真空脱水干化一体化技术可将污泥含水率由90-99%一次性降至30%以下 [2] - 技术填补国内外空白，具有绿色低碳、节能降耗等特点，实现水泥气同步治理 [2] - 自主生产的干化滤板耐温120℃，机械强度大、传热效率高 [2] - 高温水源热泵技术装备已在上海、广州、深圳等8个项目中运行或实施 [3] 商业模式与业绩 - 合同能源管理新模式首个订单预计在年内签订 [3] - 2023年上半年业绩实现小幅增长，主要因在手项目有序执行 [3] - 废气净化业务收入大幅增长，因上年不利因素消除 [3] - 运营服务收入下降因老港暂存污泥处理服务项目主要履约义务已完成 [3] 公司发展与战略 - 实施回购股份及限制性股票激励计划以健全长效激励机制 [3] - CCER重启有望为公司提供更大市场空间和发展机遇 [3] - 公司愿景是成为全球节能低碳高端装备领域领军企业 [3]

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-056 上海复洁环保科技股份有限公司 关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情 人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日 召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并 于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告。 按照《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件以及公司《信息披露管理制度》等内部制度的有关规定， 公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必 要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上 市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 ...

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理程志兵先生递交的书面辞职报告，程志兵先生因工作岗位变动原因申 请辞去公司副总经理职务，辞职后，程志兵先生仍在公司就职，但不再担任公司 高级管理人员职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。根据《中华人民 共和国公司法》《上海复洁环保科技股份有限公司章程》等相关规定，程志兵先 生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，程志兵先生直接持有公司股份56,000股，占公司股份总 数的0.05%。程志兵先生辞任后，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月 内将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规 对高级管理人员股份转让的规定。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-057 上海复洁环保科技股份有限公司 关于公司副总经理职务调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 程志兵先生在任职期间恪尽职守、 ...

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件。在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,公司向本所提供 的文件是真实、准确、完整的,有关副本材料或复印件与原件一致,公司已向本 所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、遗漏 之处。 在本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召集程序及召集人资格、 召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序是否符合《公司法》《股东大 会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果是否 合法有效发表意见;而不对本次股东大会的议案内容和该等议案中所表述的事实 或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅用于为本次股东大会见证之目的,不得用作任何其他目的。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随其他文件一 并公告。 北京大成(上海)律师事务所 关于上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海复洁环保科技股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所(简称"本所")接受上海复洁环保科技股份 有限公司(简称"公司")委托,委派本所律师出席公司于 2 ...