股份回购适用情形 - 公司回购股份适用减少注册资本、员工持股计划或股权激励等情形[3] 特定情形回购条件 - 特定情形回购需满足股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一[4] 回购股份条件 - 公司回购股份应符合股票上市已满6个月等条件[6] 回购股份数量限制 - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[7] 回购资金来源 - 回购资金来源包括自有资金、发行优先股和债券募集的资金等[7] 回购方案数量及价格限制 - 回购股份方案中拟回购股份数量或资金总额上限不得超出下限的1倍[7] - 回购价格区间上限高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价的150%需说明合理性[8] 回购期限 - 因不同情形回购股份，回购期限分别不超过12个月和3个月[9] 减持限制 - 董监高、控股股东等在特定期间不得减持本公司股份[11] 减持计划披露 - 公司应披露向相关股东问询未来3个月、6个月减持计划及回复[11] 提议回购时间 - 提议公司进行特定情形股份回购需在相关事实发生之日起10个交易日内向董事会提出[14] 回购提议与决议公告内容 - 回购股份提议与董事会决议公告需包含提议人情况、回购原因等内容，回购股份数量、资金总额至少一项明确上下限，上限不超下限1倍[15] 回购决议通过条件 - 公司因特定情形回购股份，经股东大会决议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；经董事会决议需三分之二以上董事出席[16] 董事会审议时间 - 公司因特定情形回购股份，应在相关事实发生或收到提议之日起10个交易日内召开董事会审议方案[17] 股东信息披露 - 公司应在披露回购股份方案后5个交易日内，或回购方案需经股东大会决议时在大会召开前3日，披露前10大股东和前10大无限售条件股东信息[18] 回购进展披露 - 回购期间，首次回购次日、回购股份占总股本比例每增加1%的3个交易日内、每月前3个交易日需披露进展，实施期限过半未回购需公告原因及后续安排[18] 回购结果披露 - 回购期限届满或方案实施完毕，公司应在2个交易日内披露回购结果暨股份变动公告[20] 董监高买卖股票报告 - 公司董监高等在首次披露回购至发布结果公告前一日买卖股票，需向公司报告并由公司披露[20] 回购股份出售 - 公司因特定情形回购的股份，可在发布结果公告12个月后集中竞价出售，但有特定期间限制[22] 出售资金处理 - 公司采用集中竞价出售已回购股份所得资金应按规定处理[22] 出售计划披露 - 公司拟集中竞价出售已回购股份需经董事会通过，15个交易日前披露出售计划[23] 出售数量限制 - 每日出售数量不得超出售预披露日前20个交易日日均成交量的25%，但不超20万股除外[23] - 任意连续90日内，出售股份总数不得超公司股份总数的1%[23] 出售进展披露 - 出售已回购股份占总股本比例每增加1%，应自事实发生之日起3个交易日内披露[25] - 公司应在每月前3个交易日内披露截至上月末的出售进展情况[25] 出售结果披露 - 出售期限届满或计划实施完毕，公司应2个交易日内披露结果暨股份变动公告[25] 已回购股份注销 - 公司已回购股份未按用途转让，拟提前注销需经股东大会决议[25] 知情人信息报送 - 公司董事会披露回购方案时，需向交易所报送相关知情人信息[27] 股份比例计算 - 计算已回购股份占总股本比例时，总股本以最近一次公告为准[30] - 计算定期报告相关指标时，发行在外总股本以扣减回购专用账户股份后的股本数为准[30]

募投项目管理 - 募投项目搁置超1年或超期限且投入未达计划50%需重新论证[9] - 募投项目通过子公司或控制企业实施适用本制度[20] 资金使用规则 - 自筹资金预先投入募投项目可6个月内置换[10] - 闲置募集资金投资产品需董事会审议，2日公告[11] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月，到期归还[12] - 超募资金12个月内累计补流或还贷不超总额30%[12] - 单次用超募资金达5000万且超总额10%以上需股东大会审议[14] - 节余募集资金低于1000万可免特定程序，年报披露使用情况[14] 协议与公告 - 募集资金到账1个月内签三方监管协议[7] - 募投项目变更需多主体审议同意，仅变地点董事会审议，2日公告[20] - 拟变更募投项目、转让或置换，董事会审议后2日公告[22][23] 核查与报告 - 董事会每半年核查募投进展，出具报告，2日公告[17][18] - 年度审计时会计师事务所出具鉴证报告，年报披露[18] - 保荐机构或顾问至少半年现场调查，年度出具核查报告，年报披露[18] - 董事会年报披露保荐机构和会计师报告结论意见[18] 制度生效 - 制度由董事会解释，股东大会审议通过后生效[28][29]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价每股163元，募集资金总额32.6亿元，净额30.369949亿元[2] - 募集资金于2022年6月2日全部到位[3] - 截至期初，募集资金项目投入累计发生额2.024996亿元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为3.871908亿元，差异为0 [5] 资金使用情况 - 超募资金投向永久性补充流动资金累计11亿元，回购股份累计1亿元[5] - 购买理财产品期末金额为12.736001亿元[5] - 其他项目期末金额为9028.46万元[5] - 本期使用闲置募集资金购买理财产品36.776001亿元，到期收回或提前赎回37.64亿元[6] - 截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额合计127,360.01万元[19] - 截至2023年12月31日公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币26,648.86万元[14] - 2022年9月使用7亿元超募资金永久补充流动资金，2023年10月使用4亿元[21] - 2023年8月使用2.359256亿元超募资金开展新项目，1亿元设子公司，1.359256亿元借款提供[24] - 2023年10月使用2亿元超募资金投资储能电站项目，1亿元向子公司增资光伏电站项目[24][25] - 截至2023年12月31日，新增项目均未使用超募资金投入建设[26] - 截至2023年12月31日，累计使用0.992227亿元回购股份[28] 项目投入进度 - 研发中心建设项目承诺投资2.723243亿元，本年度投入0.474594亿元，累计投入0.491461亿元，进度18.05%[38] - 全球营销网络建设项目承诺投资0.831932亿元，本年度投入0.165296亿元，累计投入0.172778亿元，进度20.77%[38] - 补充流动资金项目承诺投资2亿元，本年度投入0亿元，累计投入2.000647亿元，进度100.03%[38] 未来展望 - “储能产品产业化项目”和“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”建设周期预计为3年[40] - “昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”建设周期预计为2年[40] 其他 - 2023年10月13日，公司审议通过使用部分超募资金投资建设新项目及增资全资子公司议案[10][11] - 2022年公司可使用最高不超过29亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，2023年可使用最高不超过21亿元[17] - 2022年公司审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[20] - 2023年9月同意使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额1 - 2亿元[28]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事，设董事长1人[6] 会议召开规则 - 董事会每年至少每半年度各召开一次定期会议，提前10日书面通知[7] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知相关人员[10] - 变更定期会议需在原定会议召开日前3日发书面通知[11] - 特定人员提议时董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[12][13] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 1名董事同次会议接受委托不超2名董事[16] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保有额外要求[19] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决，不足3人交股东大会[20] 议案审议与表决 - 议案未通过且条件未大变，一个月内不再审议相同议案[21] - 部分董事可要求暂缓表决[21] 会议记录与决议 - 会议记录包含多项内容，决议需与会董事签字确认[23] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议，检查通报并处理问题[25] - 会议档案由董事会秘书保存超10年[25] 规则说明 - 规则释义与《公司章程》同，“以上”“以下”含本数[27] - 规则由董事会制定解释，经股东大会批准生效[27]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为142,014.00万元，另一组数据本期营业收入为137.10亿元，上年同期为143.58亿元，同比下降4.50%[6][22] - 本期营业总成本为116.71亿元，上年同期为92.57亿元，同比增长26.03%；另一组数据本期营业总成本为97.10亿元，上年同期为102.59亿元，同比下降5.35%[20][22] - 本期净利润为21.55亿元，上年同期为36.02亿元，同比下降40.17%；另一组数据本期净利润为25.49亿元，上年同期为32.21亿元，同比下降20.86%[20][22] - 本期综合收益总额为18.98亿元，上年同期为37.90亿元，同比下降50.08%；另一组数据本期综合收益总额为25.49亿元，上年同期为32.21亿元，同比下降20.86%[20][22] - 本期基本每股收益为1.97元，上年同期为3.68元，同比下降46.47%[20] 资产负债 - 公司流动资产期末数为41.3342886792亿元，上年年末数为46.5166849992亿元[17] - 公司流动负债期末数为9.4486559782亿元，上年年末数为11.5689583405亿元[17] - 公司非流动资产期末数为6.1643169606亿元，上年年末数为3.0674648172亿元[17] - 公司非流动负债期末数为1.0195387928亿元，上年年末数为0.7480875416亿元[17] - 公司负债合计期末数为10.468194771亿元，上年年末数为12.3170458821亿元[17] - 公司所有者权益合计期末数为37.0304108688亿元，上年年末数为37.2671039343亿元[17] - 公司资产总计期末数为47.4986056398亿元，上年年末数为49.5841498164亿元[17] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为21.95亿元，上年同期为15.86亿元，增长38.4%[24] - 经营活动现金流出小计本期为30.57亿元，上年同期为19.09亿元，增长60.1%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8.62亿元，上年同期为 - 3.23亿元，亏损扩大166.7%[24] - 投资活动现金流入小计本期为33.85亿元，上年同期为33.27亿元，增长1.7%[24] - 投资活动现金流出小计本期为35.28亿元，上年同期为46.65亿元，减少24.4%[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.43亿元，上年同期为 - 13.37亿元，亏损大幅减少89.3%[24] - 筹资活动现金流入小计本期为14.30亿元，上年同期为32.69亿元，减少56.2%[24] - 筹资活动现金流出小计本期为10.80亿元，上年同期为2.16亿元，增长400%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.50亿元，上年同期为1.90亿元，增长84.2%[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.77亿元，上年同期为15.89亿元，减少88.9%[26] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 因可能存在管理层不恰当确认收入风险，将收入确认列为关键审计事项[6] - 因存货占资产总额比例高且确定可变现净值涉及重大管理层判断，将存货存在及可变现净值列为关键审计事项[7] 投资并购 - 江苏领储1320万元受让长峡智慧公司24%股权[172] - 浙江创智500万元完成对上海憬芯公司出资，占比5.2083%[173] - 浙江创智600万元完成对上海憬能公司出资，占比30%[173] - 华州昱能以250万美元投资Yotta Energy,Inc.，认购290.0905万股优先股，占所有股份比例2.748%，占优先股比例6.949%[174] - 欧洲昱能以200万欧元受让SAX Power GMBH 2%股权[175] - 浙江创智以2000万元认缴上海瞻芯公司新增注册资本29.6316万元，占注册资本总额0.4567%[176] - 浙江创智以3000万元认缴江苏超芯星公司新增注册资本18.036万元，占注册资本总额1.1521%[177] - 浙江创智以500万元受让中科昊芯公司0.625%股权，受让后持有2.0216%股权，经增资后占比稀释为1.9482%[177][178] 其他 - 公司主要经营分布式光伏发电系统组件级电力电子设备研发、生产和销售及工商业储能系统与相关服务[32] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[35] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定，该项会计政策变更对财务报表无重大影响[149] - 境外子公司流转税税率：澳洲昱能10%、墨西哥昱能16%、欧洲昱能21%、新加坡昱能7%[151] - 公司及部分子公司企业所得税税率：本公司和英达威芯15%、景宁昱能15%、部分子公司按小微企业税率计缴[151]

业绩数据 - 2024年度日常关联交易预计金额10170万元[1] - 2023年度日常关联交易预计26285万元，实际发生2483.55万元[6] - 最近一个会计年度总资产1158855万元，净资产817503万元，营收368212万元，净利润32424万元[8] 关联交易 - 向关联人采购预计10020万元，占比4.89%，年初至3月已发生571.99万元，上年实际2375.21万元，占比2.00%[4] - 向关联人出售预计150万元，占比0.00%，年初至3月已发生18.21万元，上年实际47.18万元，占比0.00%[4] 会议决议 - 2024年4月22日多会议审议通过日常关联交易预计议案[1][2] 股权结构 - 天通控股注册资本123343.4416万元，天通高新持股10.5%，潘建清持股4.65%[7] 保荐意见 - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计事项无异议[13]

业务概况 - 拟开展不超10000万美元远期结售汇及外汇衍生品业务[3][4][5] - 业务期限12个月，每笔不超一年，额度可循环[4][5] - 涉及外币为美元及欧元[5] 审批与资金 - 已通过董事会审议，尚需股东大会批准[4][7][8] - 资金来源于公司自有资金[6] 风险与措施 - 存在汇率、内控等风险[9] - 采取选业务、修制度等风控措施[10] 业务目的 - 规避外汇风险，降费用，增稳健性[13]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议和5次股东大会[2] - 2023年提名委员会主任委员组织召开并出席2次审计委员会会议[4] - 2023年审计委员会委员出席3次审计委员会会议[4] 人员履职情况 - 独立董事2023年董事会应出席6次，全亲自出席；股东大会应出席2次，全出席[2] - 2024年独立董事将继续履职，维护股东权益并提建议[12] 合规情况 - 任职期间未审议应披露关联交易事项[6] - 2023年担保决策程序合规，无损害中小股东利益情形[6] - 公司与大股东及其附属企业无非经营性资金占用[6] - 2023年募集资金管理和使用符合规定，无改变用途情形[6] - 独立董事对2023年度募集资金使用发表同意意见[7] - 募集资金使用审批程序合规，不影响投资项目实施[7] 其他事项 - 2023年未发生并购重组情形[8] - 按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，数据真实准确完整[8] - 2023年9月聘任张家武为财务负责人[9] - 报告期内无会计准则变更外的会计政策等变更情形[10] - 报告期内董事会换届，提名委员会进行资格审查[10] - 公司董事薪酬和津贴方案、2023年度高管薪酬考核方案合理合规[11]

业绩总结 - 2023年公司内部控制执行有效，无重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2024年公司加强内控评价，优化体系提升管理水平[18] 其他新策略 - 2023年公司完善内控管理制度，整改内控缺陷[18] 数据相关 - 2023年末纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[8] - 明确财务、非财务报告内控缺陷评价标准[14][15]

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，每届任期三年[6] - 监事会设主席1人，经全体监事过半数选举产生[6] 会议召开 - 监事会定期会议每6个月召开一次，需提前10日通知[9] - 临时会议需提前5日通知，特定情况应10日内召开[9][10] - 监事提议召开，主席应3日内发通知[12] 会议举行 - 会议需全体监事过半数出席方可举行[14] - 监事连续两次不出席且不委托视为不能履职[18] 会议表决 - 表决实行一人一票，记名和书面方式[17] - 决议需经出席会议监事过半数审议通过[17] 会议记录 - 现场会议需作记录，出席监事和记录人员签字[17] - 通讯会议参照整理记录，与会监事签字确认[19] 决议落实 - 监事督促落实决议，主席通报执行情况[19] 档案保管 - 会议档案由董事会秘书保管，资料保存超10年[19]