公司治理变动 - 公司董事刘臻因个人原因辞去第二届董事会董事职务 [1] - 公司董事会审议通过议案，提名张憬怡担任第二届董事会非独立董事 [1]

议案审议 - 2025年12月3日相关会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[1][2] - 董事会审计委员会和监事会认可该关联交易[3][4] - 本议案无需提交股东大会审议[5] 交易情况 - 预计2025年向关联供应商A交易2500万元，占比1.90%为新增交易[6] - 关联交易定价依市场定价[8] 交易影响 - 符合公司战略规划，利于资源配置和目标落实[10]

募集资金 - 向特定对象发行28,571,428股A股，每股87.50元，募资总额2,499,999,950元[14] - 扣除发行费用19,232,575.55元后，净额为2,480,767,374.45元[14] 项目投入 - 募集资金投资项目投资总额285,186.74万元，拟投入募资248,076.74万元[18] - 截至2025年10月18日，自筹预先投入项目16,597.69万元[19] - 各项目有承诺募集及自筹投入金额[20] 费用支出 - 发行费用19,232,575.55元，截至2025年10月18日，已自筹支付1,265,059.11元[21] - 多项费用自筹投入后拟用募集资金置换[21][22]

募资情况 - 2024年度向特定对象发行A股28,571,428股，募资250,000.00万元，净额248,076.74万元[1] 项目资金安排 - 上海高端半导体质量控制设备产业化项目拟用73,400.00万元，总额71,476.74万元[4] - 上海高端半导体测试及产业化项目拟用44,600.00万元，总额44,600.00万元[4] - 总部基地及研发中心升级建设项目拟用62,000.00万元，总额62,000.00万元[4] - 补充流动资金拟用70,000.00万元，总额70,000.00万元[4] 自筹资金置换 - 截至2025年10月18日，自筹投募投项目16,597.69万元拟置换[5] - 自筹付发行费用126.51万元（不含税）拟用募资置换[8]

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 4 日出具的《关于同意深圳中 科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 1640 号），公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 28,571,428 股，发行价格 87.50 元/股，募集资金总额为人民币 250,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 1,923.26 万元后，实际募集资金净额为人民币 248,076.74 万元。上述 募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验 字[2025]518Z0128 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金到账后，已全部存放 于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。 国泰海通证券股份有限公司 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为深 圳中科 ...

募集资金情况 - 2024年度发行28,571,428股，募资250,000.00万元，净额248,076.74万元[2] - 截至2025年10月31日，账户余额46,282.38万元[5] 项目资金情况 - 各项目分别募资71476.74万、44600.00万、62000.00万、70000.00万[5] - 总部和补流项目已分别使用766.23万、1,216.64万元[5] - 截至2025年10月31日，已使用1,982.88万元[5] 资金使用计划 - 拟用不超30,000万元闲置募资临时补流[6] - 2025年12月3日同意用不超30,000万元闲置资金补流12个月[8] - 保荐人认为使用闲置资金补流合规无异议[10][11]

募集资金情况 - 2024年度发行A股28,571,428股，发行价87.50元/股，募资250,000.00万元，净额248,076.74万元[2] - 拟用16,724.19万元募资置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[1] 募投项目资金安排 - 上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目投资84,572.98万元，拟用募资71,476.74万元[4][6] - 上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项目投资63,516.33万元，拟用募资44,600.00万元[4][8] - 总部基地及研发中心升级建设项目投资67,097.43万元，拟用募资62,000.00万元[4][8] - 补充流动资金项目拟用募资70,000.00万元[4][8] 其他 - 2025年12月3日，董事会、监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[1][11] - 监事会和保荐人认为本次置换符合规定，无异议[13][14]

资金募集 - 2024年度向特定对象发行A股股票28571428股，价格87.5元/股，募资250000万元，净额248076.74万元[4] - 募集资金于2025年10月13日到账[4] 资金使用与余额 - 截至2025年10月31日，募集资金账户余额46282.38万元[6] - 拟用不超30000万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[3][8][10] 项目投资 - 上海高端半导体质量控制设备产业化项目投资71476.74万元[6] - 上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项目投资44600万元[6] - 总部基地及研发中心升级建设项目投资62000万元，已用766.23万元[6] - 补充流动资金投资70000万元，已用1216.64万元[6] 决策事项 - 2025年12月3日相关会议审议通过议案[10] - 监事会和保荐人均同意使用部分闲置募集资金临时补流[12][15]

人事变动 - 刘臻于2025年12月3日因个人原因辞去董事职务，原定任期至2027年1月3日[3] - 公司于2025年12月3日补选张憬怡为非独立董事[3][5] 新董事信息 - 张憬怡生于1984年，伦敦政经学院硕士[9] - 张憬怡未持股，与公司其他董监高及5%以上股东无关联[10]

关联交易金额 - 公司预计2025年度向关联供应商A购买原材料等关联交易金额为2500万元，占同类业务比例1.90%[10] 审议情况 - 2025年12月3日相关会议审议通过预计2025年度日常关联交易议案[3][5] 各方意见 - 董事会审计、监事会、保荐人认为交易合规合理，不损害公司和股东利益[6][7][17] 后续安排 - 本次议案无需提交股东大会审议，将签具体交易合同[8][14]