公司战略与全球布局 - 公司强调供应商是其深耕智能物流领域、推进全球化布局的重要支撑，为实现战略目标和构建全球交付服务能力提供关键保障 [1] - 公司依托覆盖全球超30个国家和地区的项目网络、10余家海外子公司及营销服务中心，以及多座海外生产基地与本地合作组装工厂，稳步推进全球化业务扩张 [1] - 未来将以全球化战略为导向，推动与供应商的合作从交易型向价值共生型转变，建立长期稳定、风险共担、利益共享的合作体系 [1] 供应链管理与合作模式 - 公司提出以“标准化、数据化、协同化”为核心的合作路径，通过数字化工具实现需求订单进度实时共享，以提升合作效率 [1] - 协同升级已推动供应商质量水平提升，紧急订单响应时间缩短，项目运营成本优化 [2] - “1+N”协同模式的合作案例体现了双方从协同作战到共创价值的深度合作 [2] 合作生态与未来展望 - 公司与供应商共同承诺坚守商业道德，建立透明公正、坦诚互信的合作关系，以合规经营保障合作持续推进 [2] - 公司将持续向优质供应商开放资源，通过技术共享、培训赋能等举措，与合作伙伴携手共建可持续的全球供应链新生态 [2] - 公司倡导以战略同向、资源同享、利益同体、发展同步为准则，凝聚合力共创未来 [2]

大宗交易市场概况 - 2月3日A股市场共发生80只个股大宗交易，总成交金额为22.36亿元 [1] - 成交额排名前三的个股为上海机场（3.49亿元）、紫金矿业（2.74亿元）、龙净环保（1.61亿元） [1] - 从成交价格看，71只股票折价成交，2只股票溢价成交，7只股票平价成交 [1] 个股交易价格特征 - 溢价成交个股中，德马科技溢价率最高，为5.67%，其次是深高速，溢价率为2.01% [1] - 折价成交个股中，开发科技折价率最高，达29.94%，新锐股份折价率为23.56%，爱美客折价率为23.43% [1] 机构专用席位买入活动 - 机构通过专用席位重点买入多只个股，其中对上海机场的买入额最高，达3.49亿元 [2] - 买入额超过1亿元的个股还包括龙芯中科（1.16亿元） [2] - 买入额在5000万元至1亿元区间的个股包括芯原股份（6057.52万元）和华润材料（5061.61万元） [2] - 机构买入额在1000万元至5000万元区间的个股众多，包括祖名股份（2121.64万元）、英诺激光（2049.6万元）、拉普拉斯（1916.88万元）等 [2] 机构专用席位卖出活动 - 机构通过专用席位卖出额较高的个股为南芯科技（840万元）和国博电子（417.84万元） [2]

| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 | | | | 美出营业部 | 是否为专场 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 026-02-03 | 德马科技 | 688360 | 20.5 | 369 | 18 | 公筒正氢劈纹有限 | 製蛋景蒸劈纹意甲 | 190 | 2月3日，德马科技大宗交易成交18万股，成交额369万元，占当日总成交额的7.13%，成交价20.5元，较 市场收盘价19.4元溢价5.67%。 ...

证券日报网讯 1月28日，德马科技发布公告称，公司于2026年1月28日召开2026年第一次职工代表大 会，经全体职工代表投票表决，同意选举江艺芬女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期预计自公 司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 （文章来源：证券日报） ...

董事会提名委员会 1 经审阅公司第五届董事会职工代表董事候选人江艺芬女士的个人履历等相 关资料，江艺芬女士的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资 格的要求，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《德马科技集团股份 有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员 会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董 事的其他情形。全体委员同意提名江艺芬女士为公司第五届董事会职工代表董事 候选人。 德马科技集团股份有限公司 2026 年 1 月 28 日 德马科技集团股份有限公司 关于第五届董事会职工代表董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》及《德马科技集团股份有限公司章程》的规定， 公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会职工代表董事候选人任职资格进 行了审核并发表审核意见如下： ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2026-007 （二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况 公司于 2026 年 1 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举第五届董事会董事长的议案》，一致同意选举卓序先生为第五届董事会董事长； 同时审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第五届 董事会各专门委员会组成如下： 德马科技集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为完善德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理架构，保障公 司董事会的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规及规范性文件和《德马科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一 次临时股东会，选举产生了 5 名非 ...

德马科技集团股份有限公司董事会 2026年1月29日 附件：江艺芬女士简历 鉴于德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《德马科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开展了董事会换 届选举工作。 公司第五届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表 大会选举产生。公司在董事会提名委员会对职工代表董事候选人完成任职资格审 查后，于2026年1月28日召开了2026年第一次职工代表大会，经出席会议的全体 职工代表投票表决，同意选举江艺芬女士（简历详见附件）为公司第五届董事会 职工代表董事，职工代表董事与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名非 职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期为自公司2026年第一次临时股东 会审议通过之日起三年。 江艺芬女士符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定 的有关董事的任职资格，将按照《公司法》 ...

2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2026-005 德马科技集团股份有限公司 （二） 股东会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技 集团股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 29 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 99,121,598 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 99,121,598 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.5822 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.5822 | 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 2 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 德马科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 德马科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 法律意见书 致：德马科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受德马科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东 会（以下简称" ...

市场整体表现 - 2025年1月27日，通用设备板块整体上涨1.02%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.18%，深证成指上涨0.09% [1] - 板块内个股表现分化，四方达以14.67%的涨幅领涨，同时有10只个股跌幅超过3%，其中汇创达跌幅最大为10.26% [1][2] 领涨个股表现 - 四方达收盘价22.20元，上涨14.67%，成交94.12万手，成交额20.15亿元，主力资金净流入5817.75万元，净占比2.89% [1][3] - 欧科亿上涨11.24%，收盘价48.28元，成交17.79万手，成交额8.48亿元 [1] - 精智达上涨10.39%，收盘价307.85元，成交7.34万手，成交额21.66亿元 [1] - 宇晶股份、正泰电源、黄河旋风均涨停，涨幅分别为10.00%、9.99%、9.98% [1] 领跌个股表现 - 汇创达收盘价98.62元，下跌10.26%，成交4.78万手，成交额4.65亿元 [2] - 泰嘉股份下跌9.01%，收盘价20.19元，成交23.85万手，成交额4.87亿元 [2] - 金卡智能下跌4.52%，收盘价17.12元，成交26.02万手，成交额4.45亿元 [2] 板块资金流向 - 通用设备板块整体呈现主力与游资资金净流出，散户资金净流入格局，主力资金净流出11.47亿元，游资资金净流出7.52亿元，散户资金净流入18.98亿元 [2] - 黄河旋风获得主力资金大幅净流入6.37亿元，净占比高达32.20%，但游资与散户资金分别净流出3.13亿元和3.24亿元 [3] - 利欧股份主力资金净流入2.58亿元，净占比2.72% [3] - 正泰电源主力资金净流入1.99亿元，净占比20.81% [3]