证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-012 公司根据业务拓展及经营发展需求，拟扩大公司经营范围，公司计划在原有 经营范围的基础上，增加"智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器 人制造；服务消费机器人销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销 售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及 合成树脂销售"。 二、注册资本及股份总数变更的相关情况 公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会在股东大 会审议通过后办理工商变更登记等相关事宜。 根据第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过 的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以资本公积金每10股转 德马科技集团股份有限公司 关于修改《公司章程》 及《监事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

经核查独立董事张军、赵黎明、张云及其直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事张军、赵黎明、张云不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任 公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事张军、赵黎明、张云符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 德马科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，德马科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张军、赵黎明、张云的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 德马科技集团股份有限公司董事会 ...

2023 年 9 月 15 日，本次交易获得中国证券监督管理委员会注册。中国证券 监督管理委员会证监许可[2023]2176 号《关于同意德马科技集团股份有限公司发 行股份购买资产注册的批复》，同意公司向王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、 周丹、上海隼慧、上海荭惠发行 14,616,877 股股份购买相关资产的相关注册申请。 2023 年 10 月，本次交易的新增股份登记手续及资产过户手续均已办理完毕。 德马科技集团股份有限公司 关于江苏莫安迪科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年度以发行股份 及支付现金的方式购买江苏莫安迪科技有限公司（曾用名：江苏莫安迪科技股份 有限公司，以下简称"莫安迪"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次 交易"）。根据企业会计准则、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重 组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》以及上海证券交易所相关 规定，现将江苏莫安迪科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、重大资产重组基本情况 公司于 2023 年 5 月 23 日及 2023 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第17号》（财会[2023]21号）（以下简称《准则解释第17号》）及《企业会计准 则解释第18号》（财会[2024]24号）（以下简称《准则解释第18号》）要求，对 公司会计政策进行相应的变更和调整。 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-017 德马科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 ● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部发布《准则解释第17号》（财会[2023]21号），规 定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年 ...

德马科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 德马科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688360 公司简称：德马科技 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-014 德马科技集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规以及《德马科技集团股份有限公司章程》等相关规 定，现将相关情况公告如下： 公司董事会同意聘任朱旭东先生（简历后附）为公司副总经理，任期自公司 章程经股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 截至目前，朱旭东先生未直接或间接持有本公司股票，朱旭东先生与公司的 其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在 关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号—规范运作 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-011 1、独立董事 独立董事2025年薪酬标准为6万元（含税）/年； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日以现场 结合通讯方式召开公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于高级管 理人员2025年度薪酬方案的议案》《关于董事2025年度薪酬方案的议案》，以现 场方式召开第四届监事会第十六次会议《关于监事2025年度薪酬方案的议案》。 关联董事和监事回避议案表决，并同意将《关于董事2025年度薪酬方案的议案》 《关于监事2025年度薪酬方案的议案》提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案 1、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日 2、薪酬发放标准 （一）董事薪酬 综合考虑公司效益与股东利益，根据董事身份及工作性质，确定 ...

授信申请 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超20亿元综合授信额度[1] - 授信有效期自会议批准日起12个月内[2] 担保情况 - 实际控制人卓序拟为授信提供连带责任担保[3] - 担保为自然人担保，无费用及反担保[4] 会议决策 - 会议通过申请授信及接受担保议案，董事长卓序回避表决[5] - 申请授信及接受担保无需提交股东大会审议[5]

业绩数据 - 2024年期初非经营性资金占用核算的公司资金为30505元[14] - 上海德马物流技术2024年期初往来资金余额1500元，年度累计发生800元，期末余额1500元[14] - 上海力固智能技术及其附属企业2024年期初往来资金余额2110元，年度累计发生2110元[14] 其他公司数值 - 有用公司金额5.0，数值41.99和16.99[15] - 责任公司金额1,015.00，对应数值219.00、250.00、984.01[15] - 乾纳智能装备子公司数值200.00[15] - 某公司（州）有限公司金额1.05，对应数值199.95[15] - 其他关联方及其附属企业金额4,700.00，对应数值260.99、1,050.05、4,910.94[15] 审计相关 - 公司接受委托审计德马科技2024年度财报并出具无保留意见审计报告[6] - 对《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》审核[6] - 报告认为汇总表财务信息编制合规，与财报无重大不一致[10] - 专项说明仅供德马科技2024年度报告披露使用[11] - 报告日期为2025年4月28日[13]

德马科技 环境、 社会及管治（ESG）报告 2024 Environmental, Social and Governance Report Global | 目录 | CONTENTS | | --- | --- | | 关于本报告 | 04 | | 董事长致辞 | 06 | | 指标索引 | 76 | | --- | --- | | 读者反馈表 | 79 | 关于德马科技 公司简介 组织架构 德马愿景 12 14 16 01 | 03 | 科技赋能 创新驱动 | | --- | --- | | 研发创新 | 42 | | 数智发展 | 47 | | 合作共赢 | 49 | | 质量管控 | 50 | | 知识产权保护 | 53 | | 可持续供应链管理 | 54 | | 关爱员工 共同成长 05 | | | --- | --- | | 员工权益与福利 | 68 | | 员工培训与发展 | 72 | | 员工安全与健康 | 73 | | 社会贡献 | 75 | 合规经营 筑牢根基 02 | 公司治理 | 22 | | --- | --- | | ESG管治 | 24 | | 内部控制 | 26 | | 合规 ...