关于苏州明志科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州明志科技股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0510-68798988 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 本专项说明仅供明志科技 2023年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他用 途。 公证天业会计师事务所 工苏 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于苏州明志科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1090号 苏州明志科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州明志科技股份有限公司 (以下简称明志 ...

一、重要声明 公司代码：688355 公司简称：明志科技 苏州明志科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 苏州明志科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-011 苏州明志科技股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）于 2024 年 4 月 12 日分别召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用总金额不超过人民币 15,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包 括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、 协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及 使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对此发表了明确同意的 独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司亦对本事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金存放情况 为提高募集 ...

2023年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证会计师事务所"）作为 2023 年度财务报告出 具 审计报告的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求， 公司 对公证天业会计师事务所在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况 如 下： 苏州明志科技股份有限公司 一 、2023年年审会计师事务所基本情况 二、质量管理水平 1、质量控制制度 公证天业会计师事务所建立了较为完善的业务质量（风险）控制体系和技术支持 体系，为业务项目的质量提供了可靠的基础。2023 年年度审计过程中，公证天业会计 师事务所遵守职业道德规范，严格遵守相关法律法规和中国注册会计师审计准则的规 定执行了审计 工作，公允 合理地对 公司财务状 况发表独立 审计意见 ，客观、 公正地出具了专业报告。 2、项目质量复核 1、资质条件 公证天业会计师事务所，于 2013 年 9 月 18 日转制为特殊普通合伙企业，管理总 部设立于无锡，是全国首 ...

苏州明志科技股份有限公司 专项报告 2023 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1091号 苏州明志科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州明志科技股份有限公司（以下简称"明志科技"） 2023年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"） 进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供明志科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为明志科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 明志科技董事会的责任是提供真实、合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-009 苏州明志科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 一、拟续聘审计机构的基本情况 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 （7） 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业 1 务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。202 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-008 苏州明志科技股份有限公司 2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将苏州明志科技股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894号文核准，公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股（A股）3,077.00万股，每股面值1元，每股发行价 格人民币17.65元，募集资金总额人民币543,090,500.00元，该股款已由东吴证 券股份有限公司扣除其承销费38,426,214.62元（不含增值税）后将剩余募集资 金504,664,285.38元于2021年5月7日划入公司 ...

苏州明志科技股份有限公司 内控审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 元锡 Wuxi . Jiangsu . China 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱:mail@gztycpa.cn Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1089号 苏州明志科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了苏州明志科技股份有限公司(以下简称明志科技)2023 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和 公证天业会计师事务所 程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效 性具有一定风险。 四、财务 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-012 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）于 2024 年 4 月 12 日召开了公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》、《关于修订审计委员会工作细则的议案》、《关于修订提名委员会 工作细则的议案》、《关于修订薪酬与考核委员会工作细则的议案》、《关于修订独 立董事专门会议工作细则的议案》、《关于修订独立董事工作制度的议案》、《关于 修订董事会议事规则的议案》等议案，部分议案尚需提交公司股东大会审议。 一、修订《公司章程》的相关情况 依据《上市公司章程指引(2023 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市 规则(2023 年 8 月修订)》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红(2023 年修订)》等法律、法规和规范性文件的相关规定， 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第四十 ...

关于苏州明志科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 中国,江苏,无锡 之机: 86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2024]E1092号 苏州明志科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州明志科技股份有限公司(以下简称明志科技)财务报表, 包括 2023 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注, 并于 2024年4月12日出具了苏公 W[2024]A255 号无保留意见审计报告。在此基础上, 我们核查了后附的明 ...