德马科技集团股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第十一章 | 修改章程 41 | | 第十二章 | 附 则 41 | 德马科技集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件的 规定，制订本章程。 第二条 德马科技集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由原浙江德马科技有限公司整体变更而来。在浙江省市场监督管理 局注册登记，取得营 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-081 德马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

股票代码：688360 股票简称：德马科技 上市地点：上海证券交易所 暨关联交易 之 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二三年十月 1 特别提示 一、本次交易发行股份的对象为王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、 上海隼慧、上海荭惠。 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 二、本次新增股份的发行价格为 18.86 元/股。 三、本次新增股份数量为 14,616,877 股人民币普通股（A 股）。 四、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2023 年 10 月 18 日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《科 创板上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。 2 上市公司声明 本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财 务会计资料真实、准确、完整。 本次发行股份及支付现 ...

德马科技集团股份有限公司 验 资 报 告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building No. 8 Xinye Road, Qranjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查账 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 编码 · 浙237116Y7FQ.1 验 资 报 告 中汇会验[2023]9477号 德马科技集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了德马科技集团股份有限公司(以下简称"贵公司")截 至2023年10月11日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及决议、批复的 要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股 东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意 见。我们的审验是依据《中国注册会 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 实施情况的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 实施情况的 法律意见书 致：德马科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所接受德马科技的委托，担任德马科技本次发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易的专项法律顾问。 本所已就本次交易出具了《国浩律师（杭州）事务所 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-077 德马科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之发行结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示 发行股票及发行价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行股票数量：14,616,877 股 发行股票价格：18.86 元/股 预计上市时间 本次发行股份购买资产新增股份已于 2023 年 10 月 18 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易 （预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限 售期自股份发行完成之日起开始计算。 资产过户情况 本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1 1、2023 年 2 月 17 日，上市公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过 本次交易的预案及相关议案； 2、2023 年 2 月 17 日，上市公司与本次交易 ...

股票代码：688360 上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人一：王凯 住所：江苏省太仓市 通讯地址：江苏省太仓市 股票代码：688360 股票简称：德马科技 上市地点：上海证券交易所 德马科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：德马科技集团股份有限公司 股票简称：德马科技 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权 益变动报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 信息披露义务人二：上海隼慧企业管理合伙企业（有限合伙） 住所：上海市奉贤区金汇工业路1390号4幢5870室 通讯地址：上海市奉贤区金汇工业路1390号4幢5870室 权益变动性质：增加 签署日期：2023年10月 1 信息披露义务人声明 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在德马科技集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-078 德马科技集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、王凯 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 姓名 | 王凯 | | 曾用名 | 无 | 2、上海隼慧企业管理合伙企业（有限合伙） | 公司名称 | 上海隼慧企业管理合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91310120MA1HYQ0A2B | | 执行事务合伙人 | 王凯 | | 出资额 | 212 万元人民币 | | 成立日期 | 2020 年 11 月 5 日 | | 企业类型 | 有限合伙企业 | | 营业期限 | 2020 年 11 月 5 日至 2040 年 11 月 4 日 | | 注册地址 | 上海市奉贤区金汇工业路 号 幢 室 1390 4 5870 一般项目：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技 ...

国金证券股份有限公司 关于 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十月 声 明 国金证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问""独立财务顾问"或 "国金证券"）受德马科技集团股份有限公司（以下简称"德马科技"、"上市 公司"或"公司"）委托，担任本次德马科技集团股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。本 独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产 重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规的有 关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神， 遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上 编制而成 本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 1、本独立财务顾问与本次交易各方当事人均无关联关系，就本次交易所发 表的有关意 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-076 德马科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标 的资产过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 9 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意德马科技集团股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可 〔2023〕2176 号），批复主要内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日披露的《德马 科技集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得 中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2023-074）。 公司根据上述核准文件的要求积极推进本次发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易（以下简称"本次交易"）的实施事宜。截至本公告日，本次交易之 标的资产的过户手续及相关工商变更登记、备案事宜已完成，具体情况如下： 一、 本次交易的实施情况 （一）标的资产过户情况 2023 年 ...