责任险购买 - 公司拟为自身及董监高买责任险，赔偿限额不超1亿[1] - 保费支出不超80万/年，保险期限12个月可续保[1] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权办理购买及续保事宜[2][3] - 授权包括确定责任人员、保险公司等[2][3] 审议安排 - 董监高审议时回避表决，需股东大会通过后实施[3] - 会议于2025年3月26日召开[1]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[11][12][13] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[6] - 财务报告营收、资产潜在错报重大缺陷标准分别为>5%、>1.5%[9] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷标准为>资产总额1.5%[10] 未来展望 - 2025年及今后继续完善内部控制制度[13]

募集资金情况 - 公司发行7060万股，发行价16.51元/股，募资总额116560.60万元，净额106987.99万元[1] - 截至2024年12月31日，初始存放1084513580元，期末余额687376885.41元[7] - 2024年初未使用募资余额778803227.94元[12] - 2024年利息收入扣除手续费净额704561.14元，闲置募资理财收益17167024.56元[12] - 变更用途的募资总额为44741.14万元，比例为41.82%[14] 项目投入情况 - 2024年投入募投项目资金109297928.23元[12] - 2024年电生理介入医疗器械研发项目投入44175632.76元[12] - 2024年生产基地建设项目投入1407722.00元[12] - 2024年营销服务体系建设项目投入63714573.47元[12] - 电生理介入医疗器械项目截至期末投入进度为29.09%[14] - 生产基地建设项目截至期末投入进度为10.99%[14] - 营销服务体系建设项目截至期末投入进度为85.69%[14] - 补充营运资金截至期末投入进度为51.51%[14] - 各项目合计拟投入募资81182.57万元，2024年实际投入10929.79万元，累计投入32162.25万元[18] 项目计划与调整 - 电生理介入医疗器械项目预计2027年12月达预定可使用状态[18] - 生产基地建设项目预计2026年12月达预定可使用状态[18] - 营销服务体系建设项目预计2025年12月达预定可使用状态[18] - 电生理介入医疗器械研发项目投资总额由36856.24万元调整为56081.14万元[18] - 营销服务体系建设项目投资总额由14376.84万元调整为17522.51万元，新增投资用生产基地建设项目调减资金[19] 资金管理与使用 - 2023年8月17日同意用不超8.5亿元闲置募资现金管理，期限12个月[15] - 2024年8月20日同意用不超7.5亿元闲置募资现金管理，期限12个月[15] - 截至2024年12月31日，闲置募资买银行结构性理财产品余额为6.62亿元，协定存款余额为2537.69万元[15] - 2023年同意用1700万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.28%[15] - 截至2024年12月31日，未将1700万元从募资专户中转出[15] - 截至2024年，使用自有资金等支付募投项目款项并置换，总发生金额为1.622398亿元[15] - 2024年拟用不超5000万元募资向子公司鸿电医疗提供无息借款[15] - 截至2024年12月31日，累计向鸿电医疗提供借款800万元[15] 合规与核查 - 2024年12月6日因误操作从募资专户转出3434.50元，12月9日转回[20] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[21] - 2024年按规定使用募集资金，除误操作外无使用及披露违规情形[20] - 保荐代表人对公司募集资金存放、使用及投资项目实施情况核查[22] - 核查方式包括资料审阅、现场检查、访谈沟通等[22] - 公司严格执行募集资金专户存储制度[23] - 公司有效执行募集资金专户监管协议[23] - 公司募集资金不存在被持股5%以上主要股东占用、委托理财等情形[23] - 公司不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形[23] - 华泰联合证券对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[23]

会议决策 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年独立董事参加2次薪酬与考核委员会、5次审计委员会会议[5] - 2024年3月28日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年12月11日审议通过全资子公司拟购买资产暨关联交易议案[10] - 2024年8月20日审议通过变更2024年年度会计师事务所议案，选聘立信为审计机构[17] 信息披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[15] 人员与收购情况 - 报告期内董事、高管未变更[13] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 报告期内公司未被收购[12] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[18]

募集资金情况 - 2022年8月19日公司公开发行7060.00万股普通股，每股发行价16.51元，募集资金11.65606亿元，净额10.6987992088亿元[11] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金1.0929792823亿元，累计已使用4.2463299170亿元，未使用余额6.8737688541亿元[12] 资金投入项目 - 2024年投入电生理介入医疗器械研发项目4417.563276万元，生产基地建设项目140.7722万元，营销服务体系建设项目6371.457347万元[14] 收益情况 - 2024年利息收入扣除手续费净额为70.456114万元，闲置募集资金理财收益为1716.702456万元[14] 资金存放情况 - 2024年末未使用募集资金中，专户余额2537.688541万元，银行理财产品本金及通知存款余额6.62亿元[14] - 截至2024年12月31日，多家银行协定存款余额分别为：上海浦东发展银行张江科技支行1358.269655万元、上海农村商业银行张江科技支行202.114827万元、中国民生银行上海分行营业部817.706655万元、兴业银行上海分行营业部54.151784万元[18] 资金管理决策 - 2023年8月17日，公司同意使用不超过8.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[23] - 2024年8月20日，公司拟使用不超过7.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[23] 资金使用情况 - 2023年8月30日，公司同意用1700万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.28%，截至2024年12月31日未转出[24][25] - 2023年10月25日，公司拟用不超过5000万元募集资金向子公司鸿电医疗借款，截至2024年12月31日累计借款800万元[28] 募投项目变更 - 2024年5月23日，公司部分募投项目变更及延期，总投资8.12亿元不变[30][31] - 电生理介入医疗器械研发项目投资从3.69亿元调至5.61亿元，预定可使用状态日期延至2027年12月[31] - 生产基地建设项目投资从2.99亿元调至0.76亿元，预定可使用状态日期延至2026年12月[31] - 营销服务体系建设项目投资从1.44亿元调至1.75亿元，预定可使用状态日期延至2025年12月[31] 项目投资调整 - 生产基地建设项目投资总额由29,949.49万元调整为7,578.92万元，调减资金用于其他项目，预计2026年12月达预定可使用状态[33][34] - 营销服务体系建设项目投资总额由14,376.84万元调整为17,522.51万元，新增投资用生产基地调减资金，预计2025年12月达预定可使用状态[35] 项目投入进度 - 电生理介入医疗器械研发项目承诺投资总额6,856.2万元，调整后6,081.14万元，截至期末累计投入进度29.09%，预计2027年12月达预定可使用状态[41] - 生产基地建设项目截至期末累计投入进度10.99%[41] - 营销服务体系建设项目截至期末累计投入进度85.69%[41] - 补充营运资金承诺投资20,000.0万元，截至期末累计投入进度51.5%[41] 其他情况 - 2024年度投入募集资金0,929.79万元，累计投入募集资金2,463.29万元[41] - 专项报告于2025年3月26日经董事会批准报出[39] - 公司本年度不存在募投项目先期投入及置换、以闲置募集资金暂时补充流动资金情况[41]

会议决策 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事参加5次审计委员会会议，无缺席[5] - 2024年3月28日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[9] - 2024年12月11日审议通过全资子公司拟购买资产暨关联交易议案[9] - 2024年8月20日审议通过变更2024年年度会计师事务所议案，选聘立信为审计机构[15] 信息披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[13] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[10] - 报告期内公司未被收购[10] - 报告期内公司董事、高管未变更[11] - 报告期内公司无聘任或解聘财务负责人情形[16]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额3690万元，实际发生金额1649.65万元[9] 关联交易预计 - 2025年度日常关联交易预计金额合计不超6783万元[3] - 2025年向MicroPort Cardiac Rhythm B.V.及其控制公司销售商品预计2310万元，占比4.85%，上年实际1072.99万元，占比2.60%[5] - 2025年向上海商阳医疗科技有限公司销售商品预计1700万元，占比3.57%，上年实际90.67万元，占比0.22%[5] - 2025年接受微创医疗控制公司提供劳务预计618万元，占比13.49%，上年实际205.23万元，占比5.09%[5] - 2025年接受上海远心医疗科技有限公司提供劳务预计100万元，占比2.18%，上年实际3.61万元，占比0.09%[5] - 2025年向微创医疗控制公司购买商品预计40万元，占比0.21%，上年实际39.61万元，占比0.23%[5] - 2025年向上海商阳医疗科技有限公司购买商品预计2000万元，占比10.56%[5] - 2025年承租微创医疗控制公司房屋预计15万元，占比3.02%，上年实际237.54万元，占比25.04%[6] 关联公司情况 - Sorin CRM SAS注册资本12327766.45欧元，Microport CRM USA Inc.注册资本1000股普通股[10][11] - 上海商阳医疗科技有限公司注册资本1347.5631万元，公司持股15%，2024年末总资产7576.05万元，净资产6941.85万元，净利润 - 1368.32万元[14][17] - 微创医疗注册资本50000美元，2024年6月30日总资产3797249千美元，净资产1287953千美元，营业收入558702千美元，净利润 - 106674千美元[17][19] - 上海远心医疗科技有限公司注册资本1375万元，公司持股36.36%，2024年末总资产1134.48万元，净资产 - 511.99万元，营业收入115.24万元，净利润 - 459.40万元[20][22][23] 股东信息 - 微创医疗主要股东中，Otsuka Medical Devices Co., Ltd.持有权益20.87%，尽善尽美科学基金会有限公司及子公司持有权益19.00%等[17] - 上海商阳医疗科技有限公司主要股东中，上海擎申企业管理咨询中心（有限合伙）持股78.28%[14] - 上海远心医疗科技有限公司主要股东中，上海鼎筠企业管理咨询中心（有限合伙）持股54.55%[20] 其他要点 - 公司本次预计日常关联交易含向关联人销售商品等，价格遵循公允定价原则[24] - 本次日常关联交易预计事项经2024年年度股东大会审议通过后，公司与关联方将签合同或协议[25] - 公司与关联方日常关联交易为满足业务及项目需求，一定时期内将持续存在[26] - 本次关联交易遵循公平原则，定价公允合理，不损害股东利益[27] - 关联方具备履约能力和行业影响力，不影响公司独立性[28] - 保荐人认为公司关联交易符合发展经营需要，无异议[29] - 关联交易事项尚需提交股东大会审议[29] - 公告华泰联合证券对公司2025年度日常关联交易预计的核查意见[30] - 公告发布时间为2025年3月28日[31]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 立信2024年度业务收入（未经审计）50.01亿元[2] - 审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] - 同行业上市公司审计客户62家[2] 审计相关 - 2024年8 - 12月完成选聘立信为审计机构流程[3][4][6] - 立信对2024年度财报及内控审计出具标准无保留意见[5] - 2024 - 2025年审计委员会与注册会计师沟通审计情况[6][7] - 2025年3月26日审议通过2024年年度报告议案[7]

募集资金情况 - 2022年8月19日公司公开发行7060.00万股A股，每股发行价16.51元，募集资金11.65606亿元，净额10.6987992088亿元[11] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金1.0929792823亿元，累计使用4.2463299170亿元，未使用余额6.8737688541亿元[12] - 2022年主承销商汇入募集资金专户10.8451358亿元，公司置换和支付发行费用1463.365912万元，实际净额10.6987992088亿元[17] 资金存放与收益 - 上海浦东发展银行张江科技支行初时存放3.685624亿元，截止日余额1358.269655万元[18] - 上海农村商业银行张江科技支行初时存放2.994949亿元，截止日余额202.114827万元[18] - 中国民生银行上海分行营业部初时存放1.437684亿元，截止日余额817.706655万元[18] - 兴业银行上海分行营业部初时存放2.7268788亿元，截止日余额54.151784万元[18] - 2024年利息收入扣除手续费净额为70.456114万元，闲置募集资金理财收益为1716.702456万元[14] 资金使用决策 - 2023年公司将子公司上海鸿电纳入募集资金投资项目实施主体[19] - 2023年8月17日公司同意使用不超8.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[23] - 2024年8月20日公司同意拟使用不超7.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[23] - 2023年公司同意使用1700万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.28%，截至2024年12月31日未转出[24][25] 募投项目调整 - 2024年公司调整部分募投项目，电生理介入医疗器械研发项目拟投入资金从3.685624亿元调至5.608114亿元，预计2027年12月达预定可使用状态[30][31] - 生产基地建设项目拟投入资金从2.994949亿元调至7578.92万元，预计2026年12月达预定可使用状态[31] - 营销服务体系建设项目拟投入资金从1.437684亿元调至1.752251亿元，预计2025年12月达预定可使用状态[31] 募投项目进度 - 电生理介入医疗器械研发项目承诺投资总额6,856.2万元，调整后6,081.14万元，截至期末累计投入6,314.08万元，进度29.09%，预计2027年12月达预定可使用状态[41] - 生产基地建设项目承诺投资总额29,949.49万元，调整后7,578.92万元，截至期末累计投入833.20万元，进度10.99%，预计2026年12月达预定可使用状态[41] - 营销服务体系建设项目承诺投资总额14,376.84万元，调整后17,522.51万元，截至期末累计投入5,014.9万元，进度85.69%，预计2025年12月达预定可使用状态[41] - 补充营运资金承诺投资总额20,000.0万元，截至期末累计投入10,301.04万元，进度51.5%[41] 其他情况 - 本年度公司生产基地建设项目募集资金使用进度落后原计划，因自行升级改造产线等使设备购置少于原计划[41][43] - 公司未对募集资金使用效益做承诺，不存在无法单独核算效益情况[36] - 专项报告于2025年3月26日经董事会批准报出[39]

业绩总结 - 立信对微电生理2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 2024年度非经营性资金占用及关联资金往来表于2025年3月26日获董事会批准[11][12] 数据相关 - 子公司海鸿电2024年末资金余额324.38万元[12] - 与微创投资控股相关企业2024年末资金余额801.84万元[12] - 整体2024年末资金余额1126.22万元[12]