证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2023-018 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款 项并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 分别召开了第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施期间，使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换，并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。公司监事会、独立董事 对以上事项发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）对此出具明确的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中科飞测科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2023-017 深圳中科飞测科技股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十 三次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等相 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为深圳中科飞测科 技股份有限公司（以下简称"中科飞测"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规 定，作为公司持续督导工作的保荐人，负责中科飞测上市后的持续督导工作，并 出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | | （一）持续督导事项 | 证券上市当年剩余时间及其后 3 个完整会计年度 | | 1、督导发行人有效执行并完善防 | | | 止主要股东、其他关联方违规占用 | 年上半年，中科飞测不存在前述情形 2023 | | 发行人资源的制度 | | | | 年上半年，保荐人督导中科飞测有效执行并进 2023 | | 2、督导发行人有效执行并完善防 | 一步完善防止高级管理人员利用职务之便损害发行 | | 止其高级管理人员利用职务之便 | 人利益的内控制度；与发行人 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日（星期五）上午 10:00-11:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 8 日（星期五）至 9 月 14 日（星期四）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@skyverse.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2023-016 本次业绩说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对 2023 ...

公司基本信息 - 公司代码为688361，公司简称为中科飞测[1] - 本半年度报告未经审计[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人陈鲁、主管会计工作负责人周凡女及会计机构负责人周凡女保证财务报告的真实、准确、完整[4] - 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[5] 公司股票信息 - 公司代码为688361，公司简称为中科飞测[1] - 2023年上半年，中科飞测在中国境内发行并在中国境内证券交易所上市，并以人民币标明股票面值[8] 公司业务合作 - 中科飞测与苏州翌流明、小纳光、国投基金等公司有合作关系[8] - QY Research、YOLE、科磊半导体、应用材料等公司为中科飞测进行市场调研和经济分析的合作伙伴[9] - 拉姆研究、东京电子为中科飞测的合作伙伴[10] 公司财务状况 - 公司营业收入为365,476,937.25元，同比增长202.25%；归属于上市公司股东的净利润为45,939,106.81元，较上年同期盈利能力有所增强[15] - 公司总资产为3,445,147,390.02元，较年初增长107.47%；归属于上市公司股东的净资产为2,315,104,684.82元，较年初增长306.50%[15] - 公司基本每股收益为0.18元，较上年同期增长不适用；加权平均净资产收益率为5.24%，较上年同期不适用[15] 公司研发情况 - 公司研发投入占营业收入的比例减少45.82个百分点，为26.46%[15] - 公司2023年半年度报告显示，基本每股收益为0.18元／股，稀释每股收益为0.18元／股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.01元／股[16] - 公司研发投入占营业收入的比例较上年同期降低45.82个百分点，本期研发投入为9,669.55万元，较上年同期增长10.64%[16] 公司产品情况 - 公司产品线涵盖了无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌量测设备系列、晶圆介质薄膜量测设备系列、晶圆金属薄膜量测设备系列和套刻精度量测设备系列等系列产品[23] - 公司主要产品为检测和量测设备，销售模式以直销为主[36] 公司股东和实际控制人承诺 - 公司控股股东苏州翌流明、实际控制人陈鲁、哈承姝夫妇以及一致行动人小纳光都承诺了稳定股价和股份回购措施[88] - 公司首次公开发行股票后36个月内不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续[91] - 公司将严格遵守法律、法规、规章及规范性文件和现行适用的《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》中关于股东、董事、监事和高级管理人员义务和责任的各项规定及要求[91] 公司股票稳定措施 - 公司首次公开发行股票后36个月内，如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，公司及相关主体应按顺序采取稳定股价措施[110] - 稳定股价措施包括利润分配或资本公积转增股本、公司回购股份、控股股东、实际控制人增持股份、非独立董事、高级管理人员增持公司股份、其他法律、法规以及中国证监会、上交所规定允许的措施[110]

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2023-014 深圳中科飞测科技股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告摘要》《2023 年半年度报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十 二次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等相关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2023-015 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规 定，本公司董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日核发《关于同意深圳中科飞测 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]367 号）， 同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司于 2023 年 5 月 19 日首 次公开发行的股份数量为 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十六 次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开，作为公司独立董事，在认真阅读相 关会议资料并对有关情况进行详细了解后，我们根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》 《深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事工作细则》的要求，基于客观、独立 判断立场，对相关议案发表如下独立意见： 一、 对《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》的独立意见 我们一致认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳中科飞测科技股份有限公司募集资金管理和使用办 法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；公 司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变 ...

股票简称：中科飞测 股票代码：688361 深圳中科飞测科技股份有限公司 Skyverse Technology Co., Ltd. （深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-14 号 101、102） 首次公开发行股票科创板 上市公告书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 2023 年 5 月 18 日 特别提示 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"中科飞测"、"发行人"或"公 司"）股票将于 2023 年 5 月 19 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投 资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲 目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依 法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 ...

发行信息 - 本次公开发行股份8000万股，占发行后总股本25%，发行后总股本32000万股[5][42] - 每股面值1元，发行价格23.6元，募集资金总额188800万元，净额169838.66万元[5][42][43] - 发行日期为2023年5月10日，招股说明书签署日期为2023年5月16日[5] - 拟上市交易所和板块为上海证券交易所科创板，保荐人是国泰君安证券[5] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为23758.77万元、36055.34万元及50923.53万元[29] - 扣非后归母净利润分别为 - 132.58万元、348.01万元及 - 8785.13万元[29] - 经营活动现金流量净额分别为 - 8672.18万元、 - 9989.46万元和6701.43万元[29] - 2020 - 2022年第四季度主营业务收入分别为15104.44万元、20639.54万元和24654.07万元[33] - 最近3年营业收入复合增长率46.40%[67] 产品与市场 - 公司是高端半导体质量控制设备公司，产品应用于国内28nm及以上制程集成电路制造产线[59] - 市场占有率从2018年度的0.35%增长至2020年度的1.74%[61] - 产品线、设备制程工艺先进性、中国大陆市场占有率较国际巨头有较大差距[25][26][27][28] 研发情况 - 最近3年累计研发投入34696.24万元，研发投入占比31.33%[65] - 2022 - 2020年研发投入占比分别为40.40%、26.36%、19.43%[68] - 最近一年末研发人员324人，占总人数比例43.03%[67] - 截至招股书签署日，拥有发明专利67项[67] 客户与采购 - 报告期内前五大客户收入占比分别为51.21%、44.32%及33.27%[79] - 报告期内采购EFEM和机械手金额分别为4201.99万元、8846.03万元及8692.45万元[31] 子公司情况 - 有前海中科飞测、厦门中科飞测等多家全资子公司和北京、苏州等分公司[16] - 广州中科飞测2022年末营业收入70.04万元，净利润 - 32.54万元[121] - 北京中科飞测2022年末营业收入3475.98万元，净利润 - 227.42万元[123] 股权结构 - 实际控制人陈鲁、哈承姝夫妇合计控制公司30.54%股份[35][84][141] - 发行前总股本24000万股，发行后总股本32000万股[42][170] - 发行前前十名股东合计持股184669234股，占比76.95%[171] - 苏州翌流明、小纳光、哈承姝等构成多组一致行动关系[180] 战略配售 - 初始战略配售发行数量1600万股，占本次发行数量20%；最终1554.6607万股，占19.43%[45] - 证裕投资获配股数2542372股，金额59999979.20元，跟投比例3.18%[40][43][46][49] - 君享1号资管计划获配3470338股，金额81899976.80元[43][46][51] - 君享2号资管计划获配4449152股，金额104999987.20元[43][46][53][54]