无锡祥生医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开, 有下列情形之一的, 应当在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会: 第一条 为维护股东的合法权益, 进一步明确无锡祥生医疗科技股份有限公司 (以下简称"公司")股东会的职责权限, 规范其组织、行为, 保证股东 会依法行使职权以及股东会的正常秩序和议事效率, 根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》和《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司实际情况, 制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的有关规定, 召 开股东会, 保证股东能 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见, 董事 会未采纳的, 公司应当披露该事项并充分说明理由。 无锡祥生医疗科技股份有限公司 1 第一条 为强化无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对经理层的有效监督, 完善公司治理结构, 公司特设立董事会审计委员会(以下简称"审计 委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡祥生医 疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制定本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会, 行使《公司法》规定 的监事会的职权。 第四条 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定。 第五条 公司披露年度报告的同时, 应当在上海证券交易所网站披露审计委 员会年度履职情况, 主要包括其履行职责的情况和审计委员会会议 的召开情况。 审计委员 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 1 第一条 为加强无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 内部审计工作, 提高内部审计工作质量, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《无 锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结合 公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计, 是指由公司内部审计机构或人员, 对本公司及下属 公司财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监 督、评价和建议, 以促进单位完善治理、实现目标的活动。 第四条 本制度所称内部控制, 是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本指引的规定 ...

关联人定义 - 关联人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织[4][7] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易，提交董事会审议后披露[14] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易，提交董事会审议后披露[14] - 公司与关联人交易金额（除担保）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元交易，提交股东会审议[14] - 公司为关联人提供担保交易，提交股东会审议[14] 董事会审议规则 - 董事会审议关联交易，由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[10] 独立董事与担保规定 - 应披露关联交易，经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并披露[13] - 公司为控股股东等提供担保，对方需提供反担保[13] 关联交易计算原则 - 关联交易按连续12个月内累计计算原则适用规定[12] - 关联交易累计计算范围不包含已履行义务交易[15] - 向关联方提供财务资助或委托理财以发生额为披露计算标准，12个月内累计[15] 其他关联交易规定 - 九类关联交易可免予按关联交易方式审议和披露[15] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行审议程序并披露[15] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[15] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[16] 制度相关 - 本制度“以上”含本数，“过”不包含本数[18] - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同[18] - 本制度未尽事宜依法律法规等规定执行，抵触时以其为准[18] - 本制度由公司董事会负责解释[18]

募集资金管理 - 公司应建立完善募集资金相关内部控制制度，确保资金安全[2] - 募集资金应存放于经董事会批准的专户，不得作他用[6] - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议，银行每月提供对账单[8] - 公司应按承诺使用募集资金，不得擅自改变用途[11] 募投项目规定 - 募投项目超期且投入未达计划50%需重新论证[15] - 以自筹资金支付后可6个月内用募集资金置换，需董事会审议[14] - 募投项目拟延期需董事会审议并披露情况[16] 资金使用与管理 - 公司可对闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月，需董事会审议[17][18] - 以闲置募集资金补充流动资金应通过专户实施，单次不超12个月[19][20] - 节余募集资金低于1000万可免于特定程序[21] 监督与报告 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金情况现场核查[31] - 公司董事会每半年核查募投进展并披露专项报告[31] - 年度结束后保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告[31] - 年度审计时公司聘请会计师事务所出具鉴证报告[33] 变更处理 - 公司将节余募集资金用于其他用途需董事会审议及相关机构意见[21] - 募投项目实施主体或地点变更不视为改变用途[23] - 公司变更募集资金投向需董事会决议、相关机构意见并股东会审议[23] 其他 - 公司为无锡祥生医疗科技股份有限公司[39] - 时间为2025年8月[39] - 办法由公司董事会负责制定并解释[38]

交易审议披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需经董事会审议后提交股东会审议并披露[3] - 交易成交金额占公司市值50%以上，需经董事会审议后提交股东会审议并披露[8] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元，需经董事会审议后提交股东会审议并披露[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，需经董事会审议并披露[8] - 交易成交金额占公司市值10%以上，需经董事会审议并披露[8] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，需经董事会审议并披露[8]

公司基本信息 - 公司于2019年12月3日在上海证券交易所科创板上市[10] - 注册资本为人民币112,124,537元[11] - 股份总数为112,124,537股，均为普通股[23] - 发行的面额股每股面值为人民币1元[18] 股权结构 - 无锡祥生投资有限公司持股3240万股，占比54%；莫若理持股1890万股，占比31.5%等[20] - 设立时各发起人将原公司股权对应净资产按1.4503:1折为股份[22] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[29] - 控股股东、实际控制人自上市交易之日起36个月内不得转让首发前股份[29] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权请求审计委员会对违规董事、高管提起诉讼[40] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下为公司利益诉讼[36] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[55] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后，再担保需股东会审议[55] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议后及时披露[109] 利润分配与公积金 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[154] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[153] - 最近三年累计现金分红金额不低于最近三年年均归属于公司股东净利润的30%[156] 董事会与股东会 - 董事会由六名董事组成，其中独立董事两名，设董事长一名[105] - 股东会对提案表决由律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[91] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[96]

网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； 第一条 为规范无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")股东会表 决机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《无 锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关 规定, 并结合公司实际情况, 制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（下称"网络投票系统"）是指 利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息 技术系统。 （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东会股权登记日登记在册且 有权出席会议行使表决权的股东提供网络投票方式，履行股东会相关 的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上海证券交易所相关临时 公告格式指引的要求，使用上海证券交易所公告编制软件编制股东会 相关公告，并按规定披露。 第五条 股东会股权登记日登记在册且 ...

董事会构成 - 董事会由六名董事组成，含两名独立董事，设董事长一名[3] - 专门委员会不少于三名董事，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[11] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，需提交书面提议，董事长10日内召集[14][16] - 召开定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知[18] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发出书面通知[21] 会议出席 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[22] - 董事原则上应亲自出席，因故不能可书面委托其他董事，有多项限制原则[25][29] 会议表决 - 董事会审议通过提案须全体董事过半数通过，担保事项决议须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[37] - 无关联关系董事过半数出席可举行相关会议并形成决议[39] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选视为弃权[34] - 董事会会议表决实行一人一票，方式为举手表决或记名投票[34] 其他规定 - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[43] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[44] - 董事会会议记录应包含会议时间等内容[46] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[52]

公司股价表现 - 8月28日股价下跌5.03%至32.10元/股 成交额6111.64万元 换手率1.66% 总市值35.99亿元 [1] 主营业务构成 - 超声医学影像设备收入占比91.12% 配件及其他占比6.49% 技术服务费占比2.27% 其他收入占比0.12% [1] 基金持仓情况 - 万家医药量化选股混合发起式A（020491）二季度持有9400股 占基金净值比例1.95% 位列第一大重仓股 [2] - 该基金当日浮亏约1.6万元 最新规模732.27万元 [2] - 基金今年以来收益29.76% 近一年收益56.72% 成立以来收益22.6% [2] 基金经理信息 - 基金经理尹航累计任职时间5年40天 现任基金资产总规模4.68亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报55.05% 最差基金回报-11.85% [3]