独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求且履职尽责[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2025年4月28日[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第17号》（财会[2023]21号）（以下简称《准则解释第17号》）及《企业会计准 则解释第18号》（财会[2024]24号）（以下简称《准则解释第18号》）要求，对 公司会计政策进行相应的变更和调整。 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-017 德马科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 ● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部发布《准则解释第17号》（财会[2023]21号），规 定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年 ...

德马科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 德马科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688360 公司简称：德马科技 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

市场扩张和并购 - 2023年公司以55147.41万元购买莫安迪100%股权，股份和现金支付各占50%[1] - 2023年9月15日交易获中国证监会注册，发行14616877股股份购买资产[2] - 2023年10月新增股份登记及资产过户手续办理完毕[3] 业绩总结 - 莫安迪2024年经审计扣非归母净利润为10436.47万元[6] - 截至2024年末累计实现扣非归母净利润18084.82万元[6] - 莫安迪2023和2024年度业绩承诺已实现，2024年交易对方无需补偿[6] 未来展望 - 业绩承诺方承诺莫安迪2023 - 2025年度当期累计净利润目标[5]

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-014 德马科技集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规以及《德马科技集团股份有限公司章程》等相关规 定，现将相关情况公告如下： 公司董事会同意聘任朱旭东先生（简历后附）为公司副总经理，任期自公司 章程经股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 截至目前，朱旭东先生未直接或间接持有本公司股票，朱旭东先生与公司的 其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在 关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号—规范运作 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-011 1、独立董事 独立董事2025年薪酬标准为6万元（含税）/年； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日以现场 结合通讯方式召开公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于高级管 理人员2025年度薪酬方案的议案》《关于董事2025年度薪酬方案的议案》，以现 场方式召开第四届监事会第十六次会议《关于监事2025年度薪酬方案的议案》。 关联董事和监事回避议案表决，并同意将《关于董事2025年度薪酬方案的议案》 《关于监事2025年度薪酬方案的议案》提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案 1、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日 2、薪酬发放标准 （一）董事薪酬 综合考虑公司效益与股东利益，根据董事身份及工作性质，确定 ...

授信申请 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超20亿元综合授信额度[1] - 授信有效期自会议批准日起12个月内[2] 担保情况 - 实际控制人卓序拟为授信提供连带责任担保[3] - 担保为自然人担保，无费用及反担保[4] 会议决策 - 会议通过申请授信及接受担保议案，董事长卓序回避表决[5] - 申请授信及接受担保无需提交股东大会审议[5]

业绩数据 - 2024年期初非经营性资金占用核算的公司资金为30505元[14] - 上海德马物流技术2024年期初往来资金余额1500元，年度累计发生800元，期末余额1500元[14] - 上海力固智能技术及其附属企业2024年期初往来资金余额2110元，年度累计发生2110元[14] 其他公司数值 - 有用公司金额5.0，数值41.99和16.99[15] - 责任公司金额1,015.00，对应数值219.00、250.00、984.01[15] - 乾纳智能装备子公司数值200.00[15] - 某公司（州）有限公司金额1.05，对应数值199.95[15] - 其他关联方及其附属企业金额4,700.00，对应数值260.99、1,050.05、4,910.94[15] 审计相关 - 公司接受委托审计德马科技2024年度财报并出具无保留意见审计报告[6] - 对《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》审核[6] - 报告认为汇总表财务信息编制合规，与财报无重大不一致[10] - 专项说明仅供德马科技2024年度报告披露使用[11] - 报告日期为2025年4月28日[13]

德马科技 环境、 社会及管治（ESG）报告 2024 Environmental, Social and Governance Report Global | 目录 | CONTENTS | | --- | --- | | 关于本报告 | 04 | | 董事长致辞 | 06 | | 指标索引 | 76 | | --- | --- | | 读者反馈表 | 79 | 关于德马科技 公司简介 组织架构 德马愿景 12 14 16 01 | 03 | 科技赋能 创新驱动 | | --- | --- | | 研发创新 | 42 | | 数智发展 | 47 | | 合作共赢 | 49 | | 质量管控 | 50 | | 知识产权保护 | 53 | | 可持续供应链管理 | 54 | | 关爱员工 共同成长 05 | | | --- | --- | | 员工权益与福利 | 68 | | 员工培训与发展 | 72 | | 员工安全与健康 | 73 | | 社会贡献 | 75 | 合规经营 筑牢根基 02 | 公司治理 | 22 | | --- | --- | | ESG管治 | 24 | | 内部控制 | 26 | | 合规 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定 2024年和2023年均为0 49元 较2022年的0 68元有所下降 [1] - 每股净资产显著下降 2024年为7 35元 较2023年的9 85元下降25 38% 较2022年的11 6元下降36 64% [1] - 每股公积金大幅减少 2024年为3 87元 较2023年的5 81元下降33 39% 较2022年的6 57元下降41 1% [1] - 每股未分配利润持续下滑 2024年为2 27元 较2023年的2 76元下降17 75% 较2022年的3 66元下降38% [1] - 营业收入稳步增长 2024年为14 57亿元 较2023年的13 84亿元增长5 27% 但低于2022年的15 3亿元 [1] - 净利润持续提升 2024年为0 93亿元 较2023年的0 88亿元增长5 68% 较2022年的0 82亿元增长13 41% [1] - 净资产收益率下降 2024年为6 84% 较2023年的8 03%下降14 82% 较2022年的8 49%下降19 43% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东持股集中 累计持有10317 9万股 占流通股比例59 28% 较上期增加931 91万股 [1] - 控股股东稳定 湖州德马投资咨询有限公司持股6723 38万股 占比38 63% 持股未变动 [2] - 新进股东较多 包括王凯(408 46万股) 陈海华(383 14万股) 徐国新(362 35万股) 张文彬(124 87万股) [2] - 部分股东退出 包括徐刚(原持股134 4万股) 林妙铃(原持股100万股) 宋绍(原持股66 71万股) 上海棋兆甲盛投资中心(原持股61 15万股) [2] - 部分股东增持 宋广生增持6 89万股至283 53万股 成来茵增持8 46万股至111 57万股 [2] 分红送配方案情况 - 实施高比例转增股本 每10股转增4股 [3] - 现金分红力度较大 每10股派发现金红利1 5元(含税) [3]