证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-013 上海复洁环保科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度财务及内部控制 审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》。为保证审计工作的连续性，依 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及 公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2025年度财务报告及内 部控制审计机构，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-020 上海复洁环保科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度的经营成果和财务状况，公司计 划于2025年4月10日下午13:00-14:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2024年度经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、 业绩说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025年4月10日下午13:00-14:00 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025年4月10日（星期四）下午13:00-14:00 ?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部 门规章、规范性文件及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等内部制度的 规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗 旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充 分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉地履行职责。 员会相关职务，离任后不在公司担任其他职务。现就本人 2024 年度任职期间履 行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 苏勇，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学专业博士学位。 现任上海宝信软件股份有限公司独立董事、上海建科咨询集团股份有限公司独立 董事、上海全顺保险经纪有限公司独立董事。2003 年 10 月至 2021 年 ...

上海复洁科技股份有限公司 章程 二〇二五年三月 上海复洁科技股份有限公司章程 第一章 总则 第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由上海复洁环保科技有限公司（简称"有限公司"）按原账面净资产值折 股整体变更，以发起方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码91310000585295915N。 第3条 公司于2020年6月11日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通 过并于2020年7月21日经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）注册，首 次向社会公众发行人民币普通股18,200,000股，于2020年8月17日在上海证券交易所 科创板上市。 第4条 公司注册名称：上海复洁科技股份有限公司。 第5条 公司住所：上海市杨浦区国权北路1688弄A7幢801室，邮政编码200438。 第6条 公司注册资本为人民币148,034,592元。 第7条 公司为永久存续的股份有限公司。 第8条 公司的法定代表人由董事长担任。 第9条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第10条 ...

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股，该预案尚需提交2024年年度股东大会审议 [1][2] 利润分配预案内容 - 每股派发现金红利0.2元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股 [1] - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润 [1] - 若公告披露日至股权登记日期间公司总股本变动，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并另行公告 [2] 风险警示情况 - 公司不存在可能触及其他风险警示情形 [2] - 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [1] 财务数据对比 |项目|2024年度|2023年度|2022年度| |----|----|----|----| |现金分红总额（元）|29,276,433.20|50,881,107.20|38,706,994.18| |归属于上市公司股东的净利润（元）|-50,381,684.68|100,040,728.60|115,509,809.50| |母公司报表本年度末累计未分配利润（元）|15,703.16万元|/|/| |最近三个会计年度累计现金分红总额（元）|/|/|/| |最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元|否|/|/| |最近三个会计年度累计回购注销总额（元）|/|/|/| |最近三个会计年度平均净利润（元）|/|/|/| |最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）|/|/|/| |现金分红比例（%）|215.90|/|/| |现金分红比例是否低于30%|否|/|/| |最近三个会计年度累计研发投入金额（元）|/|/|/| |最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上|否|/|/| |最近三个会计年度累计营业收入（元）|/|/|/| |最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）|6.33|/|/| |最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在规定比例以上|否|/|/| |是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形|否|/|/| [3][4] 决策程序 - 2025年3月27日第四届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过预案，并同意提交2024年年度股东大会审议，方案符合公司章程规定的利润分配政策和股东分红回报规划 [4] - 2025年3月27日第四届监事会第六次会议审议通过预案，认为预案充分考虑公司情况，不存在损害股东利益情形，符合公司经营现状，有利于公司发展，同意提交2024年年度股东大会审议 [4][5]

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-010 上海复洁环保科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年3月27日以现场与通讯表决方式召开，本次会 议通知已于2025年3月21日以电子邮件、电话、书面通知等方式送达公司全体董事。 本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决 董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海复洁环保科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 股票代码：688335 股票简称：复洁环保 2025 年 4 月 | 2024 | 年年度股东大会会议资料 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | 关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 | 5 | | 议案二 | 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 议案三 | 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案四 | 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | 8 | | 议案五 | 关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 9 | | | 议案六 | 关于确认公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案 14 | | | 议案七 | 关于确认公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案 1 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-019 上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-009 上海复洁环保科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年3月27日以现场与通讯表决方式召开，本次会 议通知已于2025年3月21日以电话、书面通知等方式送达公司全体监事。本次会议 由监事会主席王懿嘉女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序合法，符合 相关法律、法规和《公司章程》及监管机构的规定；公司2024年年度报告公 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-010 上海复洁环保科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年3月27日以现场与通讯表决方式召开，本次会 议通知已于2025年3月21日以电子邮件、电话、书面通知等方式送达公司全体董事。 本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决 董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 (二) 审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会 ...