| 1 走进三生国健 . | | --- | | 1.1 公司概况 | | 1.2 ESG 管理 . | | 2 持续提升公司治理水平 . | | 2.1 公司治理 | | 2.2 风险与合规管理. | | 2.3 反商业贿赂及反贪污………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23 | | 2.4 数据安全与客户隐私保护 | | 2.5 医学研究伦理 | | 2.6 反不正当竞争………………………………………………………………………………31 | | 3 健康产业的长期开拓者 . | | 3.1 研发创新 . | | 3.2 知识产权保护………………………………………………………………………………………………………………………………37 | | 3.3 携手行业共同发展 . | | 4 抗体药的可靠提供者. | | 4.1 产品质量管理 | | 4.2 患者用药安全 | | 4.3 可持续供应链管理 . | | 5 社会共享价值的创造者 . | | 5.1 员工权 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）近日 收到公司财务负责人孙永芝女士的书面辞职报告，因工作调动，孙永 芝女士不再担任公司财务负责人，但仍继续在公司担任董事职务，其 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，孙永芝 女士未持有公司股份；孙永芝女士在担任公司财务负责人期间，恪尽 职守、勤勉尽责，公司及董事会对孙永芝女士在担任财务负责人期间 为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 公司于 2025 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第五次会议，审议 通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，经公司董事会提名委员 会及董事会审计委员会对牛红梅女士的任职资格进行审查，认为其符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的相关条件，公司董事 会同意聘任牛红梅女士为公司财务负责人（简历详见附件），任期自 公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。特此公 告。 证券代码：688336 证券简称 ...

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[3] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[4] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[5] 执业情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施3次[6] 审计相关 - 2024年度年报审计费用126万元，内控审计费用32万元[12] - 2025年3月25日董事会、监事会通过续聘其为2025年度审计机构[14][15][16]

三生国健药业（上海）股份有限公司 关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履职 情况的评估报告 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"）作为对公司2024年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一 家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广 场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合 伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年 末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验 的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度经审计的业务总 收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证 券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户 共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及 制造业、金融业 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 三生国健药业（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70072706_A03号 三生国健药业（上海）股份有限公司 三生国健药业（上海）股份有限公司董事会： 我们审计了三生国健药业（上海）股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月25日出具了编号为安永华明（2025）审 字第70072706_A01的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，三生国健药业（上海）股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是三生国健药业 （上海）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三生国健药业（上 海）股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了 ...

审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，三生国健药业〈上海）股份有限公司〈以下简称"公司"）审计委员 会本着勤勉尽职的原则，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第１号——规范运作》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《公司董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将审计 委员会 2024 年度的履职情况报告如下: 三生国健药业（上海）股份有限公司 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了调查与评估，认为该机构在为本公司年 报审计过程中能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计 工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见。 2、对公司内部审计工作指导情况 2024 年度，公司董事会审计委员会从专业.的角度指导公司内部审计机构开展本 职工作，同时督促公司内部审计机构严格按照审计工作计划执行，并对内部审计提 出了指导性建议，提高了内部审计的工作成效。 投告期内经 ...

安永华明人员与业绩 - 截至2024年末有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[1] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元[1] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] 公司审计相关决策 - 2024年3月同意续聘安永华明为2024年度审计机构[3][6] - 2025年1月确认公司2024年度审计方案[6] - 2025年3月审计委员会通过2024年年度报告议案[7] 审计评价 - 审计委员会认为安永2024年年报审计表现良好[8]

三生国健药业（上海）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年度 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 三生国健药业（上海）股份有限公司 | | | | 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 - 11 | 三生国健药业（上海）股份有限公司 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70072706_A02号 三生国健药业（上海）股份有限公司 三生国健药业（上海）股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的三生国健药业（上海）股份有限公司2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是三生国健药业（上 海）股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 ...

报告与会议时间 - 公司2025年03月26日发布2024年度报告[3] - 投资者可在2025年03月27日至04月02日16:00前提问[3][8] - 2024年度业绩暨现金分红说明会于2025年04月03日09:30 - 11:30举行[3][5][7] 会议信息 - 会议在上海证券交易所上证路演中心，以视频直播和网络互动方式召开[5][6][7] - 参加人员有总经理等4人，投资者可在线参与[7] 后续事项 - 联系人张女士，电话及邮箱公布[10] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

股东大会信息 - 2025年4月15日10点召开2024年年度股东大会，地点在上海公司会议室[3] - 股权登记日为2025年4月7日，A股代码688336，简称三生国健[16] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月15日，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5 - 8，议案8关联股东需回避表决[9] 议案信息 - 提交审议议案于2025年3月25日经董事会和监事会会议通过[8] - 议案内容于2025年3月26日在相关媒体披露[8] 会议登记 - 2025年4月14日9:00 - 17:00登记，地点在上海公司会议室[17] 其他信息 - 股东大会召集人为董事会，表决方式为现场和网络结合[3] - 会议联系人张女士，有联系电话、传真和邮箱[23]