会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议于2024年12月26日召开[2] - 会议通知于2024年12月23日送达全体监事[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 议案审议 - 监事会审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 部分募投项目延期公告编号为2024 - 047[5]

募资情况 - 公司首次公开发行2500.00万股A股，发行价每股25.91元，募资总额6.4775亿元，净额5.7953985848亿元[1] 项目投入 - 截至2024年12月15日，多项目有不同投入进度，如轻型车用锂离子电池项目投入进度68.57%[5] 项目延期 - 信息化管理系统建设项目延期至2025年6月[4] - 2024年12月26日董事会审议通过部分募投项目延期议案[8] - 监事会、保荐机构对部分募投项目延期无异议[9][12]

募资情况 - 公司首次公开发行2500.00万股，发行价25.91元/股，募资总额6.4775亿元，净额5.7953985848亿元[1] 项目投入 - 轻型车用锂离子电池建设项目拟投3.164625亿元，累计投入2.170025亿元，进度68.57%[4] - 研发中心建设项目拟投5150.81万元，累计投入4685.74万元，进度90.97%[4] - 信息化管理系统建设项目拟投3194.24万元，累计投入1995.41万元，进度62.47%[4] - 补充流动资金拟投4000.00万元，累计投入4003.49万元，进度100.09%[4] - 动力锂离子电池生产线建设项目拟投1.39亿元，累计投入1.398978亿元，进度100.65%[4] 项目延期 - 信息化管理系统建设项目原计划2022年12月达预定可使用状态，现延期至2025年6月[5] - 2024年12月26日会议审议通过该项目延期[9] - 监事会同意部分募投项目延期，保荐机构无异议[10][12]

财务表现 - 2024年前三季度净利润为负，主要原因是收入规模下降导致毛利额减少、增值税免抵税额增加导致城建税及附加税费增加、远期外汇交易公允价值变动损失等综合影响 [2][3] 业务发展 - 公司立足于轻型两轮车发展的战略地位，精准把握国内外电动两轮车发展新机遇，推动轻型动力电池业务持续发展 [3] - 在国际市场上，公司巩固既有优势市场，积极拓展亚非拉等地区电动两轮车及两轮车换电市场 [3] - 在国内市场，公司把握"新强标"、锂电池"3C认证"带来的新机会，推出符合要求的电动两轮车电池产品 [3] - 公司快速切入两轮车换电细分赛道，持续推出"长续航、高安全性"的电池产品，满足换电模式要求的便捷性、安全性和经济性 [3] - 公司大圆柱电芯已经成功应用在电动两轮车电池产品上，获得国内外目标客户的认可 [3] - 预计大圆柱电芯在换电和共享等新业务场景中的应用将进一步提高电芯生产的稼动率 [3] - 2024年，公司与换电共享领域重要客户达成战略合作 [4] 技术研发 - 公司持续在研发投入、研发人员培养、专利等方面发力 [4] - 公司是最早一批通过《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》（GB43854-2024）强制性国家标准测试的企业 [4] - 公司是最早获得锂离子电池国家强制性标准认证（CCC认证）的企业之一 [4] 市场拓展 - 公司将继续深化全球化布局，发挥印尼工厂本土化生产，辐射整个东南亚电动两轮车市场的作用 [3] - 公司在印尼投资建厂，印尼子公司的建成投产是公司迈向全球战略布局的重要一步，将有助于实现本地化生产、本地化服务 [3] 政策影响 - 国家和地方政府出台的一系列支持新能源和绿色发展的政策措施对公司未来发展产生积极影响 [3] - 公司将根据大圆柱电芯认可度的逐步提高，开发适用性强的标准模块电池，抓住电动两轮车换电、国标车、新强标等领域的市场机会 [3]

公司业务情况 - 2024年前三季度,公司实现营业收入12.76亿元,同比下降27.98%,净利润为-2,239.09万元,同比下降180.98% [1] - 第三季度,公司实现营业收入4.47亿元,同比下降9.38%,净利润18.18万元,扣非净利润-181.81万元,同比下降834.77% [1] - 公司电动两轮车电池业务包括电踏车电池和电摩电池,二者业务占比基本持平,其中电踏车电池业务占比略高于50% [3] - 公司储能业务主要以便携储能和工商业储能为主,2024年前三季度营收同比减少,主要受到南非户用储能市场的影响 [3] - 公司消费电子电池业务包括传统笔记本电池和新型消费电子电池,2024年前三季度保持稳健发展 [3] 行业政策及公司应对 - 公司自主研发的34145大圆柱电芯及电池组分别获得CCC认证证书,体现了公司研发、生产和质量的综合实力 [2] - CCC认证和新强标的落地将淘汰一批不合规企业,有利于行业健康发展,增强消费者对电动自行车锂电池的信心 [2] - 公司积极拓展新的应用场景,如换电、共享等,带动大圆柱电芯产能利用率提升 [4] - 公司持续发展战略客户,不断优化客户结构,加大海外市场开发力度,如在印尼建立制造基地 [4] 市场发展趋势 - 欧洲电踏车市场处于缓慢修复状态,美国电踏车市场呈现积极发展态势 [3] - 国内电动两轮车市场受新国标、新强标等政策影响,前期存在观望情绪,东南亚市场潜力大 [3] - 消费电子行业受益于国内以旧换新等政策刺激,以及下游终端新品频出,市场有望持续发展 [3]

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-044 广东博力威科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 15 日(星期五) 至 11 月 21 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dms@greenway-battery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 22 日下午 14:00- 15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指 ...

东莞证券股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 轻型车用锂离子电池建设项目 | 31,646.25 | 31,646.25 | | 2 | 研发中心建设项目 | 5,150.81 | 5,150.81 | | 3 | 信息化管理系统建设项目 | 3,194.24 | 3,194.24 | | 4 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 5 | 动力锂离子电池生产线建设项目 | 16,000.00 | 13,900.00 | | | 合计 | 59,991.29 | 57,891.29 | 关于广东博力威科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 博力威科技股份有限公司（以下简称"博力威"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-043 广东博力威科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第九次会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会 议通知已于 2024 年 10 月 22 日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席何启明先生召集和主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：广东博力威科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-042 广东博力威科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用人民币8,000.00万元闲置募集资 金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投 资计划的正常进行，资金运用情况良好。 截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币8,000.00万元 募集资金全部归还至募集资金专用账户，未超期使用。公司已将上述募集资金的 归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2023年10月2 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-045 广东博力威科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至本公告披露日，广东博力威科技股份有限公司（以下简称"博力威" 或"公司"）已将前次用于暂时补充流动资金的 8,000.00 万元闲置募集资金全 部归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况告知保荐机构及保荐代表人。 ●公司于 2024 年 10 月 28 日分别召开第二届董事会第十次会议、第二届监 事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用总额不超过 9,000.00 万元(含本数)的部分闲置募集资金 暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生 产经营使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在有效期 内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时 归还至募集资金专用账户。现将具体情况公告如 ...