公司代码：688339 公司简称：亿华通 北京亿华通科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京亿华通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略 ...

北京亿华通科技股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度出具审计报告的会计师事 务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 对会计师事务所2024年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、 资质条件 (一) 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 (二) 人员信息 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

北京亿华通科技股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会根据《公司 法》《证券法》等相关规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 的有关规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职责。 现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 公司第三届董事会审计委员会由公司李志杰、纪雪洪、陈素权三名成员组成， 以上三名成员均为公司独立非执行董事，主任委员由会计专业人士李志杰先生担 任。审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公 司章程》公司《审计委员会议事规则》的规定。 报告期内，公司审计委员会合计召开了6次会议，全体委员均亲自出席了会 议，具体情况如下： | | | 《关于<审计委员会2023年度对会计师事务所 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 履行监督职责情况报告>的议案》 | | | | | 《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》 | | | | | 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的 | | | | | 专项报告>的议案》 | | | | ...

二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2024年年度报告（及摘要）>的议案》 监事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司 2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，公司2024 年年度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司年度的财务状况和经营成果， 监事会保证公司2024年年度报告内容的真实性、准确性、完整性，所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体详见公司在2025年4月29日披露于上海证券交易所（以下简称"上交所"） 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-023 北京亿华通科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京亿华通科技股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第十八次会议 于2025年4月28日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规 和《公司章 ...

北京亿华通科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZB10930 号 目录 | ⚫ | 鉴证报告 | 第 | 页 | 1 | - | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ⚫ | 专项报告 | 第 | 页 | 1 | - | 7 | 关于北京亿华通科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025 ]第ZB10930号 北京亿华通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京亿华通科技股份有限公司（以下简 称"贵公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于北京亿华通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为北京 亿华通科技股份有限公司（以下简称"亿华通"或"公司"）的持续督导机构，持续 督导期已于 2023 年 12 月 31 日届满。鉴于亿华通首次公开发行及以简易程序向 特定对象发行募集资金尚未使用完毕，保荐机构继续就公司剩余募集资金管理及 使用情况继续履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，对亿华通 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1447 号文《关于同意北京亿 华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股 ...

关于北京亿华通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京亿华通科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（010）62796418-821 目录 ● 专项报告 第 1 -2 页 第 1 -2 页 汇总表 . 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 关于北京亿华通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10929 号 北京亿华通科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京亿华通科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10928 号 的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据 ...

北京亿华通科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10928 号 北京亿华通科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-144 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10928 号 北京亿华通科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京亿华通科技股份有限公司（以下简称亿华通）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财 ...

北京亿华通科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZB10931 号 目录 ⚫ 内部控制审计报告 第 1 -2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京亿华通科技股份有限公司（以下简称亿华通） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是亿华通董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10931 号 北京亿华通科技股份有限公司全体股东： 中国注册会 ...

北京亿华通科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZB10932 号 目录 | ⚫ | 鉴证报告 | 第 | 1 -2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ⚫ | 营业收入扣除情况表 | 第 | 1 -2 | 页 | 关于北京亿华通科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025 ]第ZB10932号 北京亿华通科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京亿华通科技股份有限公司 (以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4月 28日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10928 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 贵公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公 ...