原募投项目：三一张家口风电产业园建设项目 拟变更后募投项目：三一重能智能风电装备制造产业园建设项目，实施 主体三一（巴里坤）风电装备有限公司（系公司全资子公司），项目总投资 78,687 万元，拟使用原募投项目"三一张家口风电产业园建设项目"计划投入的募集资金 16,504.00 万元用于本项目，同时使用部分超募资金 23,496.00 万元增加投资额， 合计拟使用 40,000 万元募集资金用于本项目。本项目其余所需资金由公司自有 资金补足。计划建设标准工期 350 天。 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2023-037 三一重能股份有限公司 关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全 资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次变更是公司综合考虑市场、行业环境的变化，根据项目实施的实际 情况做出的审慎决定，本次调整将进一步提高募集资金使用效率，合理优化资源 配置，不会对公司的正常经营产生 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区南口镇李流路三一产业园 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2023-040 三一重能股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

三一重能股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第四十五次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事规则》以及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，作为三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，现对公司第一届董 事会第四十五次会议审议的有关事项发表独立意见如下： 一、《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司增 资以实施募投项目的议案》的独立意见 独立董事认为：公司本次变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向 全资子公司增资以实施募投项目的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公 司章程》等相关规定，是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要， 符合重点投向科技创新领域的要求，有利于降低投资风险，避免造成资金和资源 的浪费，符合公司及全体股东的利益。因此，全体独立董事一致同意公司本次变 更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2023-036 三一重能股份有限公司 关于出售全资子公司股权暨解除对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：通道驰远新能源开发有限公司（以下简称"通道驰远新能 源"） 2 一、原担保情况概述 公司于 2021 年 4 月 30 日召开第一届董事会第八次会议、2021 年 5 月 20 日召 开 2020 年年度股东大会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司向通 道驰远新能源提供 7 亿元担保，并于 2021 年 7 月 27 日与交通银行股份有限公司怀 化分行签订担保合同，担保金额为 6.26 亿元，担保到期日为 2036 年 7 月 27 日。 1 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 根据上述已签订的担保合同，公司为通道驰远新能源提供的实际担保金额为 107,600 万元。截至 2023 年 5 月 31 日，公司对通道驰远新能源的担保余额为 55,900 万元。上述担保不涉及反担保 ...

二、持有人会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案： 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2023-035 三一重能股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划（以下简 称"本期员工持股计划"或"员工持股计划"）第一次持有人会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开（以下简称"本次会议"）。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日向全体持有人发出。本次会议由董事会秘书房猛先生召集和主持， 出席会议的持有人 572 人，代表本期员工持股计划份额约 6,695.60 万份，占公司 本期员工持股计划总份额的 89.99%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公 司本期员工持股计划的有关规定。本次会议以记名投票表决方式，审议通过以下 议案： 1、审议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》 根据《三 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 24 日（星期四）至 08 月 30 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sanyreir@sany.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2023-034 三一重能股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2023 年 08 月 31 日（星期四）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开 ...

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，现 将公司 2023 年员工持股计划的实施进展情况公告如下： 截至本公告披露日，公司 2023 年员工持股计划的银行账户及证券账户已开 立完毕，尚未购买公司股票。 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2023-033 三一重能股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 31 日召开 第一届董事会第四十四次会议和第一届监事会第三十六次会议、2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日和 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定媒体披 露的 ...

湖南启元律师事务所 关于三一重能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 8 月 一、本次股东大会的召集和召开程序 1、2023 年 7 月 31 日，公司第一届董事会第四十四次会议审议通过《关于 提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 8 月 16 日 召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。 2、公司董事会于 2023 年 8 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 1 致：三一重能股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受三一重能股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规、 规章和规范性文件以及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召 集人资格、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2023-032 三一重能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，董事长周福贵先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等相关规定。 1 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区南口镇李流路三一产业园 1 号会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 表决情况： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 562,322,802 | | ...

营业收入及利润 - 2023年第一季度营业收入为156.37亿元，同比下降23.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为48.25亿元，同比下降19.15%[4] 资产及所有者权益 - 资产总额为270.86亿元，同比增长2.54%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为117.17亿元，同比增长4.77%[5] 资产负债情况 - 公司负债合计为153.69亿人民币，较上一季度略有增长[14] 流动资产及非流动资产 - 招商银行股份有限公司华夏在2023年第一季度报告中，流动资产合计为186.22亿人民币，较上一季度增长[12] - 非流动资产合计为84.64亿人民币，较上一季度略有增长[13] 财务状况及经营活动 - 公司营业总收入为1,563,671,329.43元，较去年同期下降了23.6%[15] - 公司营业总成本为1,515,756,733.59元，较去年同期下降了20.0%[15] - 公司营业利润为556,758,929.13元，较去年同期下降了27.5%[16] - 净利润为482,490,250.39元，较去年同期下降了19.7%[16] - 经营活动现金流入小计为2,412,118,175.77元，较去年同期增加了40.6%[18] - 经营活动现金流出小计为2,793,592,483.31元，较去年同期增加了4.5%[19] 投资及筹资活动 - 投资活动现金流入小计为423,759,939.31元，较去年同期增加了534.7%[19] - 投资活动现金流出小计为2,116,990,172.78元，较去年同期增加了310.0%[19] - 筹资活动现金流入小计为1,260,000,000.00元，较去年同期增加了18.0%[19] - 偿还债务支付的现金为711,500,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计为753,454,220.41和993,771,249.10[20] - 现金及现金等价物净增加额为-1,569,949,441.30和-1,334,259,109.99[20] - 期末现金及现金等价物余额为7,087,440,847.07和2,551,980,334.82[20]