上市公司名称：深圳中科飞测科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人名称：国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限 合伙） 通讯地址：上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢 4064-31 室 注册地址：上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢 4064-31 室 股份变动性质：股份减少 简式权益变动报告书签署日期：2025 年 02 月 18 日 股票简称：中科飞测 股票代码：688361 深圳中科飞测科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准 则 15 号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露了信息披露义务人在深圳中科飞测 ...

二、 补助的类型及对上市公司的影响 公司将根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定，确认上述 事项并划分补助类型，预计对公司 2025 年度的利润产生一定的积极影响。上述 政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司相关年度损益的影响须以审计机 构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-003 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 获取补助的基本情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日 收到人民币 4,500.00 万元的政府补助款，均为与收益相关的政府补助。 特此公告。 深圳中科飞测科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 ...

2024年业绩预计 - 2024年预计营业收入13.2亿 - 14.2亿元，较上年增加4.29 - 5.29亿元，同比增长48.16% - 59.39%[4] - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润 - 2400万 - - 500万元，同比减少1.45 - 1.64亿元[4] - 2024年预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 - 1.45亿 - - 0.95亿元，同比减少1.27 - 1.77亿元[4] 2023年业绩情况 - 2023年度营业收入8.91亿元[5] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润1.40亿元[6] - 2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润0.32亿元[6] 业绩变动原因 - 2024年营业收入增长得益于核心技术突破、产品产业化推进和迭代升级，竞争优势增强[8] - 2024年利润下降因研发投入增速高于营收及股份支付费用增加[8] 亏损幅度变化 - 2024年随着营收增长和四季度研发投入平稳，亏损幅度较前三季度收窄[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步核算数据，未经审计，具体以年报为准[9][10]

融资进展 - 公司2025年1月22日收到上交所受理科创板发行证券申请通知[1] - 向特定对象发行A股需通过审核并获证监会同意注册[1] - 审核及注册结果和时间不确定[1] 信息披露 - 公司将根据进展及时履行信息披露义务[2] 公告时间 - 公告发布于2025年1月23日[4]

北京市君合律师事务所 关于 深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 二〇二五年一月 4-1-1 | | | | 释 | 义 6 | | --- | --- | | 正 | 文 10 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 10 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 10 | | 三、 | 本次发行的实质条件 11 | | 四、 | 发行人的设立 15 | | 五、 | 发行人的独立性 16 | | 六、 | 发行人的前十大股东、控股股东及实际控制人 16 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 17 | | 八、 | 发行人的业务 17 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 18 | | 十、 | 发行人的主要财产 20 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 23 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 23 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 24 | | 十四、 | 发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 25 | | 十五、 | 发行人的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化 25 | | 十六、 | ...

之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） | 一、发行人基本情况 2 | | --- | | 二、发行人本次发行情况 10 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员 13 | | 四、保荐人与发行人之间的关联关系 14 | | 五、保荐人承诺事项 15 | | 六、保荐人对本次发行上市的推荐结论 16 | | 七、本次证券发行履行的决策程序 16 | | 八、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 16 | 国泰君安证券股份有限公司 关于 深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 深圳中科飞测科技股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）接受深圳中科飞测科 技股份有限公司（以下简称"发行人"、"中科飞测"、"公司"）的委托，担任中 科飞测 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 深圳中科飞测科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐代表人的基本情况 3 | | | 二、本次证券发行的项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、保荐人和发行人关联关系的核查 7 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 10 | | | 一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺 10 | | | 二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺 10 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 11 | | | 一、保荐人对本次发行的推荐结论 11 | | | 二、本次证券发行履行的决策程序 11 | | | 三、本次证券发行符合相关规定 11 | | | 四、本次发行中直接或间接有偿聘请其他第三方的相关情况 16 | | | 五、发行人存在的主要风险 18 | | | 六、发行人的发展前景 ...

股票简称：中科飞测 股票代码：688361 深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 1-1-1 （申报稿） 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 深圳中科飞测科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 深圳中科飞测科技股份有限公司 募集说明 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 RSM 容诚 审计报告 容诚审字|2025|518Z0052 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zao6.gov.n.）"进行查询 " 6-1-1 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ા ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - 104 | 6-1-2 审计报告 容诚审字[2025]518Z0052 号 深圳中科飞测科技股份有限公司全体股东: 一、 ...

号 东省深圳市福田区中心四路1-1号 北京市君合(深圳)律师事务所 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:深圳中科飞测科技股份有限公司 北京市君合(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳中科飞测科 技股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司"的委托,就贵公司 2024年第 三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")召开的有关事宜,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")等中国现行法律、法规、规章、规范性文件(以下简称"中国法律法 规","中国"包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区,为出具本法 律意见书之目的,特指中国大陆地区)及现行《深圳中科飞测科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见,并不对本次股东大会所 ...