审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事占比超1/2[1] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开4次会议，全体委员参会，议案全部审议通过[2] - 2024.4.22、4.29、8.29、10.30分别召开第四至七次会议，审议报告议案并同意[2][3] 审计评价 - 认为天健会计师事务所能较好完成审计工作[4] - 认为公司财务报告真实准确完整，无欺诈[5] - 认为公司内控制度基本符合要求，内控体系成效良好[5] - 认为公司2023和2024年度关联交易正常，无损害股东利益行为[7]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，无需审议[2] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》，无影响[4] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第18号》，追溯调整[4] 数据影响 - 2024年执行《准则解释第18号》使营业成本增43,937,529.78元，销售费用减同额[5] - 2023年执行《准则解释第18号》使营业成本增62,322,713.14元，销售费用减同额[5]

业绩相关 - 2022年4月获准发行2000.00万股，每股163.00元，募资326000.00万元，净额303699.49万元[1] 项目进展 - 截至2024年12月31日，研发中心累计投入比例25.43%，营销网络51.91%，补充流动资金100.03%[5] - 研发和营销项目原预计2025年6月达预定状态，现延至2027年6月[3][10] 研发实力 - 截至2024年12月底，拥有授权专利188项，发明专利91项[8] - 截至2024年12月底，研发人员266人，占比50.00%[8] 决策情况 - 2025年4月29日审议通过募投项目延期议案[10] - 监事会、保荐机构对募投项目延期无异议[10][11]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] 未来展望 - 2025年加强内控管理团队建设[17] - 2025年继续深化内控体系建设[17] 其他新策略 - 本年度梳理与优化现有制度及业务流程[17]

人员数据 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] - 67名天健从业人员近三年受罚若干人次[5] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2024年上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元[2] 风险数据 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] 项目数据 - 项目合伙人刘芳等近三年签或复核上市公司审计报告数量[7] - 公司2024年度年报审计费用145万元[8] 决策事项 - 2025年4月29日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价163元，募集资金总额32.6亿元，净额30.369949亿元[2] - 募集资金于2022年6月2日到位[3] - 截至2024年12月31日，公司有23个募集资金专户，余额共计19,679.22万元[12][14] - 本年度使用闲置募集资金购买理财产品27.042479亿元，到期收回或提前赎回29.122127亿元[6] 资金投入情况 - 截至期末累计，募集资金项目投入3.125047亿元，永久补充流动资金14亿元，回购股份1.618211亿元[5] - 2022 - 2024年公司使用超募资金永久补充流动资金累计140,000.00万元[24][25][26] - 2023年公司使用超募资金23,592.56万元开展新项目[26] - 2023年公司使用超募资金20,000.00万元建设“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”[27] - 2023年公司使用超募资金10,000.00万元向子公司嘉兴昱中增资实施“昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”[27] - 截至2024年12月31日，已使用超募资金投入新项目总计1,616.64万元[28][29] 项目进展情况 - 研发中心建设项目截至期末累计投入6925.38万元，投入进度25.43%[41] - 全球营销网络建设项目截至期末累计投入4318.62万元，投入进度51.91%[41] - 补充流动资金项目截至期末累计投入20006.47万元，投入进度100.03%[41] - 储能产品产业化项目截至期末累计投入809.50万元，投入进度3.43%[43] - 昱能150MWH分布式储能电站建设项目截至期末累计投入172.86万元，投入进度0.86%[43] - 昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目截至期末累计投入634.28万元，投入进度6.34%[43] - “储能产品产业化项目”和“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”建设周期预计为3年，仍在投资建设中[45] - “昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”建设周期预计为2年，备案装机总容量为25.64MW，已并网装机容量为0.50MW，其余仍在投资建设中[45] 其他情况 - 2023年7月18日，公司同意使用最高不超过21亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[19] - 2024年6月18日，公司同意使用最高不超过12亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[20] - 2023年公司拟用超募资金1 - 2亿元以不超220元/股回购股份用于员工持股或股权激励[31] - 本年度已并网电站实际实现效益为14,389.42元，年化折算为86,336.52元[45]

新策略 - 2025年4月29日公司将董事会战略委员会调整为战略与可持续发展（ESG）委员会[2] - 调整后增加ESG管理等职责，修订部分条款，组成及成员不变[2][3] - 目的是融入ESG理念，推动公司可持续发展[3] - 公告于2025年4月30日发布[5]

业绩总结 - 2025年第一季度信用和资产减值损失总额2227.00万元[2] - 2025年第一季度转回信用减值损失110.24万元[3] - 2025年第一季度计提存货跌价损失2337.24万元[4] - 本次计提减值影响2025年一季度利润总额2227.00万元[4]

担保情况 - 公司预计2025年为领储宇能提供不超3亿元担保额度（含此前余额）[2] - 截至公告披露日，为领储宇能担保余额174,965,516元[2] - 截至审议通过日，公司及子公司对外担保余额214,511,017.76元，占比4.64%和5.95%[11] 领储宇能数据 - 昱能科技持有领储宇能55%股份[2][4] - 2025年3月底资产552,768,849.23元，负债463,573,716.26元，净资产89,195,132.97元[5] - 2025年1 - 3月营收28,894,994.10元，净利润 - 10,612,979.56元[5] - 2024年底资产584,483,228.47元，负债484,675,115.94元，净资产99,808,112.53元[5] - 2024年1 - 12月营收551,553,819.26元，净利润11,404,983.34元[5] 会议审议 - 2025年4月29日董事会、监事会审议通过为子公司担保议案[8][9]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] 业绩总结 - 天健2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] 用户数据 - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户513家[2] 其他新策略 - 2024年4月22日，公司续聘天健为2024年审计机构[3][4][5] - 2025年4月29日，公司审计委员会审议通过2024年度报告等议案并提交董事会[6]