激励计划情况 - 2022年9月30日董事会、10月18日股东大会审议通过激励计划议案[2][4] - 2025年4月24日会议审议通过作废部分限制性股票议案[2] 作废股票数据 - 3人离职致33,000股作废，业绩未达标致188,650股作废，共221,650股[6][7] 其他说明 - 作废处理对财务和经营无实质影响，监事会和独立董事同意[8][9][10]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月16日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[3] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 提交审议的议案于2025年4月25日披露[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案3[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月9日[14] - 登记时间为2025年5月15日[15] - 会议地址为无锡市新吴区新辉环路9号公司一楼会议室[18] - 联系电话为0510 - 85271380，传真为0510 - 85271360，邮箱为info@chison.com.cn[18]

会议信息 - 第三届监事会第十一次会议于2025年4月24日现场表决召开，3名监事全部到会[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告正文及其摘要的议案》等多个议案表决同意，部分需提交股东大会审议[4][8][11][14][16][19][27] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会[6] 资金使用 - 公司拟用不超2.5亿闲置募集资金和不超5亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[24][25][26] 报告披露 - 监事会审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，报告披露于上交所网站[28]

无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 2025 年 4 月 24 日, 无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会独立董事专门会议第四次会议以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日通过邮件及通讯方式送达全体独立董事，与会的各位独立董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。本次会议由全体独立董事共同推举李寿喜先生主持，会 议应到独立董事 2 名，实到独立董事 2 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《无锡祥生医疗科技股份 有限公司独立董事工作制度》《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事专门会议工 作制度》的有关规定，作出的决议合法、有效。会议审议了所有议案, 并以现场表 决的方式通过以下议案： 1. 《关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 本议案全体独立董事回避表决，直接提交公司董事会审议。 3. 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 经审议，独立董事认为，公司 2024 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-012 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以 现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第十二次会议。本次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日通过通讯及邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2024 年年度报告正文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-004 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为 140,505,142.58 元（合并报表）；母公司实现净利润 125,873,882.38 元，2024 年当年实际可供股东分配利润为 125,873,882.38 元；截 至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 347,228,114.86 元。 1 2 | 最近三个会计年度平均净利润（元） | 130,942,887.15 | | --- | --- | | 最近三个会计年度累计现金分红及回购 | 279,861,731.30 | | 注销总额（元） | | | 最近三个会计年度累计现金分红及回购 | 否 | | 注销总额（D）是否低于3000万元 ...

募集资金情况 - 首次公开发行2000万股，每股50.53元，募资总额101060万元，净额91949.44万元[2] - 2024年投入募投项目9341.93万元，累计使用69355.21万元，余额22594.23万元[4] - 截至2024年底，专户利息收入8278.03万元，手续费3.56万元，汇兑收益2.62万元[4] 现金管理计划 - 拟用不超2.5亿闲置募资和不超5亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[9] - 投资安全性高、流动性好的存款类产品，期限最长12个月[7] - 募资收益优先补足项目投资不足及补充流动资金，到期归还专户[13]

国金证券股份有限公司 关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为无锡祥生医疗科技股份有限公 司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对祥生医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 并发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018 号）核准，公司于 2019 年 11 月向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 50.53 元，应募集资金总额为 人民币 101,060.00 万元，根据有关规定扣除发 ...

激励计划决策 - 2022 - 2025年公司多次开会审议限制性股票激励计划相关议案[5][6][7] 股票作废情况 - 2022年激励计划3人离职33,000股作废[9] - 2024年业绩不达标188,650股作废[9] - 2022年激励计划合计221,650股作废[9] 作废合规说明 - 本次作废已获批准授权，符合规定[9][10]

财务相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司2013年12月涉及金额8811.5万元[10] 审计相关 - 建立和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 报告签字盖章日期为2025年4月24日[9]