第四条 公司实行募集资金专户存储制度，并坚持集中存放、便于监督管理的原 则。 第五条 公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列用途 使用。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途的，必须经股东 大会作出决议。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第三条 公司募集资金使用应符合国家产业政策和相关法律法规，并应当投资于 科技创新领域，以提高股东回报、增加公司资产收益。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存储、使用、管理、监督和责任追究机制，提高募集资金使用效率，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第 1 号——规范运作》《关于 前次募集资金使用情况报告的规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件和《洛阳建龙微纳新 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会、监事会和经营管理机构的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2018年修订）》《洛阳建龙微纳 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建 议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王瞻） 本人作为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定, 本着认真负责的态度,忠实勤勉的履行独立董事的义务和职责,积极参加公司 2023年召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会等相关会议,认真审议董 事会各项议案,对公司相关重大事项均发表了独立意见,充分发挥了作为独立董 事的专业优势及独立作用,现将2023年度主要工作情况报告如下: 一、本人的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王瞻,2019年3月至今,任公司独立董事。曾任成都瀚江新材料科技股 份有限公司董事、副总经理,安徽吉曜玻璃微纤有限公司总经理;2012年7月至 今,任青澜(上海)酒业有限公司监事;2018年5月至今任上海兰迪律师事务所 高级合伙人。 亲自出席了4次审计委员会会议、1次提名委员会会议。本人对提交董事会和股东 大会的议案均进行了认真审议,并与公司经营管理层保持了充分沟通,积极关注 公司 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aconof.com/ 报告编码:沪2447YXMUNK IBDO? 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10327号 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以 下简称"建龙微纳"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 建龙微纳董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于第三届董事会第 31 次会议相关事宜的独立意见 我们作为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定,基于独立、审慎、客观的立场,对第三届董事 会第 31 次会议所审议的相关事项发表独立意见如下: (一)《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》的独立意见 我们认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系和内部管理制度,覆盖 了公司生产经营的各环节,并能够得到有效执行。公司编制的《2023年度内部控 制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司的内部控制状况和各项管理制度的 建立健全情况,不存在明显薄弱环节和重大缺陷。 我们认为:公司根据实际情况需要变更公司注册资本和对《公司章程》修订 和完善,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的相 关规定,不存在损害本公司和中小股东利益的情形。 因此,我们同意该项议案并同意提交公司 2023年年度股东大会审议。 (四)《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见 我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙) ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。原则上应于会议 召开前三天通知全体独立董事。但情况紧急或遇特殊情况，需要尽快召开独立董 事专门会议的，应即时通知，及时召开，但召集人应当在会议上作出说明并记载 于独立董事专门会议记录。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立 董事可以提议可召开临时会议。 第六条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会 议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为 出席。 第七条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产 生，负责召集和主持会议；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 第八条 下列事项应当经公司独立董事 ...

公司财务状况 - 公司2023年年度利润分配方案为每10股派发现金红利6元，以资本公积金向全体股东每10股转增2股[5] - 公司总股本83,381,988股，拟向全体股东派发现金红利合计50,029,192.80元，拟以资本公积金向全体股东转增合计16,676,398股[5] - 公司总股本预计增加至100,058,386股[5] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司营业收入较上年同期增长13.87%[15] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期下降22.65%和11.32%[16] - 总资产及归属于上市公司股东的净资产分别较上年同期增长38.57%和14.80%[17] - 经营活动产生的现金流净额较上年同期下降[18] - 公司基本每股收益1.84元，较上年同期下降23.01%[19] - 公司2023年第一季度营业收入为325,977,322.88元，同比下降47.2%[20] - 公司2023年第四季度净利润为17,009,567.15元，同比增长25.5%[20] - 公司2023年实现营业收入97,224.16万元，同比增长13.87%，净利润15,303.37万元，同比下降22.65%[24] - 公司2023年实现营业收入7,237.62万元，同比增长约44.92%[25] - 公司2023年境外销售收入为17,555.83万元，较上年同期增长44.87%[26] - 公司2023年相关新产品销售收入约2,400.46万元，较上年同期增长354.94%[26] - 公司2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-3,647,145.75元[21] - 公司2023年年度报告中，其他营业外收入和支出合计为-1,129,424.90元[22] - 公司2023年年度报告中，采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期末余额为360,000,000.00元[23] 主营业务情况 - 公司2023年主营业务结构中，气体分离领域占比36.761%，同比下降4.50%[24] - 公司2023年主营业务结构中，医用健康领域占比30.663%，同比增长25.80%[24] - 公司主要产品为应用于气体分离、生命健康、吸附干燥、环境治理、石油化工与能源化工等领域的分子筛吸附剂和分子筛催化剂等[28] - 公司产品的性能指标具有与国际大型分子筛企业竞争的能力，多种分子筛产品已在多个领域实现进口替代[28] 研发及技术创新 - 公司成功培育出一系列具有市场潜力的新产品与新应用，为分子筛新材料产业的高质量发展提供了有力支撑[27] - 公司2023年研发费用支出4,177.87万元，较上年同期增长约9.94%[27] - 公司2023年新增授权发明专利8项[27] - 公司拥有自主研发能力及持续创新能力，主要通过为客户提供分子筛产品和技术支持服务来实现收入和利润[29] - 公司核心技术主要研发模式以自主研发为主，合作研发为辅，通过自主研发实现了核心技术的突破[30] 生产能力及市场地位 - 公司加大研发投入、持续推出新产品，不断扩大生产规模，是国内分子筛行业引领者之一，产能规模达到全球前列[34] - 公司分子筛产能在2022年末达到47,000吨，国内排名第一，全球排名第三[35] - 公司在低浓度煤层气富集领域已实现首套应用并通过验收，产品可将2%-5%浓度瓦斯提浓至6%-15%[36] - 公司在汽车制造领域的分子筛产品已开始批量供应海内外客户[37] 环保及社会责任 - 公司持续加大环保投入，建立完善的环保设施，投入环保资金4475.98万元[152][156] - 公司积极将社会责任融入日常经营，践行绿色发展理念，参与社会公益活动，努力创造和谐公共关系[156] - 公司通过燃烧尾气余热回用、低氮燃烧改造等措施降低温室气体排放[167] - 公司通过节水设备使用、生产工艺优化等措施降低对水资源的耗用[168]

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计师事务所"） 对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度履行选聘程序。选聘其他专 项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在董事会、股东大会审议通过前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023年度社会责任报告 致力于为人类美好生活做贡献 2024年4月 目录 | 报告导读 | 02 | | --- | --- | | 走进建龙微纳 | 04 | | 优化公司治理 | 15 | | 强化责任管理 | 31 | | 携手伙伴共赢 | 41 | | 绿色生产运营 | 43 | | 董事会声明 | 45 | | 展望未来 | 47 | 关于前瞻性陈述的风险提示 本报告内容部分章节可能包含前瞻性陈述，旨在反映 公司结合目前实际情况对公司未来做出的预判、对公 司未来的展望以及公司发展目标。这部分陈述存在已 知或未知的风险和不确定性，因此不应作为读者的主 要投资依据。 鉴于社会责任报告相关内容和披露的范围有限，建议 投资者配合公司年度报告及其他信息披露文件一起阅 读。本报告严格遵守适用的相关法律法规。由于已知 或未知的风险和不确定性，前瞻性陈述不反映本报告 发布日期以后发生的事件，建龙微纳不承担与此相关 的任何法律责任。 报告范围： 2023年1月1日～2023年12月31日，部分内容超出上述范围。如无特别说明，本报告范围为建龙微纳 及其下属子公司。 编制依据： 本报告参 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为191,727,092.70元，同比下降41.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为31,638,902.18元，同比下降47.74%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,593,640.87元，同比下降163.50%[5] - 研发投入合计为8,220,170.93元，同比下降40.61%[5] - 基本每股收益为0.38元，同比下降47.95%[5] - 稀释每股收益为0.35元，同比下降52.05%[5] - 总资产为2,983,507,467.79元，较上年末下降1.51%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,799,077,664.83元，较上年末增长1.15%[5] 业务影响 - 公司产品销售结构和客户结构变化导致营业收入下降[7] - 营业收入下降导致销售费用增加，影响净利润[8] 2024年第一季度业绩 - 公司2024年第一季度实现营业收入1.92亿元，同比下降41.18%，环比增长11.35%[14] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润3,163.89万元，同比下降47.74%，环比增长86.01%[14] - 公司2024年一季度实现外销收入约5,003.72万元，同比增长19.63%[14] 技术与研发 - 公司加大产品应用的技术支持能力，成功完成中粮集团某年产能24万吨无水乙醇项目的分子筛装填[14] - 公司在新产品推进方面取得新突破，多款产品首次入围中石化集采体系，且排名靠前[14] - 公司将充分发挥五大联合实验室优势，集中资源进行前沿技术的研究与开发，不断探索分子筛的新应用场景[14] 资产状况 - 公司2024年第一季度流动资产合计1,568,324,037.56元，非流动资产合计1,415,183,430.23元[15] - 公司2024年第一季度固定资产976,680,405.95元，在建工程332,769,184.87元[15] - 公司2024年第一季度实现资产总计2,983,507,467.79元，流动负债合计42,898,141.47元[16] - 公司2024年第一季度应付账款219,232,371.41元，应付职工薪酬6,138,199.24元[16] 现金流量 - 2024年第一季度营业总收入为191,727,092.70元，较去年同期325,977,322.88元有所下降[18] - 2024年第一季度营业利润为35,978,681.13元，较去年同期68,741,645.39元有所下降[18] - 2024年第一季度净利润为31,638,902.18元，较去年同期60,546,221.78元有所下降[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,593,640.87元，较去年同期46,600,806.44元有所下降[21] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为902,056,169.97，较上一季度增加了89,753,198.96[22] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为679,000,000.00，较上一季度减少了171,000,000.00[22] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为2,921,824.83，较上一季度增加了2,255,538.42[22]