证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-064 苏州明志科技股份有限公司 关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 27 日召开 了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在未 来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 27.51 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于 2022 年 5 月 28 日、2022 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cm）披露的《苏州明志科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-063 陈玉宇女士辞职后将不在公司担任任何职务，其负责的工作已完成交接，辞 职不会影响公司相关业务的正常开展。截至本公告披露日，陈玉宇女士未持有公 司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈玉宇女士担任公司证券事务代 表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈玉宇女士在任职期间为公司发展 所做出的贡献表示由衷的感谢！ 公司董事会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，将尽 快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工 作。 特此公告。 苏州明志科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 25 日 苏州明志科技股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到证券事务 代表陈玉宇女士的辞职报告。陈玉宇女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表 的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 1 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-062 苏州明志科技股份有限公司 2023 年 5 月 26 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关 于延长回购公司股份实施期限的议案》，同意将公司股份回购实施期限延长 6 个月，延期至 2023 年 11 月 26 日止，即回购实施期限为自 2022 年 5 月 27 日至 2023 年 11 月 26 日。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州明志科技股份有限公司关于延长回购公司 股份实施期限的公告》（公告编号：2023-040）。 公司 2022 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 27.10908 元/股（含）调整为不超过人民币 27.05958 元/股（含）。具体内容详 见公司于 2023 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 2022 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号： 2023-047）。 二、实施回购股份的进展情况 关于以集中竞价交易方式回购公司 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.14亿元，同比减少36.40%；年初至报告期末营业收入3.47亿元，同比减少24.86%[5] - 2023年前三季度营业总收入34.67亿元，2022年同期为46.14亿元，同比下降24.86%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -990.24万元，同比减少153.86%；年初至报告期末 -50.23万元，同比减少102.03%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1617.23万元，同比减少223.09%；年初至报告期末 -1750.75万元，同比减少336.87%[5] - 本报告期基本每股收益 -0.08元/股，同比减少150.00%；年初至报告期末 -0.0041元/股，同比减少101.85%[6] - 2023年前三季度净利润为 - 50.23万元，2022年同期为2471.52万元，同比下降102.03%[21] - 2023年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为 -1334564.04元，2022年同期为25597910.19元[22] - 2023年第三季度基本每股收益为 -0.0041元/股，2022年同期为0.22元/股[22] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.31亿元，同比增加332.22%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为131389059.08元，2022年前三季度为 -56580300.04元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产14.01亿元，较上年度末减少4.21%；归属于上市公司股东的所有者权益10.45亿元，较上年度末减少2.36%[6] - 2023年第三季度末资产总计14.01亿元，上一报告期为14.63亿元，下降4.21%[17] - 2023年第三季度末所有者权益合计10.45亿元，上一报告期为10.70亿元，下降2.32%[18] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益 -1.08万元，年初至报告期末 -145.45万元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助412.19万元，年初至报告期末1128.76万元[8] - 本报告期公允价值变动损益及投资收益363.90万元，年初至报告期末1088.07万元[9] - 本报告期其他符合非经常性损益定义的损益项目 -38.59万元，年初至报告期末 -74.61万元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4,651，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 吴勤芳、邱壑分别持股42,439,658股，持股比例均为34.24%，为一致行动人、控股股东及实际控制人[12][13] - 苏州致新企业管理合伙企业（有限合伙）转融通借出股份数量为46.39万股[13] 具体资产项目变化 - 2023年9月30日货币资金为107,755,683.04元，较2022年12月31日的135,568,510.79元有所减少[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为464,688,727.18元，较2022年12月31日的527,626,100.55元有所减少[16] - 2023年9月30日应收票据为5,026,312.75元，较2022年12月31日的19,926,384.00元大幅减少[16] - 2023年9月30日应收账款为140,657,273.28元，较2022年12月31日的182,369,007.95元有所减少[16] - 2023年9月30日存货为234,691,579.96元，较2022年12月31日的215,644,544.29元有所增加[16] - 2023年9月30日流动资产合计为995,245,335.96元，较2022年12月31日的1,124,582,983.93元有所减少[16] - 2023年9月30日固定资产为281,778,011.44元，较2022年12月31日的208,207,977.01元有所增加[16] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业成本25.02亿元，2022年同期为33.82亿元，同比下降26.03%[20] 负债变化 - 2023年第三季度末负债合计3.56亿元，上一报告期为3.93亿元，下降9.44%[18] 部分资产项目季度变化 - 2023年第三季度末在建工程5618.99万元，上一报告期为4208.33万元，增长33.52%[17] - 2023年第三季度末使用权资产247.46万元，上一报告期为353.17万元，下降30%[17] - 2023年第三季度末长期待摊费用620.68万元，上一报告期为397.76万元，增长56.04%[17] - 2023年第三季度末递延所得税资产1413.82万元，上一报告期为904.71万元，增长56.27%[17] 其他现金流量相关 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为492390963.10元，2022年前三季度为496526222.42元[22] - 2023年前三季度收到的税费返还为22621456.29元，2022年前三季度为13617707.63元[22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -53540739.93元，2022年前三季度为 -31146566.28元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -112206013.91元，2022年前三季度为29985952.92元[23] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1798335.11元，2022年前三季度为3149732.84元[23] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -32559359.65元，2022年前三季度为 -54591180.56元[24] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为94590346.71元，2022年前三季度为71875508.69元[24]

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-061 苏州明志科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心 网 站 首页点击"提问预征集"栏目 或 通过公司邮箱 securities@mingzhi-tech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 20 日（星期一 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-060 具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明志科 技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届监 事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以邮件方式发出，于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯开会的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表 决监事 3 名。本次会议由监事会主席邓金芳女士主持。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： （一）通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 苏州明志科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-059 公司 2022 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 27.10908 元/股（含）调整为不超过人民币 27.05958 元/股（含）。具体内容详 见公司于 2023 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 2022 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号： 2023-047）。 苏州明志科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 30 日，苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,223,200 股，占公司总股本 123,956,072 股的比例为 0.99%，回购成交的最 高价为 27.10 元/股（购买于 2022 年年度权益分派实施前），最低价为 20.4284 元/股，支付的资金 ...

苏州明志科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2023 年 6 月 30 日 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 苏公W[2023]E1427号 苏州明志科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州明志科技股份有限公司（以下简称明志 科技）截至2023年6月30日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。 一、董事会的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大 错报获取合理保证。在鉴证 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-056 苏州明志科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将公司《2021 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）授予价格调整的有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序 1、2021 年 9 月 8 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计 划相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十三 ...

苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 通知于 2023 年 9 月 22 日以邮件方式发出，于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通 讯的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由 公司监事会主席邓金芳女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《苏州明志科技股份有限公司公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-055 苏州明志科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法 规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东 利益的情形。因此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. ...