公司基本信息 - 公司于2023年2月21日注册，5月19日在上交所科创板上市[7] - 公司注册资本为32159.1809万元，股份总数为32159.1809万股[7][18] 股东信息 - 苏州翌流明光电科技有限公司持股15.7504%，认购3780.0963万股[14] - 哈承姝持股6.9349%，认购1664.3853万股[14] - 深圳小纳光实验室投资企业持股7.8566%，认购1885.5937万股[14] - 中国科学院微电子研究所持股4.835%，认购1160.4106万股[14] - 深圳市岭南晟业有限公司持股6.0685%，认购1456.4419万股[14] - 上海聚源载兴投资中心持股2.8699%，认购688.7711万股[14] - 上海聚源启泰投资中心持股1.0073%，认购241.7522万股[14] - 北京芯动能投资基金持股6.4095%，认购1538.2835万股[14] 股份交易与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 收购股份后不同情形有不同注销或转让时间要求，部分情形合计持股不得超已发行股份总额10%[24] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[25] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[28] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[28] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[33] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[38] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[38] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[38] 交易关注事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交审议[42] - 交易成交金额占公司市值50％以上需关注[44] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值50%以上需关注[44] - 交易标的最近一个会计年度营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需关注[44] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需关注[44] - 交易标的最近一个会计年度净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需关注[44] - 公司与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需提交审议[45] 股东大会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[47] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[56] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[56] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事[95] - 董事会作出决议，除特定事项需三分之二以上董事表决同意外，其余半数以上董事表决同意即可[96] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况之一，应由董事会审议批准[102] - 董事会权限内的担保事项，需全体董事过半数通过且出席董事会会议的2/3以上董事同意[103] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的交易，应由董事会审议批准[104] 管理层任期 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超董事总数1/2[86] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[112] - 副总经理、财务总监每届任期3年[116] - 监事任期每届为3年，连选可连任[121] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[130] - 有可供分配利润时，公司原则上每年至少进行1次利润分配，股东大会通过后2个月内进行[134] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[139] 其他规定 - 公司应在《公司法》或有关法律法规修改、公司情况变化、股东大会决定时修改章程[176] - 章程修改事项经股东大会决议通过且应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记[176]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月27日10点30分在深圳召开[8] - 网络投票时间为2025年6月27日[8] - 股权登记日为2025年6月20日[3] 提案相关 - 苏州翌流明光电持11.81%股份，6月17日提临时提案[4][7] - 临时提案为变更注册资本等议案，已审议通过[7] - 议案4、7、9对中小投资者单独计票[12] 议案审议 - 议案1 - 10于2025年4月3日经相关会议审议通过[11] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》关联股东回避表决[13] - 无涉及优先股股东参与表决的议案[13]

公司注册资本变更 - 公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作 归属股份数量为1,591,809股 并于2025年6月18日上市流通 [1] - 归属完成后 公司股份总数由320,000,000股变更为321,591,809股 注册资本由320,000,000元变更为321,591,809元 [1] 公司章程修订 - 根据相关法律法规 公司对《公司章程》部分条款进行修订 修订内容涉及注册资本变更 [2] - 修订后的《公司章程》在上海证券交易所网站披露 [3] - 该修订议案需提交股东大会审议 董事会提请股东大会授权办理工商变更事宜 [2] 股东大会临时提案 - 股东苏州翌流明光电科技有限公司（持股11.81%）提出临时提案 提议将注册资本变更及章程修订议案提交2024年年度股东大会审议 [6] - 临时提案已通过第二届董事会第十四次会议审议 股东大会召开日期为2025年6月27日 [6][7] - 股东大会将采用现场会议和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [7][8] 股东大会议案安排 - 股东大会将审议11项议案 其中议案11为特别决议议案 涉及章程修订 [9][10] - 议案4、7、9对中小投资者单独计票 议案9涉及关联股东回避表决 关联股东包括苏州翌流明光电科技有限公司等 [10] - 公司将在股东大会召开前披露会议资料 相关议案已通过董事会审议并在指定媒体公告 [9]

公司基本情况 - 公司全称为深圳中科飞测科技股份有限公司，英文名称为Skyverse Technology Co., Ltd，注册地址为深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-14号101 [4] - 公司注册资本为人民币32,159.1809万元，股份总数为32,159.1809万股，均为普通股 [4][7] - 公司于2023年2月21日注册，首次公开发行人民币普通股8,000万股，并于2023年5月19日在上海证券交易所科创板上市 [3] 公司治理结构 - 公司设立董事会，由9名董事组成，包括3名独立董事 [42] - 公司设立监事会，由3名监事组成，其中职工代表比例不低于1/3 [55] - 公司高级管理人员包括总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名和董事会秘书1名 [49] 股份相关 - 公司股份采取股票形式，每股面值人民币1元，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [7] - 公司发起人共认购24,000万股，持股比例100% [7] - 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25% [10] 经营范围 - 公司经营宗旨是成为全球先进制造产业中自动化质量控制设备与服务的第一选择 [5] - 主要经营范围包括研发、设计、销售光电自动化设备、机电自动化设备等，并提供相关技术咨询和维护服务 [5] - 许可经营项目包括自动化设备及仪器、电子产品和机械产品的加工和配件制造 [6] 利润分配政策 - 公司实施连续、稳定的利润分配政策，原则上每年至少进行1次利润分配 [57] - 现金分红优先于股票分配，在满足条件时每年现金分红不少于当年可供分配利润的10% [59] - 公司发展阶段不同，现金分红比例要求不同，成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低应达80% [60] 股东大会 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开1次 [21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以请求召开临时股东大会 [22] - 股东大会对重大事项如表决权恢复、章程修改等需以特别决议通过，即出席股东所持表决权的2/3以上通过 [33]

股东大会临时提案 - 公司将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会，股权登记日为2025年6月20日 [1] - 股东苏州翌流明光电科技有限公司（持股11.81%）于2025年6月17日提出临时提案，提议审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [1] - 该临时提案已通过第二届董事会第十四次会议审议，旨在提高决策效率并降低股东参会成本 [1] 股东大会安排 - 现场会议时间为2025年6月27日10点30分，地点为深圳市南山区深圳国际创新谷8栋A座24楼公司会议室 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00（互联网平台）及交易时段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00（交易系统） [2] - 原定股权登记日（2025年6月20日）及已公告的其他议案（如2025年度授信借款额度等）保持不变 [2][5] 议案内容 - 新增临时议案涉及注册资本变更及公司章程修订，与原有10项议案（如董事会工作报告、利润分配预案等）一并审议 [5] - 关联股东苏州翌流明光电科技有限公司、深圳小纳光实验室投资企业等需回避表决 [6] - 公司将在会前于上交所网站披露会议资料，包括独立董事述职报告等 [6]

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-035 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本次归属完成后，公司股份总数由 320,000,000 股变更为 321,591,809 股，注 册资本由 320,000,000 元变更为 321,591,809 元。 二、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次注册资本变更的实际情 况，公司对《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关条款修订如下： | 序号 | | | 修订前 | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 第一章 | 总 | ...

限制性股票激励计划归属情况 - 本次归属股票上市类型为股权激励股份 上市流通总数为1,591,809股 上市流通日期为2025年6月18日 [1] - 首次授予部分第一个归属期可归属激励对象人数为107人 其中技术骨干103人获归属114.1809万股 占首次授予总量的24.2539% [4] - 董事及高级管理人员获归属数量未单独披露 整体首次授予650.7738万股中本次归属159.1809万股 占比24.4603% [4] 股票来源与股本变动 - 归属股票来源为定向增发A股普通股 新增股份已于2025年6月12日完成登记 [4][6] - 归属后总股本增至321,591,809股 较变动前320,000,000股增加1,591,809股 未导致控股股东变更 [6] - 激励对象缴纳出资款合计人民币47,037,955.95元 全部计入资本公积 [6] 财务影响 - 以归属后总股本计算 2025年1-3月基本每股收益从-0.05元/股被摊薄 同期公司净利润为-14,960,459.19元 [6] - 本次归属股份占归属前总股本比例约为0.5% 具体摊薄幅度未披露 [7] 决策程序 - 激励计划经第二届董事会第二次会议及监事会审议通过 公示期无异议 [2] - 董事会后续审议通过授予价格调整 预留部分授予及作废部分股票等议案 [2] - 容诚会计师事务所出具验资报告确认新增注册资本及实收资本情况 [6]

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-034 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,591,809股。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，深圳中科飞测科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券 变更登记证明》，公司完成了 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2024 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管 ...

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，由董事会召集[4] - 现场会议召开时间为2025年6月27日10点30分，地点为深圳市南山区深圳国际创新谷8栋A座24楼公司会议室[1][4] - 股权登记日为2025年6月20日，A股股票代码688361[8] 投票安排 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式[1] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00，交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00[1] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵守科创板自律监管指引[1] 审议事项 - 非累积投票议案包括《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信借款额度的议案》[2][3] - 将听取《2024年度独立董事述职情况报告》，议案已通过第二届董事会第十一次会议审议[3] 参会登记 - 登记时间为2025年6月24日9:30-17:30，需持身份证、股东账户卡等证明文件[8][6] - 登记地点为深圳市南山区深圳国际创新谷8栋A座24楼董事会办公室[6][8] - 接受信函或电子邮件登记（截止6月24日17:30），需注明"股东大会"并附证明材料复印件[6] 其他会务信息 - 会务联系人古凯男，联系电话0755-26418302，电子邮箱IR@skyverse.cn[7][9] - 股东交通食宿自理，需提前半小时签到[7] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权"[10]

会议时间 - 2025年年度股东大会6月27日10点30分召开[3] - 网络投票6月27日进行[3][4][6] - 股权登记日为6月20日[11] - 会议登记6月24日进行[12] 会议地点 - 股东大会在深圳国际创新谷8栋A座24楼会议室[3] - 会议登记在深圳国际创新谷8栋A座24楼董事会办公室[12] 会议议案 - 审议10项议案含2024年度报告[6] - 对中小投资者单独计票议案为4、7、9[8] - 关联股东回避表决议案为9[8] 其他信息 - 议案4月4日已披露[7] - 公告6月7日发布[17] - 会议联系信息公布[15]