募集资金情况 - 公司首次公开发行61,621,142股，发行价每股28.18元，募集资金总额17.36亿元，净额16.34亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额8111.73万元[3] - 变更用途的募集资金总额8.4亿元，变更用途的募集资金总额比例51.39%[24] 资金使用情况 - 2025年5月26日，公司拟将4个项目节余资金6662.82万元暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[9] - 2024年8月22日，公司同意使用不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - 截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金购买投资产品的情况[11] - 2025年半年度，公司不存在募集资金投资项目预先投入及置换等多种情况[8][11][12][13][14] 募投项目调整 - 2022 - 2025年多次调整募投项目，涉及“抗体药物生产新建项目”等多个项目投资金额增减[16][18][19] 募投项目投入进度 - 截至2025年6月30日，募集资金净额16.344282亿元，本年度投入1.778089亿元，已累计投入16.265113亿元[24] - 多个募投项目有相应投入进度，如“抗体药物生产新建项目”投入进度105.62%等[24][3] 收益情况 - 截至2025年6月30日公司募投项目暂未实现收益[1]

关联交易数据 - 2025年新增日常关联交易金额3000万元[4] - 2025年原预计关联交易12000万元，增加后15000万元[5][6] - 2025年增加后预计占比123.28%，1 - 7月已发生8522.42万元[6] - 2024年实际发生9800.31万元，占比80.55%[6] 关联人情况 - 关联人沈阳三生制药注册资本100000万元[7] - 2024年关联人总资产1784091.53万元，净资产1529747.13万元[7] - 2024年关联人营收590738.99万元，净利润179490.52万元[7] 其他 - 关联人与公司受同一实际控制人LOU JING控制[8] - 新增预计关联交易助业务发展和提升竞争力[11]

董事会人事变动 - 独立董事金永利、张薇于2025年8月申请辞职[1] - 提名徐晓东、高芳为第五届董事会独立董事候选人[3] 委员会调整 - 审计委员会调整后召集人为徐晓东[5] - 薪酬与考核委员会调整后召集人为高芳[5] - 战略、提名委员会调整后成员新增高芳[5]

三生国健药业（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人高芳，已充分了解并同意由提名人三生国健药业（上海） 股份有限公司董事会提名为三生国健药业（上海）股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三生国健药业（上海） 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

资金使用 - 2025年5月26日审议通过用部分项目节余资金补流及调整募投金额议案[2] - 部分募投项目节余6662.82万元用于补流，期限不超12个月[2] - 实际使用6984.37万元节余资金补流[2] 资金归还 - 截至2025年8月30日提前全部归还补流节余资金[3]

三生国健药业（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐晓东，已充分了解并同意由提名人三生国健药业（上 海）股份有限公司董事会提名为三生国健药业（上海）股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三生国健药业 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） ...

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会9月15日10点在上海召开[3] - 网络投票9月15日进行，交易和互联网平台有不同时段[5][6] - 审议7项议案，含《2025年中期利润分配方案》[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月5日，A股代码688336[17] - 会议登记8日9:00 - 17:00，在上海公司会议室[18] 投票规则 - 股东每股投票总数与应选董监人数相等[1] - 100股在选董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[33] - 投票可集中或分散投给候选人[34][36]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议8月18日发通知，8月29日召开，3名监事全到[2] 审议事项 - 通过取消监事会、废止规则并修订章程议案，待股东大会审议[3][4] - 通过《2025年半年度报告》及摘要议案[5][7] - 通过《2025年中期利润分配方案》议案，待股东大会审议[8][9][10] - 通过募集资金存放、管理与使用情况专项报告议案[10][11] - 通过部分募投项目节余资金补流议案[11][13]

人事提名 - 公司拟提名徐晓东和高芳为第五届董事会独立董事候选人[4] 分红信息 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.33元，拟派发现金红利总额20,353,931.17元，占2025年半年度净利润比例为10.69%[8] 公司治理 - 公司拟取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》[7] 资金管理 - 公司部分募投项目完成承诺募集资金投入，将节余募集资金永久补充流动资金[10] 会议安排 - 公司拟于2025年9月15日召开第五次临时股东大会[12]

业绩总结 - 2025年半年度净利润19,032.24万元[3] - 截至2025年6月30日期末未分配利润239,831.98万元[3] 利润分配 - 2025年中期拟10股派0.33元（含税）[2] - 拟派现总额20,353,931.17元（含税）[4] - 分红占半年度净利润比例10.69%[4]