北京亿华通科技股份有限公司 内部审计制度 北京亿华通科技股份有限公司 内部审计制度 二零二五年五月 北京亿华通科技股份有限公 司 内部 审计制度 目 录 北京亿华通科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》 的规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构及控股子公司的与财务报告相关 的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对本公司各内部机构及控股子公司的内部控制和风险管理 设计的合理性及运行的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-033 北京亿华通科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-032 北京亿华通科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (二) 审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京亿华通科技股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于2025年5月29日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席滕朝军先生召集并主持。本次会 议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目的议案》 监事会认为：公司本次终止募投项目事项是公司根据市场变化和实际经营发 展需要做出的审慎决策，终止该项目不会对公司研发 ...

关于北京亿华通科技股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 使用部分超募资金归还银行贷款的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"亿华通"或"公司"）的持续督导机 构，持续督导期已于 2023 年 12 月 31 日届满。鉴于亿华通首次公开发行募集资 金尚未使用完毕，保荐机构继续就公司剩余募集资金管理及使用情况继续履行持 续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等相关规定，对亿华通拟使用部分超募资金归还银行贷款的事项进行核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1447 号文《关于同意北京亿 华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）17,630,523 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 135,137.96 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 ...

一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2357 号文《关于同意北京亿华通 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）850,991 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 19,999.99 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 19,523.33 万元。上述募集资金到 位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字 [2021]000513 号验资报告。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司针对募集资金设立 了相应的募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准 开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订 了募集资金专户监管协议。具体情况详见公司于 2021 年 8 月 13 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司以简易程序 向特定对象发行股票之上市公告书》。 国泰海通证券股份有限公司 关于北京亿华通科技股份有限公司终止以简易程序向特定 对象发行股票募投项目的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（ ...

北京亿华通科技股份有限公司 股东会议事规则 北京亿华通科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月） | V | | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 4 | | 第三章 | 股东会的提案和通知 | 6 | | 第四章 | 股东会的召开 | 7 | | 第五章 | 股东会的表决与决议 | 11 | | 第六章 | 股东会记录 | 17 | | 第七章 | 附 则 | 19 | 北京亿华通科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会（以下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股 东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《境内企业境外发行证券和上市管理 试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 ...

北京亿华通科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 北京亿华通科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二五年五月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 3 | | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 | 4 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 | 6 | | 第五章 | 信息披露、监督及处罚 | 7 | | 第六章 | 附则 | 8 | 北京亿华通科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《北京亿华通科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘任会计师事务所从事除财务会 ...

1 北京亿华通科技股份有限公司 章程 （2025 年 5 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第八章 | 通知和公告 | 43 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 44 | | 第十章 | 修改章程 | 47 | | 第十一章 | 附则 | 47 | 北京亿华通科技股份有限公司 章程 | | 第一章 总则 | | --- | --- | | 第一条 | 为维护北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内 | | | 企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《境外上市管理办法 ...

北京亿华通科技股份有限公司 董事和高级管理人员 持有及买卖本公司股票管理制度 二零二五年五月 北京亿华通科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 | | | 北京亿华通科技股份有限公司 董事和高级管理人员 持有及买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— 股份变动管理》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）、香港证券及期货事务监察委员会发布的《证券及期货条例》等 法律、法规以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。公司董事、高级管理人员委托他人代行上述 ...

北京亿华通科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 北京亿华通科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二零二五年五月 北京亿华通科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为了规范北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《北京亿华通科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京亿华通科技股份有限公司信 息披露管理制度》（以下简称"《公司信息披露管理制度》"）等规定，制定本 制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规 和中国证监会的规定。 本公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条本公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密， 按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反法律法规 ...