三生国健药业（上海）股份有限公司 已审财务报表 2024年度 三生国健药业（上海）股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | – | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | – | 9 | | 合并利润表 | 10 | – | 11 | | 合并股东权益变动表 | | 12 | | | 合并现金流量表 | 13 | – | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | – | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | | 18 | | | 公司现金流量表 | 19 | – | 20 | | 财务报表附注 | 21 | – | 102 | | 补充资料 | | | | | | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70072706_A01号 三生国健药业（上海）股份有限公司 三生国健药业（上海）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三生国健药业（上海）股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利 ...

华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 公司经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2020 年 5 月 11 日审核同意， 并经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 23 日《关于同意三生国健药业（上海） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1217 号）注册同 意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 61,621,142 股，发行价为每股人民 币 28.18 元，募集资金总额为人民币 1,736,483,781.56 元，扣除承销费以及其他发 行费用（含增值税）后，实际募集资金净额合计人民币 1,634,428,187.64 元。上 述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具了《验资报告》（安永华明（2020）验字第 60468439_B01 号）。 1 （二）募集金额使用金额和结余金额情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下： | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,736,483,781.56 | | 减：主承销 ...

会议召开情况 - 2024年度召开7次董事会和4次股东大会，独立董事出席所有董事会会议[5] - 董事会提名委员会召开2次会议等，独立董事均出席[6] 关联交易 - 2024年3月20日审议通过2024年度日常关联交易预计金额12700万元[12] - 2024年6月5日审议通过与沈阳三生制药有限责任公司的关联交易议案[13] 报告披露 - 按时编制并披露多份定期报告，审议及披露程序合法合规[15] 机构与人员相关 - 2024年3月20日续聘安永华明会计师事务所为年度审计机构[16] - 2024年8 - 9月完成董事会换届选举及高级管理人员聘任[17] - 2024年3月20日审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[18] 股权激励 - 2024年6 - 7月推进股权激励计划，7月30日授予限制性股票[20] 其他 - 2024年公司内部控制体系总体运行良好[21][22] - 2025年独立董事将继续尽责保障股东权益[23]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 符合条件可暂缓或豁免披露信息[4] - 申请需经审核、审批，通过后相关资料保存不少于十年[7] 责任与生效 - 确立责任追究机制惩戒违规人员[9] - 制度经董事会审议通过生效，由其修订与解释[11]

三牛国健药业（上海）股份有限公司 (二) 独立性情况说明 任期内,作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力, 在从事的专业领域方面积累了丰富的经验。我本人及直系亲属均 不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务,也未在 公司主要 股东处担任任何职务;没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外,没有从公司及其主 要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其 他利益,本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024年度独立董事述职报告 任期内,作为三生国健药业(上海）股份有限公司(以下简 称"公司"）的独立董事,本人严格遵照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 拳交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规 定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求,本着客 观、公正、独立的原则,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利,主 动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会, 参与公司的重大决策,对公司董事会审议的重大事项 ...

三生国健药业(上海)股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 任期内,作为三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,本人严格遵照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规 定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求,本着客 观、公正、独立的原则,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利,主 动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东大会, 参与公司的重大决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自 身的专业优势,发表独立客观的意见,切实维护了公司的整体利 益和全体股东的合法权益,履行了诚信、勤勉的职责和义务。现 将本人2024年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄反之,1967年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权, 研究生学历,曾于机械电子工业部从事行业管理,担任过深圳 康迪软件有限公司财务部经理、中国电子工业深圳总公司财务 部经理、飞利浦桑达消费通信有限公司财务部经理、沃尔玛中 国有限公司财务总监、中国南山开发(集 ...

三生国健药业(上海)股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 任期内,作为三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简 称"公司"）的独立董事,本人严格遵照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规 定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求,本着客 观、公正、独立的原则,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利,主 动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东大会, 参与公司的重大决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自 身的专业优势,发表独立客观的意见,切实维护了公司的整体利 益和全体股东的合法权益,履行了诚信、勤勉的职责和义务。现 将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 2024年度出席股东大会及董事会情况 2024年度任期内,公司共召开了2次董事会,0次股东大会。 作为公司独立董事,本人出席会议的情况如下: (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 游松,1963年出生,男,中国国籍,无永久境外居留权,博 士。2001年至今任沈阳药科大学教授。2016年4月-202 ...

报告与会议时间 - 公司2025年03月26日发布2024年度报告[3] - 投资者可在2025年03月27日至04月02日16:00前提问[3][8] - 2024年度业绩暨现金分红说明会于2025年04月03日09:30 - 11:30举行[3][5][7] 会议信息 - 会议在上海证券交易所上证路演中心，以视频直播和网络互动方式召开[5][6][7] - 参加人员有总经理等4人，投资者可在线参与[7] 后续事项 - 联系人张女士，电话及邮箱公布[10] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

一、独立董事独立性自查情况 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3 人，分别为金永利、张薇、游松。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条 的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了 董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 三生国健药业（上海）股份有限公司 经深入核查独立董事金永利、张薇、游松的任职经历及个人签署的相关自 查文件，董事会确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其 主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观 判断产生影响的情况。公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性，其履 职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司 章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职 责，为公司决策提供了公 ...

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[3] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[4] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[5] 执业情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施3次[6] 审计相关 - 2024年度年报审计费用126万元，内控审计费用32万元[12] - 2025年3月25日董事会、监事会通过续聘其为2025年度审计机构[14][15][16]