证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-053 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于公司董事离任及选举第五届董事会职工董事的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，孙永芝女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人 数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不 利影响。孙永芝女士的辞职自公司董事会收到辞职报告时生效。 孙永芝女士确认其本人与董事会及公司之间并无意见分歧，亦无 有关其本人辞任须提请公司股东关注的事项，其辞职不会影响公司董 事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。截至本公告 披露日，孙永芝女士未直接持有公司股份。 孙永芝女士在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的 规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对孙永芝女士在 任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 一、董事/高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | | 孙永芝 | | | 姓名 | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-044 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于部分募投项目完成承诺募集资金投入并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告 二、募集资金投资计划 按照《三生国健药业（上海）股份有限公司首次公开发行股票并 在科创板上市招股说明书》《三生国健药业（上海）股份有限公司关 于调整募投项目拟投入募集资金金额、部分募投项目新增实施内容的 公告》（公告编号：2022-045）、《三生国健药业（上海）股份有限 公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额、部分募投项目新增实施 内容的公告》（公告编号：2023-018）及《三生国健药业（上海）股 份有限公司关于将部分项目节余资金用于暂时补充流动资金以及调 整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-025）， 公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： ●三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）"自 身免疫及眼科疾病抗体药物的新药研发项目"、 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估 报告 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行"以 投资者为本"的上市公司发展理念，推动三生国健药业（上海）股 份有限公司（以下简称"公司"或"三生国健"）持续优化经营、 规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、 资本市场稳定和经济高质量发展，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于2025年3月26日发布 了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方 案"），以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资 者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。2025年上半年，公 司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将2025年上半 年主要进展及成效情况报告如下： 一、聚焦自身免疫性疾病与炎症领域，巩固提升公司核心竞争 力 三生国健是中国首批专注于创新型抗体药物研究并持续积极创 新，拥有研、产、销一体化成熟平台，专注于单抗、双抗、多抗及 多功能重组蛋白等新技术研究。公司拥有20年大规模抗体产业化和 质量控制经验，并多维度布局CDMO业务，巩固 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定 (如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； =牛国健药业（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，现提名高芳女士为公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定 ...

重要内容提示： 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况及利润分 配情况，公司计划于 2025 年 9 月 8 日（星期一）9:30-10:30 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-052 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将针 对 2025 年半年度经营成果、财务指标及利润分配的具体情况与投资 者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）9:30-10:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-042 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关规定，三生国健药业（上海）股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2025 年半年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账时间 公司经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2020 年 5 月 11 日 审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 23 日《关于同 意三生国健药业（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2020]1217 号）注册同意，首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 61,621,142 股，发行价为每股人民币 28. ...

证券代码： 688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-047 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"三 生国健"）于 2025 年 8 月 29 日召开公司第五届董事会第十一次会议， 审议通过《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、 独立董事任期届满离任情况 公司独立董事金永利先生、张薇女士，自 2019 年 8 月担任公司 独立董事以来，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。金永利先生、 张薇女士向公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同 时一并辞去在董事会专门委员会中的职务，辞职后不再担任公司任何 职务。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事任期届满离任的公告 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-046 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关 联交易，以公司正常经营业务为基础，属于正常商业行为，遵守了自 愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不影响公司的独立性，不存 在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 二、关联人基本情况和关联关系 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）增加 2025 年日常关联交易预计额度的事项已经公司第五届董事会独立董 事专门会议 2025 年第五次审议通过，全体独立董事认为：公司与关 联人的日常关联交易为公司基于开展主营业务的实际需要，双方遵循 1 平等自愿、公开、公平、公正和诚信原则，关联交易价格公允，交易 方式符合市场规则，所发生 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-043 2 截至本公告日，公司已将上述实际用于暂时补充流动资金的节余 募集资金提前全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归 还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 2025 年 8 月 30 日 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"三 生国健"）于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第八次会议和第五 届监事会第五次会议，审议通过了《关于将部分项目节余资金用于暂 时补充流动资金以及调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议 案》，为了更好地发挥募集资金的使用效益，同意公司根据实际情况 将部分募投项目结项后的节余募集资金 6,662.82 万元（实际金额以 资金转出当日专户余额为准）暂时补充流动资金，用于公司日常生产 经营活动。前述节余募集资金暂时补充流动资金的使用期限自公司股 东大会 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人高芳，已充分了解并同意由提名人三生国健药业（上海） 股份有限公司董事会提名为三生国健药业（上海）股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三生国健药业（上海） 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...