募集资金 - 公司首次公开发行2169.00万股，发行价格11.53元/股，募集资金总额25008.57万元[24] - 扣除发行费用后，募集资金净额为18650.35万元，于2021年6月23日全部到位[24] - 截至2024年11月30日，拟用募集资金投入18650.35万元，累计投入7541.14万元[25] 项目投资 - 工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目拟投入6350.35万元，累计投入2850.68万元[25] - 基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目拟投入5100.00万元，累计投入1647.11万元[25] - 基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目拟投入5000.00万元，累计投入1681.66万元[25] - 基于云服务的业务支撑平台建设项目拟投入2200.00万元，累计投入1361.69万元[25] - 工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目投资总额调减2142万元[30] - 基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目投资总额调减1356.55万元[31] - 基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目投资总额调减2286.05万元[33] - 本次调整后预计产生5784.60万元节余募集资金[33] 股本与注册资本 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期新增股份261,480股[37] - 新增股份于2024年12月17日完成登记，12月27日上市流通[37] - 本次限制性股票归属完成后，公司股本总数增至87,624,600股[37] - 本次限制性股票归属完成后，公司注册资本增至87,624,600元[37] - 《公司章程》修订后公司注册资本为87,624,600元[38] - 《公司章程》修订后公司股份总数为87,624,600股[38] 股东大会 - 股东大会时间为2025年1月15日14:30，地点在合肥市高新区习友路1682号工大高科会议室[17] - 网络投票起止时间为2025年1月15日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[15] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[10] - 股东大会由董事长魏臻主持，公司董事会召集[17] - 本次股东大会设会务组，由董事会秘书负责会议程序安排和会务工作[7] - 出席会议的股东须在会前30分钟到现场办理签到手续[7] - 会议审议变更部分募集资金投资项目及变更公司注册资本等议案[5] - 股东发言或提问时间不超过5分钟，次数不超过2次[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行2169.00万股，发行价11.53元/股，募集资金总额25008.57万元，净额18650.35万元[1] 项目投入 - 截至2024年11月30日，AI与IIoT等4项目拟投入不同金额，各有累计投入[3] 项目调整 - 3个募投项目投资总额调减，预计产生5784.60万元节余募集资金[7][9][10] - 3个募投项目实施方式变更为利用现有场所[5] 决策情况 - 2024年12月30日董事会审议相关议案，认为调整审慎[13] - 监事会同意调整，保荐机构无异议[14] - 事项尚需提交股东大会审议[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2169.00万股，发行价11.53元/股，募资25008.57万元，净额18650.35万元[2] - 截至2024年11月30日，募集资金累计投入7541.14万元[4][5] 项目投入情况 - 工业铁路信号控制项目拟投6350.35万元，已投2850.68万元[4] - 铁路站场智能无人化项目拟投5100.00万元，已投1647.11万元[4] - 矿井机车无人驾驶项目拟投5000.00万元，已投1681.66万元[4] - 业务支撑平台建设项目拟投2200.00万元，已投1361.69万元[5] 项目调整情况 - 四个项目投资总额分别调减2142.00、1356.55、2286.05万元[9][12][14] - 调整后预计产生5784.60万元节余募集资金[15] - 变更部分募投项目实施方式、地点、投资总额及结构[17] 审议情况 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过相关议案[18] - 变更调整事项尚需提交股东大会审议[20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日14点30分召开[3] - 会议地点在安徽省合肥市高新区习友路1682号工大高科会议室[3] - 股权登记日为2025年1月10日[12] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年1月15日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 议案1为变更部分募集资金投资项目实施方式等[5] - 议案2为变更公司注册资本等[5] - 议案于2024年12月30日经相关会议审议通过[6] - 议案具体内容于2024年12月31日披露[6]

会议信息 - 工大高科第五届监事会第九次会议于2024年12月30日现场召开[2] - 会议通知与议案材料于2024年12月23日邮件送达全体监事[2] - 应出席和实际出席监事均为3人[2] 议案决议 - 会议通过变更部分募集资金投资项目相关议案[3] - 监事会同意变更调整，表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告情况 - 公告编号2024 - 055，发布于2024年12月31日[4][6]

业绩总结 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期新增股份261,480股[1] 用户数据 - 无 未来展望 - 拟修订《公司章程》部分条款，涉及注册资本和股份总数，尚需股东大会审议[2][3] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年12月30日审议通过变更注册资本等议案[1] - 2024年12月2日审议通过调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格等议案[1] - 新增股份2024年12月17日完成登记，12月27日上市流通[1] - 限制性股票归属完成后，股本总数由87,363,120股增至87,624,600股[1] - 限制性股票归属完成后，注册资本由87,363,120元增至87,624,600元[1]

公司基本信息 - 2021年5月25日经中国证监会同意发行注册，6月28日在上海证券交易所科创板上市[7] - 注册资本为人民币87,624,600元[8] - 股份总数为87,624,600股，均为人民币普通股[19] 股份相关规定 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[27] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[33] - 股东大会、董事会决议召集程序等违法违规或章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[42][47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[94] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[115] 管理层任期 - 董事任期3年，总经理每届任期3年，监事任期每届3年，均连选（聘）可连任[88][111][119] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[130][131] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[131]

业绩相关 - 公司收到安徽省工信厅项目支持经费200万元[3] - 补助因“i - trans”平台入选相关项目获批资金支持[3] - 补助类型为与收益相关[3] - 政府补助未经审计，影响以审计结果为准[4]

股票上市与股本变动 - 2024年12月27日261,480股股票上市流通[2] - 股本总数由87,363,120股增至87,624,600股，变动261,480股[14] 激励计划相关 - 2021 - 2024年多次会议审议激励计划相关议案[2][3][4][6][7][8] - 董事等已获授限制性股票44.68万股，本次归属13.404万股，占比30%[10] - 其他激励对象已获授42.48万股，本次归属12.744万股，占比30%[10] - 本次归属激励对象29人[11] - 29名激励对象缴纳认购款1,916,648.40元，新增股本261,480元，增资本公积1,655,168.40元[15] - 2024年12月17日完成第三个归属期股份登记[15] 业绩数据 - 2024年1 - 9月净利润18,701,948.09元，基本每股收益0.21元/股[16] - 本次归属后基本每股收益将摊薄[16] - 本次归属限制性股票26.148万股，占归属前总股本约0.2993%[16] 人员股份限制 - 高管任职每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不得转让[13] - 高管及其配偶等6个月内买卖股票收益归公司[13]

限制性股票情况 - 首次授予限制性股票数量87.16万股，占公司股本总额0.9977%[2] - 授予价格（调整后）为7.33元/股[2] - 激励人数（调整后）为29人[2] - 2022年作废1名离职对象3.34万股，预留19.50万股权益失效[12][13] 归属安排 - 首次授予部分第一归属期归属数量34.864万股，2023年1月4日上市[14] - 第二归属期归属数量26.148万股，2023年12月25日上市[14] - 第三归属期可归属数量26.148万股，2024年11月1日至2025年10月31日[15][16] 业绩考核目标 - 以2020年为基数，2021 - 2023年净利润增长率分别不低于20%、44%、72.8%[3] - 2021 - 2023年营业收入增长分别不低于20%、44%、72.8%[3] - 矿井无人驾驶与精确定位项目2021 - 2023年销售收入分别不低于3000万、3800万、4400万元[3] 业绩完成情况 - 2023年矿井无人驾驶与精确定位项目销售收入5314.46万元，完成考核[20] 人员归属占比 - 高级管理人员等已获授44.68万股，本次可归属13.404万股，占比30%[28] - 其他激励对象已获授42.48万股，本次可归属12.744万股，占比30%[28]