证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2023-045 三一重能股份有限公司 关于出售子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"、"三一重能"或"转让方"） 于 2023 年 9 月 9 日召开第一届董事会第四十七次会议、第一届监事会第三十九 次会议，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将所 持有的 11 家涉及分布式光伏电站运营管理业务的全资子公司（以下统称"目标 公司"）的 100%股权转让给三一重工股份有限公司（以下简称"三一重工"或 "受让方"），转让价格合计为人民币 7,888.7401 万元。本次交易无需提交股东 大会审议。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成 关联交易。本次交易不构成重大资产重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍。 一、关联交易概述 基于战略发展需要，为更好的聚焦主业，减少关联交易，在保留自发自用的 光伏电站外，公司拟将涉及分布式光伏电站运营 ...

三一重能股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《三一重能股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为三一重能股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判 断的原则，对公司第一届董事会第四十七次会议拟审议的有关事项进行了事前审 核，发表意见如下： 一、《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》的事前认可意见 全体独立董事一致认为，本次出售子公司股权暨关联交易已聘请资产评估机 构对标的资产进行了评估并出具评估报告，其对标的资产进行评估符合客观、公 正、独立的原则和要求，具有充分的独立性和专业性；本次交易事项符合公司经 营发展需要，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特 别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。 独立董事：邓中华、杨敏、曹静 2023 年 9 月 9 日 ...

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《三一重能股份有限公司章程》 等有关规定，三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会审计委 员会于 2023 年 9 月 9 日召开了 2023 年第五次会议，审议通过了《关于出售子公 司股权暨关联交易的议案》。以此，董事会审计委员会对公司此次关联交易事项 发表如下审核意见： 1、《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》 三一重能股份有限公司 第一届董事会审计委员会关于第一届董事会第四十七次会议 相关议案的书面审核意见 董事会审计委员会认为，本次转让子公司股权的转让价格以评估报告为定价 依据，定价方式公平公允，本次出售子公司股权暨关联交易事项符合法律、法规 及规范性文件的规定，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及其股东特别是 中小股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。 三一重能股份有限公司 董事会审计委员会 邓中华、李强、杨敏 2023 年 9 月 9 日 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2023-043 三一重能股份有限公司 一、本期员工持股计划的实际出资情况 截至本公告日，本期员工持股计划的实际设立规模约为7,262.25万元，资金来 源为根据公司《经营管理关键岗位薪酬管理办法》《研发人员薪酬管理办法》规定 计提的员工中长期激励，均属于员工薪酬构成部分。 二、本期员工持股计划的股票购买情况 截至本公告日，本期员工持股计划已通过集中竞价交易方式完成股票购买，累 计买入本公司股票2,352,491股，占公司总股本的0.20%，成交均价约30.84元/股。 根据《三一重能股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》，本期员工持股 计划的存续期为72个月，自公司公告员工持股计划专用账户完成三一重能股票购买 1 之日起计算。本期员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告完成 三一重能股票购买之日起计算，在前述锁定期内不得进行交易。 关于2023年员工持股计划完成股票购买的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 三一重能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月 | 三一重能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 三一重能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 3 | | 一、会议时间、地点、召集人、主持人及投票方式 3 | | 二、会议议程 3 | | 三一重能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案 5 | | 议案一：《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司 | | 增资以实施募投项目的议案》 5 | | 议案二：《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资以实施 | | 项目的议案》 15 | 三一重能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《三一重能股份有限公司章程》《三一重能股份有限 公司股东大会议事规则》等相关规定，三一重能股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定本次股 ...

公司基本信息 - 公司代码为688349，公司简称为三一重能[1] - 本半年度报告未经审计[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人周福贵、主管会计工作负责人房猛及会计机构负责人韦丹丹保证财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司中文名称为三一重能股份有限公司，中文简称为三一重能[9] - 公司外文名称为Sany Renewable Energy Co.,Ltd.[9] - 2023年上半年报告期为1月1日至6月30日[9] - 公司在中国市场取得了iPhone销售收入纪录，达到了967.7亿美元[110] - 公司擅长风力发电/风电领域，具有深厚的技术实力和丰富的经验[8] - 公司在可再生能源领域具有分散式风电项目[8] - 公司的主要财务指标表现稳健，具有卓越的质量体系和工程总承包能力[9] - 公司在物联网和风能专业领域具有卓越的技术实力和市场地位[9] - 公司在中国证券监督管理委员会监管下运营[9] - 公司在上海证券交易所上市[9] 财务数据 - 公司营业收入为3,914,877,150.05元，较上年同期下降4.12%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为816,836,092.10元，较上年同期增长2.38%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为683,593,524.12元，较上年同期下降7.36%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-242,337,065.52元[11] - 归属于上市公司股东的净资产为11,590,787,799.86元，较上年度末增长3.65%[11] - 公司总资产为28,322,752,189.21元，较上年度末增长7.22%[11] - 公司基本每股收益为0.6885元，较上年同期下降13.88%[11] - 公司稀释每股收益为0.6791元，较上年同期下降13.75%[11] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.5762元，较上年同期下降22.08%[11] - 公司加权平均净资产收益率为7.07%，较上年同期减少10.12个百分点[11] 行业趋势 - 中国政策大力推动风电行业持续发展[13] - 风电行业是推动能源转型、保障能源安全的重点发展领域[14] - 中国在2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和的目标[14] - 国家持续制定各项政策，大力推动风电行业持续发展[14] - 2023年1-6月，风电新增发电装机容量为2,299万千瓦，同比增加约78%[15] - 2023年1-6月，电力生产保持增长，发电量为41,680亿千瓦时，同比增长3.8%，其中风电增长16.0%[15] - 2023年1-6月，全国风电利用率为96.7%，同比提升0.9个百分点[15] - 国内排名前十的风电整机企业新增装机市场份额由2013年的77.8%提高到2022年的98.6%，行业集中度持续提升[16] - 风机大型化趋势明显，单机容量的提升能够有效提升风机的能源利用效率，降低度电成本，提升整个项目的投资回报率和经济性[16] 公司业务 - 公司主营业务为风电机组的研发、制造与销售，风电场设计、建设、运营管理业务[17] - 公司3.XMW平台功率覆盖3.0MW-4.5MW范围，风轮直径可达193米，轮毂高度达140米，适用于三北中高速风区与中东南低风速风区[17] - 4.XMW-6.XMW平台功率覆盖4.2MW-6.7MW，风轮直径可达200米，轮毂高度可达160米，专注平价市场中高风速风区[17] - 公司2023年1-6月主营业务收入为386,003.30万元，同比下降4.56%[19] - 风机及配件收入占主营业务收入的比例为75.78%，其中4.XMW及以下占33.28%，5.XMW及以上占39.81%[19] - 公司存量风力发电站为411.6MW，在建风场为707.1MW[18] - 公司具备独立进行风电场设计、建设和运营的能力，对外转让项目容量合计250MW[18] 研发投入 - 2023年上半年研发投入总额为432,904,539.75元，较上年同期增长48.50%[58] - 研发投入总额占营业收入比例为11.06%，较上年同期增加3.92个百分点[59] - 公司加大了919项目、915项目、SI-2006X机型开发等项目的研发投入，以适应大兆瓦陆上风机发展趋势和海上、海外风电发展机遇[59] 环保与社会责任 - 公司通过购买绿电，减少企业碳排放，降低能源成本，促进可持续发展，提高经济效益及环境效益[132] - 公司累计捐赠9万余元，为四川巴中市乡村小学捐赠53台电脑设备及配件，约合5万元[133] - 公司连续多年参与“奔跑吧！风电人”公益跑活动，以奔跑的名义将爱延伸，所有报名费用及企业捐赠款项，将悉数捐给“风能人·儿童舒缓治疗活动中心”[133] 公司承诺 - 公司承诺在中国证监会确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回本次公开发行的全部新股[151] - 公司承

中信证券股份有限公司 关于三一重能股份有限公司 使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资以实施 项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为三一重能股份有限公 司（以下简称"三一重能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对三一重能使用部分超募资金投资建 设新项目并向全资子公司增资以实施项目事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 15 日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意三一重能股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号），同意本公 司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 188,285,715 股，发行价格为 29.80 元/股，募集资金总额为人民币 561,091.43 万元，扣除不含 税发行费用人民币14,021.58万元，实际募集资金净额为人民币547,069.86万元。 上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 发行募集资金的到账情况进行 ...

变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司增 中信证券股份有限公司 关于三一重能股份有限公司 资以实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为三一重能股份有限公 司（以下简称"三一重能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对三一重能变更部分募投项目、使用 超募资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 15 日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意三一重能股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号），同意本公 司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 188,285,715 股，发行价格为 29.80 元/股，募集资金总额为人民币 561,091.43 万元，扣除不含 税发行费用人民币14,021.58万元，实际募集资金净额为人民币547,069.86万元。 上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本 ...

重要内容提示： 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2023-038 三一重能股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增 资以实施项目的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资项目名称：三一巴彦淖尔零碳产业园一期建设项目 投资项目金额及资金来源：项目预计总投资 98,075 万元，拟使用超募资 金金额 50,800 万元，将根据项目建设进度分批次投入。 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 风险提示：本次投资的新项目在实施过程中，如因宏观政策变化、市场 环境变化、技术路线变化、研发成果不及预期、市场拓展未达目标等因素，可能 出现项目实施顺延、变更、中止、项目效益不达预期等风险。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第一届 董事会第四十五次会议、第一届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资以实施项目的议案》，本事项 尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2023-039 三一重能股份有限公司 第一届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第三十七次会议 于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 25 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席丁大伟先生主持。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： （一）审议通过《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全 资子公司增资以实施募投项目的议案》 监事会认为：公司本次变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全 资子公司增资以实施募投项目是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经 营需要，符合重点投向科技创新领域的要求，有利于降低投资风险，避免造成资 金和资 ...