中信证券股份有限公司 1 | | | 三一筑工科 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 技股份有限 | 200 | 0.01 | 360.24 | | | - - | / | | | | 公司及其控 | | | | | | | | | | | 制的企业 | | | | | | | | | | | 小计 | 242,411.60 | 14.83 | 142,813.10 | | 177,927.10 | 10.89 | / | | 租 | 赁 | 三一集团有 | | | | | | | | | 关 | 联 | 限公司及其 | 5,412.84 | 114.86 | 3,557.75 | | 1,570.70 | 33.33 | / | | 人 | 房 | 控制的企业 | | | | | | | | | 屋 设备 | 、 | 小计 | 5,412.84 | 114.86 | 3,557.75 | | 1,570.70 | 33.33 | / | | | | 江苏三一环 | | | | ...

中信证券股份有限公司 关于三一重能股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为三一重能股份有限公 司（以下简称"三一重能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对三一重能部分募投项目延期的事项 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 15 日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意三一重能股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号），同意公司 首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 188,285,715 股， 发行价格为 29.80 元/股，募集资金总额为人民币 561,091.43 万元，扣除不含税发 行费用人民币 14,021.58 万元，实际募集资金净额为人民币 547,069.86 万元。 上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 17 日出具了《三一重能 股份有限公司验 ...

中信证券股份有限公司 关于三一重能股份有限公司 2026 年度对外担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为三一重能股份有限公 司（以下简称"三一重能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对三一重能 2026 年度对外担保额度 预计事项进行了核查，核查情况如下： 公司于 2025 年 12 月 23 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。 1 | | | （三）担保预计基本情况 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 单位：亿元 | | | | | | 被担保方 | 截至 | 本次 | 担保额 度占上 | 担保 | 是 否 | 是 否 | | 担 保 | 被担保方 | 担保 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-066 三一重能股份有限公司 关于 2026 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 三一重能股份有限公司合并报表范围内的 境内外各级全资子公司、控股子公司（含 现有、新增及新设子公司） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 亿元 254.00 | | | | 担保 对象 | 实际为其提供的担保余额 | 亿元 50.73 | | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 度预计 | □否 | 不适用：本次为年度担保额 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 | | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额 | 0 | | --- | --- | | | 对外担保总额为 亿元（对外担保合同总 53.60 | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 金额为 亿元） ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-070 三一重能股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"三一重能"或"公司"）于 2025 年 12 月 23 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期 的议案》，同意公司对募投项目"新产品与新技术开发项目"达到预定可使用状态 的日期进行延期。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施 主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司董事会审计委员会已审议通 过该事项，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见，该 事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意三一重能股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）188,285,715 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 29.80 元。 本次公开发行 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-072 三一重能股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 9 日 至2026 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东会召开日期：2026年1月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 东会召开当日的交易时间段， ...

三一重能股份有限公司 1 第二届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第十三次会议于2025年12月23日以通讯会议方式召开，本次会议通知于2025 年 12 月 20 日以邮件方式发送。本次会议应出席独立董事人数为 3 名，实际出席 独立董事人数为 3 名，独立董事邓中华先生主持本次会议，本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三一重能股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《三一重能股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下： 1、审议通过《关于 2026 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》 独立董事认为：公司在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本 型理财产品业务，系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为，存、贷款及 购买保本型理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，不会对公司独立 性产生影响，不存在损害公司全体股东权益、特别是中小股东权益的情形。因此， 全体 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-065 三一重能股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）第二届董事会 第二十五次会议于 2025 年 12 月 23 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长李强先生主持，本次会议 的召集、召开和表决情况符合有关法律、法规、规章和《三一重能股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事审议并以记名投票表决方式通过下列议案： （一）审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 1 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。 （二）审议通过《关于 20 ...

公司财务决策 - 三一重能股份有限公司拟使用最高额度不超过人民币95亿元的自有资金进行委托理财 [1] - 投资品种包括安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险理财产品 [1] - 具体投资品种包括债券投资、货币市场基金投资、金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划等 [1] 公司治理程序 - 该委托理财事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过 [1] - 该事项无需提交股东会审议 [1]

风电整机板块市场表现 - 风电整机板块股价整体走高，其中电气风电涨幅超过10% [1] - 运达股份、金风科技、三一重能、中船科技、明阳智能等多家风电整机及产业链相关公司股价跟随上涨 [1]