董事会提名 - 公司董事会提名徐晓东为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、处罚记录等有多项限制[2][3] - 需具备专业资格和5年以上全职工作经验[4] 审查情况 - 被提名人已通过提名委员会资格审查[4] - 提名人确认其任职资格符合要求[4] 声明日期 - 声明日期为2025年8月28日[5]

公司治理结构调整 - 2025年8月29日召开会议审议通过取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》等议案[1] - 修订后公司总经理为法定代表人，辞任总经理视为同时辞去法定代表人，需在辞任日起三十日内确定新法定代表人[2] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] - 核心技术人员上市交易12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份，限售期满4年内每年转让首发前股份不得超上市时所持总数25%，减持比例可累积使用[5] 股东权益与义务 - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票等证券所得收益归公司，董事会应收回，但特定情形除外[5] - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[6] - 股东可依股份份额获股利等利益分配[6] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东大会审议[14] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，股东大会审议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] 股东会相关规定 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司应在2个月内召开临时股东会[17] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，应在2个月内召开临时股东会[17] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[17] 董事与独立董事规定 - 董事会由7名董事组成，有3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长一人[39][40] - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于三分之一[34] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[52] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[52] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[55] 制度修订与制定 - 需修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等23项制度，制定《职工董事选任制度》等3项制度[67][68] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等6项修订制度需提交股东大会审批[67][68] - 《公司章程》经股东大会审议通过，在公司首次公开发行股票并在科创板上市后实施[65]

人事变动 - 非独立董事孙永芝2025年8月29日提前离任，后任控股子公司董事[3][5] - 公司选举吴晶为第五届董事会职工董事，任期至第五届董事会届满[5] 人员信息 - 吴晶1995年出生，曾任公司监事，截至公告日未持股[9] 其他 - 公告发布于2025年8月30日[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行61,621,142股A股，发行价每股28.18元，募集资金总额17.36亿元，净额16.34亿元[4] 项目投入 - 抗体药物生产新建项目拟投入3000万元，累计投入3168.56万元，节余3212.76万元[7][9] - 抗肿瘤抗体药物新药研发项目拟投入1亿元，累计投入9027.94万元，节余1747.35万元[7][9] - 自身免疫及眼科疾病抗体药物新药研发项目拟投入6.9亿元，累计投入6.96亿元，节余10.78万元[7][9] - 研发中心建设项目拟投入1.84亿元，累计投入1.72亿元，节余2011.75万元[7][9] - 创新抗体药物产业化及数字化工厂建设项目拟投入3.2亿元，累计投入3.23亿元，节余19.74万元[7][9] - 补充营运资金项目拟投入3.1亿元，累计投入3.25亿元，节余26.7万元[7][9] 资金安排 - 公司募投项目节余募集资金总额为7029.08万元[9] - 公司拟将节余7029.08万元永久补充流动资金[13] 审议情况 - 2025年8月29日董事会和监事会审议通过节余资金补充流动资金议案[2][14][15] - 该事项经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议[16] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月30日[17] - 公告由三生国健药业（上海）股份有限公司董事会发布[17]

业绩数据 - 2025年上半年营业收入64,201.34万元，同比增加7.61%[2] - 2025年上半年归母净利润19,032.24万元，同比增加46.96%[2] - 2025年上半年归母扣非净利润15,722.72万元，同比增加24.64%[2] - 辉瑞支付12.5亿美元首付款获707项目许可权，里程碑款项最高可达48亿美元[4] - 2025年向全体股东每股派现0.09元，总额55,510,721.37元，占2024年度净利润比例7.88%[5] - 2025年拟向全体股东每10股派现0.33元，总额20,353,931.17元，占2025年半年度净利润比例10.69%[6] 研发进展 - 新增一个NDA项目：抗IL - 1β人源化单克隆抗体注射液("613")完成临床III期研究并递交NDA申请[2] - 4个项目完成临床II期推进到临床III期或Pre - III期阶段[2] 公司治理 - 2025年8月29日会议审议通过取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[10] - 公司修订及新增28项制度，其中25项修订，3项制定[12][13] 投资者沟通 - 2025年上半年构建与投资者更紧密高效的沟通机制[14] - 2025年上半年利用线上平台及官网、公众号搭建投资者沟通交流平台[15] - 2025年召开2次业绩说明会[15] - 持续完善投资者意见征询和反馈机制[16] ESG相关 - 将ESG视为业务发展战略重要部分，构建闭环管理体系[17] - 2025年上半年获得多项ESG奖项和评级，如CDP气候变化评级B等级等[17] - 建立自上而下的ESG管理架构，董事会委派指标，下设ESG工作小组实施[18] - 2025年ESG工作小组将继续推进ESG工作，实现经济与社会责任共赢[19] 其他 - 2025年以11.83元/股价格向43名激励对象授予115.70万股限制性股票[9] - 2025年度“提质增效重回报”行动方案各项举措顺利实施[20]

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定 (如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； =牛国健药业（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，现提名高芳女士为公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定 ...

财报与会议信息 - 公司于2025年8月30日发布2025年半年度报告[3] - 公司计划于2025年9月8日9:30 - 10:30举行半年度业绩说明会[3][5][7] 会议相关安排 - 会议在上海证券交易所上证路演中心直播和互动[5][7] - 2025年9月1 - 5日16:00前可预征集提问[5][8] - 参加人员有总经理等4人[7] 联系方式 - 联系人张女士，电话（021）80297676，邮箱ir@3s - guojian.com[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行61,621,142股，发行价每股28.18元，募集资金总额17.36亿元，净额16.34亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额8111.73万元[3] - 变更用途的募集资金总额8.4亿元，变更用途的募集资金总额比例51.39%[24] 资金使用情况 - 2025年5月26日，公司拟将4个项目节余资金6662.82万元暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[9] - 2024年8月22日，公司同意使用不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - 截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金购买投资产品的情况[11] - 2025年半年度，公司不存在募集资金投资项目预先投入及置换等多种情况[8][11][12][13][14] 募投项目调整 - 2022 - 2025年多次调整募投项目，涉及“抗体药物生产新建项目”等多个项目投资金额增减[16][18][19] 募投项目投入进度 - 截至2025年6月30日，募集资金净额16.344282亿元，本年度投入1.778089亿元，已累计投入16.265113亿元[24] - 多个募投项目有相应投入进度，如“抗体药物生产新建项目”投入进度105.62%等[24][3] 收益情况 - 截至2025年6月30日公司募投项目暂未实现收益[1]

关联交易数据 - 2025年新增日常关联交易金额3000万元[4] - 2025年原预计关联交易12000万元，增加后15000万元[5][6] - 2025年增加后预计占比123.28%，1 - 7月已发生8522.42万元[6] - 2024年实际发生9800.31万元，占比80.55%[6] 关联人情况 - 关联人沈阳三生制药注册资本100000万元[7] - 2024年关联人总资产1784091.53万元，净资产1529747.13万元[7] - 2024年关联人营收590738.99万元，净利润179490.52万元[7] 其他 - 关联人与公司受同一实际控制人LOU JING控制[8] - 新增预计关联交易助业务发展和提升竞争力[11]

董事会人事变动 - 独立董事金永利、张薇于2025年8月申请辞职[1] - 提名徐晓东、高芳为第五届董事会独立董事候选人[3] 委员会调整 - 审计委员会调整后召集人为徐晓东[5] - 薪酬与考核委员会调整后召集人为高芳[5] - 战略、提名委员会调整后成员新增高芳[5]