证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-078 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、公司出席人员 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日（星期四）上午 9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 16 日（星期四）至 11 月 22 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sfxk@gzsanfu.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 的范围内就投资者普遍关注的问题进 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.18亿元，同比增长27.07%；年初至报告期末营业收入3.32亿元，同比增长20.09%[5] - 2023年前三季度营业总收入332,255,097.79元，较2022年前三季度的276,673,919.86元增长20.1%[17] - 2023年前三季度营业收入为1.367267006亿元，2022年前三季度为1.1039873157亿元，同比增长23.85%[29] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1354.68万元；年初至报告期末为-3228.94万元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1401.99万元；年初至报告期末为-3378.18万元[5] - 2023年前三季度净利润为-37,780,002.69元，2022年前三季度为-39,523,836.22元，亏损幅度收窄4.4%[20] - 2023年前三季度净利润为 - 3663.8895万元，2022年前三季度为 - 2800.533474万元，亏损扩大[29] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2097.97万元，同比下降159.08%[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动-159.08%，因新增控股子公司购买商品支付现金及人工支出增加[10] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为253,065,681.26元，较2022年前三季度的201,554,694.47元增长25.56%[22] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为264,199,689.22元，较2022年前三季度的212,616,428.07元增长24.26%[22] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为285,179,440.11元，较2022年前三季度的177,107,455.05元增长61.02%[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 20,979,750.89元，而2022年前三季度为35,508,973.02元[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2789.803466万元，2022年前三季度为3345.882199万元[31] 研发投入情况 - 本报告期研发投入1260.65万元，同比增长75.68%；年初至报告期末研发投入3306.49万元，同比增长63.37%[6] - 研发投入合计本报告期变动75.68%，因新增控股子公司合并研发费用；年初至报告期末变动63.37%，因引进优秀研发人员[10] 资产情况 - 本报告期末总资产10.06亿元，较上年度末增长33.35%；归属于上市公司股东的所有者权益4.88亿元，较上年度末增长3.27%[6] - 2023年9月30日货币资金为71016110.26元，2022年12月31日为73253982.59元[14] - 2023年9月30日应收票据为35573381.27元，2022年12月31日为33521702.37元[14] - 2023年9月30日应收账款为222196216.84元，2022年12月31日为190662688.58元[14] - 2023年9月30日应收款项融资为20679551.07元，2022年12月31日为22969155.76元[14] - 2023年9月30日预付款项为15997916.36元，2022年12月31日为15120850.95元[14] - 2023年9月30日其他应收款为26357061.83元，2022年12月31日为20828298.45元[14] - 2023年9月30日存货为88477379.89元，2022年12月31日为51813059.75元[14] - 2023年资产总计1,006,070,326.30元，较之前的754,443,991.99元增长33.3%[15] - 2023年固定资产为260,809,707.01元，较之前的178,750,647.43元增长45.9%[15] - 2023年长期股权投资为8,711,014.19元，较之前的22,940,911.77元下降62.0%[15] - 2023年9月30日资产总计为803,664,615.20元，较2022年12月31日的673,284,654.86元增长19.36%[26] - 2023年第三季度末负债和所有者权益总计为8.036646152亿元，上一数据为6.7328465486亿元，增长19.36%[27] 负债情况 - 2023年负债合计460,648,259.04元，较之前的278,687,739.39元增长65.3%[16] - 2023年短期借款为184,459,785.07元，较之前的63,132,649.99元增长192.2%[15] - 2023年长期借款为49,601,200.07元，较之前的15,824,160.00元增长213.4%[16] - 2023年9月30日负债合计为284,579,078.57元，较2022年12月31日的165,238,488.94元增长72.23%[26] 所有者权益情况 - 2023年所有者权益合计545,422,067.26元，较之前的475,756,252.60元增长14.6%[16] - 2023年第三季度末所有者权益合计为5.1908553663亿元，上一数据为5.0804616592亿元，增长2.17%[27] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计47.31万元；年初至报告期末合计149.24万元[8][9] 亏损原因情况 - 2023年前三季度亏损主因是股权激励股份支付费用大、新增办公大楼折旧增加、加强组织架构及研发平台建设[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为2780[12] - 前10名股东中，上官文龙持股27952000股，持股比例30.08%；瞿承红持股15000000股，持股比例16.14%[12] - 前10名无限售条件股东中，詹益腾持有无限售条件流通股1988539股[12] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为2,165,611.05元，较2022年前三季度的40,648,375.23元下降94.67%[22] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为83,460,904.92元，较2022年前三季度的122,449,689.90元下降31.84%[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.5648320897亿元，2022年前三季度为 - 1.3947766501亿元，亏损扩大[31] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为231,118,911.74元，较2022年前三季度的81,410,000.00元增长183.90%[23] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为131,081,889.27元，较2022年前三季度的110,777,772.66元增长18.33%[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.5388747613亿元，2022年前三季度为 - 847.871589万元[31] 现金及现金等价物情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 3049.37675万元，2022年前三季度为 - 1.1449755891亿元[32] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为2687.788623万元，2022年前三季度为3553.782571万元[32] 未分配利润情况 - 2023年第三季度末未分配利润为2992.856977万元，上一数据为6656.601428万元[27]

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-077 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法 规及《公司章程》的规定；公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合相关规 定，反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果；2023 年第三季度报告 编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为；全体监事保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 该议案无需提交公司股东大会审议。 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 21 日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场 投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 目录 | 2023 | 年第六次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第六次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第六次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一、《关于追认日常性关联交易并增加 2023 年度日常性关联交易预计 | | | 的议案》 6 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知 为维护广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"会议"）的正常 秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《广州三孚新材料科 技股份有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》 等相关规定，特制定本须知 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[10] - 公司负责人为上官文龙，主管会计工作负责人为王怒，会计机构负责人为陈冬梅[5] - 本半年度报告未经审计[5] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[112] 公司治理与合规情况 - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[6] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] 公司子公司情况 - 公司全资子公司为广州皓悦新材料科技有限公司[10] - 报告期内公司子公司有广州市二轻研究院股份有限公司，控股子公司有广州明毅电子机械有限公司[10] - 广州皓悦新材料科技有限公司注册资本1,000万元，持股比例100%，营业收入94,524,669.92元，净利润5,877,104.23元[107] - 广州明毅电子机械有限公司注册资本12,008.0039万元，持股比例51%，营业收入46,898,284.11元，净利润-4,704,385.68元[107] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年基本每股收益为-0.20元/股，上年同期为-0.18元/股[20] - 2023年上半年稀释每股收益为-0.20元/股，上年同期为-0.18元/股[20] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.21元/股，上年同期为-0.17元/股[20] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为-3.95%，上年同期为-3.07%，减少0.88个百分点[20] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-4.16%，上年同期为-2.84%，减少1.32个百分点[20] - 2023年上半年研发投入占营业收入的比例为9.56%，上年同期为7.12%，增加2.44个百分点[20] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-18,742,533.05元[21] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-9,623,346.26元，同比下降229.44%[21] - 本报告期（1 - 6月）营业收入213,914,514.96元，上年同期183,543,236.04元，同比增长16.55%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -18,742,533.05元，上年同期 -16,868,031.59元[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -19,761,879.05元，上年同期 -15,578,170.62元[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -9,623,346.26元，上年同期7,434,784.39元，同比减少229.44%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产484,177,516.78元，上年度末472,909,847.36元，同比增长2.38%[23] - 本报告期末总资产874,178,557.36元，上年度末754,443,991.99元，同比增长15.87%[23] - 非经常性损益合计1,019,346.00元，其中非流动资产处置损益1,943.27元，政府补助1,254,252.16元等[24] - 2023年上半年公司实现营业收入213,914,514.96元，同比增长16.55% [79] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东净利润 - 18,742,533.05元，同比小幅下降11.11% [79] - 报告期内，公司实现营业收入2.14亿元，同比增长16.55%；归属于上市公司股东净利润为 - 1874.25万元，同比下降11.11%[92] - 营业成本为1.55亿元，同比增长18.07%[94] - 销售费用为1668.66万元，同比增长36.76%[94] - 管理费用为4915.74万元，同比增长4.22%[94] - 研发费用为2045.84万元，同比增长56.61%[94] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 962.33万元，同比下降229.44%[94] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4325.79万元，同比下降33.47%[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为3872.98万元，同比增长95.17%[94] - 货币资金本期期末数为59,102,676.59元，占总资产比例6.76%，较上年期末变动-19.32%[98] - 应收款项本期期末数为184,861,963.63元，占总资产比例21.15%，较上年期末变动-3.04%[98] - 存货本期期末数为74,447,017.42元，占总资产比例8.52%，较上年期末变动43.68%，因新增控股子公司存货纳入合并报表[98] - 固定资产本期期末数为253,441,636.44元，占总资产比例28.99%，较上年期末变动41.79%，因新增控股子公司固定资产纳入合并报表[98] - 短期借款本期期末数为140,673,062.17元，占总资产比例16.09%，较上年期末变动122.82%，因银行借款增加[98] - 2023年1月公司通过股权转让和增资入股持有明毅电子51%股权，投资金额50,000,000元，本期投资损益-2,399,236.70元[102][106] 公司上市与股权相关信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为三孚新科，代码为688359[17] - 公司注册地址于2017年7月由“广州市中新广州知识城九佛建设路333号自编116室”变更为“广州市中新广州知识城凤凰三横路57号”[14] 公司主营业务与产品情况 - 公司主营业务为新型环保表面工程专用化学品及设备的研发、生产和销售，所属行业为电子专用材料制造及专用设备制造业[27] - 公司主要产品有电子化学品、通用电镀化学品和表面工程专用设备，应用于多种工业产品表面处理[32][33] - 公司表面工程专用化学品分为电子化学品和通用电镀化学品[35] - 公司表面工程专用设备包括新能源领域表面处理、PCB专用、半导体电镀专用等设备[38][39] 各条业务线产品技术指标 - 公司对明毅电子增资控股，一步式全湿法复合铜箔电镀工艺有成熟技术和产品，首条设备线已通过客户验收[33] - 高耐蚀化学镍专用化学品的镀层为含磷量11%-13%的镍磷合金镀层[35] - 片式VCP电镀设备对比市面其他竞品设备，整体TP值约上升5%[38] - 卷对卷VCP电镀设备可生产板厚25微米之产品[38] - 半导体PLP电镀设备专利设计全框式挂架，一次放2片产品背对背，可提升2倍产能[39] - 半导体PLP电镀设备对于线路、PAD、铜柱均匀性均可达10%[39] - 半导体PLP电镀设备专利电镀槽设计，比一般龙门式或喷流式电镀设备提高2倍电镀速度[39] - ABS无铬微蚀专用化学品制备及应用技术镀液电流效率可达25%[48] - 高效单晶异质结太阳能电池电镀添加剂制备及应用技术使电极材料成本下降近70%，提高电导率4倍以上[48] - 卷对卷VCP电镀技术电镀均匀性≥95%，通孔孔径min Φ50μm，盲孔孔径min Φ25μm，电流密度0.5 - 10ASD[48] - 水平脉冲电镀铜添加剂均匀性R小于8μm，极差均匀性＜15%，延展性≥20%[58] - IC载板微通孔填充镀铜添加剂Dimple≤5μm，极差均匀性＜15%，延展性≥20%[58] - 龙门线通孔电镀厚径比为6:1，深镀能力达到80%以上，延伸率在18%以上[59] - 垂直沉铜产品沉铜速率0.3 - 0.6μm/Cycle，使用温度30 - 36℃，背光9级以上[59] - 高整平酸性光亮镀铜工艺25℃赫尔槽试验时，高区至低区内8cm镀层饱满[59] - 高整平酸性光亮镀铜工艺25℃时，以2A/10min打片，可连续打7 - 8张[59] - 转化膜200℃烘烤20分钟不变黄[61] - 抗腐蚀性ASTMB - 117标准中性盐雾测试8小时、24小时工件≥9级，96小时工件达到10级[61] - 高温高湿测试500小时不变化[61] - 阳极电流密度2 - 10A/dm²，在高酸低铜电镀溶液中工作使用寿命1年以上[62] - 柔性PCB高深镀能力镀铜添加剂TP值>150%（2.5ASD，孔径0.12mm，板厚0.06mm）[62] 公司研发情况 - 公司研发部门在表面工程化学品和专用设备板块有不同分工[41] - 公司研发流程包括项目启动及调研、评审立项等阶段[41] - 公司共取得76项发明专利、86项实用新型专利[49] - 报告期内获得发明专利3项、实用新型专利12项，合计15项；累计发明专利申请数131项、获得数76项，实用新型专利申请数90项、获得数86项，合计申请数221项、获得数162项[50] - 本期费用化研发投入20,458,413.45元，上年同期13,063,262.96元，变化幅度56.61%；研发投入合计20,458,413.45元，上年同期13,063,262.96元，变化幅度56.61%[52] - 研发投入总额占营业收入比例本期为9.56%，上年同期为7.12%，增加2.44个百分点[52] - 研发投入变动较大主要因新增控股子公司明毅电子合并研发费用，以及引进优秀研发人员致人员人工费用增加[53] - 环保型低温清洗剂项目预计总投资2,500,000.00元，本期投入551,325.63元，累计投入2,596,461.63元[56] - 电镀工艺研究项目预计总投资2,100,000.00元，本期投入594,883.45元，累计投入2,222,152.93元[56] - 新型太阳能电池表面高温银浆研制项目预计总投资3,200,000.00元，本期投入1,025,261.23元，累计投入3,804,228.66元[56] - 一步式全湿法复合薄膜表面化学镀铜工艺研究项目预计总投资500,000.00元，本期投入672,382.08元，累计投入2,003,722.12元[56] - 一种用于无线通讯基站设备的高防腐镁合金无铬钝化剂的研究项目预计总投资1,500,000.00元，本期投入656,448.64元，累计投入656,448.64元[57] - PET薄膜粗化工艺研究预算250万美元，已投入81.844057万美元[58] - 水平脉冲电镀铜添加剂开发及应用研究预算250万美元，已投入121.775412万美元[58] - IC载板微通孔填充镀铜添加剂开发及应用研究预算200万美元，已投入76.929861万美元[58] - 龙门线通孔电镀产品开发及应用研究预算200万美元，已投入87.703450万美元[59] - 高性能无磷无铬转化膜及前处理成套工艺实验阶段投入1480000美元[61] - 酸性镀铜添加剂研究实验阶段投入1550000美元[61] - PCB用钛阳极研究实验阶段投入800000美元[62] - 光伏电池的导电栅线电镀铜技术研究实验阶段投入800000美元[62] - 柔性PCB高深镀能力镀铜添加剂开发实验阶段投入80000美元[62] - 公司研发项目总预算5030万美元，本期已投入2045.84万美元，累计投入2869.93万美元[67] - 公司研发人员数量为108人，占公司总人数的比例为18.52%，上年同期分别为59人和17.35%[70] - 公司研发人员薪酬合计819.94万美元，平均薪酬75920.2美元，上年同期分别为590.67万美元和100113.67美元[70] - 公司研发人员中博士研究生6人，占比5.56%；硕士研究生11人，占比10.19%；本科43人，占比39.81%[70] - 公司研发人员中30岁以下36人，占比33.33%；30 - 40岁38人，占比35.19%；40 - 50岁20人，占比18.52%[70] - 除油剂开发项目预算100万美元，已投入75.13万美元[64] - 胶体钯研究项目预算300万美元，已投入140.8万美元，活化缸使用寿命达6个月以上[64] - 化学金金缸加速剂开发项目预算250万美元，已投入103.28万美元，沉金速率提升50%以上[66] - 锂电电镀设备研发项目预算300万美元，已投入104.29万美元，生产线速达到10m/min[66] - 封装基板高端镀铜关键技术开发项目预算300万美元，已投入104.41万美元，电镀均匀性达到90%以上[66] 公司市场与客户情况 - 公司业务起步晚但发展快，已在众多PCB企业规模化应用，是国内较早从事表面工程化学品研究的企业之一[45] - 公司自研一步式全湿法复合铜箔电镀设备具备产业化条件并在报告期内实现销售[45] - 公司增资控股明毅电子，拓展印刷线路板、IC载板及半导体设备开发与制造

广州三孚新材料科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的 事前认可意见 综上，我们一致同意将本议案提交公司董事会会议审议。 （以下无正文）。 （本页无正文，为《广州三孚新材料科技股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第五次会议相关议案的事前认可意见》之签署页） 独立董事： 雷巧萍 马 捷 叶昌松 2023 年 10 月 13 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《广州三孚新材料科技股份 有限公司章程》的相关规定，我们作为广州三孚新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了公司 第四届董事会第五次会议议案，在了解相关信息的基础上，对公司拟提交第四 届董事会第五次会议审议的《关于追认日常性关联交易并增加 2023 年度日常性 关联交易预计的议案》进行了事前的审核，并发表如下事前意见： 我们认为：本次追认日常性关联交易并增加 2023 年度日常性关联交易预计 事项符合公司日常生产经营发展的需要，遵循市场定价原则，交易价格公允、 合理，不存在损害公司及股东利益、特别是 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-074 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新 材料科技股份有限公司（东门）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日至 2023 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 公司于2023年10月13日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四 次会议，分别审议通过了《关于追认日常性关联交易并增加2023年度日常性关 联交易预计的议案》，出席会议的董事、监事分别一致同意该议案。 由于合并报表范围的增加及生产经营需要，公司与部分关联方实际发生的 日常性关联交易超过经审议的预计额度，公司拟对该等未预计的日常性关联交 易予以追认并增加2023年度日常性关联交易预计。本次增加关联交易事项涉及 金额为人民币16,550.00万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，本次增加2023年度日常性关联交易预计的议案尚需 提交公司股东大会审议。 1、董事会审计委员会书面审核意见 公司本次追认并增加的关联交易预计属于公司日常性关联交易，以正常生 产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损 害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依 赖。因此，同意将该议案提交董事会审议。 1 民生证券股份有限公司 关于广州三孚新材料科技股份有限公司追认日常性关联交 易并增加 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-075 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于追认日常性关联交易并增加 2023 年度日常性关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、追认并增加 2023 年度日常性关联交易预计的审议程序 （一）前次预计日常性关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四十八次会议、第三届监事 会第二十九次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计 的议案》，公司 2023 年度日常性关联交易预计金额合计为 2,215.00 万元人民币。 关联董事瞿承红已回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广州三孚新材料科技股份有限公司关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的 1 是否需要提交股东大会审议：是 日常性关联交易对上市公司的影响：广州三孚新材料科技股份有限 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《广州三孚新材料科技股份 有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关 规定，我们作为广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司于 2023 年 10 月 13 日召开的第四届董事会第五次会议审议的《关于追认日常性关 联交易并增加 2023 年度日常性关联交易预计的议案》发表如下意见： 我们认为：本次追认日常性关联交易并增加 2023 年度日常性关联交易预计 事项符合公司日常经营发展的需要，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理， 不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成较大的依赖，不会对公司及公司 财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。 综上，我们一致同意公司本次追认日常性关联交易并增加 2023 年度日常性 关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 ...