关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织为关联人[6][7] - 交易发生之日前12个月内或相关交易协议生效或安排实施后12个月内，符合关联人情形的视同关联方[7] 关联交易审议 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人，关联交易提交股东大会审议[12] - 与关联自然人交易低于30万、与关联法人交易低于300万或占比低于0.1%，由总经理办公室审议，总经理为关联方则提交董事会[14] - 与关联自然人交易超30万、与关联法人交易超300万且占比超0.1%，由董事会审议[14] - 与关联方交易占比超1%且超3000万，应聘请中介评估或审计并提交股东大会[15] - 股东大会审议关联交易，除特别决议外，由出席非关联股东表决权半数以上通过[15] 特殊关联交易 - 为关联方提供担保及与董监高及其配偶交易，不论数额均经董事会审议后提交股东大会[15] - 为控股股东等提供担保，控股股东等应提供反担保[15] 关联交易披露 - 向关联方提供财务资助或委托理财以发生额为披露计算标准，12个月内累计计算[16] - 与关联人达成9种关联交易可免于按关联交易方式审议和披露[17] - 因关联方占用资源受损，董事会应采取措施并追究责任[18] - 与关联方日常经营交易可预计年度金额，超预计需重新审议披露[20] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[20] - 与关联人日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[20][21][22] - 日常关联交易协议应包括交易价格等主要条款[21] 制度相关 - 本制度词语释义与公司章程相同[23] - 本制度未尽事宜按法律法规、监管规定和公司章程执行[24] - 本制度经股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[25][26]

募集资金情况 - 公司发行2000.00万股，发行价每股163.00元，募集资金326,000.00万元[11] - 坐扣承销和保荐费用后募集资金为306,157.52万元，于2022年6月2日汇入监管账户[11] - 减除其他不含税发行费用后，募集资金净额为303,699.49万元[11] 资金使用与结余 - 截至2023年12月31日，募集资金项目累计投入26,648.86万元[25] - 本期使用闲置募集资金购买理财产品367,760.01万元，到期收回或提前赎回376,400.00万元[15] - 截至2023年12月31日，持有理财产品127,360.01万元[28] - 应结余和实际结余募集资金均为38,719.08万元[14] 资金管理与协议 - 公司制定《昱能科技股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储[17] - 公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》[17] 账户变动与投资 - 2023年9月，公司注销上海浦东发展银行嘉兴分行部分募集资金专用账户并转至交通银行嘉兴分行[18] - 2023年10月，子公司泰州昱能、嘉兴昱中及孙公司芜湖昱畅使用部分超募资金投资建设新项目并开立专户[20] 对外投资 - 截至2023年12月31日，公司实际已使用募集资金向昱能欧洲公司出资100.00万欧元，向昱能美国公司出资150.00万美元[23] 项目资金使用 - 公司设立江苏昱达新能源有限公司开展“储能产品产业化项目”，使用超募资金23,592.56万元[32] - 公司使用超募资金20,000万元建设“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”，使用10,000万元向子公司嘉兴昱中增资实施“昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”[33] 回购股份 - 公司拟使用超募资金10,000 - 20,000万元回购股份，截至2023年12月31日，已转入10,000万元，累计使用9,922.27万元[35] 各项目投入进度 - 研发中心建设项目承诺投资27,232.43万元，2023年投入4,745.94万元，累计投入4,914.61万元，投入进度18.05%[38] - 全球营销网络建设项目承诺投资8,319.32万元，2023年投入1,652.96万元，累计投入1,727.78万元，投入进度20.77%[38] - 补充流动资金项目承诺投资20,000万元，累计投入20,006.47万元，投入进度100.03%[38] - 永久性补充流动资金项目承诺投资110,000万元，2023年投入40,000万元，累计投入110,000万元，投入进度100.00%[38] 项目建设周期 - “储能产品产业化项目”和“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”建设周期预计为3年[2] - “昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”建设周期预计为2年[2]

研发情况 - 2023年新增10项科研项目，研发投入1.05亿元，同比增超90%，占营收比重超7%[1] - 2023年新增申报专利38项，新增授权专利4项，核心技术增至26项[1] 业务突破 - 2023年工商业储能业务零突破，储备超50MWh工商业用户侧项目超10个，累计装机容量不低于500MWh[4] 分红情况 - 2022年每10股派现金红利22元，共分红1.76亿元，占净利润48.82%，每10股转增4股[5] - 2023年度拟每10股派现金红利1元，预计派现1.1亿元，超净利润50%，每10股转增4股[5] 股份回购 - 截至2024年3月31日，累计回购股份1,306,412股，占总股本1.1664%，成交金额约141,787,619元[6] 未来规划 - 2024年至少召开2次董事会定期会议[11] - 研发中心建设项目3月开工[11] - 用超募资金启动三个新增募投项目，南京储能生产基地预计上半年开工[12] - 2024年加快推进募投和超募资金项目进度[12] 其他事项 - 今年首次披露ESG报告[13] - 公司深耕光伏行业超13年[13]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议和5次股东大会[3] - 2023年召开4次审计委员会会议[3] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议[4] 决策事项 - 2023年4月25日审议通过2023年度日常性关联交易预计议案[7] - 2023年4月25日通过2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[15] 资金管理 - 2023年募集资金管理和使用符合规定[8] - 2023年4月25日审计通过2022年度募集资金存放与使用专项报告[10] - 2023年8月30日审计通过2023年半年度募集资金存放与使用专项报告[10] 人员变动 - 2023年7月18日补选沈福鑫为第一届董事会独立董事[13] - 2023年9月28日同意提名聘任张家武为财务负责人[13] 其他事项 - 2023年未发生并购重组情形[10] - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 报告期内按时编制并披露多份报告[10] - 报告期内担保决策程序合规[7] - 报告期内无重大会计变更情形[13] - 报告期内董事和高管薪酬发放合规[16]

回购方案 - 首次披露日为2023年9月13日，由董事长提议[3] - 实施期限为2023年9月12日至2024年9月11日[3] - 预计回购金额1亿至2亿元[3] 回购情况 - 累计已回购股数1306412股，占总股本1.1664%[3] - 累计已回购金额141787619.99元[3] - 实际回购价格区间72.35元/股至128.99元/股[3] 2024年3月回购 - 回购股份59353股，占总股本0.0530%[5] - 购买最高价84.38元/股，最低价83.86元/股[5] - 支付资金总额4999940.45元[5] 公司股本 - 总股本为112000000股[5]

限制性股票激励计划 - 2024年授予限制性股票总数110万股[2] - 董高获授8.88万股，占授予总数8.07%[2] - 其他182人获授101.12万股，占91.93%[2] 计划相关规定 - 激励对象获授股票不超总股本1%[2] - 激励计划标的股票累计不超20%[2] 其他信息 - 首次授予不包括独董、监事[3] - 公告日期为2024年3月5日[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第六次会议通知2024年2月29日发出，3月5日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 激励计划 - 同意以2024年3月5日为授予日，授予价格79.84元/股[3] - 向188名激励对象授予110.00万股限制性股票[3] - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》表决：同意4票、反对0票、弃权0票[4]

会议信息 - 公司第二届监事会第五次会议于2024年3月5日召开，3名监事实到[2] 激励计划 - 监事会同意激励计划授予日为2024年3月5日[3] - 以79.84元/股向188名对象授予110.00万股限制性股票[3][4] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-018 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 昱能科技股份有限公司 ●限制性股票授予日：2024年3月5日 ●限制性股票授予数量：110.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额112,000.00万股的0.9821%。 ●股权激励方式：第二类限制性股票 《昱能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就， 根据昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会 授权，公司于2024年3月5日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2024年3月5日为授予日，以79.84元/股的授予价格向188名符合授予条件的激励 对象授予110.00万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本 ...

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划有188名激励对象[4] - 激励对象符合条件，不含监事、独立董事[2] 授予安排 - 监事会同意2024年3月5日为授予日[4] - 授予价格79.84元/股[4] - 向188人授予110.00万股第二类限制性股票[4]