审计委员会情况 - 公司第四届董事会审计委员会由3名成员组成，主任委员为张军[1] 会议决策 - 2024年多场会议同意多项财务报告等议案[2][4] 审计评价 - 公司审计委员会认为中汇胜任审计工作[5] - 审计委员会认为各期财务报告真实准确完整[6] 内控情况 - 公司内控制度基本符合要求，内控体系建设成效良好[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将强化事前审核等[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，需2024年年度股东大会审议[2] - 2025年4月28日公司第四届董事会第二十三次会议通过续聘议案[2][7] 审计机构情况 - 中汇上年度末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289人[2] - 中汇2024年业务收入101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元，客户180家[2] - 中汇2023年上市公司审计收费15494万元，本公司同行业上市公司审计客户8家[2] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[2] - 中汇近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] 审计人员情况 - 项目合伙人陈晓华近三年签超10家上市公司和挂牌公司审计报告[3] - 签字注册会计师陈晓华、陈龙近三年分别签5家、1家上市公司审计报告[3] - 质量控制复核人林鹏飞近三年签3家上市公司和挂牌公司审计报告[3] - 林鹏飞2023年12月29日因执业问题被内蒙古证监局警示[4] 审计费用 - 公司2024年度审计费用98万元，财务报告审计88万元，内控审计10万元[5]

募集资金情况 - 公司于2020年5月27日募集资金净额46093.614583万元[1] - 2024年度使用募集资金4789.21万元，收到利息66.09万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额4049.84万元[2] - 2024年拟用1095.51万元超募资金永久补充流动资金，占比13.21%[7] - 2024年使用1095.51万元超募资金永久补充流动资金，无归还贷款情况[7] 项目投资情况 - 数字化车间建设项目累计投入4769.10万元，进度80.83%[17] - 智能化输送分拣系统产业基地改造项目本年度投入3693.70万元，累计投入12605.08万元，进度88.48%[17] - 新一代智能物流输送分拣系统研发项目累计投入5773.61万元，进度102.16%[18] - 补充流动资金累计投入12000.00万元[18] - 超募资金投向累计投入8295.51万元，本年度投入1095.51万元[18] - 结余募集资金永久补充流动资金1202.94万元[18] 项目变更情况 - 2022年9月16日原智能化输送分拣系统产业基地改造项目变更为第五期建设项目[1] - 拟投入14246.78万元，计划累计投资14246.78万元[1] - 本年度实际投入3693.70万元，累计投入12605.08万元，进度88.48%[1] - 项目预计2025年12月达到预定可使用状态[1] - 变更议案经2022年第一次临时股东大会审议通过[1]

募集资金情况 - 2020年5月27日募集资金净额46093.614583万元到位[16] - 2024年度使用募集资金4789.21万元，收到利息66.09万元[17] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额4049.84万元[17] - 公司拟用1095.51万元超募资金永久补充流动资金，占比13.21%[28] 项目投入情况 - 数字化车间建设项目累计投入4769.10万元，进度80.83%，效益8738.14万元[41] - 智能化输送分拣系统产业基地五期建设项目累计投入12605.08万元，进度88.48%，预计2025年12月达预定可使用状态[41] - 新一代智能物流输送分拣系统研发项目累计投入5773.61万元，进度102.16%[41] - 补充流动资金项目累计投入12000.00万元[41]

人员情况 - 中汇上年度末合伙人数量为116人[1] - 中汇上年末注册会计师数量为694人[1] - 中汇上年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为289人[1] 业务收入 - 中汇2024年业务收入总额为101,434万元[1] - 中汇2024年审计业务收入为89,948万元[1] - 中汇2024年证券业务收入为45,625万元[1] 客户与收费 - 中汇2023年上市公司审计客户家数为180家[1] - 中汇2023年上市公司审计收费总额为15,494万元[1] - 中汇本公司同行业上市公司审计客户家数为8家[1]

事务所人员数据 - 中汇会计师事务所上年度末合伙人数量为116人[2] - 上年末注册会计师数量为694人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为289人[2] 事务所业绩数据 - 2024年业务收入总额为101434万元，审计业务收入为89948万元，证券业务收入为45625万元[2] - 2024年客户家数为180家，审计收费总额为15494万元[2] - 2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为8家[2] 公司决策与沟通 - 2024年4月19日召开第四届董事会第十三次会议，5月10日召开2023年年度股东大会，同意聘用中汇为2024年度审计机构[3] - 2025年2月7日审计委员会与负责审计人员沟通2024年度审计初步预审情况[5] - 2025年4月15日审计委员会与项目人员沟通公司审计计划等情况[6] - 2025年4月28日公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过相关报告并同意提交董事会[6]

业务调整 - 公司拟增加经营范围，包括智能机器人、合成材料等相关业务[1] 股本与注册资本变更 - 公司拟以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增加至263,745,667股[3] - 公司注册资本拟由188,389,762元增加至263,745,667元[3] 人事变动 - 公司拟聘任朱旭东为副总经理，副总经理人数增加至4名[4] 组织架构调整 - 公司监事会人数拟由5名变更为3名[5] 章程修改 - 公司章程修改后，注册资本、股份总数、副总经理人数、监事会人数均有变更[6][7] - 监事会议事规则修改后，监事会由三名监事组成[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求且履职尽责[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2025年4月28日[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第17号》（财会[2023]21号）（以下简称《准则解释第17号》）及《企业会计准 则解释第18号》（财会[2024]24号）（以下简称《准则解释第18号》）要求，对 公司会计政策进行相应的变更和调整。 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-017 德马科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 ● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部发布《准则解释第17号》（财会[2023]21号），规 定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年 ...

德马科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 德马科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688360 公司简称：德马科技 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...