证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-012 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第三届董事会第 31 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 本次会议由董事长李建波先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认为总裁带领公司全体员工，协调各个部门展开工作，在生产、 销售、技术研发和内控制度建设等方面均取得了一定的发展。公司董事会同意认 可其工作报告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履 行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确 ...

证券代码：688357 2024 "提质增效重回报"行动方案 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024年4月18日 公司特此制定建龙微纳2024 年度"提质增效重回报"行动 方案，并于2024年4月18日 经公司第三届董事会第31次 会议审议通过。 建龙微纳（以下简称"公司" 或"建龙微纳"）坚定认为： 提高上市公司质量，增强投 资者回报，提升投资者的获 得感，是上市公司发展的应 有之义，是上市公司对投资 者的应尽之责，公司将持续 优化公司经营、规范治理和 积极回报投资者，提高公司 发展质量，切实保护投资者 利益，助力信心提振。 " 提 质 增 效 重 回 报 " 行 动 方 案 " 提 质 增 效 重 回 报 " 行 动 方 案 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 04 | | | | 01 | 聚焦主业 | 04 | | --- | --- | --- | | | 做大做强分子筛新材料业务 | | | 02 | 聚焦新质生产力 | 09 | | | 加大研发创新 | | | 03 | 优化运营管理 | 13 | | | 提升经营质量与效率 | | | 04 | 健全公司治理 | 16 | | | 筑牢高质量发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 10 日洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第 30 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，于同日召开的 第三届监事会第 24 次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度 不超过人民币 53,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资 金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管 理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体 事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需 提交股东大会审批。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳建 ...

广发证券股份有限公司 因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现 阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 二、募集资金投资项目情况 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为洛阳建龙微纳 新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"建龙微纳"）以简易程序向特定对象发行股 票、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对建龙微纳拟使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 ...

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 第三届监事会第 24 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第 24 次会议于 2024 年 4 月 10 日（星期三）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区 军民路 7 号公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席高培璐先生主持，本次会议的召集、召开程序符合国家有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、 表决结果均合法有效。 二、 监事会会议审议情况 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 公司监事会同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提 下，使用最高不超过 53,000.00 万元 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行的可转换公司债券"建龙转债"自 2023 年 9 月 14 日开始转 股，截至 2024 年 3 月 31 日，"建龙转债"共有人民币 5,000 元已转换为公司股 票，转股数量 55 股，占"建龙转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00007%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"建龙转债"尚未转股的 可转债余额为人民币 699,995,000 元，占"建龙转债"发行总量的 99.99929%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"建龙 转债"共有人民币 ...

公司业绩情况 - 2023 年公司实现营业收入 97,224.16 万元，较上年同期增长约 13.87% [1] - 2023 年公司实现归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润 13,733.33 万元，较上年同期下降 11.03% [1] - 2023 年公司境外销售较上年同期增长 44.83% [1][3] 海外市场拓展 - 2023 年公司加大投入实施“国际化战略”，以泰国建龙为支点，持续加大对海外市场资源投入 [3] - 2023 年公司与林德气体、法液空等多个海外大型气体厂商达成规模销售与长期合作，为嘉能可完成海外制氧系统的分子筛整体更换业务，从销售出海到技术出海转变，“一带一路”海外产业化布局成果显现 [4] - 2023 年泰国建龙营业收入较上年同期增长 44.92%，客户结构更丰富，产品结构更完善，可转债募投项目泰国子公司建设项目（二期）已开始建设 [5] 费用情况 - 2023 年度公司销售、管理、研发和财务四项期间费用合计金额较上年同期增长约 26.62%，原因包括采取主动销售策略、加大市场推广、增加研发投入和人员开支上涨 [6] 下游客户与销售策略 - 分子筛应用有较强技术门槛和客户认可度，公司在多领域实现进口替代，在全产业链规模化生产等方面有显著优势 [7] - 2023 年公司根据市场变化调整营销模式，采取主动销售策略，扩大销售服务下沉 [7][8] 制氢分子筛业务 - 公司制氢分子筛在提纯高纯度氢气方面有技术和成本优势，已应用于多套大型、单体项目及燃料电池用氢项目 [9] - 公司制氢分子筛下游客户主要是设备和工程企业，会持续研发迭代升级产品 [9] 2024 年经营思路 - 公司坚守分子筛主业，实施“国际化战略”“吸转催战略”和“三品战略”，持续研发投入，巩固传统优势产品市场地位，培育新产品、新应用、新市场，推动分子筛催化剂产品销售放量，实施降本增效 [10]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入9.72亿元，同比增长13.87%[1] - 公司2023年净利润为1.53亿元，同比下滑22.57%[1] - 公司海外销售收入同比增长约44.83%，泰国建龙全年营收同比增长约44.92%[4] - 公司2023、2024年预计每股收益分别为1.84元和2.36元，PE分别为22.05倍和17.19倍[8] - 公司预测2023年营业收入将增长13.87%，营业利润将下降21.40%[11] - 公司ROE预计将从2021年的22.49%下降至2025年的10.77%[11] 新产品和新技术研发 - 公司持续推进新产品研发和布局，实现千吨级规模化销售，产品应用场景不断拓宽[7] 市场展望 - 行业投资评级为强于大市，未来6个月内行业指数相对沪深300涨幅将超过10%[12] - 公司投资评级为买入，未来6个月内公司相对沪深300涨幅将超过15%[13] 其他策略 - 公司承诺报告信息来源合法合规，具备证券投资咨询业务资格[14] - 报告提醒普通投资者应在投资顾问指导下谨慎使用，作为资讯类服务属于低风险等级[R1][17] - 公司版权所有，未经授权不得刊载、转发报告任何部分[18] - 公司及其关联机构可能持有报告中提到的公司证券头寸并进行交易[20] - 报告提醒投资者应考虑潜在利益冲突，不应将本报告作为唯一投资依据[21] - 报告版权归中原证券股份有限公司所有，详细声明请查看最后一页[22]

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于"建龙转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"建龙微纳"）于 2023 年 3 月 8 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"建龙转债"或 "可转债"）将于 2024 年 3 月 8 日开始支付自 2023 年 3 月 8 日至 2024 年 3 月 7 日期间的利息。根据《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定， 现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕267 号文同意注册，公 司于 2023 年 3 月 8 日向不特定对象发行了 7,000,000 张可 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收约9.72亿元，同比增长13.87%，归母净利1.53亿元，同比下降22.57%[1] - 公司下调2023-2025年EPS至1.84/2.51/2.93元，增速分别为-23%/+37%/+17%，PE为20.46X，目标价下调至51.38元[1] - 公司23年海外业务覆盖林德气体、法液空、嘉能可等，泰国建龙全年营业收入同比增长约44.92%[2] 新产品和新技术研发 - 公司23年新领域产品实现显著突破，如汽车刹车系统、空气悬架系统和动物饲料用分子筛产品[1] 市场扩张和并购 - 公司23年海外业务覆盖林德气体、法液空、嘉能可等，泰国建龙全年营业收入同比增长约44.92%[2] - 建龙微纳2025年预计营业总收入将达到1456亿元，较2021年增长65.8%[3] - 2025年预计净利润为244亿元，较2021年增长88.7%[3] - 公司的净资产收益率(ROE)预计在2025年达到11.6%，较2021年有所提升[3] 其他新策略 - 可比公司中，建龙微纳的PE估值在2024年为17.04，低于均值30.17[4]