公司AI工具赋能半导体制造 - 公司将人工智能和大数据技术应用到半导体质量控制数据上,形成了一系列提升高端半导体制造良率的软件产品[1][2] - 良率管理系统可为客户提供全维度数据管理、缺陷分类和统计分析、智能根因分析、虚拟量测、交叉分析和良率预测等功能,有效提升半导体制造良率和产品性能[1] - 缺陷自动分类系统能够完成高精度检出,实现严重缺陷零漏检,为客户节省80%以上人工复判缺陷类型的工作量[2] - 光刻套刻分析反馈系统可实现对光刻机、套刻精度量测设备的数据整合分析和建模,帮助客户及时监控和优化光刻工艺,提升光刻机光刻工艺的良率水平[2] 公司资金和投资计划 - 公司有一定规模的货币资金和较高的银行授信,如有相关具体措施将根据法律法规规定及时公告[3] - 公司超募资金中3.08亿元拟用于增加"高端半导体质量控制设备产业化项目"投资规模,1.93亿元拟用于永久补充流动资金和偿还银行贷款[3] - 公司出于业务发展和经营需求,在国内多个地方设立了分支机构,子公司思凯斯主要从事机械设备、半导体设备、软件开发等业务[3] - 公司将聚焦主业,持续突破核心技术,提升竞争力,如有相关举措将根据法律法规规定及时公告[3] 公司业绩和订单情况 - 公司新增订单充沛,为持续的快速增长奠定了基础,公司有信心继续保持稳健的增长[4] - 各种行业数据和下游客户的扩产计划都在反映出今年市场整体设备需求量较去年有一定的增长[4]

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-031 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 25 日 10 点 30 分 召开地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 重要内容提示： 至 2024 年 6 月 25 日 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-028 保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）出具了无异议 的核查意见。 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银 行贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月4日召 开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超 额募集资金总计人民币19,307.74万元（截至2024年5月31日账户余额，含账户利 息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准） 用于永久补充流动资金和偿还银行贷款，此金额占超募资金总额（69,838.66万元） 比例为27.65%。 本次超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款能够提高募集资金的使 用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和全体股东的利益。 本次超募 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-027 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日分 别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资 金）和不超过人民币 100,000 万元的自有资金（含本数）进行现金管理，使用期 限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚 动使用。现将具体情况公告如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端半导体质量控制设备产业化项目 | 30,895.84 | 30,800.00 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳中科飞测科技股份有限公司使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为深圳 中科飞测科技股份有限公司（以下简称"中科飞测"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中科飞测拟使用部分闲置募集资金 （含超募资金）及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意深圳中科飞测科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]367 号），公司于 2023 年 5 月 19 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 80,000,000 股，发行价格为人 民币 23.60 元/股，募集资金总额为人民币 188,800.00 万元，扣除各项不含税发行 费用人民币 18,961.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 169,838.66 万元。 上 ...

国泰君安证券股份有限公司 上述募集资金净额已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 "天职业字[2023]32719 号"《验资报告》予以确认。为规范公司募集资金管理和 使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金到账后， 已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》，公司的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及募集资金的使 用计划具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端半导体质量控制设备产业化项目 | 30,895.84 | 30,800.00 | | 2 | 研发中心升级建设项目 | 14,563.06 | 14,200.00 | | 3 | 补充流动资金 | 55,000.00 | 55,000.00 | | | 合计 | 100,458.90 | 100,00 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实 施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-029 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意深圳中科飞测科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]367 号），公司于 2023 年 5 月 19 日首次公开发行 A 股 80,000,000 股，发行价格为人民币 23.60 元/股，募 集资金总额为人民币 188,800.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 18,961.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 169,838.66 万元。 上述募集资金净额已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 "天职业字[2023]32719 号"《验资报告》予以确认。为规范公司募集资金管理 和使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，并与保荐人、存放募 集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金到账后， 已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-030 深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等相关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进 行现金管理的议案》 经审议，监事会认为，在保障募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置 募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为深圳 中科飞测科技股份有限公司（以下简称"中科飞测"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监 管指引第 2 号》"）等有关规定，对中科飞测拟使用部分募集资金向全资子公司 提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意深圳中科飞测科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]367 号），公司于 2023 年 5 月 19 日首次公开发行 A 股 80,000,000 股，发行价格为人民币 23.60 元/股，募 集资金总额为人民币 188,800.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 18,961.34 万元 ...

国产高端质量控制设备龙头 - 中科飞测是国内领先的高端半导体质量控制设备公司,专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售 [12][13] - 公司产品包括无图形晶圆缺陷检测设备、图形晶圆缺陷检测设备、三维形貌量测设备、薄膜膜厚量测设备等,广泛应用于国内主流集成电路制造产线 [13][14][16] - 公司实际控制人CHEN LU、哈承姝夫妇拥有丰富的行业经历,公司股东背景深厚,为公司发展提供了良好的产业基础 [19][20][21] 营收高速增长,持续加大研发投入 - 公司2023年营业收入8.91亿元,同比增长74.95%,归母净利润1.4亿元,同比增长1072.38% [23][24] - 检测设备和量测设备销售收入均呈快速增长,公司持续加大研发投入,研发费用占营收比重超过25% [25][26][28][29] - 公司在手订单充足,存货和合同负债持续增长,为未来业绩增长奠定基础 [27] 全方位良率管理,市占率持续提升 - 公司掌握九大核心技术,在灵敏度、吞吐量、功能性等关键性能指标上实现持续突破,产品性能媲美国际竞品 [86][87][89][90][91][92][94][95][96][97] - 公司检测设备和量测设备已广泛应用于国内主流客户,与头部客户建立了深度合作关系,市占率有望持续提升 [99][100][101][102] 盈利预测与投资建议 - 我们预计公司2024-2026年营收和净利润将保持高速增长,分别达到13.3/19.1/26.1亿元和2.2/3.4/5.2亿元 [103][104][105][106][107] - 考虑到公司作为国产高端质量控制设备龙头,在国内市场具有较大的成长空间,首次覆盖给予"强烈推荐"评级 [108] 风险提示 - 新品验证进展不及预期 [109] - 下游市场需求波动 [110] - 全球贸易纷争影响 [111]