行业市场规模 - 2024年中国智能物流装备行业市场规模约1100亿元 [1] - 近两年行业复合增速15.64% [1] 细分产品市场 - 智能物流装备分为智能仓储装备、智能分拣装备、智能搬运市场和物流机器人 [3] - 2023年智能仓储装备市场和智能分拣装备市场占比分别达到36%和33% [3] 主要上市公司 - 行业主要上市公司包括东杰智能(300486)、诺力股份(603611)、机器人(300024)、德马科技(688360)、兰剑智能(688557)、科捷智能(688455)、昆船智能(301311)等 [1] 企业布局情况 - 东杰智能能够生产堆垛机、穿梭车、提升机、托盘输送机、AGV小车、输送分拣设备等智能物流硬件设备 [6] - 诺力股份主要业务由智慧物流系统业务板块和智能制造装备板块两大板块构成 [6] - 德马科技的自动化物流解决方案已广泛运用于电商、快递、智能制造、纺织、医药、烟草、商超零售、冷链等领域 [6] - 兰剑智能产品覆盖仓储物流自动化系统核心设备与软件，自主研发了仓储机器人、穿梭机器人、搬运机器人等 [6] - 今天国际专注于智能物流与仓储系统集成，产品包括自动化立体仓库、输送分拣系统等 [6]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月19日14点[3] - 股权登记日为2025年5月14日[11] - 会议登记时间为2025年5月16日9:30 - 12:00、13:00 - 17:00[13] 议案情况 - 提交股东大会审议的议案于2025年4月28日经相关会议审议通过[6] - 议案披露时间为2025年4月29日，披露媒体为上交所网站及《证券日报》[6] - 特别决议议案为议案11、12、13[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案7、9、10、11[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案7、8，关联股东含湖州德马投资咨询有限公司等[6] 投票时间 - 网络投票起止时间为2025年5月19日[3] - 通过交易系统投票平台投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5]

会议信息 - 德马科技第四届监事会第十六次会议4月18日通知送达，4月28日现场召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案表决3票赞成，部分需提交股东大会审议[3][4][5][8][9][10][13][14][15][16][17][18][19] - 《关于监事2025年度薪酬方案的议案》直接提交2024年年度股东大会审议[11][12] - 《关于修改<监事会议事规则>的议案》表决通过，将监事会人数调为3人[23][24][25]

利润分配 - 公司拟每10股派现1.50元，派发现金红利28,258,464.30元，分红比例30.54%[4] - 公司拟每10股转增4股，预计转增75,355,905股，转增后总股本263,745,667股[4] 财务数据 - 截至2024年末总股本188,389,762股，未分配利润210,982,877.17元[3][4] - 本年度净利润92,519,155.14元，上年度87,585,231.81元，上上年度81,678,428.47元[6] - 近三年累计现金分红86,745,707.01元，累计回购注销0元[6][7] - 近三年平均净利润87,260,938.47元[6] - 近三年累计研发投入228,878,747.42元，占累计营收5.24%[7] - 近三年累计营业收入4,371,409,459.69元[7] 决策进展 - 2025年4月28日董事会和监事会通过利润分配及转增预案[8][10]

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-009 德马科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，德马科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十三次 会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大 会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中 ...

关于江苏莫安迪科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn "证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 十师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 1947H 您可使用手机"扫一扫"或进入 目 录 页 次 一、关于江苏莫安迪科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告 1-2 二、关于江苏莫安迪科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzho ...

光大证券股份有限公司 关于德马科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")作为德马科技 集团股份有限公司(以下简称"德马科技"或"公司")首次公开发行股票并上市的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定,对德 马科技2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查,意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可(2020)782号)同意,德马科技向社会公开发行面 值为1元的人民币普通股(A股) 股票2,141.9150万股,募集资金总额为人民币 53,804.90万元,扣除发行费用人民币7,711.28万元,募集资金净额为人民币46,093.62 万元。本次募集资金已于2020年5月27日全部到位,信永中和会计师事务所(特殊普 通合伙)于2020年5月 ...

德马科技集团股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事 n and 您可使用手机"扫一扫"或进入 平台 (http:/ 目 Tp | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、财务报表 | 9-20 | | (一) 合并资产负债表 | 9-10 | | (二) 合并利润表 | 11 | | (三) 合并现金流量表 | 12 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | (五) 母公司资产负债表 | 15-16 | | (六) 母公司利润表 | 17 | | (七) 母公司现金流量表 | 18 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 19-20 | | 三、财务报表 ...

德马科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6536号 德马科技集团股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德马科技 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的 ...

国金证券股份有限公司 关于 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现 情况的核查意见 独立财务顾问 二〇二五年四月 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2025]6328 号《关 于江苏莫安迪科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，标的公司 2024 年 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本独立财务顾问"）作 为德马科技集团股份有限公司（以下简称"德马科技"或"公司"）发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾问、持续督导机构，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规 定，对业绩承诺方关于江苏莫安迪科技有限公司（以下简称"莫安迪"或"标的 公司"）业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、业绩承诺内容 根据业绩承诺方与公司已签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资 产之业绩补偿协议》，王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、上海隼慧、 上海荭惠为本次交易业绩承诺方，业绩承诺方承诺标的公司 2023 年度净利润、 2024 年度当期累计净利润及 2025 年度当期累计净 ...