市场扩张和并购 - 2023年9月15日公司获批复向王凯等发行股份购买莫安迪100%股权，发行股份数14,616,877股[2] 股本变动 - 2023年10月18日公司完成新增股份登记，登记后股份总数134,564,116股[3] - 2024年5月公司以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至188,389,762股[4] 业绩情况 - 2023年标的公司实现扣非净利润7,648.36万元，承诺不低于4,883.93万元，业绩承诺已实现[8] 股份限售与流通 - 交易对方承诺取得股份12个月内不得转让，按业绩承诺期不同条件解禁股份[5][6] - 交易对方本次可解锁股份6,139,088股，占总股本3.2587%，2024年10月18日可上市流通[8][9] - 本次变动后有限售条件股份14,324,539股，占比7.60%；无限售条件股份174,065,223股，占比92.40%[12] - 独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议[13]

股份数据 - 2023年发行股份购买资产新增股份14,616,877股，登记后股份总数134,564,116股[5] - 2024年以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至188,389,762股[6] - 交易对方取得股份转增后为20,463,627股，本次解除限售6,139,088股[9] - 本次解除限售股份占总股本3.2587%[12] 业绩情况 - 标的公司2023年扣非归母净利润7,648.36万元，完成承诺目标[9] 股东情况 - 王凯持有限售股12,380,498股，本次上市流通3,714,149股[12] - 曲准德持有限售股2,353,317股，本次上市流通705,995股[12] 股份变动 - 变动前限售股20,463,627股占10.86%，变动后为14,324,539股占7.60%[15] - 变动前无限售股167,926,135股占89.14%，变动后为174,065,223股占92.40%[15] 上市信息 - 本次股票上市流通总数6,139,088股，日期为2024年10月18日[3]

业绩增长分析 - 2024年上半年公司实现销售收入6.94亿元,同比增长11.39%[3] - 归属于上市公司股东的净利润8,486.59万元,同比增长76.87%[3] - 业绩增长主要源于并购莫安迪以及公司持续推进"规模化、数字化、全球化"战略,科技创新和数字化变革带动业务快速扩张[3] 未来增长点 - 智能物流装备行业发展良好,市场需求空间大,跨境电商带动智能物流需求,海外市场前景广阔[4][5] - 中国跨境电商平台如Shein、Temu等在海外快速扩张,将带动智能物流需求提升[4] - 公司智能制造业务、数字能源业务和国际化业务将成为新的业绩增长点[4] 全球化战略 - 公司进一步推出"全球化2.0战略",加快全球制造、研发和营销网络布局[5] - 为海外客户及中国跨境电商出海提供高质量快速交付和本地化服务,降低海外运营成本[5] - 目标未来三年达到国内外营收占比1:1[6]

会议安排 - 董事会2024年8月30日通知召开2024年第三次临时股东大会[8] - 现场会议9月18日14时召开，由董事长卓序主持[9] - 网络投票时间为9月18日，各系统有不同时段[9] 参会情况 - 现场4名股东及代理人，代表85,594,758股，占比45.4349%[12] - 网络34名股东，代表13,326,551股，占比7.0739%[12] - 现场和网络共38名，代表98,921,309股，占比52.5088%[12] 会议结果 - 议案均获通过，无关联交易[17] - 会议各方面合法有效[18] - 法律意见书9月18日出具[21]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月18日在浙江省湖州市召开[2] - 出席会议股东和代理人38人，所持表决权占公司的52.5088%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案审议情况 - 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》审议通过[6] - 普通股和5%以下股东对该议案同意、反对、弃权票数及比例[6]

业绩说明会安排 - 2024年9月20日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2] - 以网络平台在线交流方式在东方财富路演平台召开[3][4][5] - 投资者可于9月19日16:00前通过邮箱ir@damon - group.com提问[4][6] 其他信息 - 2024年8月20日已披露半年度报告[2] - 联系人是董事会办公室，电话0572 - 3826015，邮箱ir@damon - group.com[7] - 说明会后可通过东方财富路演平台查看情况及内容[7]

会议信息 - 会议时间为2024年9月18日14时00分[11] - 会议地点在浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区公司一楼会议室[11] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年9月18日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[11] 会议规则 - 股东发言时间不超过5分钟，发言或提问次数不超过2次[6] - 会议表决采用记名投票，一股一票，现场和网络投票结合[7] 审议事项 - 审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》[12] - 第四届监事会非职工代表监事郭哲辞职，提名江艺芬为候选人[15]

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-030 德马科技集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 会议通知于2024年8月24日送达至公司全体监事。会议于2024年8月29日在公司 会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席殷家振先生召集并主持， 应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 郭哲先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务。为 完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-031 德马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...