股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于9月9日10:00召开，8月23日发出通知[2][3] - 现场和网络投票股东56人，代表股份537,373,215股，占表决权比例87.1247%[5] 议案表决结果 - 《2024年中期利润分配预案》同意536,859,730股，占比99.9044%[7] - 《选举LOUJING先生为非独立董事》同意536,261,388股，占比99.7930%[8] - 《选举刘彦丽女士为非独立董事》同意536,349,490股，占比99.8094%[9]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议通知于2024年9月9日送达全部监事[2] - 会议于2024年9月9日以通讯和现场结合方式召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 会议决议 - 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》[3] - 选举曹虹女士为第五届监事会主席[3] - 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[3]

公司治理 - 2024年9月6日召开职工代表大会[2] - 选举田丽、吴晶为第五届监事会职工代表监事[2] - 监事会三名监事，两名职工代表监事由职代会选，一名非职工代表监事将由股东大会选[2] 人员信息 - 田丽1983年5月出生，2019年5月至今任监事，未持股[4] - 吴晶1995年出生，2021年9月至今任监事，未持股[5]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 公司 2024 年上半年营收 6.0 亿元(+24.9%)，归母净利润 1.3 亿元(+36.7%)，扣非归母净利润 1.26 亿元(+50.8%) [1] - 单 Q2 营收 3.3 亿元(+21.9%)，归母净利润 0.38 亿元(-37.3%)，扣非归母净利润 0.4 亿元(-27.1%) [1] - 上市产品增长稳健，利润端整体符合预期 [1] 产品表现 - 益赛普收入同比增长 9.4%，集采扩围存在降价压力，预充针提升患者依从性带动稳定增长 [1] - 赛普汀收入同比增长 48.9%，准入持续推进 [1] - 健尼哌销售收入同比增长 47.8%，加强二线治疗地位 [1] 利润情况 - 2024 年上半年毛利率 73.3%，同比-1.73pct [1] - 销售/管理/研发费用率分别为 22.1%/-4.3pct、5.8%/-1.4pct、24.8%/-2.4pct [1] 研发管线进展 - 截至 2024 年上半年，公司研发管线中共开展 14 个自免项目，其中包括 5 个临床 III 期项目 [2] - 公司分别递交了 626 项目系统性红斑狼疮(SLE)和皮肤型红斑狼疮(CLE)适应症的中美 IND 申请，其中中国的 IND 申请已获受理 [2] 盈利预测与投资建议 - 预计 2024-2026 年公司归母净利润为 2.5/2.4/3.1 亿元 [3] - 维持"买入"评级 [3]

报告公司投资评级 - 报告给予三生国健"推荐"评级,目标价27元 [3] 报告核心观点 - 三生国健上市产品销量稳步增长,维持2024年全年收入双位数增长的年度目标 [2] - 公司5个III期项目即将陆续申报NDA,管线推进迅速 [2] - BDCA2单抗626完成中美IND申请,公司在BDCA2靶点的研发进度全球第二 [2] - 预计未来3年公司每年有1-2款产品申报NDA,后续看好公司研发实力、临床执行力及商业化推进能力 [2] 财务数据总结 - 2024-2026年营业收入预计分别为11.82、14.34和17.85亿元,同比增长16.6%、21.3%和24.5% [2] - 2024-2026年归母净利润预计为2.90、3.54和4.66亿元 [2] - 公司资产负债率较低,流动比率和速动比率较高,偿债能力较强 [2]

证券代码： 688336 证券简称：三生国健 三生国健药业（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 1 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 9 | | | 议案 | 1、关于公司《2024 年中期利润分配预案》的议案 9 | | | 议案 | 2、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 11 | | | 议案 | 3、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 13 | | | 议案 | 4、关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案 14 | | 三生国健药业（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》以及《三生国健药业（上海）股份有 限公司章程 ...

公司概况 - 三生国健药业（上海）股份有限公司召开了2024年半年度业绩交流会[1][2] - 参加交流会的机构包括95家证券公司和基金公司[1] 业务进展 - 益赛普上半年收入同比增长9.4%，预充针剂型提升了患者依从性和市场接受度，带动了整体销售增长[3] - 公司的BDCA2靶向产品626具有更强的亲和力、人源化程度高、能够同时抑制IFN–α和IgM分泌、药效强、Fc功能优化、PK延长、Fc效应增强等优势[4] - 同时抑制IFN–α和自抗体的双效果有望为SLE患者提供更安全有效的治疗选择[4] 未来展望 - 公司管理团队全面介绍了2024年半年度业绩情况及各项业务进展[2] - 投资者就公司业务发展进行了问答交流[2]

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 三牛国健药业(上海) 股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,现提名游松先生为公司第五届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-036 三生国健药业（上海）股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）和指定媒体的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2024 年中期利润分配预案>的议案》 一、 监事会会议召开情况 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第二十次会议通知于 2024 年 8 月 11 日以电话、电子邮件、 专人送达等方式发出。会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯和现场结合方 式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席曹虹 女士主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

二牛国健药业（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,现提名金永利先生为公司第五届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营 ...