证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-004 北京亿华通科技股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展 并继续停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 北京亿华通科技股份有限公司董事会 2025年3月6日 北京亿华通科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）正在筹划以发行股份的方 式购买定州旭阳氢能有限公司（ 以下简称"旭阳氢能"）的100%股权并募集配套资 金 以下简称"本次交易"）。 根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（ 证券简称：亿华 通，证券代码：688339）自2025年2月27日 星期四）开市起停牌，预计停牌时 间不超过5个交易日。具体内容详见公司于2025年2月27日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）披露的（ 北京亿华通科技股份有限公司关于筹划发行股份购 买资产并募集配套资金事项的停牌公告》 公告编号：2025-002）。 截至本公告披露日，相关各方仍在积极推进本次以发行股份方式购买资产并 募集配套资金的各项工 ...

年度利润指标变化 - 2024年营业总收入36,667.14万元，较上年同期下降54.21%[4][6][10] - 2024年营业利润-52,382.61万元，较上年同期下降70.85%[4][10] - 2024年利润总额-52,141.00万元，较上年同期下降63.16%[4][10] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-45,320.91万元，较上年同期下降86.35%[4][6][10] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-52,855.38万元，较上年同期下降83.63%[4][6][10] - 2024年基本每股收益-1.96元，较上年同期下降32.19%[4][10] 年末资产及权益指标变化 - 2024年末总资产486,847.52万元，较期初下降1.56%[5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益259,026.46万元，较期初下降14.93%[5] - 2024年末股本23,165.21万元，较期初增加40.00%[5][10] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产11.18元，较期初减少39.24%[5][10]

交易相关 - 公司筹划发行股份购买旭阳氢能100%股权及资产并募资[2] - 本次交易是否构成重大资产重组待认定[2] - 交易需经公司董事会、股东大会审议及监管机构批准[12] 公司信息 - 旭阳氢能注册资本32000万元，旭阳集团出资68.75%，河北旭阳能源出资31.25%[4][6] - 主要交易对方旭阳集团注册资本500000万元[7] 其他 - 公司股票自2025年2月27日开市起停牌，预计不超5个交易日[3] - 公司与旭阳集团签署《合作意向协议》[11] - 本次交易尚处筹划阶段，具体方案待协商确定[10]

2024年度业绩预计 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-3.7亿元到-5.2亿元，同比减少52.14%到113.81%[4] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4.7亿元到-6.3亿元，同比减少63.29%到118.87%[5] 上年度业绩情况 - 上年利润总额为-3.195645亿元，归属于母公司所有者的净利润为-2.432037亿元[7] - 上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2.878384亿元[8] - 上年每股收益为-1.48元[9] 业绩变动原因 - 燃料电池行业处于商业化初期，2024年国内燃料电池汽车产销量下滑，公司营收减少，信用减值损失增加，加剧经营亏损[9]

股份变动 - 康智因离婚分割280,000股公司股份给周女士，占总股本0.12%、A股0.15%[2] - 过户后康智持股67,780股，占总股本0.03%、A股0.03%[3] - 过户后周女士持股280,000股，占总股本0.12%、A股0.15%[3] 影响与限制 - 本次过户不影响公司经营管理[4] - 过户后两人任期内及届满后半年每年转让股份不超25%[4]

业绩总结 - 华丰燃料2024年Q3资产9.35亿、负债4.60亿、净资产1.49亿、营收1.49亿、净利润 -2447万[9] - 华丰燃料2023年度资产5.74亿、负债3.92亿、净资产1.82亿、营收4592万、净利润 -4538万[9] 市场扩张和并购 - 公司与丰田拟共同向华丰燃料增资19亿日元，公司拟增9.5亿日元[2][4] - 增资后华丰燃料注册资本由45亿增至64亿日元，公司持股50%[2][4] 其他新策略 - 2024年12月16日董事会等多会审议通过增资议案[2][3][4][6][17][18][20] - 甲方2025年5月31日前、乙方2025年1月31日前缴付增资款[16] - 本次交易有未缴款及汇率风险，需工商登记备案[3]

权益变动前 - 康智持有公司A股347,780股，占总股本0.15%、A股0.18%[1] - 过入方未持有公司股份[1] 权益变动 - 康智拟分割280,000股A股给过入方[2] 权益变动后 - 康智持股67,780股，占总股本0.03%、A股0.03%[2] - 过入方持股280,000股，占总股本0.12%、A股0.15%[2] 其他 - 变动系离婚财产分割，不触及要约收购[3] - 不影响公司经营，需办过户手续[4] - 双方任期及届满半年内年转让不超25%[4] - 双方履行董监高减持预披露义务[4]

国泰君安证券股份有限公司 关于北京亿华通科技股份有限公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据公司《以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，本次发行募集资 金总额扣除发行费用后，拟全部用于如下募集资金投资项目： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"亿华通"或"公司"）2021 年以简 易程序向特定对象发行的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件要求， 对亿华通拟使用以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的事项进行核查，核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亿华通科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2357 号），公司获准向特定对象 非公开发行人民币普通股 850,991 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为 人民币 235.02 元，募集资金总额为人民币 ...

会议情况 - 第三届监事会第十六次会议于2024年12月16日召开，3名监事均出席[2] 资金使用 - 拟用不超10000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[3] - 监事会同意该资金使用方案，表决3票同意[4][5] - 本议案无需提交股东大会审议[7]

募集资金情况 - 2021年非公开发行850991股，募资总额199999904.82元，净额195233253.97元[4] - 募集资金拟投燃料电池测试中心15000万元和补流4999.99万元[6] 资金使用与归还 - 2023年曾审议用1亿闲置募资补流，实际用1000万[7] - 2024年12月9日已全额归还2023年补流的1000万[8] 最新资金使用议案 - 2024年12月16日审议通过最高用1亿闲置募资补流[10] - 监事会、保荐机构均同意本次资金使用[12][13]