财务报告与审计 - 公司2024年半年度报告未经审计[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人卓序、主管会计工作负责人黄海及会计机构负责人徐明声明保证财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[3] - 公司报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[3] - 公司董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[3] - 公司不存在公司治理特殊安排等重要事项[3] - 公司报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿[5] 财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为6.94亿元，同比增长11.39%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为8486.59万元，同比增长76.87%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7233.62万元，同比增长71.84%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-2683.45万元，较上年同期的-483.45万元有所下降[15] - 归属于上市公司股东的净资产为13.80亿元，同比增长4.09%[15] - 公司总资产为25.88亿元，同比增长1.98%[15] - 基本每股收益同比增长60.71%，达到0.45元/股[16] - 稀释每股收益同比增长60.71%，达到0.45元/股[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长58.33%，达到0.38元/股[16] - 加权平均净资产收益率增加1.51个百分点，达到6.22%[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增加1.16个百分点，达到5.31%[16] - 研发投入占营业收入的比例增加1.15个百分点，达到6.41%[16] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长76.87%，主要系莫安迪并入所致[16] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系销售回款时间性差异所致[16] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为15,561,149.38元[18] 主营业务与产品 - 公司主营业务为智能装备的研发、设计、制造、销售和服务，主要产品包括智能物流系统和物流机器人[20] - 公司智能物流核心部件主要包括输送辊筒、智能驱动单元、直驱电机等，拥有全球最大的辊筒制造基地之一[24] - 公司关键设备包括智能机器人、智能输送设备、智能分拣设备等，主要客户为国内外知名物流系统集成商和物流装备制造商[26] - 公司智能物流系统覆盖仓配一体化中心、生产制造等环节，核心用户包括Amazon、京东、顺丰等国内外行业标杆企业[28] - 公司加强新能源锂电池工厂关键工艺装备的制造和应用，客户包括宁德时代、新能安等[29] - 公司主营业务收入主要来源于物流装备系列产品，覆盖电商、快递、服装、医药等多个行业[30] - 公司获得中国物流与采购联合会装备委员会颁发的"物流技术推荐品牌（2024年度）"[31] - 公司启动以物联网技术和数字孪生技术为核心的"天玑系统"在全球项目中的应用[32] - 公司积极部署全球制造网络，形成"中央工厂+全球区域工厂+本地合作组装工厂"的创新布局[33] 研发与技术 - 公司拥有252名研发人员，涵盖AI、IoT、机器视觉、导航、大数据算法等多个专业领域[34] - 公司已取得603项专利和软件著作权，其中发明专利49项，软件著作权46项[34] - 公司拥有54项核心技术，包括输送分拣技术、驱动技术、机器人技术和软件技术等[34] - 机器人全视角工作环境感知能力仿真设计技术已实现产业化应用[35] - 基于视觉的机器人全局导航定位技术已实现产业化应用[35] - 机器人工作场景常见障碍物特征识别技术处于小批量应用阶段[35] - 集群机器人工作环境感知系统的运动路线规划技术处于小批量应用阶段[35] - 动态货物跟踪及智能货位管理软件已实现产业化应用[36] - 基于预测性算法的高速出入库控制软件已实现产业化应用[36] - 基于物联网和AR技术的设备管理软件提升了设备可用性和稼动率，并通过AR技术简化了维护维修工作[38] - 莫安迪摆轮滚筒驱动器控制软件使用ARM Cortex-M0处理器实现对无刷直流电机的高效控制[38] - 莫安迪摆轮滚筒上位机软件通过RS485总线实现对电机运行状态的实时监控[38] - 输送滚筒伺服驱动器控制软件使用ARM Cortex-M4处理器实现对伺服电机的高效控制[38] - 永磁直线电机驱动器控制软件实现了交流电机矢量化解耦控制，确保电机稳定运行[38] - SCADA数据采集与监视控制系统通过实时采集传感器数据，提供设备运行状态的全面监控[38] - 输送产品线报价系统提高了标准配置产品的报价效率，减少了冗余工作量[38] - 顶升巡线式自动避障AGV控制系统实现了无人工干预的自动避障功能[39] - 机器人密集存储货到人拣选技术通过智能货位管理系统实现系统进出库效率的最大化[40] - 高速输送动态间距控制技术通过智能动态控制算法优化包裹间隙，提高系统吞吐量[40] - 多席位协同高速供包技术提高了输送分拣设备的处理能力，已实现产业化应用[41] - 高速道岔转辙技术使输送分拣设备达到3米/秒的稳定运行速度，已实现产业化应用[41] - 高速道岔仿真测试仪平台技术实现了对高速道岔的快速高效测试，已实现产业化应用[41] - X型分叉导轨中置高速切换衔接技术解决了分叉导轨中间断开后的高速衔接问题，已实现产业化应用[41] - 宽适应性转向轮式分拣技术提高了分拣效率，已进入小批量生产阶段[41] - 低噪音技术使输送分拣设备的主线运行噪音降低至65分贝以下，已实现产业化应用[41] - 基于交叉带模块化平台快速装拆技术缩短了维修更换时间，已实现产业化应用[41] - 永磁同步伺服直驱技术提高了电机效率5%，噪音降低5分贝，寿命延长一倍以上，已实现产业化应用[42] - 无线积放驱动控制技术提高了输送效率，已实现产业化应用[42] - 基于3D立体存储输送的连续提升技术提高了货物分拣效率，已实现产业化应用[42] - 多元化、高承载悬挂支撑技术已实现产业化应用，能够悬挂更重的输送机和输送更重的货物[43] - 多规格重载托盘同线输送对中技术已实现产业化应用，解决了各种宽度规格的托盘在输送线上对中的问题[43] - 防火门过渡控制技术已实现产业化应用，确保安全过渡，阻隔火灾[43] - 用于输送机构并排布置的共用支腿结构及输送技术已实现产业化应用，适用于场地高低不平、低输送面、紧密排布的输送工况[43] - 跨度紧凑型多层式支腿结构及输送技术已实现产业化应用，极大减小整体跨度，避免侵占输送线横向方向上的空间[43] - 智能高速伺服电辊筒控制技术已实现产业化应用，节省安装驱动电机的空间，具备更大的扭矩以及载重性能[44] - 基于编码器与驱动器的一体化集成技术已实现产业化应用，方便编码器的安装工作，组装更加方便[44] - 辊筒高速运行技术已实现产业化应用，提升安装便利度，提高辊筒的运行速度，消除高速输送条件下静电的负面影响[44] - 电动辊筒托盘输送技术已实现产业化应用，在80W功率条件下，辊筒可输出1,400kg的托盘搬运能力[44] - 永磁直线电机驱动与控制技术已实现大批量生产，环线驱动速度提高至3m/s，能耗大幅降低[44] - 公司研发投入总额为44,502,869.16元，同比增长35.75%[50] - 研发投入总额占营业收入比例为6.41%，较上年增加1.15个百分点[50] - 公司已获授权49项发明专利、465项实用新型专利、43项外观设计专利、46项软件著作权[47] - 本期新增发明专利申请19个，获得7个，累计发明专利获得数为49个[48] - 公司开发了具备人工智能+物联网技术的物流装备产品，并自主开发了SCADA数据采集与监视控制系统[45] - 室外复杂环境下AGV复合引导算法与集群调度研发项目累计投入912.83万元，预计总投资规模为1,800万元[52] - 超大型交叉带分拣机研发项目累计投入1,353.66万元，预计总投资规模为1,800万元[52] - 基于大模型认知感控算法的物流机器人核心控制器研制与应用项目累计投入388.63万元，预计总投资规模为1,736万元[52] - 柔性输送系统V1.0研发项目累计投入373.15万元，预计总投资规模为500万元[52] - 新型模块化供包机研发项目累计投入48.85万元，预计总投资规模为100万元[52] - 带分拣系统研发已完成，投放市场，适用于各种规模的物流中心，满足多样化需求[54] - XR401内螺纹复合轴完成技术验证和原理样机生产，正在评估商业可行性，材料用量减少，设计降本[54] - XR402缩管轴+高强度钢拓展至φ80、φ89辊筒完成产品开发与验证，接近市售开启，新材料使用降低直接和间接成本[54] - XR403冷挤压链轮拓展完成技术验证和原理样机制作，正在评估商业可行性，降本幅度在10%~20%之间[55] - XR404金属多楔带轮已通过技术验证，准备进入工程样机试制，关键零部件正在做供应链准备[55] - XM405电动辊筒连结轮完成技术验证和原理样机生产，正在评估商业可行性，降低运行噪音并具备自调心功能[55] - XR406 1200系列新型弹性轴工艺可行性验证已完成，相关零部件正在开模中，具有轻量化和成本优势[55] - XM407分合流主线皮带机用带式电动辊筒技术样机已完成专项试验，推进工程样机中，为可量产做前期准备[55] - 高速双层交叉带分拣系统完成详细设计方案，试制样机，分拣效率更高，市场前景广阔[56] - 永磁直线电机高性能次级板开发已完成整体项目方案设计，准备样机试制及测试，产品满足设计要求[56] - 公司研发人员数量为252人，占公司总人数的21.25%，较上年同期增长5.95%[60] - 研发人员薪酬合计为2,762.39万元，平均薪酬为10.96万元，较上年同期下降11.54%[60] - 公司研发项目中，磁性编码器研发投入500万元，已完成整体项目方案设计[58] - 外转子电机外壳研发投入400万元，已完成结构设计、仿真验证及样机试制[58] - 组合式ECI电机内转子研发投入62万元，已完成项目预研和总体方案制定[58] - 基于动平衡检测技术的电子转子研发投入66万元，已完成项目预研和总体方案制定[59] - 电机壳体快速成型加工方法研发投入38万元，已完成项目预研和总体方案制定[59] - 一体驱动自散热永磁同步电机研发投入42万元，已完成项目预研和总体方案制定[59] - 公司拥有54项核心技术，包括输送分拣技术、驱动技术等，处于国际先进水平[62] - 公司核心客户包括Amazon、京东、顺丰等国内外行业标杆企业，建立了长期稳定的合作关系[63] - 公司报告期内实现营业收入69,447.92万元，同比增长11.39%，净利润8,486.59万元，同比增长76.87%[65] - 公司已完成超过1,000个系统集成项目，客户包括希音、京东等国内外电子商务、快递物流、服装、医药、烟草、新零售、智能制造行业标杆企业[64] - 公司坚持数字化转型，以"互联网+物联网的全球化企业"为目标，巩固智能物流行业龙头地位[65] - 公司推出"全球化2.0战略"，快速推动全球化布局，完善全球制造、研发和营销服务网络[65] - 公司计划推出具有人工智能技术的智能物流和新能源全新一代产品，并在欧洲启用低碳新车间，澳洲零碳新工厂将开工建设[66] - 公司共取得与物流输送分拣装备相关的发明专利49项，并掌握多项非专利核心技术[67] - 公司经营业绩存在季节性波动风险，主要因客户固定资产投资集中在"双十一"或"双十二"前后验收[68] - 公司持续加大研发投入，推动人工智能及物联网技术在物流装备及系统中的应用[66] - 公司将进一步推动"中国制造"向"中国智造"的转型升级，助力制造企业向高端化、智能化、现代化转型[65] - 公司计划通过设备更新和物流降本政策，降低全社会物流成本，提升经济运行效率[66] - 公司2024年上半年实现营业收入694,479,185.74元，同比增长11.39%[74] - 归属于上市公司股东的净利润为84,865,854.81元，同比增长76.87%[74] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为72,336,183.21元，同比增长71.84%[74] - 管理费用同比增长32.11%，主要系莫安迪并入所致[74] - 研发费用同比增长35.75%，主要系莫安迪并入所致[74] - 长期股权投资同比增长31.95%，主要系本期新增对外投资所致[78] - 在建工程同比增长57.72%，主要系募投项目投入增加所致[78] - 长期借款同比增长60.31%，主要系并购贷款增加所致[78] - 境外资产占总资产的比例为3.12%，金额为80,817,630.33元[79] - 公司对外股权投资总额为2,219.85万元，主要投资于合力工业车辆（上海）有限公司和浙江德赞机器人有限公司[81] - 以公允价值计量的金融资产期末数为55,659,695.96元，较期初数47,280,702.57元增加8,378,993.39元[82] - 德马工业总资产为46,187.32万元，净资产为31,213.93万元，营业收入为24,208.83万元，净利润为3,747.89万元[84] - 莫安迪总资产为47,979.79万元，净资产为26,347.99万元，营业收入为22,149.30万元，净利润为5,525.10万元[84] - 公司2024年第一次临时股东大会选举张云为独立董事，任期至第四届董事会任期届满[89] - 公司2024年6月24日聘任王凯为副总经理，任期至第四届董事会任期届满[89] - 公司2022年限制性股票激励计划作废76.50万股，因部分激励对象离职及公司层面业绩考核未达到归属条件[92] - 报告期内公司投入环保资金9.18万元[94] - 公司生产过程中产生的废气主要为油烟废气、金属粉尘、塑粉等，排放的废气对环境的影响很小，符合国家空气质量标准[95] - 公司废水包括生产废水和生活废水，生产废水经预处理后进入市政污水管网，生活废水纳入市政管网统一处理，对地表水环境影响不大[95] - 公司固体废弃物包括废包装材料、金属边角料等，金属边角料外售综合利用，废机油等委托危废资质单位处理，符合国家标准[95] - 公司主要噪声源为涂装抛丸机、下料机等设备，噪声源强约在80-90dB（A）之间，经过减噪措施后符合工业企业厂界环境噪声排放标准[95] - 公司未采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量不适用[95] - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内承诺事项均及时严格履行，未出现未完成履行的情况[96] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在报告期内承诺事项均及时严格履行，未出现未完成履行的情况[97] - 江苏莫安迪科技有限公司及其董事、监事和高级管理人员在报告期内承诺事项均及时严格履行，未出现未完成履行的情况[97] - 控股股东德马投资的股份限售承诺，锁定期届满后两年内[100] - 实际控制人卓序的股份限售承诺，锁定期届满后两年内[100] - 持股比例5%以上股东创德投资、湖州力固的股份限售承诺[100] - 北京基石、上海斐君、上海斐昱的股份限售承诺[100] - 持股比例5%以下其他股东的股份限售承诺[100] - 直接或间接持有公司股份的于天文、蔡永珍、郭爱华、黄宏彬、秦少博、陈学强的股份限售承诺，锁定期届满后两年内[100] - 直接或间接持有公司股份的殷家振、郭哲、蔡国良、蒋成云、宋艳云的股份限售承诺，锁定期届满后[100] - 核心技术人员汤小明、朱敏奇、林肇祁、戴国华的股份限售承诺，自2020年6月2日起12个月内和离职后6个月内[100] - 公司持有标的公司100%股权，标的公司主要从事智能物流装备核心部件的研发、生产和销售，深耕快递物流行业[108] - 公司将严格遵循《公司法》《证券法》《公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，优化公司治理结构，完善投资决策机制[108] - 公司未来将按照公司章程和相关法律法规的规定继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，强化对投资者的回报[108] - 公司将不断改进绩效考核办法，建立更为有效的用人激励和竞争机制，提升公司人才队伍水平[108] - 公司控股股东德马投资及实际控制人卓序承诺解决关联交易问题[101] - 公司核心技术人员汤小明、朱敏奇、林肇祁

国浩律师（杭州）事务所 关 于 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 德马科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 关 于 德马科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：德马科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下称"本所"）接受德马科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-025 德马科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科 技集团股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 3 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,602,885 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 85,602,885 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.4392 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.43 ...

关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于高级管理人员辞职的情况 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理蔡永珍女士递交的岗位调整申请，蔡永珍女士因个人原因申请辞去 公司副总经理职务。辞去副总经理职务后，蔡永珍女士仍担任公司其他岗位职 务。根据《中华人民共和国公司法》《德马科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，蔡永珍女士关于公司副总经理的岗位调整 申请自申请报告送达公司董事会时生效，蔡永珍女士的辞任不会对公司日常 生产经营产生不利影响。公司及董事会对蔡永珍女士在任职期间为公司所做 出的贡献表示衷心感谢。 二、关于聘任高级管理人员的情况 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定， 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》。 证券代码 ...

德马科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688360 证券简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 | 股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 股东大会会议议程 | 4 | | 议案 1：关于修订公司《董事会议事规则》等内部治理制度的议案 | 6 | | 议案 2：关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 7 | 德马科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《德马科技集团股份有限公司章程》 《德马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年 第二次临时股东大会须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请 ...

德马科技集团股份有限公司 防范控股股东及实际控制人 占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用德马科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及实际控制人资金占 用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规及规范性文件以及《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 德马科技集团股份有限公司 防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东及实际控制人通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司为控股股东及实际控制人垫付、承担工资、福利、 保险、广告等费用、成本和其他支出，代控股股东及实际控制人偿还债务而支付 资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及实际控制人资金，为控股股东及 实际控制人承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控 股股东及实际 ...

公司基本信息 - 公司于2020年6月2日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股21419150股[6] - 公司注册资本为人民币18838.9762万元，股份总数为188389762股[6][14] - 湖州德马投资咨询有限公司持股1596.95万股，持股比例88.72%；湖州力固管理咨询有限公司持股203.05万股，持股比例11.28%[17] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高在特定时间内股份转让受限[21][22] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[34] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[72] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[75] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[75] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理3名，均由董事会聘任或解聘[79][80] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[80] 利润分配相关 - 公司当年盈利等情况下，每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%，每三年累计不低于年均可分配利润的30%[95] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[62] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[104] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[111][114]

德马科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 德马科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《德马 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-023 德马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 3 日 至 2024 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

募集资金管理制度 为规范德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理，提高 募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）通过公司下属子公司或上市公司控制的其他企业实施的， 该子公司或受控制的其他企业应遵守本制度规定。 德马科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 德马科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资项 目。 ...