财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入41316.68万元，同比增长25.51%[2][6] - 2024年营业利润5464.11万元，同比增长614.63%[2] - 2024年利润总额5224.20万元，同比增长831.16%[2] - 2024年归属于母公司所有者的净利润5218.64万元，同比增长817.40%[2][6] - 2024年基本每股收益0.1109元，同比增长816.53%[2] - 2024年末总资产189223.47万元，较期初增长3.78%[2][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益174185.20万元，较期初增长3.37%[2][6] 各条业务线数据关键指标变化 - TrueForce®压力导管累计使用超5000例，在海外20余国家商业化[7] - 2024年海外业务营业收入同比增长超60%[7] 营业利润等指标增长原因 - 营业利润等指标大幅增长因营业收入增长和降本增效[8]

人员变动 - 公司证券事务代表涂境宜因个人原因辞职，申请送达董事会生效[1] - 涂境宜辞职后不再任职，工作已交接，不影响公司正常工作[1] 后续安排 - 董事会将尽快聘任符合资格人员担任证券事务代表[1] 其他信息 - 截至公告披露日，涂境宜未持股，无未履行承诺事项[1] - 公告发布于2025年2月8日[3]

文章核心观点 - 微电生理2024年度业绩扭亏为盈，随着行业发展公司或将实现业绩持续上扬 [1][2] 公司情况 - 1月24日晚间微电生理发布2024年度业绩扭亏为盈预告，全年预计实现归母净利润4700万元到5600万元，同比大增726.23%到884.44%；预计实现扣非归母净利润470万元到560万元，与上年同期相比将实现扭亏为盈 [1] - 若年报正式披露确认符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”情形，股票简称将取消特别标识“U” [1] - 2024年公司加强市场营销体系和品牌影响力建设，提升产品性能与服务质量，高值耗材销售占比持续提升，TrueForce®压力导管累计使用超5000例，在海外20余个国家实现商业化 [1] - 2024年度公司海外业务营业收入同比增长超60% [1] - 公司已实现“冰·火·电”三大核心消融技术协同发展，相关产品分别成为国产首款压力导管和国产首款冷冻消融系统 [2] - 公司脉冲电场消融产品已完成上市前临床试验全部患者入组，获批进入国家创新医疗器械审批“绿色通道” [2] 行业情况 - 随着老龄化加剧等因素，中国心脏电生理手术量有望持续增长，2021年手术数量为21.40万例，预计2032年将达162.95万例 [2] - 新兴消融技术推广将使中国心脏电生理手术数量进一步增加，预计2032年全球市场规模达324.50亿美元，中国市场将达419.73亿元 [2] - 心脏电生理手术安全性和有效性不断得到临床验证，中国会成为电生理介入诊疗器械重要增长点 [2]

2024年业绩情况 - 2024年预计归属母公司所有者净利润4700万元到5600万元，同比增加726.23%到884.44%[3] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润470万元到560万元，实现扭亏为盈[3] - 上年同期归属母公司所有者净利润568.85万元，扣非净利润 - 3547.02万元[5] - 2024年海外业务营业收入同比增长超60%[7] 产品商业化情况 - TrueForce®压力导管累计使用超5000例，在海外20余国商业化[7] 公司发展规划 - 2025年公司将加强市场开拓，强化科技创新等推动高质量发展[7] 业绩收益原因 - 本报告期公司现金管理获投资收益并收到多项政府补助[8] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师审计，无重大不确定因素[4][9] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[10] - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2]

北京世辉律师事务所 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 律意见。本所律师不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的 真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。本所仅根据现行有效的中国境内 （为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他须公告的 文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除经本所事先书面同 意外，不得被任何人用于其他任何目的。 在上文所述基础上，本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标 准以及勤勉尽责的精神，就题述事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海微创电生理医疗科技股份有限公司 北京世辉律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。本所接受上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月27日在上海浦东新区召开[2] - 出席会议股东和代理人124人，所持表决权占比78.2443%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，部分人员列席[5] 议案表决情况 - 全资子公司拟购买资产议案，普通股股东同意比例99.9507%[6] - 变更2024年年度会计师事务所议案，普通股股东同意比例99.9762%[6] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为99.5641%、99.6105%[7] 其他 - 本次议案均为普通决议，获二分之一以上通过[7] - 北京世辉律所认为大会程序及结果合法有效[8]

时间安排 - 股权登记日为2024年12月20日[6] - 股东大会登记时间为2024年12月24日指定时段[6] - 股东大会时间为2024年12月27日14点30分[12] - 网络投票起止时间为2024年12月27日指定时段[12] 会议信息 - 股东大会地点为上海浦东新区周浦镇会议室[12] - 会议采取现场和网络投票结合表决[9] 议案内容 - 子公司拟购买关联方房产及车位使用权[16] - 拟聘任立信为2024年度审计机构[19] 审议情况 - 议案一通过相关会议审议，关联董事回避[16] - 议案二通过董事会第十一次会议审议并公告[19]

关联交易 - 梓电医疗拟4850万元购买上海骨科厂房等标的资产，构成关联交易但不构成重大资产重组[1] - 过去12个月内公司关联交易超3000万元且占最近一期经审计总资产1%以上，需股东大会审议[3] 上海骨科业绩 - 2023年总资产265760.38万元、净资产263710.84万元、营业收入5748.84万元、净利润506.30万元[5][8] 交易数据 - 2023年度、2024年1 - 6月，公司分别向上海骨科支付房租231.71万元、156.50万元[8] - 交易标的厂房面积2586.85平方米、分摊土地使用权48965平方米及7个地下车位使用权，2024年10月31日账面净值1281.21万元，评估值4891万元[10] - 交易协商确定价格4850万元[13] 支付安排 - 协议签署生效日起五个工作日内支付20%转让价款即970万元[18] - 不动产权利转移日起五个工作日内支付剩余80%转让价款即3880万元[18] 时间安排 - 标的国有土地使用权使用年限从2009年12月8日至2056年12月30日[18] - 2025年1月15日前，甲方应申请办理转让过户手续[18] 审议情况 - 2024年12月11日，审计、独立董事专门会议、董事会审议通过关联交易议案[26][28][29]

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议于2024年12月11日召开[2] - 会议通知于2024年12月7日通过电子邮件发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案内容 - 审议通过全资子公司拟购买资产暨关联交易议案[3] - 全资子公司拟购上海浦东新区房产及车位使用权[3] - 议案表决3票同意，尚需提交股东大会审议[4][5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月27日14点30分召开[3] - 现场会议在上海浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室举行[3] - 网络投票时间为12月27日[3] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为27日9:15 - 15:00 [5] 审议议案 - 审议全资子公司拟购买资产暨关联交易、变更2024年年度会计师事务所[5] 其他时间 - 股权登记日为2024年12月20日[11] - 会议登记时间为12月24日（10:00 - 12:00，14:00 - 16:00）[13] 登记地点 - 会议登记地点为上海浦东新区周浦镇天雄路588弄19号楼1楼会议室[13] 议案刊登 - 议案相关内容于2024年8月22日、12月12日刊登在指定报刊及上交所[5]