综合授信 - 2025年度公司拟向银行申请不超过4亿元综合授信额度[3][5] - 授信品种含短期流动资金贷款、贸易融资等[3] - 有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 授信不涉及担保事项，需2024年年度股东大会审议[5] 会议与授权 - 2025年4月24日召开第三届董事会第十二次和监事会第十一次会议[3] - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理相关事项并签署文件[3]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[4] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[6] - 对相同行业上市公司审计客户282家[7] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[8] 处罚情况 - 近三年事务所受刑事0次、行政处罚0次、监管措施14次等[10] - 63名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚3次、监管措施21次等[10] 费用及续聘 - 公司2024年度财务审计费70万元，内控审计费15万元[14] - 2025年4月24日审议通过续聘容诚为2025年度审计机构[16][17][18] - 续聘需股东大会审议通过生效[18]

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-007 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018 号）核准，无锡祥生医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 11 月向社会首次公开发行人民币 普通股（A 股）20,000,000 股，每股发行价格为人民币 50.53 元，募集资金总额 为人民币 1,010,600,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 919,494,358.32 元。该募集资金已于 2019 年 11 月 27 日到位。上述资金到位情况 业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8172 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 (二) 本年度募集资金使用金额及年 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度末在任独立董事李寿喜、宋安成独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李寿喜、宋安成的任职情况以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重 大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

资金情况 - 2019年首次公开发行2000万股，每股发行价50.53元，募资总额101060万元，净额91949.44万元[4][5] - 2024年度直接投入募集资金项目9341.93万元[6] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金69355.21万元，余额22594.23万元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户累计利息收入8278.03万元，手续费3.56万元，汇兑收益2.62万元[6] - 募投项目结项结余募集资金永久补充流动资金5304.25万元，专户余额合计25567.07万元[6] 现金管理 - 拟用不超2.5亿元闲置募集资金和不超5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月可循环滚动[3][11][19][20][21][22][23] - 现金管理产品为安全性高、流动性好、有保本约定的存款类产品，不得用于质押和证券投资[8][9] - 募集资金现金管理收益优先补足募投项目不足和补充流动资金，到期归还专户；自有资金可获投资收益[14] 各方意见 - 独立董事同意现金管理，认为符合规定、不影响项目和业务、利于提高效率和收益[19][20] - 监事会认为使用闲置资金现金管理利于提高资金效率和收益，符合规定[21] - 保荐机构认为现金管理事项已履行必要程序、符合相关规定，无异议[24] 公告附件 - 上网公告附件含独立董事专门会议决议和保荐机构核查意见[25]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-006 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的报告 (三) 变更前后采用的会计政策 重要内容提示 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次执行新会计准 则而发生会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）而进行的相应 变更，符合法律法规的规定，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更的概述 (一) 变更原因 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 (二) 变更的日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计准则，对 ...

【RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计J 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 无锡祥生医疗科技股份有限公司 容诚专字|2025|100Z0667 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 。您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn） 进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn） 进行查询 2019-04-11 容诚专字[2025]100Z0667 号 无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称祥生医疗公司) 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供祥生医疗公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为祥生医疗公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所 ...

业绩总结 - 2024年公司各项内控制度均有效执行[18] - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] 未来展望 - 2025年继续落实内控制度，强化意识、优化环境、提升管理水平[18] 其他 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 董事长为莫若理，已获董事会授权[19] 内控标准 - 财务报告利润潜在错报各等级缺陷定量标准[14] - 非财务报告经济损失各等级缺陷定量标准[15]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 无锡祥生医疗科技股份有限公司 容诚专字|2025|100Z0667 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 【RSM 容诚 中国 · 北京 。您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn） 进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn） 进行查询 2019-04-11 容诚会计J 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z0667 号 无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称祥生医疗公司) 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供祥生医疗公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为祥生医疗公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 五、鉴证结论 我们的责任是对祥生医疗公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 ...

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月24日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来期初余额2340.80万元[11] - 2024年度其他关联资金往来发生额（不含利息）268.37万元[11] - 多家关联公司2024年期初、发生额及期末往来资金余额情况[11]