德马科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人鲁建厦，已充分了解并同意由提名人德马科技集团股份有限公司董事会 提名为德马科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任德马科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 德马科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人德马科技集团股份有限公司董事会，现提名张军为德马科技集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任德马科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与德马 科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2026-003 德马科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 28 日 至2026 年 1 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开日期：2026年1月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 不适用 二、 会议审议事项 （二） 股东会召集人 ...

（一）募集资金使用计划 光大证券股份有限公司 关于德马科技集团股份有限公司 募集资金投资项目延期事项的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为德马 科技集团股份有限公司（以下简称"德马科技"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对 德马科技募集资金投资项目延期的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕782 号）同意，德马科技向社会公 开发行面值为 1 元的人民币普通股（A 股）股票 2,141.9150 万股，募集资金总 额为人民币 53,804.90 万元，扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他 相关发行费用后，扣除发行费用人民币 7,711.28 万元，募集资金净额为人民币 46,093.62 万元，其中超募资金为 8,295.51 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2026-002 德马科技集团股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月31日召开第四 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司 对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"智能化输送分 拣系统产业基地第五期建设项目"达到预定可使用状态的时间进行延期，延期后 达到预定可使用状态的时间为2026年12月，光大证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对上述事项出具了明确的核查意见，现将具体情况公告如下： 根据《浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资规模 | 募集资金投资额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 数字化车间建 ...

公司收到行政监管措施决定书 - 公司于近日收到浙江证监局出具的警示函决定书 [1] - 浙江证监局决定对公司及相关人员采取出具警示函的监督管理措施并记入证券期货市场诚信档案 [3] 违规使用募集资金的具体情况 - 2020年7月30日至8月5日使用募投资金支付与募投项目无关的土地费580万元 [1] - 2020年8月31日至2023年9月27日使用募投资金支付非募投项目“景观餐厅”费用394.51万元 [1] - 目前公司已将自有资金归还至募集资金专户 [1] 信息披露违规情况 - 2021年3月至2025年8月期间披露的半年度、年度募集资金存放与使用情况专项报告存在信息披露不准确的情况 [1] 违反的监管规定 - 公司行为违反了《上市公司监管指引第2号》关于募集资金管理和使用的监管要求 [2] - 公司行为违反了《上市公司信息披露管理办法》的相关规定 [2] - 公司董事长兼总经理卓序、时任财务负责人陈学强、时任董事会秘书郭爱华、现任财务总监兼董事会秘书黄海未能勤勉尽责违反了《上市公司信息披露管理办法》 [2] 公司的回应与整改措施 - 公司及相关人员高度重视决定书所指出的问题将严格按照要求认真总结积极整改 [3] - 公司将在规定期限内向浙江证监局提交书面整改报告 [3] - 公司及相关人员将以此为鉴持续加强学习提升公司规范运作水平和信息披露质量 [3] 公司股权结构与首次公开发行情况 - 湖州德马投资咨询有限公司为控股股东公司董事长、总经理卓序为实际控制人 [4] - 公司于2020年6月2日在上交所科创板上市发行数量为21,419,150股发行价格为25.12元/股 [4] - 首次公开发行股票募集资金总额为53,804.90万元募集资金净额为46,093.62万元较原拟募资多8,295.51万元 [4] - 原拟募资37,798.11万元用于数字化车间建设等项目及补充流动资金 [4] - 首次公开发行股票的发行费用总额为7,711.28万元其中保荐机构光大证券获得承销及保荐费用5,557.99万元 [4]

华为 - 公司认为智能化变革是长期战略机遇，但道路充满挑战，需要战略聚焦、以质取胜并强化组织能力，目标是决胜价值战场 [27] 恒瑞医药 - 2026年公司将持续加大研发投入，聚焦肿瘤、自免、代谢疾病等重点领域，以催生更多差异化创新成果 [28] - 公司将坚定推动创新药“走出去”，加强国际合作，加速海外临床，完善全球商业化布局 [28] 万华化学 - 2026年公司将系统提升经营质量，锻造一体化竞争优势，并坚持科技创新引领未来 [29] - 公司将聚焦电池材料、高端新材料及生物制造的研发突破，旨在形成具有自主知识产权的核心技术集群 [29] - 公司将全力打造“风—光—储—网—产”一体化发展新模式，构建现代化电池材料产业典范 [29] 牧原股份 - 2026年公司的新抉择是实现智能化养猪，构建猪病大模型，并深耕育种领域以攻克核心技术 [30] 格力电器 - 2026年公司将继续深耕主业，并在智能装备、新能源等赛道上加速发展 [31] - 公司将坚定不移地走绿色化、数字化之路，并持续为员工搭建实现价值的舞台 [31] 吉利控股 - 2026年是吉利创业40周年，公司强调在关键时刻勇于抉择、敢于破局，并坚守核心价值观以打造发展的根基力量 [31] 上汽集团 - 2026年是“十五五”规划开局之年，公司将锚定智能化、电动化主航道，扎实推进改革攻坚 [32] - 公司将以创新为帆创领智电转型新高度，并以用户为中心践行“懂车更懂你”的理念 [32] 恒力集团 - 2026年公司号召全体员工拿出“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，踔厉奋发，砥砺前行 [33] 隆基绿能 - 公司认为光伏行业正处在“中流击水”阶段，全球绿色能源转型和AI对能源的需求为行业带来长坡厚雪的赛道 [34] - 公司认为破局需要打破路径依赖并依靠底层和场景的技术创新 [34] 中科曙光 - 2025年公司提出并践行“AI计算开放架构”理念，从五个层面推动技术能力开放共享，并打造了算力密度和能效双突破的超节点 [35] - 2026年公司将坚定沿开放道路前行，联合产业链构建全链条创新体系与产业新生态 [35] TCL - 2026年公司将保持战略定力，坚定“全球领先”目标，强化核心能力建设，并推动高质量发展 [36] - 公司将加强科技创新以实现产品技术领先，并完善全球化3.0体系以提升品牌价值 [36] 天合光能 - 公司正从产品供应商演进为“系统级产品创新者与场景解决方案构建者”的双轮驱动者，这是一条从“竞争”升维到“创造”的道路 [38] 晶科能源 - 公司认为太空光伏是解决未来AI电力短缺及实现全链条新型能源的方案，并提出了从“全球化能力”向“全宇宙化能力”的展望 [39] 利欧股份 - 2026年公司将提升在战略聚焦、品牌信任与可持续价值上的综合实力，追求超越数据增长的高维度价值创造 [40] 诺诚健华 - 站在成立十周年的新起点，公司将以“中国原创”为引擎，“全球视野”为坐标，开启下一个黄金十年 [41] - 在“2.0快速发展阶段”，公司将坚持创新驱动，推动多款新药上市并加速全球化布局，实现三到四款产品的全球化 [41] 奥比中光 - 公司认为以机器人为代表的科技产业将在“十五五”时期进入高速扩张期 [42] - 2026年公司将以创新为引擎、开放为路径，把握科技革命机遇，携手全球伙伴共同推动具身智能等产业的技术演进 [42] 复星国际 - 公司认为AI正在重构产业，大健康需求增长，文旅潜力未完全释放，新兴市场机会多，关键是要深耕自身产业与生态优势 [43] 大众交通与大众公用 - 2026年公司将紧扣“十五五”规划要求，以更先进的技术赋能各产业，以更优质的产品和服务赋能用户与员工 [44] 一汽解放 - 2026年公司将锚定“科技解放、绿色解放、国际解放”发展航向，加速向绿色智能交通运输解决方案提供者转型 [44] 中国医药 - 2025年公司全力推动从“贸工技服”向“科工贸技服”一体化转型并取得新进展 [44] - 站在“十五五”新起点，公司将以科技创新为核心驱动力，打造“科工贸技服”一体化运营的医药先进制造领军企业 [44] 罗曼股份 - 2026年是公司“全面出海、全面融合、全面增长”的关键一年，将加速构建“算电融合”核心竞争力 [45] - 公司将聚焦AIDC算力基础设施建设，深化“绿色算力”布局，并探索“算力即服务”新模式 [45] - 公司将深度推动“文旅+科技+IP”融合创新，打造科技感沉浸式体验 [45] 楚天科技 - 2026年公司的使命是让世界制药工业插上智慧的翅膀，目标是将楚天打造成全球医药装备行业的领军企业 [46] 德马科技 - 2026年公司将聚焦三大方向：深耕技术创新以筑牢主业根基、深化全球化布局以拓展边界、攻坚具身智能以开辟增长赛道 [47] 海默科技 - 2026年公司将巩固油气高端装备领域的竞争优势，并构筑新兴业务增长曲线以推进战略转型取得突破 [48] 汇嘉时代 - 2026年公司将深耕新疆消费市场，聚焦品质消费需求，并以“服务+品质”双驱动模式融入出海战略布局，助力消费品牌走向国际 [48] 开能健康 - 2026年公司将全面推进“净水主业筑基，细胞产业拓维”的双轮驱动战略，把握大健康产业规模即将突破数十万亿元的机遇 [49]

华为 - 公司认为智能化变革是长期战略机遇 战略聚焦 决胜价值战场 以质取胜 做强组织能力 [25] 恒瑞医药 - 2026年将持续加大研发投入 聚焦肿瘤 自免 代谢疾病等重点领域 催生更多差异化创新成果 [26] - 坚定推动创新"走出去" 加强国际合作 加速海外临床 完善全球商业化布局 [26] 万华化学 - 2026年将系统提升经营质量 锻造一体化竞争优势 坚持科技创新引领未来 [27] - 在巩固聚氨酯 石化等现有领域优势的同时 重点聚焦电池材料 高端新材料及生物制造的研发突破 [27] - 实现第二主业起势腾飞 全力打造"风—光—储—网—产"一体化发展新模式 构建现代化电池材料产业典范 [27] 牧原股份 - 2026年锚定新抉择 实现智能化养猪 构建猪病大模型 深耕育种领域攻克核心技术 [28] 格力电器 - 2026年将继续深耕主业 并在智能装备 新能源等赛道上加速奔跑 坚定不移地走绿色化 数字化之路 [29] 吉利控股 - 2026年是吉利创业第四十个年头 公司强调在关键时刻勇于抉择 敢于破局 打造技术 文化 质量 标准 可持续发展的根基力量 [29] 上汽集团 - 2026年是"十五五"规划开局之年 公司将锚定智能化 电动化主航道 扎实推进改革攻坚 全面构建高质量发展新格局 [30] 恒力集团 - 2026年公司希望全体恒力人拿出"闯"的精神 "创"的劲头 "干"的作风 踔厉奋发 砥砺前行 [31] 隆基绿能 - 公司认为光伏行业正处在"中流"之中 全球绿色能源转型才刚起步 AI对能源的渴求也刚刚开始 光伏赛道依然长坡厚雪 空间巨大 [32] - 破局要靠技术创新 既要底层创新 也要场景创新 [32] TCL - 2026年 公司将坚定"全球领先"目标 强化核心能力建设 推动企业高质量发展 [33] - 构建更有动能的商业飞轮 加强科技创新突破 完善全球化3.0体系 提升品牌价值 [33] 中科曙光 - 2025年公司提出并践行"AI计算开放架构"理念 从五个层面推动技术能力开放共享 成功打造了算力密度和能效双突破的超节点 推出了全球领先的万卡级超集群 [35] - 2026年将坚定地沿着开放的道路前行 联合产业链上下游共同构建全链条创新体系 [35] 天合光能 - 公司正从优秀的产品供应商 演进为"系统级产品创新者与场景解决方案构建者"的双轮驱动者 [36] 晶科能源 - 公司认为太空光伏是实现太空算力 深空探测等全宇宙场景唯一可行的长效能源支撑 是解决未来地球AI电力短缺的全链条新型能源方案 [37] - 2026年是晶科20周年庆 公司提出未来将致力于"Solar All Universe" [37] 利欧股份 - 新的一年 公司将进一步提升集团在战略聚焦 品牌信任与可持续价值上的综合实力 追求超越数据维度的增长 迈向更高维度的价值创造 [38] 诺诚健华 - 2026年 在"2.0快速发展阶段" 公司将坚持创新驱动 推动多款新药上市并研发更多临床前分子 加速全球化布局 实现三到四款产品的全球化 [39] 复星国际 - 公司认为AI正在重构产业 大众对于大健康需求只会增不会减 文旅度假的潜力还没完全释放 中东 非洲等新兴市场机会很多 [40] - 公司将深耕自身产业优势 生态优势 结合飞轮战略 拥轻合重 顺势而为 加快发展 [40] 奥比中光 - 公司认为以机器人为代表的科技产业将进入高速扩张期 重塑产业格局 [41] - 2026年将是公司攀登AI时代高峰的一年 将牢牢把握新一轮科技革命和产业变革机遇 勇毅迈向全球产业链高端 [41] 大众交通 大众公用 - 2026年恰逢"十五五"规划开局之年 公司将紧扣规划建议要求 以更先进的技术赋能各产业 [42] 一汽解放 - 2026年 公司将锚定"科技解放 绿色解放 国际解放"发展航向 加速向"中国第一 世界一流"的绿色智能交通运输解决方案提供者转型 [42] 中国医药 - 2025年公司全力推动从"贸工技服"向"科工贸技服"一体化转型发展取得新进展新成效 [42] - 站在"十五五"新起点 公司将以科技创新作为发展核心驱动力 以实业化转型升级作为发展主动能 [42] 罗曼股份 - 2026年是公司"全面出海 全面融合 全面增长"的关键一年 将加速构建"算电融合"核心竞争力 [43] - 聚焦AIDC算力基础设施建设 深化"绿色算力"布局 同时探索"算力即服务"新模式 [43] 楚天科技 - 2026年公司的使命与愿景是让世界制药工业插上智慧的翅膀 将楚天打造成全球医药装备行业的领军企业 [44] 德马科技 - 2026年 智能物流与具身智能产业机遇涌动 公司将聚焦三大方向发力：深耕技术创新 深化全球化布局 攻坚具身智能 [45] 海默科技 - 2026年公司将持续巩固油气高端装备领域的竞争优势 并构筑新兴业务增长曲线 推进战略转型取得实质性突破 [46] 汇嘉时代 - 2026年公司将继续深耕新疆消费市场 聚焦群众品质消费需求 以优质供给推动区域消费升级 [46] - 紧抓共建"一带一路"契机 主动融入出海战略布局 以"服务+品质"双驱动模式 为我国消费品牌走向国际市场注入强劲动能 [46] 开能健康 - 2026年是开能健康创立25周年 大健康产业规模即将突破数十万亿元 [47] - 2026年公司将全面推进"净水主业筑基 细胞产业拓维"的双轮驱动战略 [47]

公司监管与合规事件 - 公司于近日收到浙江证监局出具的警示函 因存在违规使用募集资金及信息披露不准确问题 [1] - 2020年7月至8月 公司使用募集资金支付与募投项目无关的土地费580万元 [1] - 2020年8月至2023年9月 公司使用募集资金支付非募投项目“景观餐厅”费用394.51万元 [1] - 2021年3月至2025年8月期间 公司披露的募集资金存放与使用情况专项报告存在信息披露不准确的情况 [1] - 目前公司已将自有资金归还至募集资金专户 [1] - 公司董事长兼总经理卓序 时任财务负责人陈学强 时任董事会秘书郭爱华 现任财务总监兼董事会秘书黄海被采取出具警示函的监管措施 并记入证券期货市场诚信档案 [1] 公司近期经营业绩 - 今年前三季度 公司营业收入为12.16亿元 同比增长8.72% [2] - 今年前三季度 公司归母净利润为1.10亿元 同比下降5.98% [2] - 今年前三季度 公司扣非归母净利润为1.02亿元 同比增长2.47% [2] - 今年前三季度 公司基本每股收益为0.42元 [2] 公司背景与市场地位 - 公司是智能物流装备全产业链的科技创新企业 [2] - 公司于2020年6月在上海交易所科创板成功上市 成为物流装备行业的第一股 [2] - 公司在印度设立办事处 以拓展海外市场 [2]

公司收到监管警示函 - 公司于近日收到浙江证监局出具的《关于对德马科技集团股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》[1] - 浙江证监局决定对公司及相关责任人分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案[1] 募集资金使用违规 - 2020年7月30日至2020年8月5日，公司使用募投资金支付与募投项目计划支出无关的土地费580万元[1] - 2020年8月31日至2023年9月27日，公司使用募投资金支付非募投项目“景观餐厅”费用394.51万元[1] - 目前公司已将自有资金归还至募集资金专户[1] 信息披露不准确 - 2021年3月至2025年8月期间，公司披露的半年度、年度募集资金存放与使用情况专项报告存在信息披露不准确的情况[1] 相关责任人认定 - 公司董事长兼总经理卓序、时任财务负责人陈学强、时任董事会秘书郭爱华、现任财务总监兼董事会秘书黄海未能勤勉尽责[1] - 上述人员未能敦促上市公司规范使用募集资金并履行信息披露义务[1]