公司基本情况 - 公司股票代码为688360 在上海证券交易所科创板上市 股票简称为德马科技 [3] - 公司董事会秘书为黄海 证券事务代表为何菁菁 联系电话为0572-3826015 办公地址位于浙江省湖州市埭溪镇上强工业区 [3] - 公司电子信箱为ir@damon-group.com [3] 财务表现 - 总资产达31.76亿元 较上年度末增长11.73% [3] - 营业收入为7.80亿元 较上年同期增长12.36% [3] - 利润总额为9426万元 较上年同期增长1.58% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7809万元 较上年同期增长7.95% [3] - 经营活动产生的现金流量净额为-8687万元 上年同期为-2683万元 [3] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为10,765户 [4] - 湖州德马投资咨询有限公司持股比例最高达34.77% 持有91,714,132股 [4] - 前十大股东中包含6名境内自然人和3家境内法人机构 [4] - 德马投资和创德投资同受公司实际控制人卓序控制 [5]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日以通讯方式送达全体董事 [1] - 会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应到董事9人 实到董事9人 由董事长卓序主持 [1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告编制和审议程序规范合法 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 报告内容和格式符合证监会和上交所规定 真实反映公司财务状况和经营成果 [2] - 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 专项报告披露于上海证券交易所网站 [2] - 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司章程修订 - 审议通过修改公司章程并办理工商变更登记的议案 [2] - 议案尚需提请公司股东大会审议 [2] - 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 股权激励计划调整 - 作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票68.50万股 [3] - 作废原因为2024年度营业收入和净利润未达考核目标 [3] - 考核要求以2022年为基数 2024年营业收入增长率不低于50%或净利润增长率不低于50% [3] - 董事长卓序和董事黄海回避表决 表决结果7票同意 0票反对 0票弃权 [4] 临时股东大会召集 - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案 [5] - 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [5]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日送达全体监事 会议于2025年8月25日以现场方式召开[1] - 会议由监事会主席江艺芬召集并主持 应到监事3人 实到监事3人[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效[1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为编制程序符合法律法规及《公司章程》规定[1] - 半年度报告内容和格式符合证监会及上交所规定 真实准确反映公司经营管理和财务状况[1] - 未发现参与半年度报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为[1] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[2] - 募集资金存放和使用符合证监会及上交所相关规定 未出现变相改变用途或损害股东利益情况[2] - 不存在违规使用募集资金的情形[2] 限制性股票激励计划 - 监事会审议通过作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案[2] - 作废处理符合相关法律法规及公司激励计划草案规定 未损害股东利益[2] - 同意公司作废处理部分限制性股票[2]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月10日14点00分 地点为浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区公司一楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月10日9:15-15:00 [1] 审议事项 - 唯一审议议案为《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 属于非累积投票议案 [2] - 该议案已经2025年8月25日第四届董事会第二十五次会议审议通过 [2] 投票安排 - A股股东股权登记日为2025年9月4日 登记在册股东有权出席表决 [7] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3][4] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按科创板监管指引执行 [2] 会议登记 - 登记时间为2025年9月9日9:30-17:00 登记地点与会议地点一致 [7] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权文件 个人股东需持身份证及股东账户卡 [7] - 可通过信函或传真方式登记 但参会时需携带证件原件 [7] 其他会务信息 - 会议联系人为黄海 联系电话0572-3826015 邮箱ir@damon-group.com [7] - 参会股东需提前半小时到达现场办理签到 食宿交通费用自理 [7] - 授权委托书需明确注明对议案的同意、反对或弃权意向选择 [9]

公司经营范围变更 - 公司于2025年8月25日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《公司章程》修正案 [1] - 经营范围新增"普通机械设备安装服务"并调整业务描述为"凭营业执照依法自主开展经营活动" [1] - 删除原经营范围中"技术服务、技术开发、技术咨询、销售"等重复表述 [1] - 保留人工智能系统集成、智能机器人研发销售、工业机器人制造等核心业务板块 [1][2] - 维持新型膜材料制造、工程塑料及合成树脂制造等材料业务条目 [2] - 继续涵盖仓储设备租赁、运输设备租赁、货物进出口等配套服务业务 [2] 公司章程调整 - 本次仅修改第十四条经营范围条款 [1] - 公司章程其他条款保持不变 [2] - 最终变更内容以工商登记机关核准结果为准 [2]

经营范围变更 - 公司拟扩大经营范围 增加普通机械设备安装服务 [1] - 经营范围变更基于公司经营发展需求 [1] 公司章程修改 - 公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [1] - 公司章程第十四条经营范围的条款进行相应修改 新增普通机械设备安装服务 [1] - 除经营范围条款外 公司章程其他条款保持不变 [2] - 修改后的公司章程将在上海证券交易所网站披露 [2]

核心观点 - 德马科技集团股份有限公司作废2022年限制性股票激励计划中已授予但尚未归属的68.50万股限制性股票 因公司2024年度营业收入及净利润增长率未达到激励计划规定的业绩考核目标 [1][8][9] 作废批准和授权 - 公司董事会 监事会 股东大会及独立董事已对本次作废事项履行必要的审批程序 包括审议通过相关议案并发表核查意见 [2][5][6][7][8] - 本次作废已取得现阶段必要的批准和授权 符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定 [2][8][11] 作废原因及依据 - 根据《激励计划（草案）》规定 第二个归属期公司层面业绩考核目标为营业收入增长率或净利润增长率不低于60% [8] - 公司2024年度营业收入及净利润增长率均未达到上述业绩考核目标 导致所有激励对象当年计划归属的限制性股票全部取消归属并作废失效 [9] - 作废依据包括公司2024年年度报告及中汇会计师事务所出具的审计报告（中汇会审[2025]6533号） [9] 信息披露情况 - 公司将及时公告董事会决议 监事会决议及相关公告文件 履行必要的信息披露义务 [9][10] - 本次作废已按照《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的规定履行信息披露义务 后续需继续按规披露进展 [9][10][11]

财务表现 - 公司报告期实现营收7.8亿元，同比增长12.36% [1] - 归母净利润8206万元，同比下降3.31% [1] - 扣非净利润7809万元，同比增长7.95% [1] - 基本每股收益0.31元 [1]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会 [1] 公司章程修订事项 - 股东大会将审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [1]

公司动态 - 公司于2025年8月25日召开第四届第十五次董事会会议 审议2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] - 公司当前市值62亿元 [1] 业务构成 - 2024年营业收入中高端装备制造行业占比99.6% 其他业务占比0.4% [1]