北京亿华通科技股份有限公司 内部审计制度 北京亿华通科技股份有限公司 内部审计制度 二零二五年五月 | | | 北京亿华通科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 1 北京亿华通科技股份有限公司 内部审计制度 第一条 为进一步规范北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》 的规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构及控股子公司的与财务报告相关 的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对本公司各内部机构及控股子公司的内部控制和风险管理 设计的合理性及运行的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价 ...

北京亿华通科技股份有限公司 信息披露管理制度 北京亿华通科技股份有限公司 信息披露管理制度 二零二五年五月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 2 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 | 5 | | 第四章 | 未公开信息的传递、审核与披露程序 23 | | | 第五章 | 信息披露的责任划分 | 24 | | 第六章 | 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 25 | | | 第七章 | 信息披露方式 | 25 | | 第八章 | 信息披露的保密措施 | 26 | | 第九章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 26 | | | 第十章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通制度 27 | | | 第十一章 | 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 27 | | | 第十二章 | 责任追究机制 | 28 | | 第十三章 | 附则 | 28 | 北京亿华通科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为 ...

北京亿华通科技股份有限公司 董事会议事规则 北京亿华通科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月） | 第二章 | 董事会组成及职权 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 董事会及其职权 | 2 | | 第二节 | 董事长 | 5 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 7 | | | 第三章 | 董事会会议 | 7 | | 第一节 | 一般规定 | 7 | | 第二节 | 会议通知 | 9 | | 第三节 | 会议的召开 | 10 | | 第四节 | 会议表决和决议 | 13 | | 第五节 | 会议记录 | 16 | | 第六节 | 董事会其他工作程序 17 | | | 第四章 | 附则 | 17 | 北京亿华通科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、、 ...

北京亿华通科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 北京亿华通科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 二零二五年五月 | | | 北京亿华通科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京亿华通科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 北京亿华通科技股份有限公司 独立非执行董事候选人声明与承诺 本人陈素权,已充分了解并同意由提名人北京亿华通科技股份有限公司董事 会提名为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独 立非执行董事候选人。本人公开声明,本人具备独立非执行董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用) ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-028 北京亿华通科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 2025 年 5 月 29 日，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘立信为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。本次续聘会计师事 务所事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向 ...

北京亿华通科技股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用); (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 独立非执行董事候选人声明与承诺 本人纪雪洪,已充分了解并同意由提名人北京亿华通科技股份有限公司董事 会提名为北京亿华通科技股份有限公司 (以下简称"该公司")第四届董事会独 立非执行董事候选人。本人公开声明,本人具备独立非执行董事任职资格, ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-029 北京亿华通科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发 展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢！ 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京亿华通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将 本次董事会换届提名情况公告如下： 一、 董事会换届提名情况 2025 年 5 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事） 的议案》和《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会独立非执行董事候选人的 议案》。 经董事会提名委员会审核，公司董 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-030 北京亿华通科技股份有限公司 关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司针对募集资金设立 了相应的募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准 开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订 了募集资金专户监管协议。具体情况详见公司于 2021 年 8 月 13 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司以简易程序 向特定对象发行股票之上市公告书》。 二、 募集资金投资项目 根据公司《以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，本次发行募集资 金总额扣除发行费用后，拟全部用于下列募集资金投资项目： | 序号 | 项目名称 | 总投资额 （万元） | 募集资金投入金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 燃料电池综合测试评 ...

北京亿华通科技股份有限公司 独立非执行董事提名人声明 北京亿华通科技股份有限公司董事会,现提名纪雪洪先生为 北京亿华通科技股份有限公司第四届董事会独立非执行董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任北京亿华通科技股份有限公司第四届董事会独立非执行 董事候选人（参见该独立非执行董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立非执行董事任职资格,与北 京亿华通科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 . 1 券 交 易 所 自 律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委 ...