募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额6.258288亿元，净额5.699180377亿元[2][3] - 向特定对象发行股票募集资金1.9399992612亿元，净额1.8996219166亿元[4][5] - 向不特定对象发行可转换公司债券发行总额7亿元，净额6.9005301887亿元[6] 资金投入情况 - 首次公开发行股票以前年度累计投入募投项目4.7186732639亿元，本期投入4310.409661万元[8] - 向特定对象发行股票以前年度累计投入募投项目82,743,511.21元，本期投入56,230,266.75元[9] - 向不特定对象发行可转换公司债券以前年度累计投入募投项目0元，本期投入94,728,426.23元[10] 账户余额情况 - 2023年末，首次公开发行股票募集资金专用账户余额为0元[8] - 2023年末，向特定对象发行股票募集资金专项账户存款余额20,963,039.67元[13] - 2023年末，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户存款余额473,395,444.95元[14] 资金使用情况 - 公司已使用21858062元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[17] - 截至2023年12月31日，累计使用20.85亿元暂时闲置募集资金买理财产品，赎回19.5亿元，收益1161.09万元，未赎回余额1.35亿元[29] 超募资金使用情况 - 公司超募资金总额2.166121亿元，支付其他发行费用1068.7万元[31] - 公司使用5368.78万元超募资金建设高效制氢、制氧分子筛项目[31] - 公司使用9223.72万元超募资金投资建设泰国子公司[32] 项目结项情况 - 2021年“年产富氧分子筛4500吨项目”和“5000吨活性氧化铝生产线建设项目”结项，节余863.992218万元用于其他项目[33][34] - 2022年“投资建设高效制氢、制氧分子筛项目”结项，节余1803.237115万元用于其他项目[34][35] - 2023年“吸附材料产业园项目（三期）”结项，节余3226.481621万元用于其他项目[35][37] 项目延期情况 - “吸附材料产业园项目（三期）”延期至2021年12月完成[42] - “中水循环回用及资源化综合利用建设项目”延期至2022年6月完成[44] - “吸附材料产业园改扩建项目（一期）”拟延期至2024年12月完成[46] - “泰国子公司建设项目（二期）”拟延期至2024年12月完成[48] 项目效益情况 - 吸附材料产业园项目（三期）本年度实现效益5,840.54万元[57] - 年产富氧分子筛4500吨项目本年度实现效益5,260.45万元[57] - 5000吨活性氧化铝生产线建设项目本年度实现效益53.61万元[57] 项目投入进度情况 - 吸附材料产业园项目（三期）投入进度106.13%[57] - 技术创新中心建设项目投入进度96.50%[57] - 年产富氧分子筛4500吨项目投入进度100.00%[57] - 5000吨活性氧化铝生产线建设项目投入进度100.00%[57] - 中水循环回用及资源化综合利用建设项目投入进度100.42%[57] - 成品仓库仓储智能化建设项目投入进度87.84%[57] 项目变更情况 - 技术创新中心建设项目变更为在洛阳市洛龙区大数据产业园购置土地自建1栋12层研发实验楼[73] - “中水循环回用及资源化综合利用建设项目”建设期延长变更经相关会议审议通过[75]

关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二〇二三年度 本报告仅供建龙微纳为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】"进行查 .gov.cn】"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mpf.jgov.cn】"进行查验 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10328 号 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司全体股东: 我们审计了洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"建龙 微纳")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10325 号的 无保留意见审计报告。 建龙微纳管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第 三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成， 其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自 2020 年年度股东大会决议通过之 日起三年。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第 31 次会议，审议通过了《关 于董事会 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称公司）及公 司相关方的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》《洛阳建龙微纳新材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规、公司制度的规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司实际控制人、股东、关联方、董事、监事、 高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称承诺人） 在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中作出解 决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为（以下简称 承诺）。 第三条 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。 第四条 承诺人作出的承诺应当明确、具体、可执行，不得承诺根据当时情 况判断明显不能实现的事项。 第五条 承诺事项需要主管部门审批的， ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 一、适用范围 （一）适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日起执行 二、薪酬标准 1、公司董事的薪酬 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 10 万元（税前）； 其他董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领 取薪酬，不再另行领取津贴。 2、监事的薪酬 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度领取薪酬，不再另行领取津贴。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开公司第三届董事会第 31 次会议、第三届监事会第 25 次会议，分别审议通 过了 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 45 家。 2、投资者保护能力 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第 31 次会议及第三届监事会第 25 次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步完善洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选 择董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本实施细则。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或者监 事时，股东所持每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表 决权可以集中使用，即股东可以用所有的表决权集中投票选举一位候选董事、监事， 也可以将表决权分散行使，投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多少决定当 选董事、监事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则中 所称"监事"特指由股东大会选举产生的监事。由职工代表担任的监事由公司职工 民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第三届监事会第 25 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 25 次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区(工业 区军民路)公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 会议由监事会主席高培璐主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职 能，积极开 ...

综上，我们评估认为：立信会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，在年 度审计工作中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况 和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地完成了公司 2023 年度财 务报告的审计工作，并对公司内部控制情况等事项进行了认真核查，出具了标准 无保留意见的财务审计报告及内部控制审计报告。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 （一）立信会计师事务所在审计前与公司进行了必要的沟通，按照审计业务 约定书的约定制定了审计计划，并就审计计划与公司董事会进行了沟通。 （二）立信会计师事务所在审计过程中遵循独立、客观、公正的执业准则， 遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充 分的审计证据。 （三）立信会计师事务所审计组成员具有承办本次审计业务所必须的专业知 识和相关的执业技能，能够胜任审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎 性。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2023 年度财务报告及内部控制 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 ...