董事会会议 - 2025 年 11 月 17 日召开第四届董事会第二十七次会议[1] - 选举董事长卓序为执行事务董事兼法定代表人，不涉及变更[1] 审计委员会 - 因公司治理结构等变化，确认审计委员会成员和召集人[2] - 成员为张军、赵黎明、于天文，张军为召集人，任期至第四届董事会届满[2] 公告发布 - 公告于 2025 年 11 月 18 日发布[3]

人事变动 - 2025年11月17日职代会选举江艺芬为第四届董事会职工代表董事[1] - 江艺芬任期至第四届董事会任期届满[1] 人员信息 - 江艺芬1979年出生，大专学历，历任多职[4] - 截至披露日未持股，与控股股东无关联，符合任职条件[4]

会议时间 - 董事会于2025年10月31日刊载会议通知[7] - 现场会议于2025年11月17日14时召开[8] - 网络投票时间为2025年11月17日[8] 参会情况 - 现场会议股东及代理人4名，代表股份98,856,985股，占比37.4819%[11] - 网络投票股东89名，代表股份924,221股，占比0.3504%[11] - 现场和网络投票股东及代理人共93名，代表股份99,781,206股，占比37.8323%[12] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案均获通过[16] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[16]

股东大会信息 - 股东大会于2025年11月17日召开[2] - 出席会议股东和代理人93人[2] - 出席股东所持表决权占比37.8323%[2] 参会人员 - 8名董事、3名监事均出席会议[4] - 董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案投票情况 - 《取消监事会等议案》同意票占比99.8384%[5] - 《修订及制定治理制度议案》同意票占比99.8374%[5]

股价与资金表现 - 11月11日盘中股价上涨2.01%，报21.80元/股，总市值57.50亿元 [1] - 当日成交额3298.07万元，换手率0.61% [1] - 主力资金净流入30.36万元，大单买入金额615.20万元（占比18.65%），卖出金额584.83万元（占比17.73%） [1] - 今年以来股价累计上涨65.60%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌7.00%，近20日下跌1.58%，近60日下跌7.63% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为智能物流系统、关键设备及其核心部件的研发、设计、制造、销售和服务 [1] - 主营业务收入构成：物流输送分拣核心部件占比67.85%，智能自动化物流输送分拣系统及其关键设备占比30.86%，售后及其他占比0.89%，其他业务占比0.40% [1] - 2025年1-9月实现营业收入12.16亿元，同比增长8.72% [2] - 2025年1-9月归母净利润1.10亿元，同比减少5.98% [2] 股东与分红信息 - 截至9月30日，股东户数为1.39万，较上期增加28.86% [2] - 截至9月30日，人均流通股为18186股，较上期减少19.66% [2] - A股上市后累计派现1.40亿元，近三年累计派现8674.57万元 [3] 行业与概念分类 - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-其他通用设备 [1] - 所属概念板块包括Web3概念、数字孪生、冷链物流、机器视觉、智慧物流等 [1]

公司设立与股权结构 - 上海德马具身智能机器人有限公司于11月6日成立 [1] - 公司法定代表人为卓序 [1] - 公司注册资本为1亿元 [1] - 该公司由德马科技（股票代码：688360）全资持股 [1] 业务范围 - 公司经营范围包括智能机器人销售 [1] - 公司经营范围包括工业机器人制造 [1] - 公司经营范围包括特殊作业机器人制造 [1]

公司成立信息 - 上海德马具身智能机器人有限公司于11月6日成立 [1] - 公司法定代表人为卓序 [1] - 公司注册资本为1亿人民币 [1] 公司业务范围 - 公司经营范围包括智能机器人销售、工业机器人制造、特殊作业机器人制造等 [1] 公司股权结构 - 该公司由德马科技（股票代码688360）全资持股 [1]

公司基本信息 - 上海德马具身智能机器人有限公司于2025年11月6日成立，法定代表人为卓序 [1][2] - 公司注册资本为1亿人民币（10,000万人民币） [1][2] - 公司登记状态为正常，营业期限从2025年11月6日至2055年11月5日 [2] - 公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业 [2] 股权结构与股东信息 - 该公司由德马科技（股票代码：688360）全资持股，持股比例为100% [1][2] - 德马科技集团股份有限公司为上市公司，上市板块为科创板，状态正常上市 [2] 经营范围与业务定位 - 公司经营范围涵盖智能机器人销售、工业机器人制造、特殊作业机器人制造和服务消费机器人制造 [1][2] - 业务延伸至人工智能领域，包括人工智能理论与算法软件开发、人工智能基础软件开发、人工智能应用软件开发以及人工智能公共数据平台 [2] - 其他业务包括技术服务、技术开发、技术咨询、计算机软硬件及辅助设备批发零售、货物及技术进出口等 [2]

公司设立与股权结构 - 上海德马具身智能机器人有限公司于11月6日成立 [1] - 公司法定代表人为卓序 [1] - 公司注册资本为1亿人民币 [1] - 该公司由德马科技（股票代码688360）全资持股 [1] 业务经营范围 - 公司经营范围涵盖智能机器人销售 [1] - 业务包括工业机器人制造 [1] - 业务包括特殊作业机器人制造 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议11月17日14时在浙江湖州召开[12] - 网络投票11月17日进行，交易系统9：15 - 15：00，互联网平台9：15 - 15：00[12] - 会议审议取消监事会等两项议案[13] 公司制度调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[16] - 修订《公司章程》，统一“股东大会”表述，删“监事”相关表述[17] - 修订及制定10项内部治理制度[19]