每经头条（nbdtoutiao）——拉1人入伙返1500元，投10万元成亿万富翁？这家公司大肆宣传将房产海外 代币化，有交了钱的人称是"牙签撬动地球" 每经AI快讯，微电生理（SH 688351，收盘价：22.98元）10月27日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约3.36亿元，同比增加15.65%；归属于上市公司股东的净利润约4192万元，同比增加 0.46%；基本每股收益0.0891元，同比增加0.45%。 截至发稿，微电生理市值为108亿元。 （记者 曾健辉） ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-026 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 2、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议 案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司")第三届监事会 第十七次会议通知已于2025年10月17日以电子邮件方式送达各位监事及其他参 会人员，并于2025年10月27日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际 出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。监事会主席卢莎女士主持本次会议， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制符合法律、法规的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际经营情况，不存在虚假记 载 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.1265亿元，同比增长21.78%[3] - 年初至报告期末累计营业收入为3.3640亿元，同比增长15.65%[3] - 2025年前三季度营业总收入为3.364亿元，同比增长15.7%[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为925.24万元，同比下降62.56%[3] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为4192.06万元，同比微增0.46%[3] - 2025年前三季度净利润为4192.06万元，与去年同期基本持平[24] - 第三季度利润总额为928.14万元，同比下降62.44%[3] - 2025年前三季度基本每股收益为0.0891元/股[25] 成本和费用表现 - 2025年前三季度营业成本为1.376亿元，同比增长14.8%[23] - 2025年前三季度销售费用为9531.13万元，同比增长18.2%[24] - 2025年前三季度研发费用为4575.98万元，同比下降19.1%[24] - 第三季度研发投入为2366.33万元，同比增长10.21%[5] - 年初至报告期末研发投入合计为6985.54万元，同比增长5.48%[5] - 支付给职工及为职工支付的现金为10.91亿元，同比下降6.5%[28] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3681.85万元，同比下降40.59%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为3681.85万元，同比下降40.6%[28] - 2025年前三季度经营活动现金流入为3.69亿元[27] - 经营活动现金流入小计为37.88亿元，经营活动现金流出小计为34.20亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为1.34亿元，上年同期为-7665.42万元[28] - 投资活动现金流入小计为39.57亿元，其中收回投资收到现金39.43亿元[28] - 投资活动现金流出小计为38.23亿元，其中投资支付现金37.15亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额为1.69亿元，上年同期为-2339.52万元[29] - 期末现金及现金等价物余额为4.37亿元，较期初增长62.7%[29] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.07亿元，同比大幅增加[28] - 收到的税费返还为80.75万元，同比增长89.2%[28] 资产和权益状况 - 报告期末总资产为19.6264亿元，较上年度末增长3.64%[5] - 2025年9月30日资产总计为19.626亿元，较年初增长3.6%[19] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为17.9132亿元，较上年度末增长2.85%[5] - 2025年9月30日所有者权益合计为17.913亿元，较年初增长2.8%[20] - 2025年9月30日未分配利润为3985.11万元，较年初大幅增长1733.1%[20] - 货币资金为4.37亿元，较年初2.69亿元增长62.5%[17] - 交易性金融资产为8.54亿元，较年初10.89亿元减少21.6%[18] - 应收账款为8314.20万元，较年初7396.28万元增长12.4%[18] - 预付款项为1968.20万元，较年初338.58万元增长481.4%[18] - 存货为1.58亿元，较年初1.28亿元增长23.3%[18] - 开发支出为6775.37万元，较年初4365.81万元增长55.2%[18] - 固定资产为1.79亿元，较年初9238.56万元增长94.2%[18] - 长期股权投资为6758.18万元，较年初6949.26万元减少2.7%[18] 股东持股信息 - 上海生晖企业管理咨询中心持股1517.18万股，占总股本3.22%[14] - 天津爱德博瑞企业管理合伙企业持股1220.00万股，占总股本2.59%[14]

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 2025年10月 1 | | | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 董事会与证券事务部 董事会下设董事会与证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会与证券事务部负责人，保管董事 会印章。 第四条 董事会专门委员会 第一条 宗旨 为了完善上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 治理准则（2025年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2025年5月修订）》《上海微创电生理医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律法规的规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 董事会 公司设 ...

担保决策 - 公司对外担保决策机构为股东会和董事会，一切对外担保须经批准[4] - 为控股股东等关联方担保，对方应提供反担保[6] 审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[13] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[13] - 为资产负债率超70%的对象担保需股东会审议[13] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议[13] - 按累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议且2/3以上通过[13] - 对股东等关联方提供的担保需股东会审议[13] 担保情况 - 公司为被担保方提供的担保占该公司净资产值未超5%[18] 流程规定 - 申请担保人应提前15日向财务部提交申请及附件[18] - 担保合同须经法律部门或顾问审查[21] - 财务部负责办理担保登记[22] - 财务部指定专人保存管理合同并关注期限[25] - 公司指派专人关注被担保人情况并报告董事会[26] 信息披露 - 被担保人债务到期15日未履行还款义务公司应披露信息[26] 债务管理 - 财务部应在被担保人债务到期前15日了解偿还安排[27] 责任规定 - 未经书面同意主合同变更或债务转让公司不再担责[29] - 被担保人不能履约公司应启动反担保追偿并报告董事会[29] - 相关人员擅自越权签署合同造成损失应追究责任[31] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效[37]

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）选聘（含续聘、解聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东 利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定， 结合《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司制度及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师 事务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管 理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所应当经 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东 会审议。 第二章 会计师 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年3月修订）》等法律、 法规、规范性文件以及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短线交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营效益和管理水平，确 保公司发展战略目标的实现，根据国家法律、法规及《上海微创电生理医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命 的全体董事（含独立董事）、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以 及董事会聘任的其他高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基 础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及 发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 第五条 本制度所称内幕信息是指《证券法》所规定的，证券交易活动中， 涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 尚未公开是指尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定 并经公司选定的公司信息披露刊物或网站上正式公开。 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案 材料，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守 底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重 1 第一条 为了规范上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善 治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...