北京亿华通科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688339 公司简称：亿华通 北京亿华通科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 340 北京亿华通科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是 □否 公司采用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第（四）项的标准上市，上市 时尚未盈利。公司 2024 年度实现营业收入为 36,667.14 万元；归属于母公司所有者的净利润为 -45,643.29 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-54,275.70 万元。报告期内 公司尚未实现盈利。 三、重大风险提示 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为-45,643.29 万元，亏损金额同比增加 21,322.92 万元。本期业绩亏损主要原因为：（1）燃料电池行业现阶段仍处于产业化初期阶段，整体市场规 模较小。在宏观经济不确定性增加的背景下，公司资金周转压力呈上 ...

北京亿华通科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688339 证券简称：亿华通 北京亿华通科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | | 年同期增减变 | | | | | | 动幅度(%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 10,526,272.58 | 13,143,998.29 | 13,143,998. ...

北京亿华通科技股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 作为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立非执行董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《北京亿华通 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京亿华通科技股份有限 公司独立非执行董事工作制度》（以下简称"《独立非执行董事工作制度》"）等有 关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立非执行董事职责和义务，审慎地行 使公司和股东所赋予的权利，切实发挥独立非执行董事的作用，有效维护了公司 整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独 立非执行董事职责情况汇报如下： 一、独立非执行董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘小诗，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月获得中 国石油大学（前身为华东石油学院）化工专业学士学位，1986 年 8 月及 1987 年 12 月先后获得美 ...

北京亿华通科技股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 作为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立非执行董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《北京亿华通 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京亿华通科技股份有限 公司独立非执行董事工作制度》（以下简称"《独立非执行董事工作制度》"）等有 关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立非执行董事职责和义务，审慎地行 使公司和股东所赋予的权利，切实发挥独立非执行董事的作用，有效维护了公司 整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独 立非执行董事职责情况汇报如下： 一、独立非执行董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立非执行董事 2024 年度履职概况 （一）参加董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会，本人没有缺席或连续两次未亲自参加会 议的情况发生，公司共召开 2 次股东大会 ...

北京亿华通科技股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 作为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立非执行董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《北京亿华通 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京亿华通科技股份有限 公司独立非执行董事工作制度》（以下简称"《独立非执行董事工作制度》"）等有 关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立非执行董事职责和义务，审慎地行 使公司和股东所赋予的权利，切实发挥独立非执行董事的作用，有效维护了公司 整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独 立非执行董事职责情况汇报如下： 一、独立非执行董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李志杰，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学财务 与金融专业博士。1999 年至 2008 年，任中国邮电电信总局及中国电信集团公司 处长、集团资金调度中心主任；20 ...

北京亿华通科技股份有限公司 董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项报告 一、 独立非执行董事独立性自查情况 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立非执行董事4 人，分别为刘小诗先生、纪雪洪先生、陈素权先生、李志杰先生。根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，公司独立非执行 董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显 示，公司独立非执行董事均符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相关 要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 二、 董事会对独立非执行董事独立性情况的评估意见 经核查独立非执行董事刘小诗先生、纪雪洪先生、陈素权先生、李志杰先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会确认上述人员均未在公司担任除独 立非执行董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 ...

北京亿华通科技股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 作为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立非执行董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《北京亿华通 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京亿华通科技股份有限 公司独立非执行董事工作制度》（以下简称"《独立非执行董事工作制度》"）等有 关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立非执行董事职责和义务，审慎地行 使公司和股东所赋予的权利，切实发挥独立非执行董事的作用，有效维护了公司 整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独 立非执行董事职责情况汇报如下： 一、独立非执行董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 纪雪洪，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 6 月及 2002 年 6 月分别取得华中师范大学房地产管理学学士学位及湖北省社会科学院企业 管理硕士学位，2005 年 ...

亿华通-U688339 时间: 2025年4月25日星期五 38.31分综合得分 偏弱 趋势方向 主力成本分析 20.23 元 当日主力成本 20.48 元 5日主力成本 21.05 元 20日主力成本 过去一年内该股 涨停 0次 跌停 0 次 北向资金数据 22.75 元 60日主力成本 周期内涨跌停 | 持股量75.27万股 | 占流通比0.47% | | --- | --- | | 昨日净买入-37.01万股 | 昨日增仓比-0.232% | | 5日增仓比-0.311% | 20日增仓比-0.096% | 技术面分析 20.74 短期压力位 20.32 短期支撑位 23.88 中期压力位 19.42 中期支撑位 股价跌破短期支撑位，短线观望为宜； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 ★光脚阴线★ 下跌信号 ★三只乌鸦★ 可能见顶回落 资金流数据 2025年04月25日的资金流向数据方面 | 主力资金净流出98.77万元 | | --- | | 占总成交额-3% | | 超大单净流入0.00元 | | 大单净流出98.77万元 | | 散户资金净流入46.35万 | 关联行业/概念板块 ...

人员变动 - 刘小诗于2025年4月22日书面辞职独立非执行董事等职务[1] - 刘小诗自2019年4月23日起任职已满六年[1] - 辞职后不再担任公司其他职务，未持股[1][3] 后续安排 - 刘小诗辞职致相关委员会人数不符规定，股东大会选举前继续履职[2] - 公司第三届董事会任期将满，将尽快完成换届选举[2]

本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-019 北京亿华通科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 201 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 200 | | 境外上市外资股股东人数 | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | | 27,079,113 | | 其中：A | 股股东所持有表决权数量 | 19,444,857 | | 境外上市外资股股东所持有表决权数量 | | 7,634,256 | | ...