证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-009 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用总金额不超过人民币 5,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包 括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、 协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及 使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对此发表了明确同意的 独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司亦对本事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州 ...

苏州明志科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-008 重要内容提示： 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关内容公告如下： 为满足公司及子公司 2025 年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子 公司拟向银行申请总额不超过人民币壹拾伍亿元（含本数）的综合授信额度。综 合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。授信具体业务品种、额度和期限，以最 终核定为准。 董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授 信额度内决定申请授信的主体及相应担保措施、授信银行及使用授信的主体，并 办理授信融资及担保等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-010 苏州明志科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届监事会 第十九次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出，于 2025 年 4 月 28 日以现场 开会的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公 司监事会主席邓金芳女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-004 苏州明志科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事 会议事规则》等法律法规和相关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法行使职权，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会， ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-003 苏州明志科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届董事会 第二十次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出，于 2025 年 4 月 27 日以邮件 方式发出增加临时议案通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场开会的方式召开。本次会议 应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议由董事长吴勤芳先生主持。会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会 议决议合法、有效。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 第二届董事会第二十次会议决议公告 ...

苏州明志科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.45 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户 中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变 化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股 份数为基数，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-005 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降15.38%至0.11元，净利润同比下降18.75%至0.13亿元，显示盈利能力有所下滑 [1] - 营业收入同比下降4.1%至1.17亿元，但较2023年一季度增长7.34%，表明近期增长乏力但中期趋势向好 [1] - 净资产收益率从1.54%下降至1.21%，降幅达21.43%，资本使用效率明显降低 [1] - 每股净资产同比增长1.61%至8.84元，每股未分配利润微增0.48%至2.11元，显示股东权益保持稳定增长 [1] - 每股公积金小幅下降0.73%至5.47元，反映资本结构调整 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达73.8%，较上期微增1.76万股，股权集中度维持高位 [1] - 主要股东吴勤芳、邱壑各持有34.24%股份且持股不变，显示控股股东结构稳定 [2] - 股东王志军减持9.41万股至65万股，费晓霞减持0.68万股至52.79万股，杨林龙减持0.5万股至47.25万股 [2] - 新进股东张文军持有49.54万股，占比0.4% [2] - 东吴证券相关资管计划退出前十大股东，原持股37.19万股占比0.3% [2] 利润分配政策 - 公司本报告期未实施分红送配方案 [3]

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为6.31亿元人民币，同比增长18.37%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为6634万元人民币，同比增长352.42%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3439.79万元人民币，同比增长667.81%[23] - 基本每股收益为0.54元人民币，同比增长350%[23] - 加权平均净资产收益率为6.14%，同比增加4.76个百分点[23] - 公司营业收入同比增长18.37%至631,484,178.63元，营业成本同比增长10.69%至426,337,836.41元[118] - 主营业务收入同比增长19.12%至62,565.79万元，主营业务成本同比增长11.54%至42,391.94万元，毛利率同比上升4.61个百分点[120] - 工业营业收入62,565.79万元，同比增长19.12%，毛利率32.24%，同比增加4.61个百分点[122] - 高端制芯设备营业收入22,531.01万元，同比增长33.60%，毛利率40.32%，同比增加12.83个百分点[122] - 高品质铝合金铸件营业收入37,332.84万元，同比增长9.51%，毛利率26.48%，同比减少0.17个百分点[122] - 境外营业收入43,820.63万元，同比增长36.20%，毛利率33.62%，同比增加3.60个百分点[123] - 境内营业收入18,745.16万元，同比下降7.88%，毛利率29.03%，同比增加5.16个百分点[123] 成本和费用（同比环比） - 研发投入占营业收入的比例为9.69%，同比下降2.26个百分点[24] - 公司研发费用为6,117.01万元，占营业收入的9.69%[37] - 2024年研发投入总额为61,170,142.91元，同比下降4.05%，占营业收入比例为9.69%，较上年下降2.26个百分点[91] - 工业制造费用13,703.39万元，同比增长39.04%，占总成本比例32.33%[128] - 高端制芯设备制造费用3,781.24万元，同比增长157.83%，占总成本比例28.12%[128] - 销售费用同比下降9.37%至12,763,273.88元，管理费用基本持平，变动比例为-0.02%[136] 利润分配 - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为66,340,005.18元[6] - 2024年度拟派发现金红利55,539,594.90元，占归属于母公司净利润的83.72%[7] - 2024年度提取法定盈余公积金6,949,371.22元[6] - 2024年度中期股东现金红利为6,136,643.60元[6] - 2023年度股东现金红利为49,093,148.80元[6] - 期末合并报表未分配利润为248,153,966.06元[6] - 母公司未分配利润为320,820,659.26元[6] - 公司总股本为123,956,072股，扣除回购专用证券账户中股份数534,750股后为123,421,322股[7] - 拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税）[7] - 2024年6月现金分红每股0.40元（含税），合计派发49,093,148.80元[194] - 2024年9月现金分红每股0.05元（含税），合计派发6,136,643.60元[195] - 2025年3月拟每10股派发现金红利4.5元（含税），合计55,539,594.90元，占净利润的83.72%[196] - 2024年度现金分红总额为61,676,238.50元（含税），占净利润的92.97%[199] - 2024年度现金分红金额包括半年度分红6,136,643.60元和年度分红55,539,594.90元[199] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元人民币，同比下降38.56%[23][25] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降38.56%至104,530,794.47元[118] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降320.26%至-86,701,554.94元[118] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为10.85亿元人民币，同比增长2.42%[23] - 2024年末总资产为13.25亿元人民币，同比下降4.43%[23] - 货币资金同比下降37.62%至117,869,439.41元，占总资产的8.90%[138] - 交易性金融资产同比增长11.06%至433,206,315.87元，占总资产的32.70%[138] - 应收账款同比增长5.18%至150,174,994.81元，占总资产的11.34%[138] - 存货同比下降22.56%至139,370,426.47元，占总资产的10.52%[138] - 在建工程同比下降83.45%至3,827,065.59元，占总资产的0.29%[139] - 境外资产70,176,939.68元，占总资产的5.30%[140] - 报告期末公司应收账款账面价值为19,245.25万元[111] 业务线表现 - 装备产品实现销售2.25亿元人民币，同比增长33.60%[24] - 2024年装备产品销售额22,531.01万元，同比增长33.60%[34] - 2024年铸件产品销售额37,332.84万元，同比增长9.51%[34] - 公司获得欧洲客户3.3亿人民币的缸体缸盖精密组芯造型生产线合同订单[35] - 高端制芯设备销售量26台/套，同比增长44.44%，生产量25台/套，同比增长19.05%[125] - 高品质铝合金铸件销售量119.3万件，同比增长13.54%，生产量116.39万件，同比增长17.72%[125] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例为9.69%，同比下降2.26个百分点[24] - 公司研发费用为6,117.01万元，占营业收入的9.69%[37] - 2024年新增专利授权32件，其中发明专利7件，实用新型24件，外观设计专利1件[37] - 截至2024年底，公司共有有效专利207件，其中发明专利109件（含4件德国发明）[37] - 2024年研发投入总额为61,170,142.91元，同比下降4.05%，占营业收入比例为9.69%，较上年下降2.26个百分点[91] - 公司研发人员数量134人，占总人数比例18.11%，研发人员薪酬合计29,208,844.86元，平均薪酬217,976.45元[95] - 研发人员学历结构中本科占比最高（76人），年龄结构以30-40岁为主（45人）[95] - 公司拥有有效专利207件，其中发明专利109件（含4件德国发明），实用新型专利96件（含8件德国实用新型）[99] - 公司主持/参与制定国家标准、行业标准等17项，报告期内发布3项新标准[99] 管理层讨论和指引 - 公司战略方向调整为"创新业务合作发展"，聚焦铸造行业发展，抓住"中国式现代化"及产业升级机遇[152] - 公司计划3年内将新业务发展为未来成长支柱，目标打造"重合作、轻资产、高收益"的"专精特新"科技型企业[153] - 铸造装备业务作为核心支柱，将提升绿色智能产品性能并研发替代传统中小批量树脂砂铸造的新装备解决方案[152] - 铸件生产业务将逐步转向合作生产新模式，降低资产压力并增强盈利能力[153] - 砂芯服务作为重点新业务，将以精密组芯造型工艺为主导，结合无机工艺应用开发推动铸造新模式[153] - 公司通过募投项目进行设备和工艺升级，包括高端铸造装备生产线及轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造[155] - 研发方向包括"智能快捷制芯系统技术"、"微固态结晶技术"、"高性能铝合金轻量化技术"等课题[155] - 公司将加大对黑色金属特别是球墨铸铁件的研发，并拓展光伏、新能源汽车、氢能源等新能源领域铸件产品[156] - 计划通过产业基金投资新能源汽车、新能源、航空航天等轻量化产业链项目[157] - 安全生产目标为"零"事故，进一步细化安全责任并规范运行机制[158] 其他重要内容 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利的情况为否[4] - 公司享受15%高新技术企业所得税优惠税率[110] - 公司存货余额较高，存在存货减值风险[110] - 公司面临汇率波动风险，部分外销收入以欧元、美元结算[110] - 公司装备业务面临德国兰佩、西班牙洛拉门迪等国际品牌竞争[113] - 前五名客户销售额35,316.46万元，占年度销售总额55.93%[131] - 公司前五名客户销售额合计35,316.46万元，占年度销售总额的55.93%[132] - 前五名供应商采购额12,706.66万元，占年度采购总额的50.07%，其中关联方采购额为0万元[133][134] - 公司实际控制人吴勤芳、邱壑分别持有34.24%股权，合计持股68.48%[109] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额合计730.50万元[166] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期末实际获得的报酬合计为455.00万元[174] - 公司核心技术人员报告期末实际获得的报酬合计为275.51万元[174] - 公司母公司在职员工数量为707人，主要子公司在职员工数量为33人，合计740人[187] - 公司生产人员417人，销售人员19人，技术人员134人，财务人员11人，行政人员159人[187] - 公司硕士及以上学历员工30人，本科学历207人，大专学历139人，大专以下学历364人[187] - 公司劳务外包工时总数为41016.50小时，支付报酬总额为124.59万元[191]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.17亿元人民币，同比下降4.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1320万元人民币，同比下降19.77%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为939万元人民币，同比大幅增长310.71%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为1.1719亿元人民币，同比下降4%[20] - 公司2025年第一季度净利润为13,174,628.29元，同比下降19.94%[22] - 基本每股收益同比下降15.38%至0.11元/股[23] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为1625万元人民币，同比增长42.23%，占营业收入比例为13.87%[5] - 研发费用同比大幅增长42.24%，达到16,254,553.32元[21] - 财务费用由正转负，从2,587,957.12元变为-6,584,289.64元[21] - 信用减值损失同比激增1116.85%，达到4,337,140.80元[21] - 收到的税费返还同比大幅下降66.94%至3,049,683.92元[26] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2089万元人民币，同比增长446.35%[4] - 经营活动现金流量净额显著改善，同比增长446.33%至20,896,734.92元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长11.62%至150,633,506.84元[25] - 公司本期支付原材料款较上年同期减少[8] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额激增1202.72%，达到66,620,630.51元[26] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的1.1787亿元人民币增至2025年3月的1.9899亿元人民币，增长68.8%[13] - 交易性金融资产从2024年底的4.3321亿元人民币降至2025年3月的3.6774亿元人民币，下降15.1%[13] - 应收账款从2024年底的1.5017亿元人民币降至2025年3月的1.3297亿元人民币，下降11.5%[13] - 存货从2024年底的1.3937亿元人民币微降至2025年3月的1.3826亿元人民币[13] - 合同负债从2024年底的6187.8万元人民币增至2025年3月的7997.3万元人民币，增长29.2%[15] - 短期借款从2024年底的3818.1万元人民币降至2025年3月的2926.5万元人民币，下降23.4%[15] - 未分配利润从2024年底的2.4815亿元人民币增至2025年3月的2.6136亿元人民币，增长5.3%[17] - 期末现金及现金等价物余额同比下降13.50%至196,793,081.11元[27] 业务线表现 - 装备项目销售收入增加579万元人民币，增长76.2%，铝合金铸件销售下降1625万元人民币，下降14.6%[8] 其他财务数据 - 总资产为13.26亿元人民币，较上年度末微增0.1%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.96亿元人民币，较上年度末增长1.03%[5] 管理层讨论和指引 - 报告期汇率变化导致财务费用汇兑收益增加以及应收账款回笼较好，冲回前期计提减值损失[8] 股权结构 - 公司控股股东吴勤芳和邱壑为一致行动人，各持有公司34.24%股份[11]

关于苏州明志科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州明志科技股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0510-68798988 如实编制和对外披露情况表并确保其真实、准确、合法及完整是明志科技管理层的 责任。我们对情况表所载资料与我们审计明志科技 2024 年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除 了对明志科技实施 2024 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我 们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解明志科技 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况，情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供明志科技 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用 途。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . Ch ...