证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-016 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：视频结合网络文字互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度、 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）上午 10:00-11:30 （二）会议召开地点：上 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为1 25亿元 同比下降32 67% [1] - 2025年第一季度净利润为540 66万元 同比下降64 54% [1]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入6.21亿元，同比增长24.90% [1] - 归母净利润为-1258.17万元，较上年同期减亏2421.17万元 [1] - 主营业务毛利率为38.46%，同比增长6.10个百分点 [1] - 全年研发投入7308.90万元，同比增长44.50%，营收占比11.76%，较2023年度增加1.59个百分点 [1] 业务发展 - 电子化学品业务实现收入3.24亿元，同比增长超过30% [2] - 脉冲镀铜生产线突破160条，水平沉铜生产线达59条，化学镍金生产线16条 [2] - 脉冲电镀工艺技术在AI服务器PCB领域实现规模化应用 [2] - 被动元件电镀技术性能达到国际一线品牌水平，国产替代进程加速 [2] - 水平沉铜、脉冲镀铜等工艺在HDI板、高多层板等高阶PCB制造领域打破国外技术垄断 [2] 设备与技术 - 一步式全湿法复合铜箔电镀设备具备产业化条件并已实现销售 [2] - "一步法设备"、"两步法水电镀设备"保持稳定出货 [2] - PCB/载板专用设备完成技术升级并在客户端完成调试验证 [2] 海外市场 - 高速镀锡产品在白俄罗斯实现规模化应用和技术输出 [2] - 国产表面处理技术国际化取得实质性进展 [2] 战略定位 - 公司坚持"成为表面工程领域创新型综合解决方案提供商"的战略定位 [1] - 深耕电子化学品国产化替代，突破高端材料技术瓶颈 [1] - 积极布局新能源、半导体等战略性新兴产业 [1] - 推动"绿色工艺+专用化学品+智能装备"的协同创新 [1]

财务表现 - 2024年实现营业收入6.21亿元 同比增长24.9% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1258.17万元 较去年同期亏损额有所减少 [1] - 研发投入7308.90万元 占营业收入的比例为11.76% 较2023年度增加1.59个百分点 [1] 业务发展 - 电子化学品业务主营收入同比增长超过30% 在多个高端领域实现规模化应用并打破国外技术垄断 [2] - 通用电镀化学品业务成功开拓海外市场 在白俄罗斯实现高速镀锡产品的规模化应用 [2] - 设备业务与下游客户达成战略合作 相关设备已具备产业化条件并实现销售 [2] 研发与战略 - 持续加大研发投入 聚焦电子化学品和新能源等领域的技术创新 [1] - 坚持"内生研发与外延合作"双轮驱动 在PCB、载板、被动元件、新能源领域深化技术布局 [1] - 通过"化学品+设备"协同发展模式取得进展 推动表面工程领域国产化替代进入加速发展阶段 [2] 行业环境 - 2024年国内经济逐步回暖 但市场需求存在结构性分化 行业竞争加剧 [1]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事通讯参会[5] - 2024年召开6次审计、3次薪酬考核、1次提名、2次独董专门会议，独董亲参[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[6] 决策审议情况 - 2024年第四届董事会八、十四次会议通过关联交易议案[10] - 通过2024年董高薪酬方案、2021年激励计划行权归属议案[20][22] - 通过2023年度利润分配预案[24] 信息披露情况 - 2024年按规披露2023年报等多份报告[14] - 披露《2023年度内部控制评价报告》，无重大或重要缺陷[14] 人员变动情况 - 2024年增补朱平、黄瑞新为董事，总工不再为高管[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提建议[26]

会议召开 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事均通讯参会[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[6] 议案审议 - 2024年第四届董事会第八次、十四次会议审议通过关联交易议案[10] - 第四届董事会第十二次会议通过续聘审计机构议案[16] - 审议通过董事薪酬标准和高级管理人员薪酬方案[21] - 审议通过激励计划归属条件成就等相关议案[23] - 审议通过2023年度利润分配预案[24] 人员变动 - 2024年第一次临时股东大会同意增补朱平为董事，总工程师不再为高管[20] - 2024年第二次临时股东大会同意增补黄瑞新为董事[20] 合规情况 - 2024年上市公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 2024年公司不存在被收购情形[14] - 2024年按规定披露定期报告[15] - 2024年不存在解聘财务负责人情形[17] - 2024年不存在非准则变更原因的会计政策变更等情形[18] - 2024年不存在董高在拟分拆子公司安排持股计划情形[23] 内控与治理 - 公司披露《2023年度内部控制评价报告》，无内控重大或重要缺陷[15] - 2024年独立董事勤勉尽责，2025年将继续履职助公司提高治理水平[25][27]

2024 年度独立董事述职报告 2024年度独立董事述职报告 作为广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三孚新科"） 的独立董事，2024 年度，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《广州三孚新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广州三孚新材料科技股份有限公司独 立董事工作细则》的规定和要求，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会 议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行职责。 现将本人 2024 年度独立董事履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 广州三孚新材料科技股份有限公司 叶昌松，男，中国国籍，1948 年 11 月出生，无境外永久居留权，大专毕业 于中央广播电视大学语言文学专业。1984 年至 1986 年，大专升本科全脱产二年 学习，本科毕业于湖北省委党校政治经济学专业。1968 年 12 ...

薪酬方案适用对象 - 适用公司董事、监事及高级管理人员[1] 方案执行时间 - 自2025年1月1日起执行[2] 津贴标准 - 独立董事每人每年6万元（5000元/月，税前）[3] - 非独立董事每人每年4.56万元（3800元/月，税前）[3] - 监事每人每年1.8万元（1500元/月，税前）[5] 薪酬构成与领取规则 - 薪酬含基本工资、工龄工资等[4][5] - 非独立董事兼任高管或中管，不另领董事津贴[4] - 高级管理人员按制度领薪，不另领津贴[6] 方案实施条件 - 需经2024年年度股东大会审议通过后实施[8]

董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广州三孚新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州三孚新材 料科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员会实 施细则》"）等有关规定，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审 计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事雷巧萍、独立董事叶昌松、非独立 董事瞿承红 3 名成员组成，并由具有会计专业资格的独立董事雷巧萍担任主任委 员，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等的有关要求。 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 广州三孚新材料科技股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出 席了会议。具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议内容 | | ...

事务所人员与资质 - 截至2024年12月31日，有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券审计报告的182人[2] 业绩数据 - 2024年度收入总额37,037.29万元，审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元[2] - 为91家上市公司提供年报审计服务，收费11,906.08万元，同行业审计客户71家[2][3] 风险保障 - 截至2024年12月31日，购买累计赔偿限额8,000万元职业保险，未计提职业风险基金[4] 执业情况 - 近三年事务所受监管措施4次，13名从业人员受多种措施多次[5] - 项目相关人员近三年无不良执业记录[8] 审计结论 - 出具标准无保留意见审计报告，公司财务报表编制合规[12]