关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开第二届 董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止2023 年度向 特定对象发行A股股票事项的议案》。现将有关情况公告如下。 一、2023年度向特定对象发行A股股票事项的基本情况 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-019 苏州明志科技股份有限公司 因此，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于2024年5月17日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终 止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意公司本次终止2023年度向 特定对象发行A股股票事项。鉴于公司2022年年度股东大会已授权董事会全权办理 2023年度向特定对象发行A股股票的有关事项，且该授权尚在有效期限内，故本次 终止向特定对象发行A股股票事项无需提交公司股东大会审议。 ...

二〇二四年五月 | 2023 年年度股东大会会议须知 - | 2 - | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 2023 - | 4 - | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 - | 24 - | | 议案三：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 - | 29 - | | 议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 - | 30 - | | 议案五：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 - | 33 - | | 议案六：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 - | 36 - | | 议案七：关于续聘 年度审计机构的议案 2024 - | 38 - | | 议案八：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案 - | 39 - | | 议案九：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案 - | 40 - | | 议案十：关于公司 年度向银行申请综合授信额度的议案 - 2024 | 41 - | | 议案十一：关于董事 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 3 月 21 日出具的《关于同意苏州明志科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]894 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,770,000 股，并于 2021 年 5 月 12 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 9,230.7692 万股，首次公开发行 A 股后总股本为 12,307.7692 万股，其中有限售 条件流通股 9,805.3678 万股，占公司发行后总股本的 79.67%，无限售条件流通 股 2,502.4014 万股，占公司发行后总股本的 20.33%。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州明志科技 股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东 2 名，对应限售股数量共计 84,772,716 股,占公司股本总数的 68.3893%，限售期 为自公司 ...

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 84,772,716 股。 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-017 苏州明志科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市流通总数为 84,772,716 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 13 日（因 2024 年 5 月 12 日为非交易日，故顺延至 2024 年 5 月 13 日）。 2022 年 9 月 23 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的议案》，同意向符合条件的 100 名激励对象以 14.60 元/股的授予价格归属限制性股票数量共 878,380 股。2022 年 9 月 29 日，公司 ...

东吴证券股份有限公司关于苏州明志科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为明志科 技股份有限公司（以下简称"明志科技"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负 责明志科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告，具体内容如下： | 序号 | 项目 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导 制度，已根据公司的具体情况制定了相应的工 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 保荐机构已与公司签订保荐协议，该协议明确 了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报 | | 2 | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | | | | 并报上海证券交易所备案 | ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-016 苏州明志科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进 行调整。保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了核查意见，该事项无需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894号文核准，公司获准向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）3,077.00万股，每股面值1元，每股发行价格人 民币17.65元，募集资金总额人民币543,090,500.00元，该股款已由东吴证券股份 有限公司扣除其承销费38,426,214.62元（不含增值税）后将剩余募集资金 504,664,285.38元于2021年5月7日划入公司 ...

东吴证券股份有限公司关于苏州明志科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州明志科技股份有限 公司（以下简称"明志科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市项目及 进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性法律文件的要 求，就明志科技部分募投项目延期的事项出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于苏州明志科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕894 号），同意公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 3,077 万股，每股发行价格为 17.65 元，本次募集 资 金总 额为 543,090,500.00 元 ，扣 除承 销 保荐 费以 及 其他 发行 费 用共 计 53,725,344.52 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为 489,365,155.48 元。 其中：新增股本 30,770,000.00 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入122,087,464.59元，同比增长12.39%，主要因装备项目和铝合金铸件销售收入增加[5][9] - 2024年第一季度营业总收入为122,087,464.59元，较2023年第一季度的108,631,582.01元增长约12.39%[22] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润16,456,220.62元，同比增长63.88%，系营收增加及非经常性损益增加所致[5][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,286,350.75元，同比下降37.45%，因汇率变化致财务费用汇兑损失增加[5][9] - 2024年第一季度净利润为16,456,220.62元，较2023年第一季度的10,041,476.24元增长约63.88%[23] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，同比增长62.50%，因本期归属于上市公司股东的净利润增加[6][10] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，2023年第一季度均为0.08元/股，增长62.5%[24] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率1.54%，较上期增加0.61个百分点[6] 研发投入相关 - 研发投入合计11,428,406.55元，同比下降26.50%，因研发项目进度计划安排的季度差异[6][10] - 研发投入占营业收入的比例为9.36%，较上期减少4.95个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产1,475,003,218.61元，较上年度末增长6.41%；归属于上市公司股东的所有者权益1,077,826,821.19元，较上年度末增长1.76%[6] - 2024年3月31日货币资金235,396,060.51元，2023年12月31日为188,955,213.54元[18] - 2024年3月31日交易性金融资产381,280,871.42元，2023年12月31日为390,061,530.87元[18] - 2024年3月31日应收账款137,980,740.57元，2023年12月31日为142,779,212.96元[18] - 2024年3月31日流动资产合计1,045,621,964.03元，2023年12月31日为948,743,787.39元[19] - 2024年3月31日非流动资产合计429,381,254.58元，2023年12月31日为437,377,766.15元[19] - 2024年3月31日资产总计1,475,003,218.61元，2023年12月31日为1,386,121,553.54元[19] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数4,777户，前两名股东吴勤芳和邱壑持股数量均为42,439,658股，持股比例均为34.24%[13] - 吴勤芳、邱壑为一致行动人，分别持有公司34.24%股份[14] - 苏州致新企业管理合伙企业（有限合伙）期初持股1,165,307股，比例0.94%，期末持股1,133,214股，比例0.91%[16] - 苏州致远企业管理合伙企业（有限合伙）期初持股402,724股，比例0.32%，期末持股673,624股，比例0.54%[16] 负债相关 - 2024年3月31日短期借款111,086,728.33元，2023年12月31日为73,271,419.47元[19] - 2024年第一季度流动负债合计为376,243,821.39元，较之前的306,147,271.87元增长约22.89%[20] - 2024年第一季度非流动负债合计为20,932,576.03元，较之前的20,742,528.51元增长约0.92%[20] - 2024年第一季度负债合计为397,176,397.42元，较之前的326,889,800.38元增长约21.50%[20] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为122,467,910.45元，较2023年第一季度的109,166,969.20元增长约12.18%[22] 综合收益相关 - 2024年第一季度综合收益总额为17,732,704.10元，较2023年第一季度的9,597,071.50元增长约84.77%[24] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额3,824,782.13元，同比下降93.50%，因本期货款回收减少[6][10] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为157,721,410.47元，较2023年第一季度的185,355,142.00元下降约14.91%[25] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为93,091,865.27元，较2023年第一季度的69,286,142.74元增长约34.36%[25] - 经营活动现金流出小计为1.5389662834亿美元，去年同期为1.2653214957亿美元，同比增长21.63%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为382.478213万美元，去年同期为5882.299243万美元，同比下降93.50%[26] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为2.661069187亿美元，去年同期为3.9669999961亿美元，同比下降32.92%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为511.406676万美元，去年同期为2483.625868万美元，同比下降79.41%[26] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为6069.294256万美元，去年同期为882.729928万美元，同比增长587.56%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为4035.777856万美元，去年同期为 - 1.231426703亿美元[26] 汇率变动及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为42.872782万美元，去年同期为343.780103万美元，同比下降87.53%[27] - 现金及现金等价物净增加额为4972.535527万美元，去年同期为 - 3604.561816万美元[27] - 期初现金及现金等价物余额为1.7778621467亿美元，去年同期为1.2714970636亿美元[27] - 期末现金及现金等价物余额为2.2751156994亿美元，去年同期为9110.40882万美元[27]

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-015 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： （一）通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、 公司章程及公司管理制度的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定，公允地反 映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。报告披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 苏州明志科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届监事会 第十三次会议通知于 2024 年 4 月 23 日以邮件方式发出，于 2024 年 4 月 26 日 以现场结合通讯开会的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名。本次会议由 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 价值在线（www.ir-online.cn） 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点： 会议召开方式：上证路演中心、价值在线网络互动 会议问题征集：投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三) 至 04 月 30 日 (星期二)16:00 前通过以下三种方式提前进行提问： ①登录上证路演中心首页点击"提问预征集"栏目； ②访问网址 https://eseb.cn/1ddnyWJHoyI 或使用微信扫描下方小程 序码进行会前提问； ③通过公司邮箱 securities@mingzhi-tech.com 进行提问。 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-014 苏州明志科技股份有限公司 关于召开2023年度暨20 ...