公司战略与产品发布 - 公司于1月21日举办重载具身机器人产品联合发布会，锚定“智能物流+具身机器人”双轮驱动战略 [1] - 公司正式启动“具身智能”第二增长极的全面布局，战略转型为从物流系统集成商向具身智能整体方案提供商 [2] 新产品技术规格 - 新发布的重载具身机器人双臂协同负载能力高达50kg，采用自研大扭矩密度一体化关节 [1] - 机器人双手为7自由度配置，臂展可满足0至2米的垂直作业空间需求 [1] - 机器人采用高精度力控与3D激光雷达加深度视觉引导技术，末端采用快换设计并配备多类型夹抓 [1] 行业趋势与公司布局 - 在人工智能赋能产业升级的浪潮下，具身智能人形机器人将进入商业化加速期，成为物流与工业场景的核心增量赛道 [2] - 公司正以“机器人+智能装备”为核心载体，构建“核心零部件-具身本体-场景落地-数据采集”的正循环生态 [2] - 公司致力于构建“数据驱动-AI决策-机器人执行-场景闭环”的全链路智能体系，为人形机器人商业化落地筑牢根基 [2]

平台发布与定位 - 全国首家全场景机器人租赁生态平台“万机易租”于1月15日正式上线，旨在打造一个对标“滴滴打车”和“淘宝”的机器人使用权全球交易平台 [2][3] - 平台通过连接供给端（机器人厂商、代理商、闲置设备持有者）与需求端（商业演出、社会服务、养老机构、家庭、学校等），以共享经济模式破解机器人“重资产采购、高门槛使用”的行业痛点 [3][4] - 平台以“AI智能匹配+标准化运维+生态联盟赋能”为核心能力，构建线上线下一体化的机器人租赁服务生态系统 [4] 生态联盟与股东背景 - 全球机器人租赁生态联盟在发布会上正式成立，由万机易租平台发起，联合机器人硬件制造商、解决方案商、金融机构、保险服务商、产业园区及终端用户共同组建 [4] - 公司主要股东包括德马科技创始人卓序、捞王餐饮集团创始人李裕成、达诺尔创始人张文巨、梧桐树资本创始合伙人童玮亮、弘瑞资本创始人郑兆伦和老鹰基金合伙人樊优先等 [4] 行业痛点与租赁模式优势 - 尽管具身智能市场前景广阔，预计2035年全球市场规模将超4000亿美元，但当前技术仍不成熟，面临可靠性不足、适配训练周期长、专业人才匮乏等挑战 [5] - 租赁模式能有效规避技术快速迭代导致的设备贬值与淘汰风险，并实现精准的按需匹配，用户无需承担高昂的购买成本 [5] - 针对家庭场景，短期租赁可以解决拥有机器人可能带来的隐私风险障碍 [6] - 劳动力成本上升与机器人成本下降形成的“剪刀差”被认为是租赁市场的根本动力 [11] 商业模式与战略规划 - 万机易租采用“淘宝商城模式”，所有目前国内的Top10机器人厂商都可以在商城里开店，平台同时打通了供给端与需求端 [9] - 平台不仅提供设备租赁，更注重打造一站式解决方案，针对公司年会、体育竞技、婚庆等场合，提供机器人及相应的场景搭建、文案等配套服务 [9] - 随着以特斯拉Optimus在中国的8家核心供应商为代表的人形机器人产能逐渐释放，机器人的硬件成本预计将下降，从而推动租金减少和规模化普及 [10] - 平台推出“城市合伙人”计划，合伙人无需囤货，平台将采用京东前置仓方式实现资源就近配置 [10] - 公司愿景是让机器人服务像水电煤一样方便易得，计划在2年内成为国内机器人租赁赛道的绝对领导者，3年内启动全球化布局 [10] 运营案例与市场验证 - 作为一线机器人租赁运营商，霆远智能运营4年，持有2000台机器人设备，去年营收达5000万，已位居行业头部 [11] - 霆远智能的“一体双翼”能力模型中，“一体”是规模化的租赁运营核心，“左翼”是以金融服务能力帮助厂商快速回款，“右翼”是全国性的服务网络确保交付质量 [11] - 租赁运营旨在推动机器人租金逐步降低，助力其市场下沉，同时让租赁客户获得优于购买模式的使用和维护体验 [11]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议1月28日14时在湖州德马科技一楼会议室召开[12] - 网络投票1月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[12] - 股东发言或提问不超5分钟，不超2次[7] - 本次股东会现场与网络投票结合表决[8] 董事会换届 - 第四届董事会1月29日届满，1月12日会议通过换届议案[16] - 1月13日在上交所披露换届公告，编号2026 - 004[16][19] - 第五届董事会拟选非独立董事5人、独立董事3人、职工代表董事1人[13][14][16][19] - 提名张军、钱行、鲁建厦为第五届独立董事候选人[19] - 独立董事候选人资格经上交所审核无异议[19]

公司治理与股东会议 - 德马科技将于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会 [1]

独立董事任职要求 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[1] - 需具备注册会计师等三类资格之一且5年以上全职工作经验[5] - 已参加培训并取得证券交易所认可材料[6] 独立性与不良记录规定 - 特定股东及亲属、相关任职人员不具独立性[3] - 近12个月有影响独立性情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[5] 兼任与任职期限限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 在德马科技连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2026年1月9日[10]

德马科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人钱行，已充分了解并同意由提名人德马科技集团股份有限公司董事会提 名为德马科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任德马科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事） ...

董事会提名 - 公司第四届董事会提名委员会审核第五届董事候选人任职资格[1] - 卓序等非独立董事、张军等独立董事候选人任职资格符合要求[1] - 全体委员同意提名相关候选人并提交审议[3] 信息发布 - 董事会提名委员会意见发布于2026年1月12日[4]

董事会信息 - 公司第四届董事会任期将于2026年1月29日届满[1] - 董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事[1] 股东持股 - 卓序先生直接持有公司0.20%股份，系实际控制人[7] - 王凯先生直接持有公司6.77%股份[10] - 于天文先生未直接持股，通过三家公司间接持有[12] 董事任职及持股 - 陈勇先生2023年1月至今任非独立董事，未直接持股[13] - 张军先生2023年1月至今任独立董事，未直接持股[14] 其他人员情况 - 钱行先生任律所合伙人，未直接持股[15] - 鲁建厦先生科研成果多，未直接持股[16]

德马科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人德马科技集团股份有限公司董事会，现提名钱行为德马科技集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任德马科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与德马 科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； －1－ （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员 ...

董事会提名 - 德马科技董事会提名鲁建厦为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过德马科技第四届董事会提名委员会资格审查[8] - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[8] 任职要求 - 被提名人不能是特定股东及其直系亲属[5] - 被提名人最近36个月内无相关处罚和通报批评[7] - 被提名人兼任公司数及连续任职时间符合规定[7] 声明时间 - 声明时间为2026年1月9日[11]