股份数据 - 2024年7月19日A股已发行股份（不含库存）139,847,942股[3] - 2024年7月22日A股以资本公积转增股本发行55,939,177股，占比31.84%[3] - 2024年7月22日结束时A股已发行股份（不含库存）195,787,119股[3] - 2024年7月19日H股已发行股份（不含库存）35,864,962股[4] - 2024年7月22日H股已发行股份（不含库存）无变动，结束时为35,864,962股[4] - A股和H股相关日期库存股份数目均为0[3][4] 其他信息 - 公司为北京亿华通科技股份有限公司，呈交日期2024年7月22日[2] - 呈交者为董事长兼执行董事张国强[14] - 购回报告和场内出售库存股份报告均不适用[12][14]

股份数据 - 2024年6月30日H股已发行股份（不含库存）25,617,830股[3] - 2024年7月19日转增10,247,132股H股，占比6.19%[3] - 2024年7月19日H股已发行股份（不含库存）35,864,962股[3] - 2024年6月30日A股已发行股份（不含库存）139,847,942股[4] - 2024年7月19日A股已发行股份（不含库存）变动0%，数目不变[4]

转增股本 - 每股转增0.4股[4] - 股权登记日2024/7/19，除权（息）日和新增股份上市日2024/7/22[4] - 以165,465,772股为基数，共计转增66,186,309股，分配后总股本231,652,081股[8] 股份变动 - 有限售条件流通股份变动后为36,397,596股[14] - 无限售条件流通股份变动后为195,254,485股[14] 业绩数据 - 按新股本摊薄计算2023年度每股收益 - 1.06元[15]

股份与股本情况 - 截至2024年6月30日，公司A股法定/注册股份139,847,942股，面值1元，股本139,847,942元[1] - 截至2024年6月30日，公司H股法定/注册股份25,617,830股，面值1元，股本25,617,830元[1] - 2024年6月底法定/注册股本总额为165,465,772元[1] - 截至2024年6月30日，公司A股已发行股份139,847,942股，库存股份0[4] - 截至2024年6月30日，公司H股已发行股份25,617,830股，库存股份0[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议于2024年7月1日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 人事变动 - 滕朝军当选公司监事会主席，任期至第三届监事会任期届满[4] - 《关于选举监事会主席的议案》3票同意通过[5] 人员信息 - 滕朝军出生于1983年7月，就职公司多年，现任信息技术部部长[7] - 滕朝军未持有公司股份[7]

北京德恒律师事务所 关于 北京亿华通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 2024 年第二次 A 股类别股东大会 关于 北京亿华通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 2024 年第二次 A 股类别股东大会 2024 年第二次 H 股类别股东大会 2024 年第二次 H 股类别股东大会 的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京亿华通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会 2024 年第二次 H 股类别股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 的法律意见 德恒 01G20230311-002 号 致：北京亿华通科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受北京亿华通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"年度股东大会"）、2024 年第二次 A 股类别股东大会（以下简称"A 股类别股东大会"）、2024 年第二次 H 股类别股东大会（以下简称"H ...

股东大会信息 - 2024年6月28日召开股东大会[2] - 2023年年度股东大会出席37人，表决权44,965,768，占27.1753%[2][3] - 2024年第二次A股类别临时股东大会出席36人，表决权39,322,728，占28.1182%[3] - 2024年第二次H股类别股东大会出席1人，表决权5,643,040，占22.0278%[3] 参会人员 - 公司9名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 《2023年年度报告（及摘要）》等多议案普通股同意超99%通过[6][7][8][9] - 《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》普通股同意44,893,293，比例99.8388%[9] - 《提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》普通股同意44,691,735，比例99.3906%[10] - 《授予董事会一般授权以发行A股/H股股份》普通股同意44,668,887，比例99.3398%[11] - 《变更拟聘任会计师事务所》通过，普通股同意43,965,881，占比97.7763%[11][13] 选举结果 - 刘维得票数44,643,428，占比99.2831%，当选[13]

业绩总结 - 2023年营业收入80,070.19万元，同比增加8.48%[18][39][41][47][56] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 - 24,320.37万元，同比多亏损7,647.03万元[18] - 2023年末总资产494,572.08万元，同比增加30.70%[39][43] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产304,485.03万元，同比增加30.00%[39][43] - 2023年基本每股收益 - 1.48元[39][45] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 7.93%，较上年减少1.06个百分点[45] - 2023年研发投入占营业收入的比例为21.31%，较上年减少0.34个百分点[46] 用户数据 - 2023年全国新增燃料电池车辆7654辆，搭载公司产品的车辆1548台，占比20.22%[20] 未来展望 - 2024年公司董事会将发挥核心作用，提升规范运作水平，推动2030年战略目标实现[31] - 2024年公司监事会将继续履行职责，加强对重大投资等事项的监督[37] 其他新策略 - 公司拟以资本公积每10股转增4股，转增后总股本增至231652081股[65] - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行股票[72] - 提请股东大会授予董事会一般授权发行、配发及处理H股及/或A股，发行总数不超已发行H股及A股各自总数的20%[74] - 2024年6月7日公司同意聘任立信会计师事务所为2024年度财务和内部控制审计机构[79] - 监事会同意提名刘维先生为第三届监事会监事候选人[82]

授信与担保 - 公司及子公司拟增加授信额度2亿元，增加后可申请不超18亿元综合授信额度[2][5] - 公司与子公司等互相提供担保拟增加2亿元，增加后总额预计不超10亿元[2][6] 子公司情况 - 截至2024年3月31日，唐山谦辰资产3.81亿元、负债3.90亿元，营收1724.74元，净利润 -107.7万元[8] 担保现状 - 截至公告日，公司为部分子公司担保实际发生余额1.56亿元，占比净资产及总资产5.13%、3.16%[4][12] 授权事项 - 董事会授权董事长或其代表在授信额度内办理相关事宜至2024年12月31日[6][7]

审计变更 - 公司拟将会计师事务所由大华变更为立信[2] - 2024年6月7日董事会会议9票同意通过变更议案[17] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[4] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[4] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[4] - 2023年末立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 立信近三年行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及从业人员75名[7] 人员信息 - 项目合伙人田伟2023年任华润化学材料科技项目合伙人和华润微电子签字注册会计师[11] - 签字注册会计师吴亚迪2023年任华润化学材料科技签字注册会计师[15]