重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-025 德马科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科 技集团股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 3 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,602,885 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 85,602,885 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.4392 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.43 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 德马科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 关 于 德马科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：德马科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下称"本所"）接受德马科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民 ...

德马科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688360 证券简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 | 股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 股东大会会议议程 | 4 | | 议案 1：关于修订公司《董事会议事规则》等内部治理制度的议案 | 6 | | 议案 2：关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 7 | 德马科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《德马科技集团股份有限公司章程》 《德马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年 第二次临时股东大会须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请 ...

关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于高级管理人员辞职的情况 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理蔡永珍女士递交的岗位调整申请，蔡永珍女士因个人原因申请辞去 公司副总经理职务。辞去副总经理职务后，蔡永珍女士仍担任公司其他岗位职 务。根据《中华人民共和国公司法》《德马科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，蔡永珍女士关于公司副总经理的岗位调整 申请自申请报告送达公司董事会时生效，蔡永珍女士的辞任不会对公司日常 生产经营产生不利影响。公司及董事会对蔡永珍女士在任职期间为公司所做 出的贡献表示衷心感谢。 二、关于聘任高级管理人员的情况 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定， 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》。 证券代码 ...

德马科技集团股份有限公司 防范控股股东及实际控制人 占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用德马科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及实际控制人资金占 用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规及规范性文件以及《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 德马科技集团股份有限公司 防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东及实际控制人通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司为控股股东及实际控制人垫付、承担工资、福利、 保险、广告等费用、成本和其他支出，代控股股东及实际控制人偿还债务而支付 资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及实际控制人资金，为控股股东及 实际控制人承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控 股股东及实际 ...

募集资金管理制度 为规范德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理，提高 募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）通过公司下属子公司或上市公司控制的其他企业实施的， 该子公司或受控制的其他企业应遵守本制度规定。 德马科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 德马科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资项 目。 ...

德马科技集团股份有限公司 董事会议事规则 德马科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五） 二分之一以上独立董事提议时； （六）本公司《公司章程》规定的其他情形。 德马科技集团股份有限公司 董事会议 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-023 德马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 3 日 至 2024 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

关于变更注册资本、修改《公司章程》及部分内部 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-022 德马科技集团股份有限公司 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日召开了 第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>等内 部治理制度的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于变更注 册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更的相关情况 公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案已经公司2023 年年度股东大会审议通过。 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本134,564,116股为基 数，每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40 股，共计派发现金红利33,641,029元，转增53,825,646股 ...

德马科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 德马科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《德马 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、 ...