三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）2022年员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"或"员 工持股计划"）第二次持有人会议于2025年4月7日以通讯表决方式召开（以下简称"本次会议"）。本次 会议通知已于2025年4月2日向全体持有人发出。本次会议由2022年员工持股计划管理委员会召集，管理 委员会主任陈煜东先生主持。出席会议的持有人305人，代表本期员工持股计划份额8,028.66万份，占当 前公司本期员工持股计划总份额的97.89%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本期员工持股 计划的有关规定。本次会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案： 二、持有人会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案： 1、审议通过了《关于增补公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-024 三一重能股份有限公司 2022年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 本公司董事 ...

员工持股计划会议 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议4月7日召开，通知4月2日发出[2] - 出席会议持有人797人，代表份额8514.37万份，占总份额94.97%[2] 议案审议 - 审议通过设立管理委员会、选举委员、授权办理相关事宜议案[2][4][5] - 各议案同意份额均为8514.37万份，占出席份额总数100%[3][4][6] 人员选举 - 选举陈煜东等5人为管理委员会委员，陈煜东为主任[4]

员工持股会议 - 2022年员工持股计划第二次持有人会议于2025年4月7日通讯表决召开[2] - 305人出席，代表份额8028.66万份，占总份额97.89%[2] 议案审议 - 审议通过增补管理委员会委员议案[2] - 增补巴福强、潘勇为委员[2] - 同意份额占出席总数100%，反对、弃权为0%[3]

员工持股会议 - 2024年员工持股计划第二次持有人会议于2025年4月7日通讯表决召开[2] - 553人出席，代表份额6374.76万份，占总份额93.18%[2] 议案审议 - 审议通过增补管理委员会委员议案，同意6374.76万份，占比100%[2][3] 人员变动 - 原两位委员离职，增补尹思、潘勇，新委员会由五人组成[2] - 新委员任期为员工持股计划存续期[2]

员工持股会议 - 2023年员工持股计划第二次持有人会议于2025年4月7日通讯表决召开[2] - 397人出席，代表份额5330.10万份，占总份额94.07%[2] 议案审议 - 审议通过增补员工持股计划管理委员会委员议案[2] - 增补尹思、潘勇，与王飞翔组成管理委员会[2] 表决结果 - 同意5330.10万份，占比100%[3] - 反对、弃权均为0份，占比0%[3]

文章核心观点 公司拟在乌兹别克斯坦共和国设立两个全资子公司，分别投资建设昆格勒风电场1项目和昆格勒风电场2项目，该投资符合公司战略规划和发展需要，预计带来积极财务回报且不会对公司经营和财务状况产生不利影响 [3][9][19] 监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十四次会议于2025年4月3日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2025年3月31日以邮件方式发送 [2] - 应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席丁大伟召集和主持，决议合法有效 [2] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于开展境外项目投资的议案》，认为在乌兹别克斯坦设子公司建风电场项目符合公司战略和发展需要，审批程序合规，不损害股东权益 [3] - 该议案无需提交股东大会审议，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票 [4][5] 对外投资概述 基本情况 - 公司基于战略规划和业务发展拓展海外风电市场，已取得昆格勒风电场1、2项目独家开发权并签订《购电协议》 [11] - 拟与乌兹别克斯坦政府签署投资协议，设立两个项目公司分别建设上述项目，投资金额分别不超5亿美元，资金来源为自有及自筹资金 [9][11] 内部决策程序 - 2025年4月3日第二届董事会第十六次会议、第二监事会第十四次会议审议通过该投资议案，无需提交股东大会审议 [12] - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组 [12] 投资标的基本情况 - 项目为昆格勒风电场1、2项目，在乌兹别克斯坦卡拉卡尔帕克斯坦设立项目公司开发建设及运营两个500MW风电场 [13] - 项目实施主体为拟设的两个项目公司，尚未设立，投资金额分别不超5亿美元 [14] 出资方式 - 两个风电场采用公司自有及自筹资金出资 [15] 对外投资合同主要内容 协议主体 - 政府为乌兹别克斯坦共和国政府，投资者为三一重能股份有限公司 [16] 协议主要内容 - 投资涉及两个风电场的融资、设计等多方面，容量均为500MW，投资金额预计分别不超5亿美元 [16] - 政府授予子公司项目开发权，投资者及其子公司承诺遵守相关法律和协议条款 [16] - 协议期限至《购电协议》终止等情况孰早日期或到期日 [16] 项目退役 - 涉及资产退役、设备拆除、场地及植被恢复等 [17] 违约责任 - 子公司违约致《购电协议》终止，政府可终止本协议；政府违约，投资者可要求补救，未补救可终止协议或采取其他措施 [17] - 《购电协议》终止且购电方未支付终止金额，政府应促使其支付 [17] 争议解决 - 双方可采用谈判、仲裁方式解决争议 [18] 其他 - 未经书面同意，任何一方不得转让协议中的权利、利益或义务 [18] 对外投资对上市公司的影响 - 本次投资是公司海外市场及业务拓展的阶段性重要成果，预计带来积极财务回报，不会产生不利影响，不损害股东利益 [19]

文章核心观点 公司拟与乌兹别克斯坦共和国政府签署投资协议，设立两个全资子公司分别投资建设昆格勒风电场1项目和昆格勒风电场2项目，投资金额分别不超过5亿美元，资金来源于自有及自筹资金，此为海外市场拓展成果，预计带来积极财务回报 [2][3][6] 对外投资概述 本次投资的基本情况 - 公司基于战略规划及业务发展拓展海外风电市场，已取得昆格勒风电场1项目和昆格勒风电场2项目独家开发权并签订《购电协议》，获得25年售电权利 [3] - 公司拟与政府签署投资协议，设立两个项目公司分别投资建设上述两个项目 [3] - 两个项目投资金额分别不超过5亿美元，含股权投资及境外贷款融资，资金来源于自有及自筹资金 [2][4] 本次投资履行的内部决策程序 - 2025年4月3日公司召开第二届董事会第十六次会议、第二监事会第十四次会议，审议通过《关于开展境外项目投资的议案》，无需提交股东大会审议 [4] - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组 [4] 投资标的基本情况 - 项目名称为昆格勒风电场1项目、昆格勒风电场2项目 [5] - 项目内容是在乌兹别克斯坦共和国卡拉卡尔帕克斯坦设立两个项目公司，开发建设及运营两个容量为500MW的风电场 [5] - 项目实施主体是拟在乌兹别克斯坦共和国设立的两个项目公司，尚未设立 [5] - 两个项目投资金额分别不超过5亿美元，含股权投资及境外贷款融资，最终以实际金额为准 [5] 出资方式 本次拟投资的两个风电场采用公司自有及自筹资金形式出资 [5] 对外投资合同的主要内容 - 政府为乌兹别克斯坦共和国政府，投资者为三一重能股份有限公司 [5] - 投资内容涉及两个项目的融资、设计等多方面，风电场容量均为500MW [5] - 投资者对两个项目投资金额预计分别不超过5亿美元，含股权投资及境外贷款融资 [5] - 政府授予投资者设立的两个全资子公司项目开发权，投资者及其子公司承诺遵守相关法律和协议条款 [5] - 协议期限自生效之日起，至《购电协议》终止、项目转让或退役完成孰早的日期，或《购电协议》到期日 [6] - 项目退役涉及资产退役、设备拆除、场地及植被恢复等 [6] - 明确了投资者子公司违约、政府违约、《购电协议》终止等情况下的违约责任 [6] - 争议解决可采用谈判、仲裁方式 [6] - 未经各方书面同意，任何一方不得转让或转移协议中的权利、利益或义务 [6] 对外投资对上市公司的影响 - 本次境外项目投资是公司海外市场及业务拓展的阶段性重要成果 [6] - 经内部测算，投资项目将带来积极财务回报，不会对公司经营和财务状况产生不利影响，不损害公司及全体股东利益 [6]

文章核心观点 公司第二届监事会第十四次会议审议通过开展境外项目投资议案，同意在乌兹别克斯坦设立子公司投资建设风电场项目，符合战略规划和发展需要，审批程序合规且无需提交股东大会审议 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年4月3日以通讯方式在公司会议室召开 [1] - 会议通知于2025年3月31日以邮件方式发送 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席丁大伟召集和主持，会议召开符合规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于开展境外项目投资的议案》，认为在乌兹别克斯坦设立子公司投资风电场项目符合公司战略规划和发展需要，审批程序合规，不损害股东权益，无需提交股东大会审议 [1] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票 [2] - 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《三一重能关于开展境外项目投资的公告》 [2]

市场扩张 - 公司拟投资建设两个500MW风电场项目[2] - 项目实施主体为拟在乌兹别克斯坦设的两个项目公司[8] 投资情况 - 两个项目投资金额分别不超5亿美元[2] - 资金来源为自有资金及自筹资金[2] 未来展望 - 本次投资是海外业务拓展成果，将带来积极财务回报[14] 风险提示 - 投资需获相关政府机关备案或审批，存在不确定性风险[15]

会议信息 - 三一重能第二届监事会第十四次会议于2025年4月3日通讯召开[2] - 会议通知于2025年3月31日邮件发送[2] - 应出席与实际出席监事均为3人，由丁大伟召集主持[2] 决策事项 - 审议通过《关于开展境外项目投资的议案》[3] - 公司将在乌兹别克斯坦设子公司投资建设风电场项目[3] - 议案无需提交股东大会审议，表决全票通过[4][5]