公司人事任命 - 微电生理于2025年8月26日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过聘任林艺珊为证券事务代表 [1] - 新任证券事务代表将协助董事会秘书开展日常工作 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [1] - 林艺珊已取得科创板董事会秘书资格证书 具备专业知识和履职能力 符合科创板上市规则要求 [1][2] 新任人员背景 - 林艺珊出生于1993年11月 中国国籍无境外居留权 硕士学历 2024年加入公司 [2] - 未持有公司股份 与控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高无关联关系 [2] - 未受过证监会等监管部门处罚及交易所惩戒 不属于失信被执行人 [2] 联系方式更新 - 证券事务代表联系电话为021-60969600转53608 电子邮箱investors@everpace.com [1] - 联系地址为上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄1-28号第28幢 [1]

公司核心竞争力与市场地位 - 公司是全球少数同时拥有电生理设备和耗材全产品线生产能力的厂商 攻克三维磁电双定位技术和磁导航定位等关键技术 成为国内首个实现三维电生理设备和耗材全面布局的企业 [1] - 公司三维电生理手术覆盖医院1000余家 累计完成手术超8万例 国产厂商中排名第一 [1] - 2025年上半年 FireMagicTrueforce一次性使用压力监测磁定位射频消融导管已在多家医疗中心完成超3000例射频消融手术 [1] 产品研发与创新进展 - FireMagicTrueforce一次性使用磁定位压力监测射频消融导管（压力双弯）获国家药监局批准上市 [1] - 参股企业商阳医疗研发的心脏脉冲电场消融设备和一次性使用磁电定位心脏脉冲电场消融导管已获NMPA批准上市 在全国多家中心成功完成三维脉冲电场消融房颤手术治疗 [1] - 公司进一步完善"冰、火、电、磁"全系列产品布局 持续挖掘前沿创新技术 系统性推动创新项目的立项、落地和转化 [3] 国际市场拓展与业绩表现 - 2025年上半年公司国际市场营业收入同比增长超地 德国和阿塞拜疆市场成功完成首例三维手术 [2] - IceMagic冷冻系列产品在报告期内陆续获得CE认证并上市 在欧洲等市场开展产品培训及商业化推广 [2] - EasyStars高密度标测导管及AutoPilot自动标测软件在阿联酋和土耳其等国家实现首例商业应用 [2] 公司治理与合规管理 - 公司全面制定覆盖治理架构、岗位职责和流程管理等方面的工作制度 形成权责清晰、有效制衡的公司治理制度体系 [4] - 不断完善内部控制体系 加强风险穿透、合规下沉和系统管控 建立健全操作风险管理体系和动态风险预警机制 [4] - 严格遵守《医疗器械监督管理条例》等法规要求 提升新产品上市效率 降低不良事件发生率 [5] 投资者关系与信息披露 - 公司在上证e互动平台投资者提问回复率保持100% 确保投资者诉求得到及时响应 [6] - 通过业绩说明会、股东大会、投资者调研和路演交流等方式加强与资本市场各类投资者的交流 [6] - 在2025年半年度报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会 积极参与上海证券交易所组织的相关活动 [6] 行业特性与风险关注 - 行业具有技术迭代加速与研发周期长的特性 [5] - 公司层面重点关注医疗器械注册审批政策变动、医保集采扩围对高值耗材定价的影响以及关税波动对产品成本的影响 [5] - 业务流程层面聚焦研发阶段临床数据的准确性、生产阶段产品合格率及市场推广过程中的合规性 [5]

募集资金基本情况 - 公司于2022年8月完成首次公开发行A股7,060万股，发行价格16.51元/股，募集资金总额116,560.60万元，扣除发行费用9,572.61万元后实际募集资金净额为106,987.99万元 [1] - 主承销商初始汇入募集资金专户金额为1,084,513,580.00元，扣除发行费用后实际净额为1,069,879,920.88元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》实行专户存储制度，与华泰联合证券及多家银行签订三方/四方监管协议 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计643,049,108.16元，其中协定存款479,049,108.16元，银行理财产品及通知存款164,000,000.00元 [1][3] 2025半年度资金使用及结余 - 年初未使用募集资金余额687,376,885.41元，半年度投入募投项目51,457,548.12元，利息净收入449,574.17元，理财收益6,680,196.70元 [3] - 累计投入募投项目476,090,539.82元，期末未使用余额643,049,108.16元 [1][3] 募投项目具体进展 - 电生理介入医疗器械研发项目累计投入18,684.75万元，进度33.32%，预计2027年12月完成 [6] - 生产基地建设项目累计投入838.82万元，进度11.07%，预计2026年12月完成 [6] - 营销服务体系建设项目累计投入17,784.44万元，进度101.49%（含利息收益投入），预计2025年12月完成 [6] - 补充营运资金项目投入10,301.04万元，进度51.51% [6] 超募资金及闲置资金管理 - 公司2023年决议使用超募资金1,700万元永久补充流动资金，占超募资金总额29.28%，截至2025年6月30日尚未转出 [3] - 2024年批准使用不超过7.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日理财余额1.64亿元 [3] 资金使用特殊安排 - 公司向全资子公司上海鸿电提供无息借款1,600万元用于肾动脉消融系统项目 [3] - 使用自有资金/外汇支付募投项目后以募集资金等额置换，累计发生金额20,463.42万元 [3] 募投项目变更情况 - 2024年5月经董事会及股东大会审议通过部分募投项目变更及延期 [3] - 生产基地建设项目进度滞后因公司通过产线改造、提高外协比例替代原设备购置计划 [6]

核心观点 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 该事项已通过董事会审议 尚需提交股东大会批准 [1] 拟续聘会计师事务所基本情况 - 立信会计师事务所成立于1927年 2010年改制为特殊普通合伙制 注册地址为上海市 首席合伙人为朱建弟先生 [1] - 立信是国际会计网络BDO成员所 具有H股审计资格 并向美国PCAOB注册登记 [1] - 截至2024年末 立信拥有合伙人296名 注册会计师2,498名 从业人员总数10,021名 签署证券审计报告注册会计师743名 [2] - 截至2024年末 立信提取职业风险基金1.71亿元 购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元 [2] - 近三年立信受到行政处罚5次 监督管理措施43次 自律监管措施4次 涉及从业人员131名 [5] 项目团队信息 - 项目合伙人张昕2003年执业 2001年开始上市公司审计 2024年在本所执业 2023年为公司提供审计服务 [5] - 签字注册会计师宋闪闪2021年执业 2015年开始上市公司审计 2024年在本所执业 2024年为公司提供审计服务 [5] - 质量控制复核人罗丹2014年执业 2011年开始上市公司审计 2014年在本所执业 2024年为公司提供审计服务 [5] - 审计团队不存在违反职业道德守则情形 过去三年无不良记录 [5] 审计费用情况 - 2024年度审计收费70万元 其中内控审计收费5万元 [6] - 2025年度审计收费将参考公司业务规模 行业特性和会计处理复杂程度等因素拟定 [6] 续聘程序履行情况 - 董事会审计委员会认为立信具备专业胜任能力 投资者保护能力和独立性 同意提交董事会审议 [7] - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年8月26日审议通过续聘议案 [7] - 续聘事项需提交股东大会审议 自股东大会通过之日起生效 [7]

募集资金基本情况 - 公司于2022年8月19日首次公开发行7,060万股A股股票，每股发行价16.51元，募集资金总额为1,069,879,920.88元，募集资金于2022年8月25日到位[1] 募集资金投资项目 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目计划总投资额为101,182.57万元，拟使用本次募集资金投入金额为101,182.57万元[2] 前次现金管理情况 - 公司于2024年8月20日通过董事会和监事会决议，使用不超过75,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月，该授权已于2025年8月19日到期，相关理财产品已赎回[3] 本次现金管理目的 - 公司计划在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率[4][5] 投资产品与额度 - 公司拟投资安全性高、流动性好的产品，包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等[7] - 现金管理额度不超过65,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用[7] 实施方式与收益分配 - 公司董事会授权管理层办理现金管理事宜并签署相关文件，通过募集资金专项账户或产品专用结算账户实施[7] - 现金管理收益归公司所有，到期后资金将归还至募集资金专户[7] 对公司经营的影响 - 现金管理不影响公司主营业务正常发展，可提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东权益[8] - 该计划具有合理性和必要性，能够避免资金空置，提升公司整体业绩水平[8] 审议决策程序 - 公司于2025年8月26日召开董事会和监事会会议，审议通过现金管理议案，监事会发表明确同意意见[11][12] - 保荐人认为公司已履行必要法律程序，该事项符合相关法律法规要求[12]

公司人事变动 - 公司聘任林艺珊为证券事务代表 协助董事会秘书开展日常工作 [1] 公司财务数据 - 2024年1至12月份营业收入构成：医疗器械占比98.48% 其他业务占比1.52% [1] - 公司当前市值为118亿元 [1] 行业市场情况 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司"涨"声一片 [1]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"微电生理"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》《上市公司募集 资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对微电生理使用部分暂 时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1587 号文《关于同意上海微创电 生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经上海证券交易 所同意，公司于 2022 年 8 月 19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 7,060.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 ...

公司人事变动 - 微电生理于8月26日晚间公告聘任林艺珊女士为证券事务代表 [1]

财务表现 - 报告期营业收入2.24亿元 同比增长12.80% [1] - 归属上市公司股东的净利润3266.81万元 同比增长92.02% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润2080.63万元 同比增长2157.44% [1] - 基本每股收益0.0694元 [1]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2025年8月26日召开，3名监事全出席[2] 审议议案 - 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》[3][4] - 审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》[5][7] - 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[8][9]