北京亿华通科技股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 作为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立非执行董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《北京亿华通 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京亿华通科技股份有限 公司独立非执行董事工作制度》（以下简称"《独立非执行董事工作制度》"）等有 关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立非执行董事职责和义务，审慎地行 使公司和股东所赋予的权利，切实发挥独立非执行董事的作用，有效维护了公司 整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独 立非执行董事职责情况汇报如下： 一、独立非执行董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘小诗，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月获得中 国石油大学（前身为华东石油学院）化工专业学士学位，1986 年 8 月及 1987 年 12 月先后获得美 ...

北京亿华通科技股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 作为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立非执行董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《北京亿华通 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京亿华通科技股份有限 公司独立非执行董事工作制度》（以下简称"《独立非执行董事工作制度》"）等有 关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立非执行董事职责和义务，审慎地行 使公司和股东所赋予的权利，切实发挥独立非执行董事的作用，有效维护了公司 整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独 立非执行董事职责情况汇报如下： 一、独立非执行董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李志杰，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学财务 与金融专业博士。1999 年至 2008 年，任中国邮电电信总局及中国电信集团公司 处长、集团资金调度中心主任；20 ...

北京亿华通科技股份有限公司 董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项报告 一、 独立非执行董事独立性自查情况 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立非执行董事4 人，分别为刘小诗先生、纪雪洪先生、陈素权先生、李志杰先生。根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，公司独立非执行 董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显 示，公司独立非执行董事均符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相关 要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 二、 董事会对独立非执行董事独立性情况的评估意见 经核查独立非执行董事刘小诗先生、纪雪洪先生、陈素权先生、李志杰先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会确认上述人员均未在公司担任除独 立非执行董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 ...

北京亿华通科技股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 作为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立非执行董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《北京亿华通 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京亿华通科技股份有限 公司独立非执行董事工作制度》（以下简称"《独立非执行董事工作制度》"）等有 关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立非执行董事职责和义务，审慎地行 使公司和股东所赋予的权利，切实发挥独立非执行董事的作用，有效维护了公司 整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独 立非执行董事职责情况汇报如下： 一、独立非执行董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 纪雪洪，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 6 月及 2002 年 6 月分别取得华中师范大学房地产管理学学士学位及湖北省社会科学院企业 管理硕士学位，2005 年 ...

亿华通-U688339 时间: 2025年4月25日星期五 38.31分综合得分 偏弱 趋势方向 主力成本分析 20.23 元 当日主力成本 20.48 元 5日主力成本 21.05 元 20日主力成本 过去一年内该股 涨停 0次 跌停 0 次 北向资金数据 22.75 元 60日主力成本 周期内涨跌停 | 持股量75.27万股 | 占流通比0.47% | | --- | --- | | 昨日净买入-37.01万股 | 昨日增仓比-0.232% | | 5日增仓比-0.311% | 20日增仓比-0.096% | 技术面分析 20.74 短期压力位 20.32 短期支撑位 23.88 中期压力位 19.42 中期支撑位 股价跌破短期支撑位，短线观望为宜； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 ★光脚阴线★ 下跌信号 ★三只乌鸦★ 可能见顶回落 资金流数据 2025年04月25日的资金流向数据方面 | 主力资金净流出98.77万元 | | --- | | 占总成交额-3% | | 超大单净流入0.00元 | | 大单净流出98.77万元 | | 散户资金净流入46.35万 | 关联行业/概念板块 ...

人员变动 - 刘小诗于2025年4月22日书面辞职独立非执行董事等职务[1] - 刘小诗自2019年4月23日起任职已满六年[1] - 辞职后不再担任公司其他职务，未持股[1][3] 后续安排 - 刘小诗辞职致相关委员会人数不符规定，股东大会选举前继续履职[2] - 公司第三届董事会任期将满，将尽快完成换届选举[2]

股东大会信息 - 2025年3月13日刊登股东大会通知，距召开已满21日[6] - 4月14日下午14:00现场会议召开，网络投票同日进行[7][8] 股东投票情况 - A股200人、H股1人出席投票，分别代表19444857股、7634256股[9] 议案表决结果 - 预计2025年度日常关联交易额度议案，合计赞成26122354股，占比96.4668%[15]

本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-019 北京亿华通科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 201 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 200 | | 境外上市外资股股东人数 | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | | 27,079,113 | | 其中：A | 股股东所持有表决权数量 | 19,444,857 | | 境外上市外资股股东所持有表决权数量 | | 7,634,256 | | ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买旭阳氢能100%股权并募集配套资金[2] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[2] 交易进展 - 公司股票2025年2月27日开市起停牌，3月13日开市起复牌[3][4] - 2025年3月12日董事会和监事会审议通过交易相关议案[4] - 交易尚需再次召开董事会、股东大会审议，通过上交所审核和证监会注册[5]

文章核心观点 公司发布首次公开发行限售股上市流通公告，36,397,596股限售股将于2025年4月18日上市流通，同时介绍限售股类型、股本变化、相关承诺等情况 [2][3][4] 本次上市流通的限售股类型 - 公司于2020年8月10日在科创板上市，首次公开发行后股本总数70,500,000股，有流通限制或限售安排的股票55,201,810股 [5] - 本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，限售期36个月，涉及1名限售股东，对应股份36,397,596股，占公司当前股本总数的15.73% [5] - 上述限售股将于2025年4月18日上市流通 [5] 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 - 2020年8月10日上市后，总股本70,500,000股，有流通限制或限售安排的股票含本次将上市流通的13,264,430股 [6] - 2021年8月11日，向特定对象发行850,991股后，总股本变为71,350,991股，本次将上市流通的限售股未变 [7] - 2022年6月，以资本公积金转增股本后，总股本99,891,387股，本次将上市流通的限售股增至18,570,202股 [8] - 2023年1月12日，H股上市，总股本增至117,519,387股，本次将上市流通的限售股未变 [9] - 2023年2月，行使超额配售权后，总股本增至118,189,837股，本次将上市流通的限售股未变 [9] - 2023年6月，以资本公积金转增股本后，总股本165,465,772股，本次将上市流通的限售股增至25,998,283股 [10] - 2024年6月，以资本公积金转增股本后，总股本231,652,081股，本次将上市流通的限售股增至36,397,596股 [10] 本次限售股上市流通的有关承诺 首次公开发行时控股股东、实际控制人张国强关于股份流通限制承诺 - 上市后三十六个月内，不转让或委托他人管理发行前已持股份，不提议回购 [12] - 上市后六个月内，若股价连续二十个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长六个月 [12] - 上市时未盈利，实现盈利前3个完整会计年度内不减持发行前股份，第4、5个会计年度每年减持不超公司股份总数2% [13] - 股份锁定期届满后，担任董监高期间每年转让股份不超所持有公司股份总数25%，离职后半年内不转让 [13] - 严格遵守相关规定，承担违反承诺造成的损失 [13] - 规范履行董监高义务，如实申报股份变动情况，不因职务变更等拒绝履行承诺 [14] - 持股期间，若相关规定变化，自动适用变更后的要求 [14] - 所持股份真实合法，无委托持股等特殊利益安排和权属纠纷 [14] 首次公开发行时控股股东、实际控制人张国强关于持股意向及减持意向的承诺 - 锁定期内不减持，锁定期届满后两年内，每年减持不超上一年度最后一个交易日登记在名下股份总数的25% [15] - 减持程序按相关法律法规和交易所规定执行，减持方式符合相关规定 [15] - 减持价格不低于首发上市发行价格，除权除息时做相应调整 [16] - 集中竞价交易减持提前十五个交易日披露计划，其他方式减持提前三个交易日披露 [16] - 未履行承诺将公开说明原因并道歉，违规减持收益归公司所有 [16] 2023年公司控股股东、实际控制人张国强自愿承诺 - 2023年10月18日至2024年10月17日，不以任何方式转让或减持当前持有的公司股票 [17] 2025年控股股东、实际控制人张国强就公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具关于减持公司股份计划的承诺 - 截至承诺函出具之日，无减持上市公司股份的计划 [17] - 交易预案公告至实施完毕期间，拟减持将按规定履行信息披露义务和程序 [18] - 违反承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任 [18] 控股股东及其关联方资金占用情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况 [18] 本次限售股上市流通情况 - 本次上市流通的股份数量为36,397,596股 [18] - 本次上市流通日期为2025年4月18日 [18]