股东会信息 - 2025年第二次临时股东会股权登记日为2025年12月15日[6] - 登记时间为2025年12月19日指定时段[6] - 会议时间为2025年12月22日14点30分[11] - 会议地点在上海浦东新区周浦镇[11] - 网络投票起止时间为2025年12月22日[11] 议案内容 - 第四届董事会非独立董事应选5人[13] - 第四届董事会独立董事应选3人[13] - 董事候选人任期自股东会通过起三年[14] - 议案有3项子议案，用累积投票制表决[18] 候选人情况 - 董事会提名张东等为独立董事候选人[18] - 张东为会计专业人士，任期三年[18] 议案审议 - 议案已通过第三届董事会第十八次会议审议[20]

董事会提名 - 公司董事会提名丁建东为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定持股或股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[5] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[7] 其他条件 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[7] - 被提名人在公司连续任职不超六年[7] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年12月5日[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名李亦争为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年12月5日[10] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[5] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[5] 不良记录限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[7] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[7]

董事会提名 - 公司董事会提名张东为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项条件[5][7] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月5日[11]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 不得有影响独立性情形，近36个月无相关处罚[5][7] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[7] - 需参加上交所培训并取得证明[7] 声明信息 - 声明日期为2025年12月5日[11]

换届选举 - 2025 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过换届选举议案[1] - 提名顾哲毅等 5 人为非独立董事，张东等 3 人为独立董事候选人[1] - 换届选举需提交股东会审议，采用累积投票制，董事任期三年[2] 候选人情况 - 顾哲毅等任职经历[5][6][7][8] - 张东等三位候选人任职资格符合规定，无关联关系[11][12][13] - 丁建东持有公司股份 2000 股，张东、李亦争未直接持股[11][12][13]

人员提名 - 丁建东被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 独立董事需五年以上法律等工作经验[2] - 特定持股及亲属关系人员不具备独立性[5] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[5] 不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[7] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[7] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] - 承诺参加上交所培训并取得证明[7]

独立董事候选人要求 - 具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 不直接或间接持有1%以上股份等[5] - 最近36个月无相关处罚和谴责[7] 其他信息 - 声明日期为2025年12月5日[11]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会12月22日14点30分召开[2] - 会议地点为上海浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室[2] - 网络投票12月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] 议案信息 - 审议董事会换届选举非独立董事5人、独立董事3人议案[5][6] - 议案12月6日在上海证券交易所网站及四大证券报披露[7] - 对中小投资者单独计票的是议案1、议案2[8] 时间节点 - 股权登记日为2025年12月15日[14] - 会议登记时间为12月19日10:00 - 12:00、14:00 - 16:00[17] 其他信息 - 公司拟选举丁建东为第四届董事会独立董事[23] - 股东按持股数获得相应选举票数[25]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审核张东、李亦争、丁建东任职资格[1] - 三位候选人符合任职资格与独立性要求，专业知识丰富[1][2] - 公司同意提名三位为第四届董事会独立董事候选人，提交会议审议[2] 文件日期 - 文件日期为2025年12月5日[3]