研发情况 - 2023年新增10项科研项目，研发投入1.05亿元，同比增超90%，占营收比重超7%[1] - 2023年新增申报专利38项，新增授权专利4项，核心技术增至26项[1] 业务突破 - 2023年工商业储能业务零突破，储备超50MWh工商业用户侧项目超10个，累计装机容量不低于500MWh[4] 分红情况 - 2022年每10股派现金红利22元，共分红1.76亿元，占净利润48.82%，每10股转增4股[5] - 2023年度拟每10股派现金红利1元，预计派现1.1亿元，超净利润50%，每10股转增4股[5] 股份回购 - 截至2024年3月31日，累计回购股份1,306,412股，占总股本1.1664%，成交金额约141,787,619元[6] 未来规划 - 2024年至少召开2次董事会定期会议[11] - 研发中心建设项目3月开工[11] - 用超募资金启动三个新增募投项目，南京储能生产基地预计上半年开工[12] - 2024年加快推进募投和超募资金项目进度[12] 其他事项 - 今年首次披露ESG报告[13] - 公司深耕光伏行业超13年[13]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议和5次股东大会[3] - 2023年召开4次审计委员会会议[3] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议[4] 决策事项 - 2023年4月25日审议通过2023年度日常性关联交易预计议案[7] - 2023年4月25日通过2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[15] 资金管理 - 2023年募集资金管理和使用符合规定[8] - 2023年4月25日审计通过2022年度募集资金存放与使用专项报告[10] - 2023年8月30日审计通过2023年半年度募集资金存放与使用专项报告[10] 人员变动 - 2023年7月18日补选沈福鑫为第一届董事会独立董事[13] - 2023年9月28日同意提名聘任张家武为财务负责人[13] 其他事项 - 2023年未发生并购重组情形[10] - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 报告期内按时编制并披露多份报告[10] - 报告期内担保决策程序合规[7] - 报告期内无重大会计变更情形[13] - 报告期内董事和高管薪酬发放合规[16]

回购方案 - 首次披露日为2023年9月13日，由董事长提议[3] - 实施期限为2023年9月12日至2024年9月11日[3] - 预计回购金额1亿至2亿元[3] 回购情况 - 累计已回购股数1306412股，占总股本1.1664%[3] - 累计已回购金额141787619.99元[3] - 实际回购价格区间72.35元/股至128.99元/股[3] 2024年3月回购 - 回购股份59353股，占总股本0.0530%[5] - 购买最高价84.38元/股，最低价83.86元/股[5] - 支付资金总额4999940.45元[5] 公司股本 - 总股本为112000000股[5]

限制性股票激励计划 - 2024年授予限制性股票总数110万股[2] - 董高获授8.88万股，占授予总数8.07%[2] - 其他182人获授101.12万股，占91.93%[2] 计划相关规定 - 激励对象获授股票不超总股本1%[2] - 激励计划标的股票累计不超20%[2] 其他信息 - 首次授予不包括独董、监事[3] - 公告日期为2024年3月5日[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第六次会议通知2024年2月29日发出，3月5日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 激励计划 - 同意以2024年3月5日为授予日，授予价格79.84元/股[3] - 向188名激励对象授予110.00万股限制性股票[3] - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》表决：同意4票、反对0票、弃权0票[4]

会议信息 - 公司第二届监事会第五次会议于2024年3月5日召开，3名监事实到[2] 激励计划 - 监事会同意激励计划授予日为2024年3月5日[3] - 以79.84元/股向188名对象授予110.00万股限制性股票[3][4] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-018 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 昱能科技股份有限公司 ●限制性股票授予日：2024年3月5日 ●限制性股票授予数量：110.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额112,000.00万股的0.9821%。 ●股权激励方式：第二类限制性股票 《昱能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就， 根据昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会 授权，公司于2024年3月5日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2024年3月5日为授予日，以79.84元/股的授予价格向188名符合授予条件的激励 对象授予110.00万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本 ...

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划有188名激励对象[4] - 激励对象符合条件，不含监事、独立董事[2] 授予安排 - 监事会同意2024年3月5日为授予日[4] - 授予价格79.84元/股[4] - 向188人授予110.00万股第二类限制性股票[4]

公司概况 - 2020年9月16日变更为股份有限公司，2022年6月8日在科创板上市[7] - 注册资本11200万元[7] 激励计划 - 2024年2 - 3月相关会议审议通过激励计划议案[11][12] - 2024年3月5日为首次授予日，授予188人110万股[12][17] - 授予价格79.84元/股，有效期不超36个月[12][17] - 两归属期归属比例均为50%[19] - 高管获授8.88万股，其他对象获授101.12万股[19]

昱能科技股份有限公司 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-017 1 / 2 备专业胜任能力。近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要 求的情形，未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部 门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律 监管措施、纪律处分。 三、对公司的影响 本次变更系审计机构内部工作调整，相关工作安排已有序交接，变更事项不会 对公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 22 日召开了第一届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 2 ...