关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广 州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"三孚新科""公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的有关规 定，对三孚新科2024年度日常性关联交易预计进行了核查，并出具本核查意见。 核查情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 广州三孚新材料科技股份有限公司于2023年12月20日召开第四届董事会第 七次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度日 常性关联交易预计的议案》，本次日常性关联交易预计金额合计为33,123.00万 元人民币。出席会议的董事、监事分别一致同意该议案，关联董事上官文龙、 瞿承红回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。 本次关联交易事项涉及金额人民币33,123.00万元，根据《上海证券交易所 科创板股票上市规 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一、《关于修订<公司章程>的议案》 | 6 | | | 议案二、《关于修订部分公司治理制度的议案》 | 7 | | | 议案三、《关于增补朱平先生为公司董事的议案》 | 8 | | | 议案四、《关于公司 2024 | 年度日常性关联交易预计的议案》 9 | | | 议案五、《关于公司 2024 | 年度担保额度预计的议案》 11 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 1 代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会 务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。 七、股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常 程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东（或股东代表）的发言主 题应 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《广州三孚新材料科技股份 有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司独立董事工作细则》的相关 规定，我们作为广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了公司第四届董事会第七次会 议议案，在了解相关信息的基础上，对公司拟提交第四届董事会第七次会议审 议的《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》进行了事前的审核，并 发表如下事前意见： 我们认为：公司关于 2024 年度日常性关联交易的预计符合相关法律、法规 和规范性文件的规定，符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚 信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，我们对 《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》相关事项表示事前认可并同 意将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文）。 雷巧萍 马 捷 叶昌松 2023 年 12 月 20 日 （本页无正 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-085 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及董事、高级管理人 员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 为完善公司治理结构，保证公司规范运作，经公司董事长上官文龙先生提名、 董事会提名委员会审查，公司于2023年12月20日召开第四届董事会第七次会议， 审议通过了《关于增补朱平先生为公司董事的议案》《关于聘任上官文龙先生为 公司总经理的议案》及《关于聘任朱平先生为公司副总经理的议案》。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日 召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 增补朱平先生为公司董事的议案》《关于聘任上官文龙先生为公司总经理的议案》 及《关于聘任朱平先生为公司副总经理的议案》，现将公司董事、高级管理人员 辞职及增补董事、聘任高级管理人员的相关情况公告如下： 一、董事、高级管理人员辞职情况 公司董事会于近日收到下述董事及高级管理人员的书面辞职 ...

近日，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）与广发银行 股份有限公司广州分行（以下简称"广发银行"）签署了《授信额度合同》《最 高额抵押合同（不动产）》，公司向广发银行申请最高限额为人民币 1.3 亿元的 授信额度敞口，授信额度有效期自《授信额度合同》生效之日起至 2024 年 11 月 19 日。并以公司名下位于广州市黄埔区（中新广州知识城）凤凰三横路 57 号的一宗地产【粤（2021）广州市不动产权第 06068927 号】作为抵押物。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 7 月 10 日召开了第三届董事会第五十一次会议、第三届监事 会第三十二次会议，于 2023 年 7 月 26 日召开了 2023 年第三次临时股东大会， 分别审议通过了《关于增加公司 2023 年度担保额度的议案》，为进一步满足公 司及子公司（包括公司直接或间接持股的全资、控股子公司，含有效期内纳入公 司合并报表范围的子公司，下同）的日常经营和业务发展需要，结合公司投资计 划的资金需求，为了公司及子公司向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构 及其他业务合作方）申请综合授信或其他经营业务的顺利开展、提高 ...

会议基本信息 - 证券代码 688359，证券简称三孚新科，为广州三孚新材料科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为业绩说明会和券商策略会 [2] - 会议时间为 2023 年 11 月 23 日 9:00 - 10:00 和 11 月 24 日 10:00 - 12:00 [2] - 参与单位及人员包括谢诺辰阳王桂兴、云禧基金龙华明等，上市公司接待人员有董事长上官文龙、董事刘华民等 [2] - 会议地点为上证路演中心、广州香格里拉 [2] 业绩相关 - 公司前三季度净利润为负，第四季度将落实订单落地、设备交付、应收账款回收等工作以提升业绩，全年业绩关注定期报告 [2] - 2023 年股权激励计划第一个行权期业绩考核目标为以 2022 年营业收入或净利润为基数，2023 年增长率不低于 25%，公司对达标充满信心 [3] 业务拓展 - 复合铜箔电镀设备业务与下游客户积极对接，一步式和新型复合铜箔水电镀设备均有送样并新签订单，订单达披露标准会及时披露，收入关注定期报告 [3] - 公司积极开拓新能源板块业务，一步式复合铜箔生产设备和复合铜箔水电镀设备均会新签订单，数量看客户需求，达披露标准会及时披露 [4] 产品情况 - 一步法生产的复合铜箔在方阻、厚度均匀性等方面符合客户要求 [3] - 水电镀复合铜箔生产设备使用新型阴极辊卷对卷导电技术，良率预计达 95%以上，生产速度 10m/min，能适用于大宽幅生产，可降低成本提高产业化能力 [3] - 基于对化学品理化特性研究改进工艺等，设备运行未出现结铜划伤膜面情况 [4] - 目前设备产速 10m/min，未来提速空间大 [4] - 一步法复合铜箔客户端综合制造成本约 3.8 - 4.5 元/平米，化学品成本约 2.0 - 2.5 元/平米，固定资产折旧成本约 0.5 元/平米，后续将通过多种方案降低成本 [4] 收购原因 - 收购博泉可补齐公司 PCB 电子化学品产品线，补充脉冲电镀等关键制程所需电子化学品 [4] - 提升公司研发实力，博泉深耕 PCB 和 IC 载板关键制程技术，产品获国内知名通讯企业认可 [4] - 补充公司高端客户资源，提高品牌影响力，博泉与行业高端 PCB 制造企业保持长期合作 [4]

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-081 广州三孚新材料科技股份有限公司 董事、监事、核心技术人员减持计划时间届满暨减 持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董事、监事、核心技术人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、核心技术人员詹益腾先生持有公司股份 2,098,539 股，占公司总股本的 2.26%。监事会主席、核心技术人员邓正平先生持有公司股份 395,000 股，占公 司总股本的 0.43%。上述股份为公司首次公开发行前持有的股份，已于 2022 年 5 月 23 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 4 月 18 日，公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《广 州三孚新材料科技股份有限公司董事、监事、核心技术人员减持股份计划公告》 （公告编号：2023-014），詹益腾先生计划自该公告披露之日起 15 个交易日后 的 6 个月内通过集 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据股权转让协议约定，各方签署股权转让协议后至完成工商登记变更的 10 个工作日内的期间，受让方向转让方舒平、李洪斌、广州市博盛鑫投资合伙企 业（有限合伙）、吉安博略企业管理中心（有限合伙）支付其股权转让对价的 50%，向转让方广州创钰投资管理有限公司支付其股权转让对价的 100%（以下 简称"首期股权转让款"），上述首期股权转让款合计为 51,425,328.38 元。 截至目前，公司作为受让方已向部分转让方支付部分首期股权转让款合计 1,600 万元，公司将依据协议约定履行剩余首期股权转让款支付义务。 风险提示： 1、本次交易完成后，标的公司未来经营管理过程中可能受到宏观经济、行业 政策、市场竞争、产品研发、经营管理等因素影响，存在无法完成业绩承诺或 公司投资收益不及预期的风险。同时由于本次交易产生较大金额商誉，存在江 西博泉未来商誉减值的风险。 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-080 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于购 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-079 广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,025,387 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,025,387 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.6085 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.6085 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券 法》及《广州三孚 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, ExcellenetCentury Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 5180 48, P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 观意字2023第008611号 根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 致：广州三孚新材料科技股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州三孚新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2023年10月 30日召开的2023年 ...